本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
根据法律法规要求及《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，上海市新致软件有限责任公司（下称“企业”）本次发行的“新致可转债”自2023年4月10日起可转换为根本公司股权。
企业现将此次向不特定对象发售可转换公司债券，对不符合科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有“新致可转债”不可以股权转让风险，提示性公告如下所示：
一、可转债发行发售概述
经中国保险监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监批准［2022］1632号）允许申请注册，公司向不特定对象总共发售4,848,100张可转换公司债券，每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。此次发行可转债募资总额为rmb48,481.00万余元；扣减发行费（没有企业增值税）rmb1,027.82万余元后，募资净收益为人民币47,453.18万余元，以上资产已经全部及时，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）检审并且于2022年10月10日出具了信大会师报字[2022]第ZA15962号《验资报告》。发行方式选用向领导在除权日（2022年9月26日，T-1日）收盘后中国结算上海分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用上海交易所交易软件向公众投资人发售，申购额度不够rmb48,481.00万元由承销商（主承销商）承销。
经上海交易所自律监管认定书［2022］292号文允许，企业48,481.00万余元可转换公司债券已经在2022年11月2日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“新致可转债”，债卷编码“118021”。
根据相关标准及企业《募集说明书》的承诺，企业本次发行的“新致可转债”自2023年4月10日起可转换为根本公司股权。
二、不符科创板新股投资者适当性规定的企业可转换债券投资人持有此次可转换债券不可以股权转让风险
企业为新三板转板企业，此次向不特定对象发售可转换公司债券，参加可转债转股的投资人，应当符合科创板新股投资者适当性管理规范。参加科创板上市可转换债券的投资人，可以将其持有的可转换债券开展买进或售出实际操作，如可转换债券持有者不符科创板新股投资者适当性管理规范的，可转换债券持有者不可以把它持有的可转换债券转换成企业股票。股民需关心因本身不符科创板新股投资者适当性管理规范而致使持有可转换债券没法股权转让存在的风险性及很有可能带来的影响。
三、别的
投资人如果需要掌握新致可转债的具体情况，请查阅企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联络单位：证券事务部公司办公室
手机：021-51105633
电子邮箱：investor@newtouch.com
特此公告。
上海市新致软件有限责任公司
股东会
2023年3月31日
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