一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以80,000,000为基准，向公司股东每10股派发现金红利4元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用√不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）主营业务和产品

公司主要业务为流体电磁阀、感应器及其它电器零件的开发、生产销售。企业主要产品包括流体电磁阀、模块化设计部件及水位开关，是作为各种电器产品的主要预制构件。企业的继电器商品可以通过电磁驱动操纵流体出入导通平台流量，广泛用于冼衣机、净水机、智能座便器、水槽洗碗机等家用电器橱卫行业。企业的模块化设计部件现阶段广泛应用于冼衣机，冼衣机模块化设计部件以继电器为载体，把与贮水糟、软管、调节器盒等其它水道零配件开展集成设计，产生流体控制模块化产品，为用户提供总体渗水解决方法，现阶段，公司已经为净水机用户提供模块化设计部件。企业的水位开关主要运用于各种冼衣机商品，根据传送不一样压力下所产生的振荡频率信号识别冼衣机内水量多少。主营产品具体情况如下：

（二）关键运营模式

1、运营模式

公司为磁感操纵产品专业生产制造企业，经过多年发展和积累，已在业内具备一定核心竞争力。企业产品主要是为冼衣机、智能座便器、水槽洗碗机、净水机等家用电器橱卫行业，以销售的方式与核心客户签署合同，并以客户需求预测分析或实际订单信息为出发点机构原料采购和产品生产，以此来实现商品销售、赚取利润。报告期，企业主营业务收入主要来自流体电磁阀、模块化设计部件和水位开关。

2、采购方式

公司生产用关键原料包含丝包线、PP/PA等塑料原材料、不锈钢板等金属产品等。企业生管属下设购置科负责原料的购置，并且对购买原材料质量以及供给的时效性承担。

公司和主要供应商签署购置框架合同，实际采购要求以订单信息方式下发。关键原料丝包线和塑料原材料受此上下游危害，价钱易起伏。针对丝包线的采购成本，企业一般与供应商承诺依照铜价格额外一定加工成本的方式实行，铜价格关键参照上月或当月公开报价。针对塑料原材料，企业造成购买需求时分别往合格供应商开展询价采购，首先选择性价比超高的落实购置。公司生产需要不锈钢板、插簧、铁心等金属产品均是订制件，由经销商依照公司提供工程图纸、技术文档等方面进行原料采购及生产制造。企业严格把关原料的品质，由品检员负责人对每批号交货原料进行检测，不符合要求的开展退换货解决。

企业十分重视合格供应商的研发及管理。新经销商应通过基本上资料整理、材料审查、现场考察、送检等一系列评审流程，才可以获得验证变成合格供应商。针对在籍的合格供应商，企业每一年按照其产品品质达标率、供应时效性、服务质量、原材料成本降低率等数据进行评估，并取代鉴定结论比较差的经销商。

3、生产方式

企业按订单信息劳动组织，并根据客户的预测分析适当补货。核心客户一般将其未来一段时期（一周、一个月或三个月）的采购计划或预测分析发送到企业，生管部鉴于此预测分析制订每月的主生产计划，从而形成生产作业计划，还有对原料、关键件及自制件的需要。在这个基础上融合销售订单、配送要求及外地仓库库存情况等，形成每周生产制造制定计划，对个星期内每日的生产计划开展分配，并在此基础上布置任务单、劳动组织。企业生产工艺流程如下所示：

公司编制了主营产品的工艺设计流程图和加工工序安全操作规程，对生产流程、各工艺流程操作流程、检查的项目等做出规定，制造工作人员严苛照此实行。生产中，品检员负责人对关键工艺开展加工工艺监管，对质量开展掌控。商品在拼装并且经过性能试验、测试后外包装进库。

4、营销模式

（1）销售模式

企业通过营销部以销售的形式将商品销售至世界各国顾客。企业产品主要是为冼衣机、智能座便器、水槽洗碗机、净水机等制造商，核心客户均是下游产业大型企业，包含海尔公司、美的公司、海信集团、松下集团、TCL集团公司、Vestel等。经过层层供应商认证及多年来的业务关系，企业已经与核心客户设立了相对稳定的长期合作相互关系。现阶段，企业获得业务流程的形式主要包含招标投标方式和讨价还价方式。

针对新品，企业核心客户的购买通常需要通过好几个阶段，一般包括提需求、设计预沟通交流、价格及商谈、产品研发、送检、小批量生产研发、批量下单等。顾客明确提出新用户需求后，一般一般由企业各产品开发部与客户进行技术标准、设计的预沟通交流，在这个基础上企业进行成本计算然后进行价格。顾客将围绕经销商递交的产品推广方案、研发能力、价格状况、交付能力等多种因素明确新品的经销商。变成新品的经销商后，企业即进到商品正式设计阶段，并且在送检、小批量生产试产等认证验收合格后，根据企业采购单大批量供应。

（2）销售协议

公司和核心客户签署合作框架协议，对订单交付、品质、工程验收、付款等条文开展承诺，实际采购单由用户根据物流管理系统、电子邮件等形式推送企业，通常包括产品名字、产品规格、总数、交货日期等。一部分顾客依照市场现状、生产规划事前预计未来一周、一个月或三个月的采购要求，供企业参照材料准备和补货，具体供应按实际定单和交货规定实行。

（3）商品供应及清算

企业核心客户中，海尔公司、美的公司、海信集团、TCL集团公司等客户工厂间距企业相对性很远，为快速反应客户满意度，提升供应速率，企业在此类顾客附近增设了外地库房；针对间距企业较近一些松下集团，企业立即安排发货至顾客；针对国外顾客Vestel，公司负责将产品运送至特定运输海港。现阶段，企业外地仓储物流方法关键分为两种：针对流体电磁阀和感应器商品，公司主要与第三方仓储物流公司展开合作，把产品存放在其库房，对其依照交货日期将产品从外地仓库配送至顾客；针对模块化设计部件，产品组装竣工后存放在外委生产商处，并对其依据交货日期把产品送往顾客。

企业核心客户均是下游产业大型企业，企业信誉优良，在结算企业给予他们一定还款周期。核心客户一般采用单据或银行转账的形式进行付款。

5、研发模式

公司采用自主开发与合作研发相结合的大力加强对新产品研发幅度。一方面，企业通过自主开发储备了一批可以实现产业发展的研发项目，构成了全球领先的关键技术。另一方面，企业通过与国内院校合作研发的形式攻破产品研发难题、加速开发进度，提高了企业科技研发整体实力。

成立公司冼衣机产品开发部、净厨产品开发部、组件开发一部分别承担相对应商品的新品跟新项目研发，新产品构件材料选型与评定，跟踪新产品设计阶段的实验、软件测试工作等产品研发整个过程的部门、融洽与执行。

（三）市场占有率

通过二十多年的发展趋势，企业在洗衣机进水阀行业取得了一定的核心竞争力，已经与中下游著名家电业海尔公司、美的公司、海信集团、松下集团、TCL集团公司、西门子系统等设立了战略合作关系。

2019年度-2021年度，以企业洗衣机进水阀销售量占中国冼衣机生产制造数量占比计算，公司出售的洗衣机进水阀在国内市场的市场占有率分别是56.01%、62.17%和64.33%，市场份额水平高且整体呈增长的趋势，说明企业在洗衣机进水阀领域里具有领先水平。

（四）关键的盈利动力因素

1、动力因素之一：冼衣机构件由继电器积极向类目横着扩展。

企业借助中下游洗衣机龙头公司，获得家电配件业务优势影响力。在全自动洗衣机行业，企业已经与中下游著名家用电器生产商创建相对稳定的长期合作相互关系。洗衣机龙头公司通过不断产品开发、技术升级引领行业发展更新，同时结合独立创牌融合高效的产业整合，不断优化运营管理体系和运营能力，不断发展在冼衣机领域内的先发优势。随着公司生产能力水平的提升和研发实力积累，企业的供应应急保障能力、新产品研发响应时间、产品性价比等进一步获得了客户的信任，企业在用户里的购置市场份额占有率逐年递增。企业在冼衣机构件行业已经从供货继电器扩展出控制模块部件、感应器、电源开关防盗锁等多个产品类型，冼衣机零部件的横着扩展对企业经营收入具备积极作用。

2、动力因素之二：高端品牌销售占比提升。

企业开发自主创新能力促进商品优化提升。企业凭借自身的研发实力及技术创新能力，不断开发和提高产品的性能及特性，提高自身附加值。企业冼衣机流体电磁阀产品上，配置中高端洗衣机的三控或以上阀商品销售总数逐年递增，高端品牌销售占比的提升成为企业核心竞争力之一。企业凭借自己技术水平的提高，及其产品性价比、弹力需要量响应时间、销售的优势，进到过去由外资公司占有优势的高品质零配件行业，为企业未来经营效益提高给予不断确保。

3、动力因素之三：新渠道深入推进。

企业积极主动开拓国际市场，为销售业绩稳步增长注入动力。报告期，公司已经向西门子PLC的冼衣机、水槽洗碗机商品大批量供货构件，与此同时，积极主动开发设计欧美市场，土尔其顾客Vestel同比增加82.25%。企业对西门子系统、Vestel等全球化顾客的拓展，一方面有助于减少企业对当前大顾客业务流程依靠和被别的经销商取代的风险性，另一方面也有利于公司依靠其服务平台，进一步开启国外市场。

4、动力因素之四：别的智能家居产品构件占有率提高。

企业依靠在冼衣机领域的技术积淀，企业已经实现为智能坐便器、水槽洗碗机、烘干机、净水机等智能家居产品供货构件。该大产品市场前景广阔，销售占比的提高能在一定程度上减少企业对冼衣机商品零部件的依靠，进一步提升企业获利能力。

（五）关键生产经营情况简述

报告期，公司实现销售额826,419,251.15元，同比增加7.63%；主营完成销售额819,109,643.23元，同比增加7.81%。完成归属于上市公司股东的纯利润67,264,656.33元，同比减少1.14%。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

2022年11月11日公司召开第二届股东会第十次大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等事宜，2022年11月28日公司召开2022年第四次股东大会决议决议批准了上述情况事宜。企业拟将不特定对象发售不超过人民币38,000万元可转换公司债券，用以基本建设电子水泵及注塑产品产业化项目和补充流动资金。

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券已经在2023年1月30日得到深圳交易所审理。截止到本报告公布日，公司已经向深圳交易所递交了《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复》等相关资料。

公司本次向不特定对象发售可转换公司债券事宜有待根据深圳交易所审批，并得到中国保险监督管理委员会做出允许登记注册的确定后才可执行。最后能否通过深圳交易所审批并得到中国保险监督管理委员会允许登记注册的确定以及时长尚存在不确定性。

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-006

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（通称“企业”）第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，现就相关情况公告如下：

一、2022本年度股东分红的相关情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度最初盈余公积为137,181,187.75元，2022本年度完成归属于母公司公司股东净利为67,264,656.33元，按《公司法》和《公司章程》的相关规定获取10%的法定公积金6,449,067.31 元。截至2022年12月31日，企业具体能够公司股东分派的收益为197,996,776.77元，资本公积721,331,844.04元。

依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在兼具企业发展、整体利益、将来融资计划及其股东利益前提下，2022本年度利润分配方案为：以2022年12月31日总市值80,000,000股为基准，向公司股东每10股派发现金红利4人民币（价税合计），总计32,000,000.00元。此次股东分红不派股、不因资本公积转增股本。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议决议和表决状况

企业第二届股东会第十一次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，允许此次利润分配方案。该方案尚要递交企业 2022 年度股东大会决议。

（二）职工监事建议会议审议和决议状况

企业第二届职工监事第十次大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

职工监事觉得：企业制订的2022本年度利润分配预案合乎有关法律法规及其《公司章程》有关股东分红的有关规定，符合公司具体情况，有利于公司健康发展；该应急预案不会有违反法律法规、政策法规、企业章程的情况，也不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形，有利于公司的正常运营和持续发展，职工监事对于此事分配预案情况属实。

（三）独董建议

独董觉得： 企业2022本年度股东分红符合公司现阶段的具体经营情况，兼具了公司未来发展的有效要求，维持股东分红的持续性和安全性，不存在损害公司与股东权益，不存在损害中小股东的现象。大家允许2022本年度利润分配预案。

三、有关风险防范

此次利润分配预案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不容易公账

司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

此次利润分配预案尚须递交 2022 年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会第十一次会议决议；

2、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届职工监事第十次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-007

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

关于企业向银行借款综合授信公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日召开第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十次大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》， 企业拟将各大银行金融企业申请办理综合授信额度不超过人民币10亿人民币。 本提案尚要递交企业股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、此次申请办理综合授信额度的现象

为确保企业经营过程中融资担保业务的顺利开展，简单化相关手续，提升运营效率，并根据企业进一步的发展需求，拟将各大银行金融企业申请办理综合授信额度累计不超过人民币10亿人民币。

授信额度具体内容包含但是不限于：向银行借款固定资产贷款、银行汇票、个人信用、票据等。依据信用额度，拟受权公司董事长办理公司及分公司相关资产的质押、质押贷款相关手续并签订相关协议及文档（含企业为分公司或子公司为企业提供资产抵押、质押贷款等相关资料），可用期为2022年度股东大会表决通过之日至2023年度股东大会表决通过之日止，贷款年利率参考中央人民银行要求利率，由我们公司与贷款金融机构共同商定。

二、查备文档

1、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会第十一次会议决议；

2、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届职工监事第十次会议决议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-009

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关2022本年度募资储放与

应用情况的专项报告的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和深圳交易所下发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕14号）的相关规定，将该企业募资2022本年度储放与应用情况重点表明如下所示。

一、募资基本概况

（一）具体募资金额资产结算时间

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1632 号）允许申请注册，宏昌科技首次公开发行股票人民币普通股（A 股）16,666,667股，每股面值 1 元，每一股发行价为人民币 37.60 元，募资总额为rmb 62,666.67 万余元，扣减有关发行费后具体募资净收益为人民币 54,587.43万余元。募资已经在 2021 年6 月3日划至企业指定账户，以上募资及时状况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审，并提交的“天健验〔2021〕264号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和节余状况

2022本年度，募集资金使用情况及盈余具体情况如下：

注：差值224.01万余元系2022年商业承兑汇票等付款但截止到2022年12月31日并未更换的募投项目工程进度款；本重点核查报告如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

二、募资储放及管理状况

（一）募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，公司已经依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及其证监会有关法律法规的相关要求，根据企业具体情况，企业建立了《募集资金管理制度》。依据《募集资金管理制度》的相关规定，企业对募资选用专用账户存放规章制度，并认真履行应用相关手续，以便于对募资管理和应用进行监管，确保财政性资金。

依据《募集资金管理制度》要求，企业在农业银行有限责任公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限责任公司金华市支行、工商银行有限责任公司金华经济开发区支行各自设立帐户做为募资重点帐户。2021年6月，公司及承销商国信证券与上述金融机构各自签订了《募集资金三方监管协议》；2021年9月，公司及分公司宏昌科技（荆州市）有限责任公司、保荐代表人与农业银行有限责任公司金华经济开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，企业募集资金专户存放状况见下表所显示：

（三）对闲置募集资金开展现金管理业务

公司在2021年6月25日举办企业第一届股东会第十一次大会，并且于2021年7月13日举办2021年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许不超出临时闲置募集资金rmb4亿人民币开展现金管理业务，以上信用额度里的资产自使用年限自企业2021年第一次股东大会决议表决通过之日起12个月合理，在相关信用额度和时限范围之内资产可翻转应用。

公司在2022年6月10日举办企业第二届股东会第五次大会，并且于2022年6月27日举办2022年第二次股东大会决议，审议通过了《于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许不超出临时闲置募集资金rmb3亿人民币开展现金管理业务，以上信用额度里的资产自使用年限自企业2022年第二次股东大会决议表决通过之日起12个月合理，在相关信用额度和时限范围之内资产可翻转应用。

截止到2022年12月31日，公司使用闲置募集资金选购的投资理财产品账户余额5,000万余元。2022本年度，公司使用临时闲置募集资金选购的理财产品情况如下：

注：截止到2022年12月31日以上投资理财没到期，以上未算利息。

2022本年度，公司使用临时闲置不用募资开展现金管理业务本金单天最大账户余额为人民币10,000万余元，不得超过股东会及股东大会对募资现金管理业务的认证范畴。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金使用状况一览表

1、募集资金使用状况一览表详细本报告配件。

2、今天超量募资使用情况

（1）经2022年2月28日企业第一届股东会第十七次会议决议根据，允许应用超募资金不超过人民币3,000.00万元用于临时补充流动资金。2022年6月6日，临时补充流动资金的3,000.00万余元已偿还至企业募集资金专户。

（2）经2022年6月10日企业第二届股东会第五次大会、2022年第二次股东大会决议根据，允许应用超募资金rmb3,125.00万元用于永久性补充流动资金。

（二）募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

（三）募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

我们公司募资工程中“研发基地工程项目”、“永久性补充流动资金”的经济效益因体现在公司的总体经济收益中，故没法单独核算。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

（一）“年产量1,900万件电器产品磁感液体控制板提产新项目”变动实施方法并增加执行地址

经公司第二届股东会第四次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过，结合公司具体发展需要，变动“年产量1,900万件电器产品磁感液体控制板提产新项目”的一些内容：

1、变动实施方法，即提升这个项目的基建费用5,000万余元，降低这个项目的机器设备采购成本5,000万余元，新项目总额不会改变；

2、提升该项目的实施地址，即在原有执行地址的前提下，新增加金华市天王星南大街东侧、纬二路南端、经四路往西、纬三路往北地块为募投项目执行地址。

（二）“研发基地工程项目”变动实施方法

经公司第二届股东会第四次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过，结合公司具体发展需要，变动“研发基地工程项目”的实施方法，由计划于浙江省东阳市购买写字楼执行变动在公司位于金华市天王星南大街东侧、纬二路南端、经四路往西、纬三路往北地块上建造产品研发大厦执行。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

六、会计对2022本年度募资储放与应用情况的司法鉴定建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对宏昌科技《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》展开了专项审核，并提交了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，表达意见为：对于我们来说，宏昌科技公司管理人员编制2022本年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕14号）的相关规定，如实陈述了宏昌科技企业募资2022本年度具体储放与应用情况。

七、保荐代表人对2022本年度募资储放与应用情况的审查建议

经核实，保荐代表人觉得：2022本年度，企业严格遵守了募集资金专户存放规章制度，高效地实施了募资三方监管协议及募集资金四方监管协议，已公布相关信息立即、真正、精确、详细，不会有违背《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的现象。

配件：募集资金使用状况一览表

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司股东会

2023年3月31日

配件

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司 企业:万余元

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-010

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关聘用2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日召开第二届股东会事会第十一次大会、第二届职工监事第十次大会财务审计了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。本提案尚要递交股东大会审议，现就详细情况公告如下：

一、 拟聘用 2023 年度审计报告机构说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健”）具有证劵、期货交易相

关业务审计从业资格证，具备上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，可以不错

达到企业不断完善内控制度及其财务审计工作的需求。

由于天健为我们公司给予审计服务至今，可以尽职尽责，勤恳执行其审计职责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，对我们公司规范运作具有推动作用，现拟继聘用请天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，并报请股东会受权股东会依据当初审计事项，确认其审计费。

二、 拟聘用 2023 年度审计报告组织的相关信息

（一）基本资料

1、资质信息

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日到2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

董事会报请股东会受权公司管理人员结合公司 2023 年度的实际审计要求和审计范围与天健共同商定有关的审计费。

三、拟聘用 2023 年度审计报告机构履行程序流程

1、 审计委员会履职

企业董事会审计委员会事先和相关内审人员展开了足够的交流和沟通，并且对有关内审人员在经营资质、自觉性、胜任能力、投资者保护水平等方面进行调查和用心审查，并把有关调查材料产生书面形式审查意见提交公司股东会。

2、股东会及职工监事决议状况

公司在2023年3月29日召开第二届股东会事会第十一次大会，第二届职工监事第十次会议审议了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，允许聘用天健为公司发展2023 年度审计报告组织，聘用期为一年。

3、 公司独立董事对于此事事宜发布了事先认同建议

经核实，天健会计师事务所具备证券业从业资质，从业环节中坚持不懈独立审计原则，可以尽职尽责，勤恳执行其审计职责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，对我们公司规范运作具有推动作用。大家允许聘用天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织。

4、公司独立董事对于此事事宜发布了单独建议

经核实，独董发布单独建议如下所示：关于企业聘用2023年度审计报告组织的事宜早已独董事前认同，并且经过企业第二届股东会事会第十一次会议审议根据。天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担负我们公司审计工作至今，工作兢兢业业，可以按照中国注册会计师从业规则开展审计工作中，在方案期限内高质量完成审计工作，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩，允许聘用它为企业2023年度审计报告组织。

5、此次聘用 2023 年审计公司事宜有待报请企业股东大会审议根据，并报请股东会受权公司管理人员结合公司2023 年度的实际审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定有关的审计费。聘用审计公司事宜自企业股东会准许的时候起起效。

四、查备文档

1、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会事会第十一次会议决议；

2、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司独董对第二届股东会事会第十一次大会相关事宜事先认同建议；

3、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司独董对第二届股东会事会第十一次大会相关事宜单独建议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-011

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司关于企业2023本年度预估日常关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日召开第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》,具体情况如下：

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

结合公司市场拓展及日常运营的需求，根据有关法律法规的相关规定，企业2023本年度关键日常关联交易预估情况如下：

1、预估公司和兰溪市伟迪五金有限公司（下称“兰溪伟迪”）2023本年度产生日常关联交易不得超过2,000万余元。企业2022本年度与兰溪伟迪买卖实际发生总额为1,653.90万余元。

2、预估公司和金华市启航包装有限公司（下称“启航外包装”）2023本年度产生日常关联交易不得超过1,000万余元。企业2022本年度与启航外包装买卖实际发生总额为479.26万余元。

（二）预估日常关联交易类型和额度

二、关联人讲解和关联人关联

（一）兰溪伟迪

名字: 兰溪市伟迪五金有限公司

统一社会信用代码：913307813500744133

企业类型：有限公司

法人代表：蓝伟平

注册资金：368万人民币整

成立日期：2015年7月14日

营业期限：2015-07-14 至 2045-07-13

地 址：浙江金华市兰溪市兰江街道惠兰路18-2号

业务范围：五金工具、五金配件生产制造、市场销售。

关键财务报表：截止到2022年12月31日，资产总额923.52万余元；资产总额351.30万余元；主营业务收入1,699.93万余元，纯利润-19.40万余元。

（二）金华市启航

名 称：金华市启航包装有限公司

统一社会信用代码：91330701MA2M3J9A8U

企业类型：有限公司

法人代表：傅航

注册资金：伍拾万余元整

成立日期：2021年4月13日

营业期限：2021年4月13日至长期性

地 址：浙江嘉兴市南湖区仙华南地区街666号一楼

业务范围：一般项目：纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；纸与硬纸板器皿生产制造；包装制品及制品市场销售；办公服务；包装服务；网络销售（除市场销售必须许可证的上品）；纸生产制造；塑胶制品生产制造；塑胶制品市场销售（除依法须经批准的项目外。凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：包装装潢印刷物包装印刷；文档、材料等别的印刷物包装印刷；印刷物打印装订服务项目；出版物印刷（依规经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

关键财务报表：截止到2022年12月31日，资产总额272.58万余元；资产总额7.36万余元；主营业务收入508.57万余元，纯利润8.59万余元。

（三）关联性

兰溪伟迪为公司发展不锈钢板经销商，其大股东蓝伟平系公司实际控制人刘芳明的远房亲戚。启航外包装为公司发展纸箱供应商，其大股东傅航系公司实际控制人刘芳明亲妹妹的儿子。根据法律法规及政府会计准则的需求，企业对比关联企业实行有关审批流程。

3、履约情况剖析

以上关联企业并不是失信执行人，生产运营正常的，具有优良履约情况。

三、关联交易的具体内容

1、定价原则和成交价

遵照公平公正的定价原则，参照价格行情或非关联客户的供应价钱。

2、关联方交易协议签署状况

公司和关联企业将依据运营的实际需要签署相关协议。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

所述关联方交易事宜是正常的的产业买卖交易，灵活运用彼此优势与独有网络资源， 买卖必需且标价遵照有偿服务、公平公正、你情我愿商业原则，标价公允价值有效，对公司持续 运营能力、损益表及资产情况无负面影响，并没有危害上市公司权益，对公司运营 的自觉性不构成危害。

五、履行程序流程以及相关建议

1、股东会决议状况

公司在2023年3月29日召开第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事发布了很明确的事先批准建议及独立性建议。关联董事陆宝宏老先生、陆灿老先生对于该提案展开了回避表决。本事宜尚要递交股东大会审议。

2、职工监事决议状况

公司在2023年3月29日召开第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。

职工监事觉得：此次关联方交易预估事宜是正常的的产业买卖交易，关联交易定价根据公允价值、有效，遵照销售市场正当竞争标准，而且企业对购买商品有同质性、实价且非独家代理选购的内部控制规定，此次关联方交易预估事宜不存在损害公司与股东利益。职工监事允许公司本次预估2023本年度日常关联交易事宜。

3、独董事先认同建议

我们可以通过与公司管理人员的交流，并查看了企业提供的资料，根据企业的具体生产经营情况，对于我们来说，本次预计的关联方交易归属于企业正常经营范围，以市场公允价格做为交易法则，没有看到危害公司及股东利益的举动，是非常必要的和合法合规，大家允许提交公司股东会决议。

4、独董单独建议

此次预估日常关联交易事宜在提交股东会决议前，已经进行了大家事先认同。股东会已依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定依法履行审核决策制定，程序流程依法依规，决定真实有效。公司本次预估2023本年度日常关联交易是企业正常运营个人行为，符合公司实体经营必须，关联方交易遵照公平公正、公平、公开发布标准，定价原则公允价值有效，符合公司和公司股东利益。董事会决议和表决此次关联交易的程序合法合理。大家一致同意此次预估2023本年度日常关联交易事宜。

5、承销商审查建议

经核实，国信证券觉得：董事会、职工监事已表决通过以上关联方交易事宜，企业关联董事就有关的议案决议展开了逃避，独董对此次关联方交易事宜出具了事先认同建议和允许关联交易的单独建议，并把递交股东大会审议，符合相关法律、政策法规并依法履行必须的司法程序。企业履行决策制定合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的需求，并没有危害公司及企业非关系公司股东，尤其是中小股东利益。国信证券对企业审批2023本年度预估日常关联交易事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会第十一次会议决议；

2、浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届职工监事第十次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第十一次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第二届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议；

5、国信证券股份有限公司有关浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司预估2023本年度日常关联交易的审查建议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

（下转B7版）