我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提醒：

● 此次股东会举办期内无提升、否定或变更提案的现象；

● 这次股东会以当场决议与互联网决议相结合的举办。

一、会议召开状况

1、会议召集人：南京市云景特种金属有限责任公司股东会

2、会议主持：老总梅小明先生

3、会议召开方法及举办时长

（1）现场会议时长：2023年4月6日（星期四）在下午14:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月6日（星期四）早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月6日（星期四）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

4、会议地点：南京市云景特种金属有限责任公司会议厅。

5、大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

二、大会参加状况

公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东94人，意味着股权290,831,074股，占上市企业总股份的44.9909％。

在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权118,967,003股，占上市企业总股份的18.4039％。

根据网上投票股东89人，意味着股权171,864,071股，占上市企业总股份的26.5870％。

中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者88人，意味着股权81,364,916股，占上市企业总股份的12.5870％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。

利用网上投票的中小投资者88人，意味着股权81,364,916股，占上市企业总股份的12.5870％。

企业的执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了大会。

三、提议决议表决状况

大会对以下事项展开了决议，并且以当场网络投票与网上投票相结合的方式进行了决议，结论如下所示：

1、决议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总决议状况：

允许200,155,919股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9121％；抵制176,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0879％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,916股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7837％；抵制176,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2163％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东宝钢金属有限责任公司对提议回避表决。

2、逐一决议并通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》

（1）发行新股的类型和颜值

总决议状况：

允许200,160,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9143％；抵制171,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0857％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,193,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7891％；抵制171,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2109％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（2）交易方式和发行日期

总决议状况：

允许200,155,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9118％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（3）发售目标及申购方法

总决议状况：

允许200,155,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9118％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（4）发行数量

总决议状况：

允许200,155,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9118％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（5）定价基准日、发行价及定价原则

总决议状况：

允许200,155,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9118％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（6）限售期

总决议状况：

允许200,160,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9143％；抵制171,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0857％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,193,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7891％；抵制171,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2109％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（7）上市地点

总决议状况：

允许200,160,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9143％；抵制171,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0857％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,193,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7891％；抵制171,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2109％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（8）募集资金用途及额度

总决议状况：

允许200,155,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9118％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（9）期值的盈余公积分配

总决议状况：

允许200,155,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9118％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

（10）决定有效期

总决议状况：

允许200,155,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9118％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东宝钢金属有限责任公司对于该提议回避表决。

3、决议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

总决议状况：

允许200,150,919股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9096％；抵制181,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0903％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,183,916股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7775％；抵制181,000股，占列席会议的中小投资者所持股份的0.2225％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东宝钢金属有限责任公司对提议回避表决。

4、决议并通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

总决议状况：

允许200,150,919股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9096％；抵制181,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0903％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,183,916股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7775％；抵制181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2225％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东宝钢金属有限责任公司对提议回避表决。

5、决议并通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

总决议状况：

允许200,150,919股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9096％；抵制181,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0903％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,183,916股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7775％；抵制181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2225％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东宝钢金属有限责任公司对提议回避表决。

6、决议并通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

总决议状况：

允许290,654,474股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9393％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0607％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

7、决议并通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

总决议状况：

允许200,150,919股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9096％；抵制181,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0903％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,183,916股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7775％；抵制181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2225％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东宝钢金属有限责任公司对提议回避表决。

8、决议并通过了《关于公司与特定对象签订〈股份认购协议〉的议案》

总决议状况：

允许200,155,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9118％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东宝钢金属有限责任公司对提议回避表决。

9、决议并通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

总决议状况：

允许200,155,319股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9118％；抵制176,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0882％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,188,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7830％；抵制176,600股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2170％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东宝钢金属有限责任公司对提议回避表决。

10、决议并通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总决议状况：

允许290,650,074股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9378％；抵制181,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0622％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许81,183,916股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.7775％；抵制181,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.2225％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

四、律师见证状况

1、法律事务所名字：国浩律师（南京市）公司

2、印证侓师：戴文东、侍小蜜

3、总结性建议：本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决程序流程等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会的决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、南京市云景特种金属有限责任公司2023年第二次股东大会决议会议决议；

2、国浩律师（南京市）公司《关于南京云海特种金属股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

南京市云景特种金属有限责任公司

董 事 会

2023年4月7日