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核心内容提醒：
● 股权转让状况：截至2023年3月31日，上海现代制药有限责任公司（下称企业）总计一共有460,000.00元可转换公司债券（下称可转换债券或当代可转债）已转化成企业A股普通股票，总计转股票数为46,607股，占可转债转股前企业已发行股份总金额1,026,936,960股的0.0045%。
● 未股权转让可转换债券状况：截至2023年3月31日，并未股权转让的可转换债券总金额1,615,480,000.00元，占可转债发行总数的99.9715%。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]227号文）审批，公司在2019年4月1日发行了1,615.94万多张可转换债券，每个颜值100.00元，发售总金额161,594.00万余元。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书[2019]66号文允许，企业161,594.00万余元可转换债券于2019年4月30日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“当代可转债”，债卷编码“110057”。
（三）可转债转股价钱状况
根据相关要求以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，当代可转债初始转股价格为10.09元/股。公司在2019年6月26日实行了2018年本年度权益分派，当代可转债的转股价格调整至9.99元/股（详细企业2019-057号公告）；公司在2020年6月24日实行了2019年本年度权益分派，当代可转债的转股价格调整至9.89元/股（详细企业2020-034号公告）；公司在2021年6月25日实行了2020年本年度权益分派，当代可转债的转股价格调整至9.79元/股（详细企业2021-039号公告）。公司在2022年7月29日实行了2021年本年度权益分派，当代可转债的转股价格调整至9.69元/股（详细企业2022-064号公告）。2023年1月企业2022年非公开发行相匹配股份登记进行，自2022年1月16日起当代转债转股调价为9.51元/股（详细企业2023-006号公告）。
二、可转换债券此次股权转让状况
公司本次可转债转股的日期为2019年10月8日至2025年3月31日。
当代可转债自2019年10月8日至2023年3月31日期内，总计股权转让总金额460,000.00元，总计股权转让数量达到46,607股，占此次可转债转股前企业已发行股份总金额1,026,936,960股的0.0045%；截至2023年3月31日，并未股权转让的可转换债券总金额rmb1,615,480,000.00元，占当代可转债发售总产量比例为99.9715%。
当代可转债自2023年1月1日到2023年3月31日期内，股权转让金额为3,000.00元，因股权转让产生的股权数量达到315股。
三、股本变动状况
企业：股
表明：企业2022年非公开发行新增加股权登记于2023年1月11日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司申请办理结束。本次发行的145,102,781股股权为比较有限售标准流通股本。
四、别的
联络单位：董事会办公室
联系方式：021-52372865
特此公告。
上海现代制药有限责任公司股东会
2023年4月4日
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