一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以648,862,630股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2.50元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

报告期，公司主要从事的项目包含工程业务、化工厂业务流程、金属催化剂业务流程，具体情况如下：

（1）工程业务

公司具有化工厂石油化工医疗行业工程咨询甲级、化工厂石油化工医疗行业工程设计甲级、市政行业（城镇燃气工程项目）和建筑业（建设工程）甲级、及其A1、A2、A3类高压容器和GA、GB、GC、GD类压力管道设计资质证书，旨在为化工厂、石油化工行业用户提供工程造价咨询、建筑工程设计、施工总承包、新项目驾车、维护成本等一站式、全生命周期工程技术服务。

（2）化工厂业务流程

企业是国内最大的正丙醇制造业企业、中国经营规模领跑的反戊醇销售企业和丁辛醇残余液回收企业，主要是针对各种化工厂新材料研发及其正丙醛、正丙醇、丙酮、正丁醛、异丁醛、异丁醇、正戊醛、异戊醛、正戊醇、异戊醇、醋酸正丙酯等高纯产品和混和丁醇、粗辛醇、碳十二等残余液纯化新产品的生产和销售。

（3）金属催化剂业务流程

企业可为消费者提供金属催化剂、水解反应剂、脱硫催化剂和脱化学战剂等30多种多样型号的主打产品。企业主要产品包括：QDB系列产品耐硫转换金属催化剂， QLS、QSR系列产品硫磺粉回收利用金属催化剂，QSJ系列产品水解反应剂，QTD、QZH系列产品脱化学战剂、脱硫催化剂及其希土塑胶金属催化剂等。在其中，QDB系列产品耐硫转换金属催化剂整体性能处在国际领先水平。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

无。

山东三维有机化学集团股份有限公司

老总：曲思秋

二〇二三年四月六日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-011

山东三维有机化学集团股份有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月6日举行的第五届股东会2023年第一次会议、第五届职工监事2023年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。此次会计政策变更是企业根据相关法律法规和国家统一的企业会计制度要求进行的变动，不用递交股东大会审议，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。具体情况如下：

一、会计政策变更简述

（一）变更原因

2021年12月30日，中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号，下称“《准则解释第15号》”），在其中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”（下称“试运转售卖的账务处理要求”）和“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施。

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计[2022]31号，下称“《准则解释第16号》”），在其中“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

公司根据国家财政部以上有关规则及通告要求，对会计制度进行相关变动。

（二）可用日期

按照上述政策规定的起效日期开始实施以上企业会计准则。

（三）变动前所采用的会计制度

此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（四）变更后所采用的会计制度

此次变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》有关规定实行。除了上述会计政策变更外，别的未变动一部分，仍实行国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（五）此次会计政策变更具体内容

1、依据《准则解释第15号》规定，关键变动具体内容如下：

（1）关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称试运转市场销售）的，理应按照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

（2）有关资金集中管理相关列示

公司根据国家政策制度，根据内部结算核心对总公司及领导小组资产推行集中统一管理的，针对领导小组核算至集团母公司账户资产，组员单位应当在负债表“其他应付款”工程中列报，或是依据重要性原则同时结合本公司的具体情况，在“其他应付款”新项目以上加设“应收款资金集中管理款”新项目独立列报；总公司必须在负债表“其他应收款”工程中列报。针对领导小组从集团母公司帐户借款资金，组员单位应当在负债表“其他应收款”工程中列报；总公司必须在负债表“其他应付款”工程中列报。

（3）有关亏损合同的分析

《企业会计准则第13号一一或有事项》第八条第三款明文规定，亏损合同就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

2、依据《准则解释第16号》规定，关键变动具体内容如下：

（1）有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释“单项工程买卖”），不适合《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该单项工程买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

（3）关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计制度的更改系依据国家财政部修改的最新会计准则表述所进行的相对应变动，符合相关法律法规、法规的规定与公司具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的现象。

三、股东会有关会计政策变更合理化的解释

公司本次会计政策变更是依据国家财政部下发的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》要求开展的有效变动，符合相关法律法规、法规的规定与公司具体情况，实行变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况、经营成果和现金流，不存在损害公司及整体股东权利的情况，股东会允许公司本次会计政策变更。

四、独董自主的建议

公司本次会计制度的变动合乎国家财政部修定下发的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》的有关规定及要求，合乎《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的有关规定，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。此次会计政策变更已依法履行有关审批流程，符合相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家允许此次会计政策变更。

五、职工监事的审查建议

职工监事觉得：公司本次会计政策变更是根据国家财政部有关规定开展的有效变动，企业变更后的会计制度合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的相关规定，决策制定合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况，职工监事允许公司本次会计政策变更。

六、备查簿文档

（一）第五届股东会2023年第一次会议决议；

（二）第五届职工监事2023年第一次会议决议；

（三）独董有关第五届股东会2023年第一次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东三维有机化学集团股份有限公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-012

山东三维有机化学集团股份有限公司

有关境外投资开设控股子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资状况简述

山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）拟以自筹资金项目投资开设控股子公司山东三维新能源科技有限公司（暂定名，最后以工商登记机关批准的名字为标准），注册资金rmb5,000万余元，企业认缴注册资本的100%。

公司在2023年4月6日举行的第五届股东会2023年第一次会议、第五届职工监事2023年第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。此次项目投资事宜归属于企业董事会决策管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

此次项目投资事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

二、拟成立控股子公司的相关情况

1、公司名字：山东三维新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最后批准的名字为标准）

2、企业类型：有限公司

3、注册资金：rmb5,000万余元

4、公司注册地址：淄博市临淄区炼油厂中单22号

5、业务范围：新兴能源项目研发；化工新材料产品研发；化工原材料生产制造；化工产品销售；专用型化工产品生产制造；专用型有机化学商品销售；日用化学产品生产制造；日用化学产品市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；新型材料技术推广服务；工业生产建筑工程设计服务项目；碳中和、碳转换、碳捕捉、碳封存项目研发；工程及关键技术研究和试验发展；技术进出口；国内贸易。

6、认缴出资额、自有资金及占股比例：企业以自筹资金5,000万余元认缴出资，占公司注册资本的100%。

以上信息内容都以最后工商行政部门审批注册登记的为标准。

三、此次对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

（一）目地

此次项目投资开设控股子公司致力于提升、延展企业产业链，以企业不仅有生产能力和工程化能力为支撑，以创新原材料、新能源技术化工品项目研发、产业发展营销推广为基础，进一步增强企业全产业链韧性营运能力，助力公司实现高质量发展。

（二）存有的风险性

该控股子公司仍然处于筹划开设环节，可能出现销售市场环境破坏、国家产业政策调节、资质证书行政审批制度等无法预知风险，后面经营尚存在不确定性。企业将逐步完善子项目管理体系和财务内控管理，以满足业务及市场形势，从容应对和预防各种风险性，推动分公司身心健康、稳步发展。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对企业的危害

此次项目投资开设控股子公司符合公司总体发展战略目标，资金来源为企业自筹资金，不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、备查簿文档

（一）第五届股东会2023年第一次会议决议；

（二）第五届职工监事2023年第一次会议决议。

特此公告。

山东三维有机化学集团股份有限公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-013

山东三维有机化学集团股份有限公司

有关拟签定《全面战略合作框架协议》及《技术开发（合作）合同》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署状况

山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月6日举行的第五届股东会2023年第一次会议审议通过了《关于拟签署〈全面战略合作框架协议〉及〈技术开发（合作）合同〉的议案》。公司拟与中科院大连化学物理研究所（下称“中国科学院大连化物所”）签定《全面战略合作框架协议》及《技术开发（合作）合同》。

以上合同的签定不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜，归属于企业董事会决策管理权限，不用递交股东大会审议，有关合同书受权公司董事长后面管理决策签定。

二、合作者基本概况

中科院大连化学物理研究所创办于1949年3月，那时候命名为“大连大学研究所”，1961年底改名为“中科院有机化学物理研究所”，1970年宣布命名为“中科院大连化学物理研究所”。

中国科学院大连化物所是一个基础科研与应用技术研究并举、应用技术研究和技术转化紧密结合，以工作带课程为基本特点综合性研究室。其重点发展学科行业为：催化化学、工程化学、有机化学激光器和分子结构动力学方程及其近现代剖析化学和生物技术性。

关联性：中国科学院大连化物所与企业不会有关联性，它为著名科研机构具有良好的履约情况。

三、拟签订协议具体内容

（一）《全面战略合作框架协议》

招标方：中科院大连化学物理研究所

承包方：山东三维有机化学集团股份有限公司

1、合作项目

（1）紧紧围绕我国战略需求和国家产业政策，融合双方的优质资源，联合开展石油化工、化工厂、电力能源、原材料等行业科研开发及现代化营销推广、协同研发平台基本建设、优秀人才交流合作等形式的实质相互合作。

（2）紧紧围绕退场电催化分解氯化氢制氢气和硫磺粉技术性的研发及应用，双方进行全方面的合作发展，实验室环境检样产品研发、中试试验变大、现代化示范性及推广层面深层进行合作，确保科技的创新性和合理性。

2、协调工作

（1）本协议签署实施后，彼此需及时会商制订协作实施措施和具体项目协议书。

（2）创建高层会晤体制，汇总协作工作经验，研究解决深化合作的基本问题。

（3）两人共同创建工作中联系制度，按时会商工作规划，推动项目研发和科研成果合理连接，统筹推进协作和项目贯彻落实。

3、合作期限

本协议经彼此公司法人（或授权代理人）签名盖章后即时生效，期限为十年。

（二）《技术开发（合作）合同》

招标方：山东三维有机化学集团股份有限公司

承包方：中科院大连化学物理研究所

1、合同规定合作研究开发规划的需求如下所示：

1.1技术目标

彼此联合开发10万方检测/年炼制工业生产氯化氢退场电催化分解制氢气和硫磺粉技术性工艺包，基本建设并运作10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性中试试验设备，产生成套设备技术性。

1.2技术细节

1.2.1明确10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性中试试验计划方案。

1.2.2进行10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性中试试验新项目撬装设备的研发。

1.2.3产品设计开发10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性小试工艺包。

1.2.4运作10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性中试试验设备，明确各类工艺指标和指标值，产生10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉成套设备技术性。

1.2.5进行10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性中试试验工程验收。

1.3方法与技术和路经

总体生产工艺选用退场电催化方式完成氯化氢吸收转化，包含供配电系统、氯化氢“退场”消化吸收、吸收液和贮氢液电催化循环再生及其贮氢液“退场”制氢四个模块。

2、合同规定协作多方在研究开发规划中，职责分工担负如下所示工作中：

2.1招标方：

2.1.1研究与开发具体内容：（1）双方运用个人优势各自联络小试地址，给予中试试验标准，招标方承担中试试验前期工作方案策划和可研报告编制；（2）招标方承担中试试验氯化氢“退场”消化吸收、贮氢液“退场”制氢装置及相关配套设施的建筑工程设计建设；（3）与承包方合作开发10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性工艺包，一同总结评价中试试验结论。

2.1.2研究与开发时限：2023年03月至2025年02月。

2.2承包方：

2.2.1研究与开发具体内容：（1）承担10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性中试试验新项目撬装设备的制造及催化剂的制取；（2）与业主一同明确10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性中试试验计划方案；（3）与招标方合作开发10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性工艺包，一同总结评价中试试验结论。

2.2.2研究与开发时限：2023年03月至2025年02月。

3、协作多方明确，按如下所示方法给予或付款合同规定工程项目的研究开发经费及其它项目投资：

协作两个人在承包方早期产品研发的前提下合作开发10万方检测/年炼制工业生产氯化氢退场电催化分解制氢气和硫磺粉技术性，招标方向乙方付款中试试验科学研究花费1000万余元。

协议约定，招标方按如下所示方式进行研发费用付给承包方：

（1）合同签署后，甲方公司接到承包方支付税票15个工作日后，招标方支付合同成本费的60%给乙方，即600万；

（2）承包方带头进行10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性小试工艺包编写、中试试验需要撬装设备及金属催化剂运到工地现场后，甲方公司接到承包方开票15个工作日日内，招标方支付合同成本费的30%给承包方，即300万余元；

（3）10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性小试项目结束工程验收后，招标方支付合同成本费的10%给承包方，即100万余元。

4、协作彼此明确，因执行合同规定所形成的最后科技成果及相关专利权支配权所属，按第1、2种方法解决：

4.1按科研成果解决

10万方检测/年氯化氢溶解制氢气和硫磺粉技术性中试试验新项目科研成果所取得的专利权应用及有关权利的分配模式：招标方15%，承包方85%。

4.2本项目开发过程里的加工工艺工程优化改善，彼此可具有一同进行专利申请的权力。双方就合同规定相关的专利权支配权所属明确约定如下所示：深化合作全过程所涉及到的实验工程项目的国家专利申请需征求别人允许，产品化全过程特有机器设备、工艺流程、部分建筑工程设计等专利权关键进行即为第一权利人。正常情况下牵涉到金属催化剂及制备工艺、反应原理等科学研究专利权承包方不会受到本条文管束可单独申请办理。

5、该方法工艺包由乙方授权许可，技术性许可费扣除规范彼此共同商定，技术性许可费分配模式为招标方15%、承包方85%。

该方法工艺包批准第三方时，唯一强烈推荐招标方为工程设计单位，撬装设备、金属催化剂、锂电池电解液由乙方承担生产制造、总监制与销售。

6、协作多方明确：任何一方或多方面违背合同规定约定义务，导致别的合作者研究与开发工作中停滞不前、耽误或不成功的，理应按下列承诺承担赔偿责任：

6.1招标方：

6.1.1违背合同规定第二条承诺，招标方未按照约定内容进行相关工作中导致项目延期，由甲方担负损害。

6.1.2违背合同规定第三条承诺，招标方逾期不按照合同约定付款研发费用，经催告函后仍然未付款的，应向乙方付款5%的合同违约金，承包方有权利停止合同规定。

6.2承包方：

6.2.1违背合同规定第二条承诺，承包方未按照约定内容进行相关工作中导致项目延期，由乙方担负损害。

7、协作多方明确，发生以下情形，导致本合同的效力变成多余或不可能的事，能够消除合同规定；

（1）因产生不可抗拒和研发风险；

（2）因我国政策变化所导致的行业和客户满意度消退；

（3）因技术以及成本费原因造成的行业和客户满意度消退。

8、合同规定经协作多方签名盖章后起效。

四、对企业的危害

公司和中国科学院大连化物所达到全方位战略合作协议，根据彼此互利共赢，构筑起产学研相结合的持续合作机构，可进一步提升企业最原始的自主创新能力，拓展训练公司发展空间，为公司发展核心竞争力提高与新的领域的拓展提供有力的技术保障，合乎公司战略规划和公司股东利益。

五、风险防范

1、公司拟与中国科学院大连化物所签订的《全面战略合作框架协议》仅供参考双方的合作意向与合作前提条件框架性承诺，后面具体大肆宣扬及其执行过程中均存在变化的概率。公司拟与中国科学院大连化物所签订的《技术开发（合作）合同》的科研开发新项目后面产品研发工作进展与结果具有一定的可变性，科技成果的产业发展可能出现销售市场环境破坏、国家产业政策调节等无法预知风险，有可能会致使合同书无法完全执行或减缓执行。

2、以上合同的签定将不会对公司短期内经营情况和经营业绩造成很大影响，对企业未来公司业绩危害尚存在不确定性。烦请广大投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

1、第五届股东会2023年第一次会议决议。

特此公告。

山东三维有机化学集团股份有限公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-015

山东三维有机化学集团股份有限公司

有关举办2022本年度

在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）定为2023年4月12日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2022本年度业绩说明会。此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登陆全景网“投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次本年度业绩说明会工作的人员有：公司董事长曲思秋老先生、董事长助理冯艺园老先生、财务经理王文旭老先生、独董潘爱玲女性。

为尊重投资人、提高沟通的目的性，现将企业2022本年度业绩说明会提早给投资者公开征集难题，广泛听取投资人的意见建议。投资人可在2023年4月11日（星期二）在下午14:00前浏览https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进到难题征选专题页面。公司将在2022本年度业绩说明会中对投资人广泛关心的问题相互交流回应。

非常感谢广大投资者对企业的关注和适用，热烈欢迎广大投资者积极开展此次网上说明会。

（难题征选专题页面二维码）

特此公告。

山东三维有机化学集团股份有限公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-007

山东三维有机化学集团股份有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月6日，山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）举行的第五届股东会2023年第一次会议、第五届职工监事2023年第一次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的相关情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的海康审字[2023]000988号《审计报告》确定，2022本年度企业总公司实现净利润rmb312,304,999.95元，付款2021年度股利分配rmb162,215,657.50元，获取法定公积金金rmb31,230,500.00元，加今年初盈余公积rmb431,902,632.73元，报告期末总公司盈余公积金额为550,761,475.18元。业务合并企业盈余公积金额为1,155,911,347.31元。

企业2022本年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总市值648,862,630股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb2.50元（价税合计），总共rmb162,215,657.50元，不派股，不因公积金转增总股本。如在利润分配预案公布后到实施后企业总市值产生变化，将根据“股票分红总金额固定不动不会改变”的基本原则调节比例并且在权益分派执行声明中公布。

2022本年度利润分配预案与企业具体情况相符合，充分考虑了企业所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力是否有重要资产开支分配等多种因素，合乎中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，以上利润分配预案具有合理合法、合规、合理化。

二、股东会建议

企业充分考虑战略发展规划和对投资的有效收益，在确保正常运营和可持续发展的情况下，制订的2022本年度利润分配预案符合公司具体情况，符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021－2023年）》的有关规定，给予广大投资者较好的回报率。股东会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、独董自主的建议

股东会就利润分配预案的合理化展开了充足探讨，并充分认真听取独董建议，年度利润分配预案中股票分红占比合乎中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定及《公司章程》利润分配政策规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2021一2023年）》，该利润分配预案有益于维护保养股东整体利益，不存在损害中小股东权益的状况。综上所述，大家允许此次股东会所提出的利润分配预案，允许将这些应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

四、职工监事的审查建议

经决议，监事会成员一致认为：此应急预案考虑到了企业具体情况，符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，合乎企业的发展要求，充足保障了公司股东共享企业发展利润的支配权；该事项决议程序合法、合规管理，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。咱们允许企业2022本年度利润分配预案。

五、决议程序流程

此次利润分配预案早已企业第五届股东会2023年第一次会议、第五届职工监事2023年第一次会议审议根据，尚须提交公司股东大会审议准许后才可执行，仍存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

1、第五届股东会2023年第一次会议决议；

2、第五届职工监事2023年第一次会议决议；

3、独董有关第五届股东会2023年第一次会议相关事宜自主的建议；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东三维有机化学集团股份有限公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-008

山东三维有机化学集团股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月6日举行的第五届股东会2023年第一次会议、第五届职工监事2023年第一次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大华会计师事务所”）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，本事宜尚要递交企业股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

（1）机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）创立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限责任公司改革为特殊普通合伙公司）

（3）组织结构：特殊普通合伙

（4）公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

（5）首席合伙人：梁春

（6）人员名单：截止到2022年12月31日，大华会计师事务所合作伙伴总数272人，注册会计总数1603人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数1000人。

（7）经营收入信息内容：2021年度收入额309,837.89万余元，在其中审计工作收益275,105.65万余元（包含证劵经营收入123,612.01万余元）。

（8）2021年度上市公司审计顾客数量、关键领域、审计费用：2021年度上市公司审计顾客数量449家，收费标准总金额50,968.97万余元，涉及到关键领域包含：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、房地产行业、批发和零售业、建筑行业，与企业同业竞争上市公司审计顾客数量26家。

2、投资者保护水平

（1）已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币，职业类型保险投保符合相关要求。

（2）大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分5次、监管对策30次、自律监管对策2次、政纪处分1次；88名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、政纪处分2次。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人：殷宪锋老先生，该项目的签名注册会计。2002年7月变成注册会计并从事了上市公司审计工作中；2013年1月起在大华会计师事务所从业；2020年10月起为我们公司给予审计服务；近三年签定上市企业和挂牌上市公司审计报告总数20多个。殷宪锋老先生从业时间超出20年，承担过好几家企业重组上市审计、上市企业年度审计报告、大型国有企业财务报告决算审计等相关工作，具备一定的胜任能力。

（2）签名注册会计：方庆军老先生，2017年8月变成注册会计；2010年1月起从业上市公司审计工作中；2014年1月起在大华会计师事务所从业；2014年1月起为我们公司给予审计服务；近三年签定上市企业和挂牌上市公司审计报告总数3个。方庆军老先生从业时间超出10年，参加过多家的IPO财务审计、上市企业年度审计报告、公司并购财务审计、清产核资等相关工作，具备一定的胜任能力。

（3）核查合作伙伴：张新发老先生，大华会计师事务所合作伙伴。1997年7月变成注册会计，1998年1月从事了上市企业和挂牌企业财务审计，2018年10月逐渐在所从业，2021年1月从事了核查工作中，近三年承做或核查上市公司和挂牌上市公司审计报告超出5家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、工程质量核查合作伙伴近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、工程质量核查合作伙伴可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费

2022年度财务报告及内控制度的审计费总计为80万，2023年审计费报请股东会受权公司管理人员按照本公司业务经营规模、所在领域市场行情及其我们公司年报审计需使用的内审人员数量及资金投入工作量等具体情况确定最后的审计费用。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会对大华会计师事务所展开了核查，觉得大华会计师事务所在执业资质、自觉性、胜任能力、投资者保护技术等层面可以满足公司财务审计工作的要求。在担任企业2022年度审计公司期内，大华会计师事务所尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，比较好的实现了企业2022年度财务报告审计的各项任务。因而，允许报请董事会再次聘用大华会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织。

（二）独董事先认同建议及独立性建议

1、事先认同建议

大华会计师事务所具备担任证劵、期货业务专业职业资格考试，具有为企业提供审计服务所需要的自觉性、胜任能力、投资者保护水平与业务工作经验。大华会计师事务所在担任公司审计机构期内，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，为公司发展开具的财务审计报告等多项汇报客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。咱们允许再次聘用大华会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司第五届股东会2023年第一次会议开展决议。

2、单独建议

大华会计师事务所在担任企业2022年度审计公司期内，恪守职业道德标准、勤勉尽职，为公司发展开具的各类汇报可以客观性、公平地体现公司财务情况和经营业绩，比较好的实现了企业委托内控审计；股东会决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。咱们允许再次聘用大华会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

企业第五届股东会2023年第一次会议以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许聘任大华会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，协助负责2023年度审计报告工作中。

（四）起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

三、职工监事建议

企业2022年聘用的大华会计师事务所要为企业提供审计服务工作中可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，比较好的实现了企业委托内控审计。职工监事允许聘任大华会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织。

四、备查簿文档

1、第五届股东会2023年第一次会议决议；

2、第五届职工监事2023年第一次会议决议；

3、董事会审计委员会有关聘任会计事务所的建议；

4、独董关于企业聘任2023年度审计报告机构事先认同建议；

5、独董有关第五届股东会2023年第一次会议相关事宜自主的建议；

6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关山东三维有机化学集团股份有限公司拟聘任会计事务所的相关情况表明；

7、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东三维有机化学集团股份有限公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-009

山东三维有机化学集团股份有限公司

有关应用自筹资金开展金融理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月6日，山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）举行的第五届股东会2023年第一次会议、第五届职工监事2023年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，允许公司及分公司（含控股子公司、子公司，相同）应用不超过人民币8亿的已有闲钱开展金融理财，投资理财时限为自企业股东大会审议根据之日起12月，该rmb8亿人民币投资理财信用额度可以由公司及分公司一同翻转应用，即期限内任一时点公司及子公司对外投资理财账户余额不超过人民币8亿人民币，此外，每笔金融理财额度或由同一组织金融理财账户余额不能超过rmb1亿人民币。

此次金融理财事宜还需提交企业股东大会审议准许，并且经过股东会准许受权后通过老总实际管理决策及分配执行。

一、金融理财事宜概述

1、投资目的

在确保企业日常运营融资需求和资源安全的情况下，运用已有闲钱开展投资理财性项目投资，有助于提高公司及分公司已有资金使用效益，为公司发展和各位公司股东牟取比较好的会计性盈利。

2、项目投资信用额度

公司及分公司拟以不超过人民币8亿的已有闲钱开展投资理财性项目投资，该rmb8亿人民币投资理财信用额度可以由公司及分公司一同翻转应用，即期限内任一时点公司及子公司对外投资理财账户余额不超过人民币8亿人民币，此外，每笔金融理财额度或由同一组织金融理财账户余额不能超过rmb1亿人民币。

3、自有资金

公司及子公司已有闲钱。

4、资产看向

公司及分公司以获得会计性盈利为主要目的，并且在确保资产安全的情况下把资金投向风险小、流动性好、安全系数高的资产，其主要包含：银行理财、信托理财产品、券商理财商品等项目投资。

5、投资周期

每笔投资周期不得超过12月。

6、受权执行时限

自股东大会审议根据之日起一年内合理。

7、实施方法

由股东会准许受权老总实际管理决策及分配执行。

8、关联性表明

公司及分公司与给予理财产品金融企业不会有关联性。

二、项目投资理财产品风险的控制方法

公司财务部将围绕企业资金情况，在挑选实际投资理财产品时，充足均衡风险和收益，合理配置投资产品和时限，并严格执行相关法律法规、行政规章以及公司相关管理制度要求积极履行有关审批流程，根据建立台账对投资产品开展日常管理方法，并及时向股东会报告资产使用和盈利状况。与此同时，企业将密切跟踪每一笔投入的工作进展，关心宏观经济环境和市场形势，对可能出现危害企业财产安全的潜在风险，立即采取有效措施，操纵经营风险，保证财产安全。

三、对企业的危害

1、公司及分公司应用已有闲钱开展金融理财要在保证企业日常经营资产安全的情况下开展的，也不会影响企业日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。

2、投资产品有助于提高企业闲置不用已有资金使用效益，得到一定投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

四、独董自主的建议

大家对企业金融理财事项展开了用心决议，并且对公司的经营、会计和现金流等情况进行必需审核。与此同时，在用心考察了企业金融理财事宜的操作方法、资金分配、公司内控等控制方法后，就企业进行金融理财事宜发布如下所示单独建议：

1、根据对自有资金状况的核查，对于我们来说企业用以金融理财资金为公司发展已有闲钱。

2、公司现阶段生产经营情况正常的，经营情况和现金流不错，为避免资金沉淀，用以金融理财有助于提高资产的使用率，提升长期投资。

3、公司已经设立了对应的内部控制制度，内部控制程序流程完善，可以有效防范和规避风险。

4、该事项决策制定依法依规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

大家一致同意该提案，并同意将这个提案提交公司2022年度股东大会审议。

五、职工监事的审查建议

经决议，职工监事觉得：企业及其子公司翻转应用不超过人民币8亿人民币已有闲钱开展投资理财性项目投资，有助于提高公司及分公司已有资金使用效益，可以获得一定投资收益，不存在损害公司及企业股东利益的情形；该事项决策制定合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定。职工监事允许公司及分公司应用不超过人民币8亿的已有闲钱开展投资理财性项目投资，投资周期为自企业股东大会审议根据之日起12月，该rmb8亿人民币投资理财信用额度可以由公司及分公司一同翻转应用，即期限内任一时点公司及子公司对外投资理财账户余额不超过人民币8亿人民币，此外，每笔金融理财额度或由同一组织金融理财账户余额不能超过rmb1亿元。

六、截至本公告日前十二个月内企业金融理财状况

注1：每一个对外开放日开放认购，对每一份基金认购设定7天最少持有期限。2022年8月25日至2022年9月7日，企业在开放日分8笔总计认购本产品额度8000万余元，2022年10月11日一次性整个赎出。

截止到本公告公布日，公司及分公司上次审核信用额度里的投资理财产品都已所有按时赎出。

六、备查簿文档

1、第五届股东会2023年第一次会议决议；

2、第五届职工监事2023年第一次会议决议；

3、独董有关第五届股东会2023年第一次会议相关事宜自主的建议；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东三维有机化学集团股份有限公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-010

山东三维有机化学集团股份有限公司

有关为控股公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月6日举行的第五届股东会2023年第一次会议、第五届职工监事2023年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、贷款担保状况简述

为迅速解决市场形势，达到企业子公司青岛市联信催化材料有限责任公司（下称“青岛市联信”）业务发展融资需求，青岛市联信2023年向银行借款授信额度时，公司拟为他们提供最大不超过人民币3,000万元担保额度。具体担保额度、担保期及合同类型等有关贷款担保内容由公司及青岛市联信和银行一同共同商定，还是要以后面具体签署的保证合同为标准。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，以上贷款担保事宜归属于股东会管理权限范畴，不用报请股东大会审议，有关保证合同受权公司董事长管理决策签定。

二、公司及子公司担保额度预估状况

三、被担保人基本概况

1、被担保人：青岛市联信催化材料有限责任公司

2、创立日期：2012年6月5日

3、居所：青岛胶州市胶州湾工业园区

4、法人代表：曲思秋

5、注册资金：rmb3,000万余元

6、业务范围：一般经营项目：生产制造、市场销售金属催化剂、脱化学战剂、改性剂、吸收剂、脱硫催化剂（之上都不含危化品的限制或严禁生产运营的商品）；催化剂的技术咨询服务；金属催化剂专业设备市场销售。（之上范畴须经许可经营的，须凭许可证书运营）

7、公司股权结构：

青岛市联信为公司发展子公司，企业拥有其60%股份，陈永柱拥有其18%股份，纵素娥拥有其10%股份，刘兴拥有其10%股份，魏海拥有其2%股份。

8、主要财务指标：

企业：人民币元

9、青岛市联信个人信用稳步增长，并不属于失信执行人。

四、贷款担保主要内容

有关贷款担保具体发生的时候，具体担保额度、担保期及合同类型等有关贷款担保内容由公司和青岛市联信在相关审核信用额度范围之内，依据生产经营活动必须和银行一同共同商定，还是要以后面具体签署的保证合同为标准。

五、股东会建议

企业为青岛市联信公司担保，有助于确保其业务发展融资需求。青岛市联信经营情况和个人信用稳步增长，别的法人股东未同比例公司担保，在担保期内企业有实力操纵青岛市联信生产经营管理风险及管理决策，可以及时操控其资信情况，保证担保风险处在控制范围内，企业为青岛市联信公司担保不容易危害公司与公司股东权益。股东会允许为青岛市联信给予不得超过3,000万元担保额度。

（下转B14版）