（上接B13版）

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

此次担保额度审核通过后，公司及子公司的担保额度总计最高额金额为3,000万余元，占公司2022本年度经审计的归属于上市公司公司股东公司净资产的1.16%。

公司对外担保均是对子公司的贷款担保，没有其他对外担保情况；公司及子公司不会有别的贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损害等情况。

七、备查簿文档

1、第五届股东会2023年第一次会议决议；

2、第五届职工监事2023年第一次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

股东会

2023年4月6日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-004

山东三维有机化学集团股份有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会2023年第一次会议报告于2023年3月26日以电子邮箱、电话等方法传出，大会于2023年4月6日早上09:00在山东省淄博市临淄区炼油厂中单22号企业五楼会议厅以当场决议的形式举办。应出席会议执行董事9人（在其中独董3人），具体出席会议执行董事9人。企业整体公司监事及部分高管人员出席了大会。会议由老总曲思秋老先生组织，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《2022年度总经理工作报告》

2、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详细企业发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年度股东大会以上职。独董2022年度述职报告全篇详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

3、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详细《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公示序号：2023-006）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

4、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《2022年度财务决算报告》

截止到2022年12月31日，公司资产总额金额为334,586.60万余元，比初期提升rmb7,898.71万余元；归属于上市公司股东的其他综合收益总计rmb259,515.80万余元，比初期提升rmb11,477.65万余元。2022本年度，实现营业收入rmb260,985.36万余元，较上一年度降低rmb2,161.16万余元；完成合并报表范围之内属于公司股东的纯利润金额为27,376.82万余元，较上一年度降低rmb10,371.99万余元。

《2022年度财务决算报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

5、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《2022年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的海康审字[2023]000988号《审计报告》确定，2022本年度企业总公司实现净利润rmb312,304,999.95元，付款2021年度股利分配rmb162,215,657.50元，获取法定公积金金rmb31,230,500.00元，加今年初盈余公积rmb431,902,632.73元，报告期末总公司盈余公积金额为550,761,475.18元。业务合并企业盈余公积金额为1,155,911,347.31元。

企业2022本年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总市值648,862,630股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb2.50元（价税合计），总共rmb162,215,657.50元，不派股，不因公积金转增总股本。如在利润分配预案公布后到实施后企业总市值产生变化，将根据“股票分红总金额固定不动不会改变”的基本原则调节比例并且在权益分派执行声明中公布。

股东会觉得：企业充分考虑战略发展规划和对投资的有效收益，在确保正常运营和可持续发展的情况下，制订的2022本年度利润分配预案符合公司具体情况，符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2021－2023年）》的有关规定，给予广大投资者较好的回报率。

主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-007）。

公司独立董事就本事宜发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

6、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

《2022年度内部控制自我评价报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就本事宜发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

董事会允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，2023年审计费报请股东会受权公司管理人员按照本公司业务经营规模、所在领域市场行情及其我们公司年报审计需使用的内审人员数量及资金投入工作量等具体情况确定最后的审计费用。

企业董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）展开了核查，觉得大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、自觉性、胜任能力、投资者保护技术等层面可以满足公司财务审计工作的要求。在担任企业2022年度审计报告组织期内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，比较好的实现了企业2022本年度财务报告审计的各项任务。因而，允许报请董事会再次聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-008）。

公司独立董事对聘任2023年度审计报告组织展开了事先认同并做出了独立性建议，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

8、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《2022年研发支出及2023年研发经费预算》

2022本年度研发费用费用预算10,200万余元，实际发生10,181.89万余元。为进一步激励化工新材料和工程设计产品研发，提高企业竞争优势，进一步加强企业技术性创新激励幅度，根据2023年公司业务建设方案状况，拟订2023本年度企业研发费用费用预算为12,000万余元。

9、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于申请银行授信的议案》

为了满足公司运营发展需要，允许向工商银行淄博临淄分行申请办理总金额不超过人民币1亿的综合授信额度、向建设银行齐鲁石化分行申请办理总金额不超过人民币1亿的综合授信额度、向招商银行股份有限责任公司淄博临淄分行申请办理总金额不超过人民币1亿的综合授信额度。授信额度类型包含但是不限于借款、银行汇票、个人信用、票据等，借款期限为一年。企业2023本年度向以上每家银行办理的信用额度累计不超过人民币3亿人民币，之上信用额度并不等于企业的融资额，具体融资款额度需在信用额度内以银行和企业所发生的融资额为标准。股东会受权老总曲思秋老先生代表公司与金融机构签定以上授信额度股权融资项下的有关法律条文，所产生的法律法规、保密责任均由企业担负。

10、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

允许公司及分公司（含控股子公司、子公司，相同）应用不超过人民币8亿的已有闲钱开展金融理财，投资理财时限为自企业股东大会审议根据的时候起12月，该rmb8亿人民币投资理财信用额度可以由公司及分公司一同翻转应用，即期限内任一时点公司及子公司对外投资理财账户余额不超过人民币8亿人民币，此外，每笔金融理财额度或由同一组织金融理财账户余额不能超过rmb1亿人民币，并受权老总实际管理决策及分配执行。

主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公示序号：2023-009）。

公司独立董事就本事宜发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

11、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

企业为青岛市联信公司担保，有助于确保其业务发展融资需求。青岛市联信经营情况和个人信用稳步增长，别的法人股东未同比例公司担保，在担保期内企业有实力操纵青岛市联信生产经营管理风险及管理决策，可以及时操控其资信情况，保证担保风险处在控制范围内，企业为青岛市联信公司担保不容易危害公司与公司股东权益。股东会允许为青岛市联信给予不得超过3,000万元担保额度。

主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公示序号：2023-010）。

12、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据国家财政部下发的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》要求开展的有效变动，符合相关法律法规、法规的规定与公司具体情况，实行变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况、经营成果和现金流，不存在损害公司及整体股东权利的情况，股东会允许公司本次会计政策变更。

主要内容详细发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公示序号2023-011）。

公司独立董事就本事宜发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

股东会允许以自筹资金项目投资开设控股子公司山东三维新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最后批准的名字为标准）。此次项目投资开设控股子公司致力于提升、延展企业产业链，以企业不仅有生产能力和工程化能力为支撑，以创新原材料、新能源技术化工品项目研发、产业发展营销推广为基础，进一步增强企业全产业链韧性营运能力，助力公司实现高质量发展。

主要内容详细发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公示序号2023-012）。

14、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于拟签署〈全面战略合作框架协议〉及〈技术开发（合作）合同〉的议案》

股东会允许公司和中科院大连化学物理研究所签定《全面战略合作框架协议》及《技术开发（合作）合同》。公司和中国科学院大连化物所达到全方位战略合作协议，根据彼此互利共赢，构筑起产学研相结合的持续合作机构，可进一步提升企业最原始的自主创新能力，拓展训练公司发展空间，为公司发展核心竞争力提高与新的领域的拓展提供有力的技术保障，合乎公司战略规划和公司股东利益。

主要内容详细发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署〈全面战略合作框架协议〉及〈技术开发（合作）合同〉的公告》（公示序号2023-013）。

15、以9票允许，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

允许于2023年4月28日举办企业2022年度股东大会。

主要内容详细同一天发表在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-014）。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

山东三维有机化学集团股份有限公司股东会

2023年4月6日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-014

山东三维有机化学集团股份有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）2022年度股东大会。

（二）召集人：董事会。

企业第五届股东会2023年第一次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，确定举办企业2022年度股东大会。

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间、时长：

1、现场会议举办时间、时长：2023年4月28日14:00；

2、网上投票时间、时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月28日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月28日9:15-15:00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，如果出现了反复网络投票，对同一提案的拉票以第一次合理申请为标准。

（六）大会的除权日

此次股东会的除权日为2023年4月24日。

（七）参加目标：

1、在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

2、董事、监事会和高管人员。

3、企业聘用律师。

（八）现场会议地址：

山东青岛市市南区彰化路六号青岛市花园大酒店贵宾楼二楼万像厅。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议的提案及提议编号如下所示：

注：

1、以上提案早已企业第五届股东会2023年第一次会议、第五届职工监事2023年第一次会议审议根据，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

2、此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业 5%之上股权股东之外的公司股东）。

3、公司独立董事将于此次年度股东大会中进行个人述职。

三、大会备案事宜

（一）备案方法

1、法人股东备案：法人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书及受托人个股账户。

2、公司股东备案：公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人身份证、营业执照副本复印件、法人代表资质的合理证明和个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、营业执照副本复印件、法人代表资质的合理证实、个股账户、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

（二）备案时长：2023年4月28日13:30-13:50

（三）备案地址：

山东青岛市市南区彰化路六号青岛市花园大酒店贵宾楼二楼万像厅。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

（一）大会联系电话

手机联系人： 冯艺园

电 话：0533-7993828

传 真：0533-7993828 电子邮件：fengyiyuan@sdsunway.com.cn

通信地址：山东淄博市临淄区炼油厂中单22号

邮编：255434

（二）公司股东（或委托代理人）参会费用自理。

（三）网上投票期内，如投票软件遭受突发性大事件产生的影响，则此次有关股东会议的过程按当天通告开展。

（四）如有其他事宜，届时。

六、备查簿文档

（一）企业第五届股东会2023年第一次会议决议；

（二）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东三维有机化学集团股份有限公司股东会

2023年4月6日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362469 网络投票通称：三维网络投票

2、填写决议建议。

此次股东会提议均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月28日的股票交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月28日（股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年4月28日（股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己/本公司参加山东三维有机化学集团股份有限公司2022年度股东大会并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。

注：

1、受托人对受委托人指示，在“允许”、“抵制”、“放弃”相对应选择项内打“√”为标准，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。

假如受托人未做出决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：

□能够 □不能

2、本委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

3、公司股东需由法人企业的法定代表人书面形式受权人签字盖章，并加盖公章。

受托人签字（盖公章）： 受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人股票数： 受托人股票帐户：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

证券代码：002469 证券简称：三维有机化学 公示序号：2023-005

山东三维有机化学集团股份有限公司

第五届职工监事2023年

第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东三维有机化学集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事2023年第一次会议（下称“大会”）于2023年3月26日在公司局域网以邮件方法下达通知。大会于2023年4月6日早上在山东省淄博市临淄区炼油厂中单22号企业五楼会议厅以实地方法举办。应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人，企业董事长助理出席了大会。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由企业监事长谷元明先生组织。

二、监事会会议决议状况

1、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度监事会工作报告》

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

2、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年年度报告及摘要》

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业《2022年年度报告及摘要》程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

3、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度财务决算报告》

截止到2022年12月31日，公司资产总额金额为334,586.60万余元，比初期提升rmb7,898.71万余元；归属于上市公司股东的其他综合收益总计rmb259,515.80万余元，比初期提升rmb11,477.65万余元。2022本年度，实现营业收入rmb260,985.36万余元，较上一年度降低rmb2,161.16万余元；完成合并报表范围之内属于公司股东的纯利润金额为27,376.82万余元，较上一年度降低rmb10,371.99万余元。

依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，经决议，职工监事允许企业《2022年度财务决算报告》内容。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

4、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的海康审字[2023]000988号《审计报告》确定，2022本年度企业总公司实现净利润rmb312,304,999.95元，付款2021年度股利分配rmb162,215,657.50元，获取法定公积金金rmb31,230,500.00元，加今年初盈余公积rmb431,902,632.73元，报告期末总公司盈余公积金额为550,761,475.18元。业务合并企业盈余公积金额为1,155,911,347.31元。

企业2022本年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总市值648,862,630股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb2.50元（价税合计），总共rmb162,215,657.50元，不派股，不因公积金转增总股本。如在利润分配预案公布后到实施后企业总市值产生变化，将根据“股票分红总金额固定不动不会改变”的基本原则调节比例并且在权益分派执行声明中公布。

经决议，监事会成员一致认为：此应急预案考虑到了企业具体情况，符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，合乎企业的发展要求，充足保障了公司股东共享企业发展利润的支配权；该事项决议程序合法、合规管理，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。咱们允许企业2022本年度利润分配预案。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

5、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

审核确认，监事会成员一致认为：《2022年度内部控制自我评价报告》符合公司客观现实，具备科学性和实效性，对确保公司持续规范运作具有现实意义。与此同时，公司已经设立了比较完善和完整的内控制度并能够得到有效的执行。公司内控自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

6、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

企业2022年聘用的大华会计师事务所（特殊普通合伙）要为企业提供审计服务工作中可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，比较好的实现了企业委托内控审计。

职工监事允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

7、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《2022年研发支出及2023年研发经费预算》

2022本年度研发费用费用预算10,200万余元，实际发生10,181.89万余元。为进一步激励化工新材料和工程设计产品研发，提高企业竞争优势，进一步加强企业技术性创新激励幅度，根据2023年公司业务建设方案状况，拟订2023本年度企业研发费用费用预算为12,000万余元。职工监事认为该提案符合公司具体发展需要。

8、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经决议，职工监事觉得：企业及其子公司翻转应用不超过人民币8亿人民币已有闲钱开展投资理财性项目投资，有助于提高公司及分公司已有资金使用效益，可以获得一定投资收益，不存在损害公司及企业股东利益的情形；该事项决策制定合乎法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定。职工监事允许公司及分公司应用不超过人民币8亿的已有闲钱开展投资理财性项目投资，投资周期为自企业股东大会审议根据的时候起12月，该rmb8亿人民币投资理财信用额度可以由公司及分公司一同翻转应用，即期限内任一时点公司及子公司对外投资理财账户余额不超过人民币8亿人民币，此外，每笔金融理财额度或由同一组织金融理财账户余额不能超过rmb1亿人民币。

本提案要递交企业2022年度股东大会决议。

9、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

企业为子公司青岛市联信催化材料有限责任公司公司担保，有益于满足自己的运营项目需求，此次贷款担保事项决策制定合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东权利的情况。职工监事允许公司本次贷款担保事宜。

10、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

职工监事觉得：公司本次会计政策变更是根据国家财政部有关规定开展的有效变动，企业变更后的会计制度合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的相关规定，决策制定合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况，职工监事允许公司本次会计政策变更。

11、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

企业投资开设控股子公司资金来自企业闲置不用自筹资金，该事项决议程序流程依法依规，不会对公司的经营情况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

12、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于拟签署〈全面战略合作框架协议〉及〈技术开发（合作）合同〉的议案》

允许公司和中科院大连化学物理研究所签定《全面战略合作框架协议》及《技术开发（合作）合同》。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

山东三维有机化学集团股份有限公司职工监事

2023年4月6日