本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
中曼石油天燃气集团股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第三十三次会议工作的通知于2023年4月4日以电子邮箱、电话等方法传出，大会于2023年4月6日在上海浦东新区江山路3998号公司会议室以当场与通信融合方法举办。
此次会议应参与并决议的执行董事7名，具体出席会议并决议的执行董事7名，会议由董事长李春第老先生组织。公司监事、一部分管理层出席了大会。大会工作的通知、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关法律法规、法规的规定，会议决议合理。
二、董事会会议决议状况
（一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
经与会董事决议，结合公司发展战略目标与业务发展需要，根据企业具体情况，允许企业对组织结构作出调整，调整设定“十个单位二个核心”，分别是行政管理部、人事部、规划发展部、计划财务部、证券事务部、融资部、审计监察部、法律服务合同部、智能化公司办公室、后勤管理管理部门、采购物流核心、研究中心。
决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。
（二）审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》
决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细公司在同一天公布的《关于投资设立全资孙公司的公告》（公示序号:2023-025）
特此公告。
中曼石油天燃气集团股份有限公司股东会
2023年4月7日
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公示序号：2023-025
中曼石油天燃气集团股份有限公司
关于投资开设全资孙公司的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 项目投资标的名称：新疆阿克苏峨嵋绿能有限责任公司（暂定名，主要名字以最后审批名字为标准）
● 注册资金：rmb3亿人民币。
● 风险防范：此次项目投资开设全资孙公司符合公司发展需求，但依然遭遇国家宏观政策、市场情况、政府部门审核、运营管理等各个方面不可控因素带来的损失。
一、此次项目投资简述
1、此次项目投资的相关情况
最近，能源局贯彻落实二十大有关“增加油气资源石油勘探开发和增储上产幅度”“促进电力能源清理低碳环保有效利用”的决策部署，发布《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025年）》（下称“《行动方案》”），《行动方案》强调到2025年，大力推进油气勘探开发与新能源技术协同发展，积极主动扩张燃气公司综合利用绿电经营规模。为加速推进企业新能源项目合理布局，助力公司高质量发展的。中曼石油天燃气集团股份有限公司（下称“企业”）控股子公司新疆阿克苏中曼油气勘探开发有限责任公司（下称“新疆阿克苏中曼”）计划在新疆阿克苏地域项目投资创立新疆阿克苏峨嵋绿能有限责任公司（暂定名，主要名字以最后审批名字为标准），公司注册资金rmb3亿人民币。此次注资致力于推动温宿区块链周边地区光伏发电、风力发电等新能源产业开发设计、基本建设、运营及管理方法等方面的工作，开展翠绿色油气田创建工作，完成油田开发节能降耗，油气资源绿色开发。
2、公司在2023年4月6日召开第三届股东会第三十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。此次项目投资事宜在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。
3、此次项目投资开设全资孙公司的资金来源为自筹资金。此次项目投资不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、拟投资开设全资孙公司的相关情况
1、公司名字：新疆阿克苏峨嵋绿能有限责任公司
2、企业类型：有限公司
3、公司股权结构：由控股子公司新疆阿克苏中曼油气勘探开发有限责任公司持仓100%
4、法人代表：李世光
5、注册资金：3亿人民币
6、公司注册地址：新疆阿克苏地域温宿县温宿镇复兴大道东面新疆阿克苏塞北春季大酒店B座801室
7、业务范围：许可经营项目：生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程;输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验;对外开放电力工程产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：新兴能源项目研发;新能源技术原动设备生产制造;太阳能发电、风能发电技术咨询;光伏发电、风力发电设备及电子器件生产制造;太阳能发电、风能发电武器装备市场销售;光伏发电系统租用;发电技术服务项目;太阳能热发电商品销售;光伏设备及电子器件市场销售;储能服务项目;太阳能热利用武器装备市场销售;风能发电技术咨询;发电机组及柴油发电机生产制造;系统集成服务项目;发电机组及发电机组销售;节能管理服务项目;太阳能热利用商品销售;电器设备维修;通用机械维修;网络资源回收利用项目研发;化工新材料产品研发;工程管理服务;信息管理系统运行维护服务;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;固体废物治理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
以上信息，最后以市场监管部门审批登记为标准。
三、对外开放投资的目的、存有的风险性及对企业的危害
1、投资目的：此次项目投资能直接助力公司温宿区块链油气资源的绿色开发，为了降低企业桶油成本费给予支持，进一步提升企业的综合竞争力可持续发展观水平。有益于运用当地区位优势助推产业发展，为全国经济发展作出贡献。
2、存有的风险性及对企业的危害：此次境外投资的资金来源为企业自筹资金，也不会对公司的经营及经营情况造成不利影响，也不存在损害公司及整体股东权利的情况。此次项目投资开设全资孙公司遭遇国家宏观政策、市场情况、政府部门审核、运营管理等各个方面不可控因素带来的损失。企业将健全孙公司的人事制度，提升内部结构协作机制的建立与运行，确立孙公司的经营对策，建立和完善内控制度和高效的监督制度，进而持续融入业务流程标准及市场形势，积极主动预防和解决以上风险性。
特此公告。
中曼石油天燃气集团股份有限公司股东会
2023年4月7日
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