（上接B13版）

（1）本激励计划议案公示前1个交易日的公司股票交易平均价的75%，为每一股407.09元；

（2）本激励计划议案公示前120个交易日的公司股票交易平均价的75%，为每一股399.47元。

2、定价方法的合理化表明

此次股票期权行权价钱的定价原则借鉴了《管理办法》第二十三条的相关规定；定价方法以推动企业发展、维护保养股东利益、平稳管理团队为最终目的，秉着“关键鼓励、持续激励”的基本原则给予明确。

企业是一家专业从事网游策划、产品研发制做及商业运营国家级重点软件企业。企业深耕细作游戏行业，经过多年迅速发展和技术储备，企业的不断扩大，技术性研发实力进一步增强，产品构造不断完善。为适应领域研运一体化的发展方向，企业立足于科技创新、自主开发并主动向产业链下游延展网络游戏运营业务流程，产品研发及运营的几款手机游戏得到良好口碑与相对较高的人气值。

为了能助力公司再次稳步发展，维护保养股东利益，企业需要不断基本建设并夯实股权激励计划这一有效推动企业发展的规章制度；与此同时，把握住企业发展中的核心能量与团队，给予优良高效的鼓励。本激励计划以业绩作为核心考核标准的前提下，企业确认了此次股票期权激励目标是企业核心技术工作团队业务团队，这部分工作人员主要负责着企业极为重要的管理方法、技术性、市场营销工作，对于公司产品研发及运营业务发展具备非常重要的作用。游戏市场是文创产业，高水平的人才团队是企业维持核心竞争力的重要。公司表示，在依法合规的前提下，对这部分工作人员的鼓励能够提升激励对象对工作的热情和使命感，高效地统一激励对象、公司及自然人股东利益，从而促进鼓励目标实现。

给与激励对象股票期权行权价钱一定的折扣优惠，能够不断加强激励对象的热情，高效地将股东利益、企业利益和激励对象权益结合在一起，对公司发展造成正方向功效并有助于促进鼓励目标实现。执行本激励计划虽也会产生股份支付费用，但不会对公司日常运营造成不利影响。从鼓励性角度观察，定价方法具备科学性和合理性。

鉴于以上目地，在满足有关法律法规、行政规章的前提下，公司决定将此次个股期权的行权价格明确为根本激励计划议案公示前1个交易日公司股票交易平均价的75%，为每一股407.09元。

（三）预埋一部分股票期权行权价钱的明确方式

预埋一部分个股期权的行权价格与初次授于个股期权的行权价格同样，为407.09元/股。

七、等待期、行权期分配

激励对象获授的所有个股期权可用不同类型的等待期，均自受权进行备案日起计。受权日与初次可行权日间的间距不能低于12个月。

本激励计划初次授予股票期权行权分配见下表所显示：

若预埋一部分个股期权于2020年12月31日前（含2020年12月31日）授于，则预埋部分股票期权行权分配见下表所显示：

若预埋一部分个股期权于2020年12月31日后授于，则预埋部分股票期权行权分配见下表所显示：

在相关承诺期内因行权条件未成就个股期权，不得行权或递延到下一期行权，并由企业按本激励计划要求的基本原则销户激励对象对应的个股期权。在个股期权各行各业权期结束后，激励对象未行权的本期个股期权理应停止行权，企业将给予销户。

在符合股票期权行权条件时，企业也为激励对象申请办理达到行权条件的股票期权行权事项。

八、期权激励的授于与行权条件

（一）期权激励的颁发标准

只会在同时符合以下条件时，公司向激励对象授于个股期权；相反，若下述任一授于标准未达到，则无法向激励对象授于个股期权。

1、企业未出现如下所示任一情况：

（1）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或无法表示意见的财务审计报告；

（3）上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（5）中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）评定其他情形。

2、激励对象未出现下列任一情况：

（1）近期12个月内被上海交易所定性为不恰当候选人；

（2）近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（4）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

（二）个股期权的行权条件

行权期内同时符合以下条件时，激励对象获授的个股期权方可行权：

1、我们公司未出现如下所示任一情况：

（1）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或无法表示意见的财务审计报告；

（3）上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、《公司章程》、公开承诺开展股东分红的情况；

（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（5）证监会评定其他情形。

企业出现以上第1条的规定情形之一的，激励对象按照本方案已获得授但还没有行权的个股期权应该由企业注销。

2、激励对象未出现如下所示任一情况：

（1）近期12个月内被上海交易所定性为不恰当候选人；

（2）近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（4）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

某一激励对象发生以上第2条的规定情形之一的，企业将停止其参加本激励计划的权力，该激励对象按照本激励计划已获得授但还没有行权的个股期权应该由企业注销。

3、企业方面的绩效考评规定：

本激励计划分本年度对企业2020年至2022年的绩效指标进行评估，从而达到绩效考评总体目标做为激励对象本年度的行权条件之一。本激励计划绩效考评总体目标见下表所显示：

注：1、以上“主营业务收入”指经审计的上市企业主营业务收入；

2、以上“纯利润”指经审计的归属于上市公司股东的纯利润，但去除此次以及其它股权激励方案股份支付费用危害的值做为测算根据。

行权期内，企业为了满足行权条件的激励对象申请办理行权事项。若各行权期内，企业本期销售业绩水准没有达到绩效考评总体目标要求的，全部激励对象相匹配考评当初可行权的个股期权均不得行权，企业注销激励对象个股期权本期可行权市场份额。

4、激励对象个人层面的绩效考评规定：

激励对象个人层面的考评依据公司绩效考核管理制度组织落实。依据年终考评结论，个人考核结论分成出色、优良、达标、不达标四个级别，相对应的可行权情况如下：

本人当初具体可行权信用额度＝可行权比例×本人当初方案行权信用额度。

在业绩目标实现前提下，若激励对象上一年度个人考核结论做到出色或优良，则激励对象曾经的个股期权可所有行权；若激励对象上一年度个人考核结果显示达标，则激励对象曾经的个股期权可行权60%；若激励对象上一年度个人考核结果显示不过关，则激励对象当初可行权的个股期权所有不得行权。激励对象无法行权的个股期权由企业注销。

（三）企业业绩考核指标设置合理性、合理化表明

根据我国音数协游戏工委、国际数据公司联合发布的《2019年中国游戏产业报告》，2019年，中国游戏市场具体销售额2,308.8亿人民币，同比增加7.7%；在其中网络游戏销售市场具体销售额1,581.1亿人民币，同比增加18.0%。

2019本年度，企业实现营业收入217,037.19万余元，同比增加31.16%；完成归属于上市公司股东的纯利润80,919.01万余元，同比增加11.93%。

融合市场发展情况和历史时间销售业绩，为了保持竞争能力、助力公司再次稳步发展，企业拟通过股权激励方案的顺利实施，充分调动企业核心专业技术人员和主要业务工作人员的热情。通过有效预测分析并兼具本激励计划的激励效应，本激励计划选择“主营业务收入”与“归属于上市公司股东的纯利润”作为公司方面业绩考核指标，选择指标可以反映公司主要业务的生产经营情况和营运能力。

依据绩效指标的设置，以2019年主营业务收入为基准，2020年、2021年、2022年营业收入增长率各自不少于20%、40%、60%，或者以2019年归属于上市公司股东的纯利润为基准，2020年、2021年、2022年企业归属于上市公司股东的净利润增长率各自不少于15%、25%、35%。以上业绩考核指标充分考虑到企业主营业务的领域情况、历史时间销售业绩，以及企业短期内经营计划、长远发展发展战略等多种因素，务求有利于激发员工凝聚力，提高企业对应届生的影响力和竞争能力，确保公司经营目标和发展战略规划的完成，稳中有进，持续为公司股东创造财富。

除企业方面的绩效考评外，企业对于个人还设有绩效管理体系，可以对激励对象的工作绩效考核做出比较精确、全方位的综合考核。企业将依据激励对象前一本年度绩效考核结论，明确激励对象本人是否满足行权的前提条件。

综上所述，企业本激励计划的考核机制具备整体性、全面性及可执行性，考核标准设置具有较好的合理性和合理化，并且对激励对象具备管束实际效果，可以达到本激励计划的考核目的。

九、有效期限、受权日、可行权日和禁售期

（一）本激励计划有效期

本激励计划有效期为自个股期权受权之日起止激励对象获授的个股期权所有行权或销户结束之日止，最多不超过48个月。

（二）本激励计划的受权日

本激励计划经公司股东大会审议成功后，公司将在60日内按相关规定召开董事会向激励对象授于利益，并进行备案、公示等相关程序。企业没能在60日内进行以上相关工作的，应当立即公布不可以完成缘故，并宣布停止执行本激励计划，依据《管理办法》要求不可授出权利的期内不计算在60日内。预埋权利的授于目标理应在激励计划经股东大会审议成功后12个月内确立，高于12个月没有明确激励对象的，预埋利益无效。

个股期权受权日应为买卖日。若根据上述标准确立的日期属于非买卖日，则受权日顺延到其后的第一个买卖日为标准。

（三）本激励计划的可行权日

本鼓励计划的激励对象自等候期满即可逐渐行权，可行权日务必为根本激励计划有效期内买卖日，但以下时间段内不得行权：

1、公司年度报告、上半年度汇报公示前30日内，因特殊情况延迟定期报告公示日期，自原预定公示日前30日开始计算，至公示前1日；

2、企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前10日内；

3、自可能会对企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之日或是进到决策制定之日，至依规公布之日内；

4、证监会及上海交易所所规定的期内。

在激励计划期限内，如有关法律法规、行政规章上对以上不得行权期内的相关规定出现了改变，则激励对象行权时应该以新修订有关规定为标准。

（四）本激励计划的禁售期

激励对象根据本激励计划所获得的授企业股票的禁卖要求，依照《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》实行，详情如下：

1、激励对象为董事和高管人员的，它在任职期每一年转让股权不能超过之而拥有我们公司股权总量的25%；在辞职后六个月内，不得转让其持有的我们公司股权。

2、激励对象为董事和高管人员及配偶、爸爸妈妈、儿女的，将其持有的本股票在买入股票6个月内售出，或在售出后6个月内又购入，从而所得的盈利还本公司所有，本董事会将撤回其所得的盈利。

3、在激励计划的期限内，假如《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》上对董事和高管人员拥有股权转让的相关规定出现了改变，则这一部分激励对象出让其持有的企业股票必须在出让时合乎修订后的《公司法》《证券法》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

十、本激励计划的变化方式和流程

（一）个股期权数量调节方式

若在激励计划公示当日至激励对象进行个股期权股份登记期内，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、配资、缩股等事宜，解决个股期权总数进行一定的调节。调节步骤如下：

1、资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细

Q＝Q0×(1＋n)

在其中：Q0为调节前个股期权总数；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细的比例（即每一股个股经转赠、派股或拆细后增大的股票数）；Q为变更后的个股期权总数。

2、配资

Q＝Q0×P1×(1＋n)/( P1＋P2×n)

在其中：Q0为调节前个股期权总数；P1为证券登记日当日收盘价格；P2为配资价钱；n为配资比例（即配资的股票数与配资前企业总股本的占比）；Q为变更后的个股期权总数。

3、缩股

Q＝Q0×n

在其中：Q0为调节前个股期权总数；n为缩股占比（即1股吉比特个股缩为n股股票）；Q为变更后的个股期权总数。

4、公开增发

企业当发生增发新股的情形下，个股期权总数不做调整。

（二）股票期权行权价钱的变化方式

若在激励计划公示当日至激励对象进行股票期权行权期内，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事宜，解决股票期权行权价钱进行一定的调节，但一切调节不可造成行权价格小于票面价值。调节步骤如下：

1、资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细

P＝P0÷(1＋n)

在其中：P0为调节前行权价格；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细的比例；P为变更后的行权价格。

2、配资

P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]

在其中：P0为调节前行权价格；P1为证券登记日当日收盘价格；P2为配资价钱；n为配资比例（即配资的股票数与配资前股份有限公司总股本的占比）；P为变更后的行权价格。

3、缩股

P＝P0÷n

在其中：P0为调节前行权价格；n为每一股缩股占比；P为变更后的行权价格。

4、分红派息

P＝P0–V

在其中：P0为调节前行权价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的行权价格。经分红派息调整，P仍需超过1。

5、公开增发

企业当发生增发新股的情形下，个股期权的行权价格不做调整。

（三）本激励计划调节的程序流程

企业股东会受权董事会根据本激励计划所注明的主要原因调节个股期权数量及行权价格。股东会依据上述要求调节个股期权授于数量和行权价格后，需及时公示并告知激励对象。公司应聘请法律事务所就以上调节是否满足《管理办法》《公司章程》与本激励计划的相关规定出示技术专业建议。

十一、企业授于利益及激励对象行权程序

（一）本激励计划的实行程序流程

1、薪资与考核委员会承担拟订本激励计划议案及《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

2、股东会决议薪资与考核委员会拟订的本激励计划议案和《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。股东会决议本激励计划时，关联董事理应回避表决。

3、单独董事和监事会理应就本激励计划是不是有利于公司的稳定发展、是不是存在较大的危害公司及整体股东利益的情形发布确立建议。

4、企业聘用独立财务顾问，对该激励计划的可行性分析、行权价格标价合理化、是不是有利于公司的稳定发展、是不是存在较大的危害公司及整体股东利益的情形发布技术专业建议。集团公司聘用的法律事务所对该激励计划出示法律意见书。

5、股东会表决通过本激励计划议案后2个交易日内，公司新闻股东会决议公示、本激励计划议案及引言、独董建议、职工监事建议。

6、企业对内幕消息知情者在激励计划公示前6个月内交易本企业股票情况进行自纠自查。

7、企业在召开股东会前，根据企业官网或者其它方式，在公司内部公示公告激励对象姓名职位，公示期为10天。职工监事将会对激励对象名册进行审查，全面征求公示公告建议。企业在股东大会审议本激励计划前5日公布职工监事对激励对象名册审批及公示情况的解释。

8、企业股东会对其本激励计划以及相关提案开展投票选举时，独董理应就本激励计划以及相关提案为所有公司股东征选委托投票权。股东会以特别决议决议本激励计划以及相关提案，关系公司股东理应回避表决。

9、企业公布股东会议决议公示、经股东大会审议申请的股权激励方案、及其内幕消息知情者交易本企业股票状况的自检自查报告、股东会法律意见书。

10、本激励计划经公司股东大会审议成功后，董事会按照股东会受权，自股东大会审议根据本激励计划之日起60日内授出利益并进行备案、公示等相关程序。股东会依据股东会的受权申请办理具体股票期权行权、销户等事项。

（二）期权激励的授于程序流程

1、自企业股东大会审议根据本激励计划之日起60日内，企业召开董事会对激励对象开展授于。

2、企业向激励对象授出利益前，股东会理应就本激励计划设置的激励对象获授权利的标准是不是造就开展决议，独董及职工监事理应与此同时发布确立建议。法律事务所需对激励对象获授权利的标准是不是造就出示法律意见。公司监事会需对个股期权受权日激励对象名册进行核查并表达意见。

公司向激励对象授出权利与股权激励方案安排有所差异时，独董、职工监事（当激励对象变化时）、法律事务所、独立财务顾问理应与此同时发布确立建议。

3、公司和激励对象签署个股期权授于合同书，承诺彼此之间的权利义务。

4、企业应向上海交易所明确提出向激励对象授于个股期权申请办理，经上海交易所核实后，公司向登记结算组织申办登记结算事项。董事会必须在授予个股期权备案结束后，按时公布有关执行情况的通知。若企业没能在60日内进行以上相关工作的，本方案停止执行，股东会应当立即公布未完成缘故且3个月内不可再度决议股权激励方案（不可授出个股期权期间不计算在60日内）。

5、预埋权利的授于目标理应在激励计划经股东大会审议成功后12个月内确立，高于12个月没有明确激励对象的，预埋利益无效。

（三）期权激励的行权程序流程

1、激励对象在履行利益前，股东会对激励对象的行权资质与行权金额核查确定，并针对股权激励方案设置的激励对象履行权利的标准是不是造就开展决议，独董及职工监事理应与此同时发布确立建议。法律事务所需对激励对象履行权利的标准是不是造就出示法律意见。

2、企业股票期权行权前，企业应向上海交易所明确提出行权申请办理。

3、经上海交易所核实后，由登记结算组织申请办理登记结算事项。

4、激励对象可以对股票期权行权后个股开展出让，但董事和高管人员及配偶、爸爸妈妈、儿女持有股份的出让应当符合相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。

企业可根据实际情况，向激励对象给予统一或独立行权方法。

十二、公司和激励对象分别权利义务

（一）企业的权利义务

1、公司具有对该激励计划的解释说明执行权，对激励对象开展绩效考评，并督促和审批激励对象是否具备再次行权资格。若激励对象没有达到激励计划所确立的行权条件，经董事会审批，能够撤销激励对象并未行权的期权激励。

2、企业可以要求激励对象按之而聘职位的要求是公司上班，若激励对象无法胜任所聘岗位或是考核不合格，或是激励对象因违反法律、违背职业道德规范、泄漏商业机密、违背企业规章制度、渎职或失职等情形，经董事会审批，能够撤销激励对象并未行权的期权激励。

3、公司根据我国税收法规的相关规定，代收代缴激励对象应缴个税及其它税金。

4、公司承诺不以激励对象依本激励计划获得相关个股期权给予借款以及其它任何方式的财务资助，包含向其借款公司担保。

5、企业应当按照有关法律法规、行政规章的相关规定对于本激励计划有关的信息披露文件进行立即、真正、精确、详细公布，确保不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，立即执行本激励计划的有关申请责任。

6、企业应根据本激励计划和证监会、上海交易所、登记结算组织的相关规定，为了满足行权条件的激励对象申请办理股票期权行权事项。但是若因证监会、上海交易所、登记结算机构原因导致激励对象无法进行股票期权行权事项并为激励对象造成经济损失，企业不承担责任。

7、法律法规、行政规章、行政规章所规定的有关权利与义务。

（二）激励对象的权利义务

1、激励对象理应按公司所聘职位的规定，勤勉尽责、遵守职业道德，为企业的发展做出更大贡献。

2、激励对象有姑且理应按照激励计划的相关规定行权，按照有关规定锁住和交易股权。

3、激励对象的资金来源为激励对象自筹经费。

4、激励对象获授的个股期权等待期限内不得转让、用来贷款担保或清偿债务。个股期权内行权前不享有选举权和投票权，并且也不参加股票红利、股利的分派。

5、激励对象因本激励计划获得的收益，应按照我国税收法律缴纳个税及其它税金。

6、激励对象服务承诺，若因为公司信息公开文档中存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使不符授于利益布置的，激励对象理应按照所做服务承诺自相关信息公开文档被确定存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因股权激励方案所取得的所有权益退还企业。

7、激励对象在激励计划执行里出现《管理办法》第八条所规定的不可变成激励对象的情况时，其已获得授但还没有履行的利益应停止履行。

8、法律法规、行政规章、行政规章及本激励计划所规定的有关权利与义务。

（三）别的表明

本激励计划经公司股东大会审议成功后，企业将和每一位激励对象签定个股期权授于合同书，明确规定分别在激励计划项下权利义务及其它相关事宜。

公司和激励对象产生异议，按照本激励计划和个股期权授于合同书的相关规定处理，要求不清的，彼此应当按照中国法律和公平公正标准协商处理；协商未果，应当提交公司注册地有地域管辖的人民法院诉讼处理。

企业明确本股权激励方案的激励对象，并不是组成对职工聘请时限承诺。企业仍按与激励对象签署的《劳动合同》或聘用合同明确对员工聘用关系。

十三、本激励计划变动与停止

（一）激励计划变更程序

1、企业在股东大会审议根据本激励计划以前可对它进行更改的，变动须经股东会表决通过。企业对已经通过股东大会审议的本激励计划进行修改的，变动计划方案应当提交股东大会审议，且不可包含造成加快提早行权和减少行权价格的情况。

2、企业需及时公布变更原因、变动具体内容，公司独立董事、职工监事理应就变更后的计划方案是不是有利于公司的稳定发展，是不是存在较大的危害公司及整体股东利益的情形发布确立建议。法律事务所理应就变更后的计划方案是否满足《管理办法》及有关法律法规的相关规定、是不是存在较大的危害公司及整体股东利益的情形发布技术专业建议。

（二）激励计划终止程序

1、企业在股东大会审议前拟停止本激励计划的，需股东会表决通过并公布。企业在股东大会审议根据本激励计划以后停止执行本激励计划的，应当提交股东会、股东大会审议并公布。

2、企业应当立即公布股东会议决议公示或股东会决议公示。法律事务所理应就公司终止执行激励计划是否满足《管理办法》及有关法律法规的相关规定、是不是存在较大的危害公司及整体股东利益的情形发布技术专业建议。

3、停止执行本激励计划的，企业需在执行相对应决议操作后及时与登记结算组织申办已授于并未行权个股期权注销登记。

（三）企业产生变动的处理方法

1、企业发生下列情形之一的，本方案停止执行，激励对象按照本方案已获得授但还没有行权的个股期权不得行权，应该由企业注销。

（1）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（3）上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（5）证监会评定的别的必须停止激励计划的情况。

2、企业出现合拼、公司分立等情况

当企业出现合拼、公司分立等情况时，由董事会在企业产生合拼、公司分立等情况之日起5个交易日内再决定是否停止执行本激励计划。

3、公司控制权发生变化

当公司控制权发生变化时，由董事会在公司控制权发生变化之日起5个交易日内再决定是否停止执行本激励计划。

4、企业因信息公开文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成不符个股期权授于标准或行权布置的，未行权的个股期权由企业注销解决。

激励对象获授个股期权已定向增发股票的，全部激励对象理应返还已获授利益。对于该事项不行为责任的激励对象因退还利益而蒙受损失的，可以按照本方案有关分配，向公司或者行为责任的对象开展追索。股东会理应按照本办法规定与本方案有关分配取回激励对象所得的盈利。

（四）激励对象个人基本情况发生变化处理过程

1、激励对象产生职位变动

（1）激励对象产生职位变动，但依然在我们公司或本公司分公司就职的，其已获得授的个股期权依然按照本激励计划所规定的程序执行。

（2）若激励对象出任公司监事或独董或其它不可以拥有企业股票工作的人员，则该已行权个股未作解决，已获得授但还没有行权的个股期权不得行权，由企业开展销户；

（3）激励对象因违反法律、违背职业道德规范、泄漏商业机密、渎职或失职等情形损害公司利益或信誉而造成职位更改的，或因为上述情况原因造成企业消除与激励对象劳动关系，其已行权个股未作解决，已获得授但还没有行权的个股期权不得行权，由企业开展销户。企业可以要求激励对象把它因激励计划所得的所有盈利退还给企业，若激励对象本人给企业造成经济损失，公司已可能就因而遭遇的损害依照相关相关法律规定开展追索。

2、激励对象因离职、公司辞退、公司辞退员工、离休而辞职，其已行权个股未作解决，已获得授但还没有行权的个股期权不得行权，由企业开展销户。

3、激励对象丧劳而辞职

激励对象因丧劳而辞职的，对激励对象已行权个股未作解决，已获得授但还没有行权的个股期权不得行权，由企业开展销户。

4、激励对象死亡

激励对象死亡的，其已行权个股将对其指定财产继承人或遗嘱执行人具有，其已获得授但还没有行权的个股期权由企业注销。激励对象因工死亡的，企业也可以根据个人贡献水平确定增加现钱赔偿。

5、激励对象所属分公司产生控制权变更

激励对象在企业子公司就职的，若企业丧失对于该分公司管控权，且激励对象仍留到该企业就职的，对激励对象已行权个股未作解决，已获得授但还没有行权的个股期权不得行权，由企业开展销户。

6、激励对象资质产生变化

激励对象若因发生以下情形之一造成不会再合乎激励对象资质的，激励对象已行权个股未作解决，已获得授但还没有行权的个股期权不得行权，由企业注销。

（1）近期12个月内被上海交易所定性为不恰当候选人；

（2）近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（4）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

（五）其他情形

其他未说明的现象由股东会薪酬与考核委员会评定，以确定其处理方法。

十四、会计处理方法与销售业绩危害计算

（一）会计处理方法

1、受权日

因为受权日个股期权尚不能行权，因而不需要进行有关账务处理。公司将在受权日选用赛尔号迪恩一斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）明确个股期权在受权日的投资性房地产。

2、等待期

企业在等待期的每一个负债表日，进而对可行权个股期权总数的绝佳估计为载体，依照个股期权在授于日的投资性房地产，将本期获得服务记入有关资产成本或当期费用，与此同时记入“资本公积金-其他资本公积”。

3、可行权日以后账务处理

不会再对已确定的成本和其他综合收益总金额作出调整。

4、行权日

内行权日，假如做到行权条件，能够行权，结转成本行权日前每一个负债表日确定的“资本公积金-其他资本公积”；假如或者部分个股期权没被行权而无效或废止，根据企业会计准则及有关规定解决。

5、个股期权的投资性房地产及明确方式

依据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的有关规定，企业以赛尔号迪恩一斯科尔期权定价模型（Black-Scholes Model）做为capm模型，企业应用该方法以2020年10月21日为计算出来的标准日，对授予个股期权的投资性房地产展开了预测分析算（授于前进行宣布计算），实际主要参数选择如下所示：

（1）标底股票价格：527.47元（2020年10月21日收盘价格）

（2）有效期限分别是：1年、2年、3年（受权日至每一期第一个行权日期限）

（3）历史波动率：20.17%、19.75%、19.13%（各自选用上证综合指数最近一年、2年、三年的年化波动率）

（4）无风险利润：1.50%、2.10%、2.75%（各自选用中央人民银行制订的金融企业1年限、2年限、3年期rmb基准贷款利率）

（二）预估个股期权执行对历期经营效益产生的影响

公司向激励对象初次授于个股期权690,000份，依照议案发布前一买卖日的收市分析预测算受权日个股期权的投资性房地产，预估初次授予权益工具投资性房地产总额为10,014.14万余元，该等投资性房地产总金额作为公司本激励计划的鼓励成本费将在激励计划的执行过程中依照行权比例开展分期付款确定。依据企业会计准则的相关规定，实际额度要以具体受权日测算的股权投资性房地产为标准，假定企业2020年11月授于个股期权，且授予所有激励对象均符合本方案所规定的行权条件且在各个行权期内所有行权，则2020年到2023年个股期权成本摊销情况如下：

企业：万余元

注：1、报请公司股东留意以上股份支付费用可能出现的摊低危害；

2、以上摊销费用预测分析对企业经营效益最后的危害以会计开具的财务审计报告为标准。

本激励计划成本将于成本中列支。企业以现在信息估计，在没有考虑到本激励计划对公司发展的正方向功效前提下，本激励计划成本的摊销费对期限内各年净利润有很大的影响，但是对业绩无深远影响。充分考虑本激励计划对企业业务发展所产生的正方向功效，从而激起管理方法、业务团队的热情，提升运营效率，减少运营成本，本激励计划所带来的企业业绩增长将高过以其所带来的成本增加。

十五、手机上网公示配件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（三）《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司调整2020年股票期权激励计划相关内容之独立财务顾问报告》；

（四）《君澜律师事务所关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划修订相关事宜之法律意见书》。

特此公告。

股东会

2023年3月31日

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第五届股东会第十一次大会、第五届职工监事第十次大会，审议通过了《有关决议〈企业2020年股票期权激励计划（修改草案）〉以及引言的议案》。

《公司2020年股票期权激励计划》对激励对象的不得行权期内参考相关法律法规、法规和行政规章对上市公司董事、高管人员交易本企业股票限制期内标准进行设置。2022年1月5日，中国保险监督管理委员会公布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》，对上市公司董事、监事会和高管人员不可交易本企业股票期间作出调整。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及上述情况最新政策，对《公司2020年股票期权激励计划》以及引言里的可行权日进行相关修定。实际修定具体内容如下：

修定前：

第七章 有效期限、受权日、等待期、行权计划和禁售期

四、本激励计划可行权日

本激励计划的激励对象自等候期满即可逐渐行权，可行权日务必为根本激励计划有效期内交易时间，但以下时间段内不得行权：

（一）企业定期报告公示前30日内，因特殊情况延迟定期报告公示日期，自原预定公示此前30日开始计算，至公示前1日；

（二）企业年报披露时间、业绩快报通告前10日内；

（三）自可能会对企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之时，至依规公布后2个交易日；

（四）证监会及证交所所规定的期内。

修定后：

第七章 有效期限、受权日、等待期、行权计划和禁售期

四、本激励计划可行权日

本激励计划的激励对象自等候期满即可逐渐行权，可行权日务必为根本激励计划有效期内交易时间，但以下时间段内不得行权：

（一）公司年度报告、上半年度汇报公示前30日内，因特殊情况延迟定期报告公示日期，自原预定公示此前30日开始计算，至公示前1日；

（二）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前10日内；

（三）自可能会对企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之时，至依规公布之天内；

（四）证监会及证交所所规定的期内。

在激励计划期限内，如有关法律法规、行政规章上对以上不得行权期内的相关规定出现了改变，则激励对象行权时应该以新修订有关规定为标准。

除了上述视频的修定外，本激励计划的许多具体内容不会改变。《公司2020年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》（公示序号：2023-014）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）》与上述描述有关的一些内容已作出同歩修定，详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的有关公示。

特此公告。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公示序号：2023-006

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

第五届股东会第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月17日以邮件方法传出举办第五届股东会第十一次大会工作的通知，并且于2023年3月29日以当场与通信紧密结合方式为企业会议室召开大会。此次会议应参加执行董事共7名，具体列席会议执行董事7名。企业整体公司监事及高管人员出席了此次会议。此次会议工作的通知、集结及举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定。此次会议由公司董事长卢竑岩老先生组织。与会董事通过用心决议并且以记名投票的形式进行决议。

二、董事会会议决议状况

（一）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

依据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的需求，公司已经编制完成《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度报告摘要》与在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度报告》。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。

公司董事长卢竑岩老先生意味着股东会作2022本年度股东会工作总结报告，汇报基本内容2022本年度股东会就职及运转状况、2022本年度公司经营状况和2023本年度股东会工作要点。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（三）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

2022本年度，董事会审计委员会严格执行《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司董事会审计委员会工作规则》等相关规定，秉着勤勉尽责的基本原则，切实履行了内部监督岗位职责，监管及评定审计工作组织工作中，具体指导内审工作，审批公司财务报表及其它重大事项。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年度总经理工作报告〉的议案》。

总经理卢竑岩老先生意味着高管向股东会作2022本年度总经理工作汇报，汇报基本内容企业2022本年度总体生产经营情况、关键财务报表及指标分析等。

（五）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《公司资产减值准备管理办法》等有关规定，根据谨慎原则，企业对合并报表范围内截止到2022年12月31日的需求计提减值的相关资产展开了减值测试，对有资产减值征兆的资产计提了资产减值准备。企业2022本年度计提资产减值准备额度180,603,588.49元。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公示序号：2023-008）。

（六）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》。

《公司2022年度财务决算报告》阐述了企业2022本年度经营业绩和2022年底经营情况。2022本年度，企业实现营业收入5,167,615,488.17元，同比增加11.88%；完成归属于母公司股东纯利润1,460,874,459.68元，同比下降0.52%。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（七）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》。

经毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合并财务报表归属于母公司股东纯利润1,460,874,459.68元；截止到2022年12月31日，企业合并财务报表盈余公积2,476,849,266.95元，总公司表格盈余公积1,662,880,135.80元，流动资产和投资理财账户余额3,258,225,489.95元。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定，拟订企业2022年年度利润分配预案为：以将来执行2022年年度利润分配方案时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利30元（价税合计）。截止2023年3月29日，企业总市值71,866,862股，为此测算总计拟派发现金红利215,600,586.00元（价税合计）。年度企业股票分红（包含2022年前三季度已分配红股）占2022年年度合并财务报表归属于母公司股东纯利润的比例为83.63%。

如在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。此次股东分红没有进行资本公积转增股本，没有进行别的方式股东分红。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》（公示序号：2023-009）。

（八）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

董事会对内控制度状况点评如下所示：

依据公司财务报表内部控制重大缺陷的确认状况，于内部控制评价汇报基准日，不会有财务报表内部控制重大缺陷，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制。

结合公司非财务报表内部控制重大缺陷评定状况，于内部控制评价汇报基准日，企业没有发现非财务报表内部控制重大缺陷。

自内部控制评价汇报基准日至内部控制评价汇报传出日中间未出现危害内控制度有效性评价结果的要素。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（九）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年度社会责任报告〉的议案》。

企业为“上证指数公司治理结构版块”样版企业，企业股票当选上证指数企业治理指数、上证指数企业社会责任指数值，依据上海交易所有关规定及要求，企业需要在公布年报的前提下公布企业社会责任。公司已经依照有关要求编制完成《公司2022年度社会责任报告》。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2022年度社会责任报告》。

（十）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》。

依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和行政规章的相关规定，企业对2023本年度常规性关联方交易展开了有效预估。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2023年度预计日常性关联交易情况的公告》（公示序号：2023-010）。

（十一）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司及分公司拟应用不超过人民币30.00亿的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流动性好的中低风险、稳健型商品，在信用额度内资产循环再生项目投资，翻转应用，使用年限自2022年年度股东大会表决通过日起至2023年年度股东大会举办。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-011）。

（十二）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

依据《公司章程》《公司薪酬福利管理办法》等有关规定同时结合公司运营具体情况及同行业薪资待遇，拟订企业2023本年度高管人员薪酬方案，高管人员依据出任的职务以及公司薪酬管理制度领到薪资。

（十三）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计报告组织，在任期内严格执行有关法律法规，及时完成内控审计，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。为了保持内控审计的持续性，公司拟聘任毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告及内控审计组织，聘用期一年。报请股东会受权公司管理人员根据市场需求公允价值定价原则及具体审计工作情况与会计事务所共同商定各项费用并签订相关协议。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公示序号：2023-012）。

（十四）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

为进一步完善公司治理构造，融入企业战略与可持续发展观必须，提高企业自然环境、社会发展及治理管理能力，并根据企业的具体情况，对《公司董事会议事规则》中的一些条文开展修定。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

新修订会议制度详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会议事规则（2023年3月）》。

（十五）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

股东会允许聘用蔡露茜女性为公司发展证券事务代表，配合董事长助理做好本职工作，任职期限自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公示序号：2023-013）。

（十六）股东会以6票允许、0票抵制、0票放弃、1票回避表决审议通过了《关于审议〈公司2020年股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》。

公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、行政规章最新发布的要求，对《公司2020年股票期权激励计划（草案）》以及引言里的可行权日进行相关修定。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》（公示序号：2023-014）与在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2020年股票期权激励计划（修订稿）》。

（十七）股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

根据法律法规和《公司章程》以及配件的相关规定，现报请于2023年4月21日采用当场和网上投票相结合的举办企业2022年年度股东大会。

详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》里的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-016）。

三、手机上网公示配件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

四、上报文档

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公示序号：2023-008

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

有关计提资产减值准备的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第五届股东会第十一次大会、第五届职工监事第十次大会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。企业2022本年度计提资产减值准备总计180,603,588.49元，现就详细情况公告如下：

一、计提资产减值准备状况简述

依据《企业会计准则第8号一一资产减值》《公司资产减值准备管理办法》等有关规定，财产存有资产减值征兆的，理应可能其可收回金额。可收回金额应根据资产投资性房地产减掉处置费用后净收益与财产在未来现金流的折现率二者之间较多者明确。资产可收回金额小于其帐面价值的，应该将资产帐面价值减记至可收回金额，减记金额确定为资产减值准备，与此同时记提对应的资产减值损失。

企业对合并报表范围里的各类资产进行排查，对可能会发生资产减值征兆的财产展开了减值测试，并估算其可收回金额，对可收回金额小于帐面价值的财产计提减值准备，截止到2022年12月31日，报告期计提资产减值准备状况（没有按组成对应收账款确定的预估信用减值损失）如下所示：

二、计提资产减值准备实际情况表明

1、长期股权投资减值准备计提状况

企业对合并报表范围的长期股权投资相对应的被投资企业2022本年度生产经营情况进行评价与分析，对其全新上线商品银行流水状况、新产品开发进度、现阶段经营情况及后续融资情况等多个方面综合评定后，发觉广州市因陀罗软件有限公司等11家被投资企业（下称“广州市因陀罗等11家单位”）生产经营情况不太理想，存有资产减值征兆，企业由此实行减值测试并估算其可收回金额。

依照《企业会计准则第39号一一公允价值计量》有关规定，因为广州市因陀罗等11家企业规划生产经营情况存在不确定性，将来现金流无法靠谱预估，并且其股份并没有有活力的贸易市场及公开发布成交价仅供参考，因而不适合收益法和市场法做为估值技术，故企业采用重置成本法做为明确投资性房地产的估值技术，并在此基础上测算可收回金额。

广州市因陀罗等11家单位资产负债率新项目主要系流动资产、应收帐款、其他应付款、应付工资、应付款等。企业因其扣减无法转现新项目后资产总额，作为该等公司资产负债表日的投资性房地产，并把相匹配市场份额做为此项股权投资基金的可收回金额。

经对广州市因陀罗等11家单位实行股份减值测试，因其投资性房地产减掉处置费用后净收益做为可收回金额，按帐面价值与可收回金额的差值计提资产减值准备为143,022,342.67元，在其中广州市因陀罗计提减值准备总金额88,154,119.10元。报告期，长期股权投资总计计提减值准备143,022,342.67元，在其中2022年前三季度已记提17,981,323.33元。

2、固资-房子及配套设施减值准备计提状况

公司全资子公司厦门市雷庭互动交流网络有限公司对所持有的厦门市湖里区“五缘湾2013P03土地”A4栋楼整幢写字楼（没有地下车库，下称“A4写字楼”）进行室内装修施工工作的时候，发觉A4写字楼存有多种工程建筑结构质量难题。2022年5月授权委托第三方检测机构对A4写字楼主体工程品质进行检验，发觉一部分柱箍筋不符合结构规定，地面上行为主体承重构件的综合抗震能力不符合厦门对丙类工程建筑7度抗震设防要求，及其楼层板表面存有好几处缝隙（部分是往下围绕）存有资产减值征兆等诸多问题，企业由此开展减值测试并估算其可收回金额。

经减值测试后，企业按帐面价值与可收回金额的差值，对A4写字楼计提资产减值损失为37,581,245.82元。

三、计提减值准备对财务状况产生的影响

2022本年度，企业因以上事宜拟计提资产减值准备180,603,588.49元，企业2022本年度合并财务报表资产总额降低180,603,588.49元，合并财务报表所属公司的股东的净利降低137,608,576.41元。

四、独董建议

公司本次计提资产减值准备事宜，合乎《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等有关规定，展现了财务会计谨慎原则，公允价值地体现企业资产净值及资产情况。此次计提资产减值准备事宜，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，大家允许此次计提资产减值准备事宜。

五、审计委员会建议

此次计提资产减值准备事宜合乎《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等有关规定，真正、公允价值地体现企业资产情况。

大家同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第五届股东会第十一次会议审议。

六、职工监事建议

公司本次计提资产减值准备的决议程序流程符合相关法规，合乎《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等有关规定，展现了财务会计谨慎原则，不存在损害公司及股东利益的情形。职工监事允许公司本次计提资产减值准备事宜。

七、手机上网公示配件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的书面意见》

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会关于第五届监事会第十次会议相关事项的核查意见》

八、备查簿文档

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特互联网技术股份有限公司第五届职工监事第十次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公示序号：2023-009

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

2022年年度利润分配方案公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）拟将公司股东每10股派发现金红利30元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

●此次利润分配方案尚要递交2022年度股东大会决议。

一、利润分配方案具体内容

经毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，企业2022本年度合并财务报表归属于母公司股东纯利润1,460,874,459.68元；截止到2022年12月31日，企业合并财务报表盈余公积2,476,849,266.95元，总公司表格盈余公积1,662,880,135.80元，流动资产和投资理财账户余额3,258,225,489.95元。

为积极主动收益广大投资者，充分考虑企业未来可持续发展观所需资金、对投资的有效收益，经第五届股东会第十一次会议决议，企业拟订2022年年度利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利30元（价税合计）。截止2023年3月29日，企业总市值71,866,862股，为此测算总计拟派发现金红利215,600,586.00元（价税合计），年度企业股票分红（包含2022年前三季度已分配红股）占2022年年度合并财务报表归属于母公司股东纯利润的比例为83.63%。

此次股东分红没有进行资本公积转增股本，没有进行别的方式股东分红。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内企业总市值产生变化，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。

二、履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月29日举办第五届股东会第十一次大会，企业监事会成员7人，参加7人，股东会以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》。

（二）独董建议

独董通过审慎考虑，根据独立思考，对企业2022年年度利润分配方案发布单独建议如下所示：

此次利润分配方案合乎法律法规和行政规章的需求，审批流程依法依规。此次分配原则充分考虑到企业具体经营业绩、经济情况、发展方向必须及股东回报等多种因素，合乎公司股东利益，不会有控股股东对冲套利等显著不科学情况以及相关公司股东滥用股东权利不合理干涉经营决策的情况，亦不存在损害自然人股东尤其是中小股东权益的情况。大家允许此次利润分配方案。

（三）监事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月29日举办第五届职工监事第十次大会，企业监事会成员3人，参加3人，职工监事以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议〈公司2022年年度利润分配方案〉的议案》。

三、有关风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析：此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明：此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

四、手机上网公示配件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

五、上报文档

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公示序号：2023-010

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

有关2023本年度预估常规性

关联方交易状况的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●本关联方交易事宜经厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十一次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

●企业2023本年度预估常规性关联方交易为公司和关联企业所发生的项目投资业务。公司和关联企业产生的各种买卖，将遵照公允价值、科学合理的标准，不容易危害自然人股东，尤其是中小股东利益，亦不危害企业的自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、2023年3月29日，企业第五届股东会第十一次会议召开，以7票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于审议公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》。

2、公司独立董事事先认同该提案，并做出如下所示建议：

企业已经将2023本年度预估常规性关联方交易事宜事前和我们进行交流，大家用心审查相关信息并认真听取相关人员的报告，觉得企业2023本年度预估常规性关联方交易状况是正常的业务范围的需求，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

大家同意将《关于审议公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第五届股东会第十一次会议审议。

3、公司独立董事对预计的常规性关联方交易发布如下所示单独建议：

企业2023本年度预估常规性关联方交易状况是正常的业务范围的需求，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小股东权益的情况。企业2023本年度预估常规性关联方交易状况的决议、决议程序流程合乎有关法律法规及行政规章、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等相关规定。咱们允许企业2023本年度预估常规性关联方交易事宜。

4、董事会审计委员会对预计的常规性关联方交易发布如下所示建议：

企业2023本年度预估常规性关联方交易是因为业务需要造成，遵循了公布、公平公正、公平及个人意愿，不会对公司的自觉性产生不利影响，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

大家同意将《关于审议公司2023年度预计日常性关联交易情况的议案》提交公司第五届股东会第十一次会议审议。

（二）2022本年度常规性关联方交易实施情况

企业2022本年度所发生的常规性关联方交易额度总计为人民币15,516,238.00元，不得超过早已批准的2022本年度常规性关联方交易总金额。

企业2022本年度各种别关联方交易额度详细下列：

企业：人民币元

（三）2023本年度常规性关联方交易预估状况

公司根据2022本年度日常关联交易具体情况及业务发展状况精准预测，预估2023本年度常规性关联方交易总金额rmb100,000,000.00元，详细情况详细下列：

企业：人民币元

表明：

1、截止2023年3月29日，徐超掌控的法人代表包含：厦门市诺惟合悦自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、厦门市诺惟启丰自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、厦门市诺惟协信投资合伙企业（有限合伙企业）、厦门市诺惟启丰项目投资咨询有限公司、厦门市诺惟合悦项目投资咨询有限公司、厦门市诺惟投资管理有限公司、厦门市诺惟启丰企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、厦门市诺惟合悦企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）、厦门市诺惟集团有限公司。

之上行为主体均受同一控制人操纵，主要是针对文化产业行业股权投资基金（包含但是不限于手机游戏、日本动漫及其它文化娱乐行业），企业可能会因售卖、购买资产，合作投资，授权委托投资管理，舍弃优先受让权/增资扩股权等与上述关联企业产生买卖。因为买卖的核心存在不确定性，因而目前仅列报了可能和企业产生关联交易的行为主体，还是要以徐超操纵的核心与企业所发生的关联方交易为标准。

2、因以上企业法人控股股东徐超担任公司全资子公司厦门市吉相股权投资基金有限责任公司（下称“吉相股份”）监事会主席、主管，出自于谨慎原则，在对外股权投资业务上，企业将这些行为主体看作关联企业。公司关联方范畴可能会受到徐超控制主体转变产生的影响。

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业基本概况

1、厦门市诺惟合悦自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

厦门市诺惟合悦自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）创立于2021年1月5日，居所为我国（福建省）自贸区厦门市规划区象屿路93号厦门市国际航运中心C栋4层431模块H。业务范围为创投（限项目投资非上市公司）。

2、厦门市诺惟启丰自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）

厦门市诺惟启丰自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）创立于2022年2月9日，居所为厦门市思明区厦门曾厝垵社379号D71室。业务范围为创投（限项目投资非上市公司）。

3、厦门市诺惟协信投资合伙企业（有限合伙企业）

厦门市诺惟协信投资合伙企业（有限合伙企业）创立于2020年11月27日，居所为我国（福建省）自贸区厦门市规划区象屿路93号厦门市国际航运中心C栋4层431模块H。业务范围以自筹资金从业融资活动；社会经济咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

4、厦门市诺惟启丰项目投资咨询有限公司

厦门市诺惟启丰商务咨询科技有限公司成立于2021年12月28日，居所为厦门市思明区厦门曾厝垵社379号D67室。业务范围为社会经济咨询服务项目；企业管理咨询；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；信息技术咨询服务项目；以自筹资金从业融资活动；接收金融企业授权委托从业信息技术与步骤业务外包（没有金融服务）；人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务）；财税咨询；法律咨询服务（不包含法律事务所业务流程）；品牌营销；融资咨询服务项目；培训工作（没有教育培训机构、职业技术培训等需获得批准培训学习）；教育咨询服务（没有涉批准批准的教育培训机构主题活动）；计算机软件及附属设备零售；咨询策划服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

5、厦门市诺惟合悦项目投资咨询有限公司

厦门市诺惟合悦商务咨询科技有限公司成立于2020年11月27日，居所为我国（福建省）自贸区厦门市规划区象屿路93号厦门市国际航运中心C栋4层431模块H，业务范围为社会经济咨询服务项目；以自筹资金从业融资活动；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、厦门市诺惟投资管理有限公司

（下转B15版）