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核心内容提醒：
● 总计（即该季度）股权转让状况：自“丰山可转债”2023年1月3日进到转股期截止到2023年3月31日，总计有6,370张“丰山可转债”变为公司股权，总计股权转让额度637,000元，总计股权转让股票数46,134股，总计股权转让股票数占“丰山可转债”股权转让前企业已发行股份总金额162,293,880股的0.03%。
● 未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，并未股权转让的“丰山可转债”总金额rmb499,363,000元，占“丰山可转债”发售总额99.87%。
一、可转债发行发售概述
经中国证监会证监批准[2022]961号审批，江苏省丰山集团有限责任公司（下称“企业”）于2022年6月27日发行了500万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额50,000.00万余元。本次发行的可转换债券时限为自发售的时候起6年，自2022年6月27日至2028年6月26日，息票率为第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
经上海交易所自律监管认定书[2022]193号文允许，企业50,000.00万余元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“丰山可转债”，债卷编码“113649”。
依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《江苏丰山集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“丰山可转债”自 2023年 1月3日起可转换为根本公司股权，转股价格为13.80元/股。
公司在2023年3月复购并注销一部分激励对象的员工持股计划，此次回购注销的员工持股计划占公司总总股本占比比较小，经测算并四舍五入，此次约束性股票回购注销结束后，“丰山可转债”的转股价格不会改变仍然是13.80元/股，详细公司在2023年3月22日在规定信息公开新闻媒体公布的《关于限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-024）。
二、可转换债券此次股权转让状况
自“丰山可转债”2023年1月3日进到转股期截止到2023年3月31日，总计有6,370张“丰山可转债”变为公司股权，总计股权转让额度637,000元，总计股权转让股票数46,134股，总计股权转让股票数占“丰山可转债”股权转让前企业已发行股份总金额162,293,880股的0.03%。
未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，并未股权转让的“丰山可转债”总金额rmb499,363,000元，占“丰山可转债”发售总额99.87%。
三、股本变动状况
企业：股
注：2023年第一季度，公司申请了股权激励计划约束性股票回购注销事宜，对企业的公司股权结构形成了相对应危害。
四、别的
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特此公告。
江苏省丰山集团有限责任公司股东会
2023年4月4日
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