我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、此次股东会举办时长
（1）现场会议时长：2023年3月30日14:30
（2）网上投票时长：2023年3月30日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月30日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月30日9:15-15:00的随意时长。
2、现场会议举办地址：江西南昌市高新区京东商城大路1699号公司办公楼3-1会议厅。
3、召集人：董事会
4、会议方式：当场网络投票与网上投票相结合的
5、会议主持：曾吉勇
6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
参加此次股东会股东及公司股东委托代理人29人，意味着股权233,939,775股，占公司总股份的21.7953%。在其中：
1、现场会议公司股东参加状况
进行现场网络投票股东及公司股东委托代理人8人，意味着股权126,978,406股，占公司总股份的11.8301%；
2、网上投票公司股东参加状况
根据网上投票股东21人，意味着股权106,961,369股，占公司总股份的9.9652%。
3、中小股东参加状况
进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人22人，意味着股权160,102,863股，占公司总股份的14.9162%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了会议。
三、提议决议表决状况
此次会议以当场记名投票与网上投票相结合的举办，并通过了如下所示决定：
提案一：审议通过了有关为关联企业江西省网络宏声电子器件有限责任公司融资公司担保的议案；
决议结论：允许229,746,870股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4297％；抵制3,665,357股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5703％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
参加此次股东会的中小股东决议状况：允许156,437,506股，占列席会议的中小股东持有股份的97.7106％；抵制3,665,357股，占列席会议的中小股东持有股份的2.2894％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。
本提案为特别决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，关系公司股东罗顺根已回避表决。
提案二：审议通过了有关为子公司提供担保的议案；
决议结论：允许230,274,618股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.4333％；抵制3,665,157股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.5667％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
参加此次股东会的中小股东决议状况：允许156,437,706股，占列席会议的中小股东持有股份的97.7107％；抵制3,665,157股，占列席会议的中小股东持有股份的2.2893％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。
本提案为特别决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。
四、法律意见书的结论性意见和建议
此次股东会由江西华邦法律事务所方世扬、谌文友侓师当场印证，并提交了《法律意见书》，觉得公司本次股东会的召集召开程序流程，出席本次股东会工作人员、召集人资格及决议程序流程均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件及其《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、经列席会议执行董事签字的《联创电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
2、江西华邦法律事务所有关《联创电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技发展有限公司股东会
二〇二三年三月三十一日
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