本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
上海市美特斯邦威服装有限责任公司（下称“企业”）日前以书面形式和电子邮箱名义向执行董事传出第五届股东会第二十一次会议报告，大会于2023年4月4日在上海浦东新区康桥东路800号企业会议室召开。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次大会。会议由老总胡佳佳女性组织，会议召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的议案》
大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了企业《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的议案》，主要内容详情敬请见与此同时公布的《关于重大资产出售签署股份转让协议之补充协议（二）的公告》（2023-005）。
三、备查簿文档
1、企业第五届股东会第二十一次会议决议
2、上海市美特斯邦威服装有限责任公司与上海凯泉泵业（集团公司）有限责任公司股份转让协议之合同补充协议（二）
特此公告。
上海市美特斯邦威服装有限责任公司股东会
2023年4月4日
股票号：002269 股票简称：美邦服饰 序号：2023-005
上海市美特斯邦威服装有限责任公司
有关重要资产出售签定股权
转让合同之合同补充协议（二）的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、买卖简述
上海市美特斯邦威服装有限责任公司（下称“企业”）于2021年8月6日举行的2021年第一次股东大会决议表决通过《关于签署附生效条件的〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议〉及补充协议的议案》（下称“《股份转让协议》”及“《补充协议（一）》”）等重新组合事宜有关提案，主要内容详细公司在2021年8月9日在规定信息公开新闻媒体公布的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：临2021-047）。
本次交易计划方案为：公司为上海凯泉泵业（集团公司）有限责任公司（下称“凯泉泵业”）企业转让拥有上海华瑞银行有限责任公司（下称“华瑞银行”）10.10%股权（总计30,300.00亿港元），本次交易选用现金支付方法，股权转让合同款总计金额为42,420.00万余元。此次交易完成后，企业拥有华瑞银行股权比例会由原来的15.00%变成4.90%。
二、买卖进度
到目前为止，企业已收到华瑞银行转的《上海银保监局关于同意上海华瑞银行股权变更的批复》（沪银保监局复〔2023〕177 号）。上海银保监局允许上海凯泉泵业（集团公司）有限责任公司转让企业所持有的华瑞银行30,300亿股股权，股东变更事项需在行政许可决定做出之日起6个月实现，未在规定时间内进行更改的，审批无效。主要内容详细信息见公司在2023年4月1日公布的《关于重大资产出售事项收到上海银保监局批复的公告》（公示序号：2023-003）。《股份转让协议》合同约定的一部分支付时间现阶段不再可用。
由于上述所说情况，为促进本次交易圆满完成，公司在2023年4月4日召开第五届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的议案》，经买卖双方一致确定，交于日签订了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二》（下称“《补充协议（二）》”）。
三、股份转让协议之合同补充协议（二）主要内容
企业（下称“招标方”）与凯泉泵业（下称“承包方”）签订的《补充协议（二）》关键具体内容如下：
对《股份转让协议》中第四条“股权转让价款的付款”调节如下所示：
第一期支付：始行协议书宣布起效之日起 5 个工作日日内，承包方向甲方付款第一笔股权转让款总计rmb【21210】万余元（英文大写：rmb贰亿贰仟贰佰壹拾万有光泽），占此次所有买卖账款的【50】%。
第二期支付：始行协议书宣布起效且招标方接到承包方收取的以上第一笔股权转让款之日起 5 个工作日日内，双方于上海股权托管登记中心开展标底股份的过户登记办理手续。自过户登记进行之日（即上海市股权托管登记中心开具的产权过户凭据标明的日期）起 10 个工作日日内，承包方向甲方付款第二笔股权转让款总计rmb【21210】万余元（英文大写:rmb贰亿贰仟贰佰壹拾万有光泽），占此次所有买卖账款的【50】%。自第二期支付结束后 10 个工作日日内，华瑞银行就此次股权转让涉及到的股权变更及其企业章程变动在市场监管部门进行备案申请程序流程。
四、别的表明
公司本次签订的《补充协议（二）》事宜归属于股东会受权股东会进行办理相关事宜，故不用再度报请企业股东大会审议。
现阶段，此次重要资产出售仍在推进中，董事会将根据上海银保监局批复要求及企业股东会的受权，在规定时间内申请办理此次股东变更及相关的事宜，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心企业有关公示并注意投资风险。
五、备查簿文档
1、企业第五届股东会第二十一次会议决议
2、上海市美特斯邦威服装有限责任公司与上海凯泉泵业（集团公司）有限责任公司股份转让协议之合同补充协议（二）
特此公告。
上海市美特斯邦威服装有限责任公司股东会
2023年4月4日
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