我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、债卷编码：127004
2、债卷通称：模塑转债
3、转股价格：7.24元/股
4、股权转让起始时间：2017年12月08日至2023年06月01日
5、此次开启转股价格调整标准期间从2023年3月23日开始计算，自2023年3月23日至2023年4月6日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于“模塑转债”本期转股价格7.24元/股的85%（即6.15元/股），预测后面很有可能开启转股价格往下修正条款。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行发售基本概况
（一）基本概况
经中国证监会“证监批准【2017】338号”文审批，公司在2017年6月2日发行了813.66万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额81,366.00万余元。
经深圳交易所“深圳上【2017】403号”文允许，企业81,366.00万余元可转换公司债券将在2017年6月26日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“模塑转债”，债卷编码“127004”。
（二）转股价格调节状况
1、依据《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，“模塑转债”初始转股价格为8.00元/股。
2、2018年1月，因为公司执行发行股份购买资产事宜，模塑转债的转股价格由8.00元/股调整至7.84元/股，变更后的转股价格自2018年1月23日起起效，详细公司在2018年1月22日公布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网里的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公示序号：2018-010】。
3、2018年6月，因为公司执行2017年度股东分红，模塑转债的转股价格由7.84元/股调整至7.72元/股，变更后的转股价格自2018年6月25日起起效，详细公司在2018年6月16日公布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网里的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公示序号：2018-062】。
4、2019年7月，因为公司执行2018年度股东分红，模塑转债的转股价格由7.72元/股调整至7.59元/股，变更后的转股价格自2019年7月25日起起效，详细公司在2019年7月18日公布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网里的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公示序号：2019-039】。
5、2020年8月，因为公司执行2019年度股东分红，模塑转债的转股价格由7.59元/股调整至7.46元/股，变更后的转股价格自2020年8月21日起起效，详细公司在2020年8月14日公布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网里的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公示序号：2020-053】。
6、2021年7月，因为公司执行2020年度股东分红，模塑转债的转股价格由7.46元/股调整至7.24元/股，变更后的转股价格自2021年7月15日起起效，详细公司在2021年7月8日公布于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网里的《模塑科技关于调整模塑转债转股价格的公告》【公示序号：2021-045】。
到目前为止，“模塑转债”转股价格为7.24元/股。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（1）调整管理权限与调整力度
在可转换债券存续期限，当股票在随意三十个持续交易时间中最少十五个交易日收盘价小于本期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议，该方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有公司本次发行可转债股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日的公司股票交易均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况二十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
（2）调整程序流程
企业往下调整转股价格时，企业需在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2023年3月23日至2023年4月6日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于“模塑转债”本期转股价格7.24元/股的85%（即6.15元/股），预测后面很有可能开启转股价格往下修正条款，依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业定于开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，与此同时依照《募集说明书》的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务；若企业未能开启转股价格调整标准当天召开董事会执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。烦请广大投资者注意投资风险。
四、其他事宜
投资人对以上内容如有疑问，请致电董事会秘书办公室投资人服务热线0510-86242802进行了解。
特此公告。
江南地区橡塑制品科技发展有限公司股东会
2023年4月7日
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