我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提醒

1、此次股东会举办期内没有出现提升、否定或变更提案的现象；

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议；

3、本公告中一部分合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异系四舍五入导致。

二、大会的举办和到场状况

（一）列席会议公司股东整体情况

1、河南省行星科技发展有限公司（下称“企业”）2023年第二次股东大会决议于2023年3月22日以通告方式下达通知，并且于2023年3月23日以通告方式传出《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的补充公告》。此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行，现场会议在企业七楼会议室召开。现场会议时长：2023年4月6日14时30分进行，网上投票时长：2023年4月6日早上9:15至15:00，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月6日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年4月6日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、此次会议由董事会集结，现场会议由老总谢晓博老先生组织。董事、公司监事、董事长助理及其它高管人员均参加、出席了此次会议。大会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。北京君致法律事务所邓鸿成侓师、黄辽希侓师出席本次股东会开展印证，并提交了法律意见书。

3、参加此次股东会股东及公司股东委托代理人共38名，意味着有投票权股权342,867,161股，占公司总股份的24.4635%，在其中参加当场股东会股东及公司股东委托代理人共9名，意味着有投票权股权335,367,446股，占公司总股份的23.9284%；参与网上投票股东共29名，意味着有投票权股权7,499,715股,占公司总股份的0.5351%。

（二）中小股东网络投票状况

出席本次股东会的中小投资者及委托代理人共31名，意味着有投票权股权74,189,759股，占公司总股份的5.2934%。在其中，参与现场会议的中小投资者及委托代理人为2名，意味着有投票权股权66,690,044股，占公司总股份的4.7583%；根据网上投票参加此次股东会的中小投资者共29名，意味着有投票权股权7,499,715股,占公司总股份的0.5351%。

三、会议表决状况

这次股东会以当场记名投票和网上投票相结合的对提案开展决议，各类提案决议情况如下：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

关系公司股东谢保军老先生、谢晓博老先生、谢保万老先生、谢进宝老先生均实行了回避表决。

允许股权69,658,777股，占参会有投票权股权之92.0418%；抵制股权6,022,520股，占参会有投票权股权之7.9577%；放弃股权400股，占参会有投票权股权之0.0005%。

出席本次股东会的中小股东（1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东；2、直接或是总计拥有不得超过上市企业5%股权股东。）允许股权68,166,839股，占列席会议中小股东持有股份的91.8817%；抵制股权6,022,520股，占列席会议中小股东持有股份的8.1177%；放弃股权400股，占列席会议中小股东持有股份的0.0005%。

（二）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

关系公司股东谢保军老先生、谢晓博老先生、谢保万老先生、谢进宝老先生均实行了回避表决。

允许股权69,658,777股，占参会有投票权股权之92.0418%；抵制股权6,022,520股，占参会有投票权股权之7.9577%；放弃股权400股，占参会有投票权股权之0.0005%。

出席本次股东会的中小股东（1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东；2、直接或是总计拥有不得超过上市企业5%股权股东。）允许股权68,166,839股，占列席会议中小股东持有股份的91.8817%；抵制股权6,022,520股，占列席会议中小股东持有股份的8.1177%；放弃股权400股，占列席会议中小股东持有股份的0.0005%。

（三）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

关系公司股东谢保军老先生、谢晓博老先生、谢保万老先生、谢进宝老先生均实行了回避表决。

允许股权69,658,777股，占参会有投票权股权之92.0418%；抵制股权6,022,520股，占参会有投票权股权之7.9577%；放弃股权400股，占参会有投票权股权之0.0005%。

出席本次股东会的中小股东（1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东；2、直接或是总计拥有不得超过上市企业5%股权股东。）允许股权68,166,839股，占列席会议中小股东持有股份的91.8817%；抵制股权6,022,520股，占列席会议中小股东持有股份的8.1177%；放弃股权400股，占列席会议中小股东持有股份的0.0005%。

（四）审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

关系公司股东谢保军老先生、谢晓博老先生、谢保万老先生、谢进宝老先生均实行了回避表决。

允许股权69,658,777股，占参会有投票权股权之92.0418%；抵制股权6,022,520股，占参会有投票权股权之7.9577%；放弃股权400股，占参会有投票权股权之0.0005%。。

出席本次股东会的中小股东（1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东；2、直接或是总计拥有不得超过上市企业5%股权股东。）允许股权68,166,839股，占列席会议中小股东持有股份的91.8817%；抵制股权6,022,520股，占列席会议中小股东持有股份的8.1177%；放弃股权400股，占列席会议中小股东持有股份的0.0005%。

（五）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

关系公司股东谢保军老先生、谢晓博老先生、谢保万老先生、谢进宝老先生均实行了回避表决。

允许股权69,658,777股，占参会有投票权股权之92.0418%；抵制股权6,022,520股，占参会有投票权股权之7.9577%；放弃股权400股，占参会有投票权股权之0.0005%。

出席本次股东会的中小股东（1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东；2、直接或是总计拥有不得超过上市企业5%股权股东。）允许股权68,166,839股，占列席会议中小股东持有股份的91.8817%；抵制股权6,022,520股，占列席会议中小股东持有股份的8.1177%；放弃股权400股，占列席会议中小股东持有股份的0.0005%。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

关系公司股东谢保军老先生、谢晓博老先生、谢保万老先生、谢进宝老先生均实行了回避表决。

允许股权69,658,777股，占参会有投票权股权之92.0418%；抵制股权6,022,520股，占参会有投票权股权之7.9577%；放弃股权400股，占参会有投票权股权之0.0005%。

出席本次股东会的中小股东（1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东；2、直接或是总计拥有不得超过上市企业5%股权股东。）允许股权68,166,839股，占列席会议中小股东持有股份的91.8817%；抵制股权6,022,520股，占列席会议中小股东持有股份的8.1177%；放弃股权400股，占列席会议中小股东持有股份的0.0005%。

此次决议的议案均是特别决议事宜，经出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上一致通过。

四、律师见证状况

此次会议由北京市君致法律事务所邓鸿成、黄辽希律师见证并提交了《法律意见书》。

律师认为：此次股东会的招集、举办程序流程，列席会议人员和召集人资格和会议审议决议程序流程均符合相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议表决结论真实有效。

五、大会备查簿文档

1、河南省行星科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议决定

2、北京君致法律事务所关于河南行星科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书

特此公告

河南省行星科技发展有限公司

股东会

2023年4月7日