一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以74,555,000为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.50元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

1、主营业务

报告期，企业主营业务未发生变化，主要是针对内酯系列产品香料的产品研发、生产销售，主要产品为丙位内酯系列产品和丁位内酯系列香辛料。

2、主营产品及主要用途

企业主要产品为丙位内酯、丁位内酯系列产品香辛料，广泛用于食品工业、日化、精饲料、香烟等领域。厂生产的香辛料商品具有较高的安全系数，特性平稳，香味成份关键，在香精配方中被广泛运用，被普遍地用于食品工业、日化、精饲料、香烟等领域。

公司主要产品和主要用途如下所示：

3、关键运营模式

（1）采购方式

生产技术部每月依据本年度生产规划和客户订单，融合库存情况，制订月度生产规划。采购部门依据生产制造计划安排采购方案，及时组织购置。原料采购主要是通过价格询价方式向持续稳定签约合作合格供应商开展购置。企业通过大批量采购的方式维持适度的供应量。选购的原料采购交货后，由品质部对原料采购品质进行检测工程验收，合格品材料入库，不合格品退回供货商或退换。

（2）生产方式

企业生产方式通常采用“供应链一体化”。企业本年度生产规划的确立重要依据市场的需求，同时结合设备产能状况、企业年度财务预算。根据本年度生产规划，依照实际库存和市场需求转变，适时调整相对应产品生产方案生产量。为保证本期生产计划地完成，生产技术部各厂区选用实时监控系统的信息化管理，全过程操控各种产品生产情况。与此同时，生产技术部始终保持与设计部门的连接和协同，逐步完善生产工艺流程，改善生产制造控制程序，平稳提升产品质量，全面提高生产制造水准，满足不同顾客对于新产品的各个方面要求。

生产制造属下设三类生产车间：丙位内酯生产车间、丁位内酯生产车间、综合性生产车间。丙位内酯生产车间和丁位内酯车间各自承担丙位内酯、丁位内酯的生产作业，综合性生产车间承担公用工程设备运行状态与产品后续香味梳理、制成品罐装工作中。

（3）营销模式

公司根据香辛料产品优势和行业惯例，向顾客销售的方式主要有两种：自销和经销商，均是买断式市场销售。企业直接销售模式与经销模式的交易方式同样。

销售是企业商品销售的重要途径，在这里模式中，企业与国内外生产厂家开展商谈、签署合同、交货商品、给予后期服务，并按合同约定开展钱款的清算。

与此同时，为了满足销售市场个性化需求，企业保存一定比例的经销模式，在这里模式中，企业与国内外贸易公司开展商谈、签署合同、交货商品、给予后期服务，并按合同约定与其说直接使用钱款的清算。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用 √不适合

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、股权激励计划

2022年11月30日，企业第四届董事会第十五次大会审议通过了《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈安徽华业香料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等提案，公司独立董事发布了单独建议。同日，企业第四届职工监事第十二次大会审议通过了以上有关提案，并审议通过了《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。

2022年12月1日至2022年12月10日，企业对2022年限制性股票激励计划初次授于一部分激励对象名册与职位在公司内部展开了公示公告。

2022年12月20日，公司召开了2022年第二次股东大会决议审议通过了以上2022年限制性股票激励计划有关提案。

2023年1月6日，公司召开了第四届董事会第十十六次会议第四届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，并交于日公布了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公示序号：2023-004）。

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-011

安徽省华业香料有限责任公司

第四届董事会第十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、安徽省华业香料有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第十八次会议报告已经在2023年3月24日根据专人送达、手机及电子邮件等形式联系了整体执行董事。

2、此次会议于2023年4月4日以当场融合通讯表决方式为安徽省潜山市舒州大路42号安徽省华业香料有限责任公司三楼会议室召开。

3、此次会议由老总华文亮老先生集结并组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。监事、高管人员出席了此次会议。

4、此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，充足探讨，谨慎决议，大会审议通过了下列提案：

1、表决通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决通过《公司2022年度董事会工作报告》，公司独立董事分别往股东会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会中进行个人述职，主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、表决通过《公司2022年度总经理工作报告》

股东会觉得：《公司2022年度总经理工作报告》客观性、真切地体现了2022本年度公司管理人员贯彻落实股东会决议、管理方法生产运营、活动公司各项规章制度等方面工作。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

3、表决通过《公司2022年度财务决算报告》

股东会觉得：《公司2022年度财务决算报告》客观性、真切地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩。主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年度财务决算报告》。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

4、表决通过《关于会计政策变更的议案》

股东会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部修定及出台的最新会计准则所进行的变动，符合相关要求，实行会计政策变更能客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，也不会对企业财务报告产生不利影响。

主要内容详细发表于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

5、表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022 年年度报告》以及引言。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

6、表决通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

在综合考虑企业现金流量情况、融资需求，确保企业正常运营和可持续发展观要求的情形下，并更加好的兼具股东掉期利益整体利益，根据企业的具体情况，企业2022本年度利润分配预案为：

以截止到2022年12月31日企业的总市值74,555,000股为基准，企业拟将公司股东每10股发放股利rmb0.5元（价税合计），总计发放股利rmb 3,727,750.00元（价税合计），占此次股东分红总额100%。年度不派股，不因资本公积转增股本。

分配预案公布后至实施后，企业总市值产生变化的，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定及《公司章程》的有关规定，充分考虑到公司经营状况、发展方向必须及其公司股东回报率，符合公司和公司股东利益。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

7、表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

股东会觉得：编制《公司2022年度内部控制自我评价报告》能客观性、真切地体现公司内控状况，公司已经设立了较为成熟的人事制度，目前内控体系比较完善，符合我国相关法律法规要求。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

8、表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

股东会觉得：企业2022本年度募资的储放与应用情况合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募资储放与使用的有关规定，合乎《公司募集资金管理办法》的相关规定。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

9、表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资质，其在担任公司审计机构期内，严格执行我国相关法律法规，坚持不懈独立审计原则、客观性、公平的为企业提供了高质量的审计服务，公允价值科学地发布独立审计建议，认真履行了审计公司岗位职责。为了保持内控审计的持续性，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计事务所，聘用期一年，自企业股东大会审议根据之日起起效，股东会将依据市场走势与公司内控审计的具体情况决定了其相关酬劳事宜。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

10、表决通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

股东会觉得：此次公司及分公司向金融企业申请办理综合授信额度暨企业为分公司申请办理综合授信额度公司担保事宜，符合公司正常的生产运营必须，有益于助力公司总体不断稳步发展，符合公司及分公司共同利益，对企业业务拓展具有积极意义。此次被担保对象为公司全资子公司，企业为他们提供担保经营风险处在企业可控性的范围内，对企业的正常运营不构成深远影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

11、表决通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

董事会允许报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限为 2022年年度股东大会根据之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

12、表决通过《关于确认2022年度公司董事薪酬的议案》

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年年度报告》相关知识。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

13、表决通过《关于确认2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年年度报告》相关知识。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

14、表决通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，企业第四届董事会第十八次大会的那一部分提案涉及到股东会权力，需股东大会审议根据。董事会建议于2023年5月9日（星期二）在下午14：30在企业（地址：安徽省潜山市舒州大路42号）会议室召开2022年年度股东大会。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十八次会议决议；

2、独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年4月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-012

安徽省华业香料有限责任公司

第四届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、安徽省华业香料有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第十五次会议报告已经在2023年3月24日根据专人送达、手机及电子邮件等形式联系了整体公司监事。

2、此次会议于2023年4月4日以当场融合通讯表决方式为安徽省潜山市舒州大路42号安徽省华业香料有限责任公司三楼会议室召开。

3、此次会议由监事长陈清云先生集结并组织，例会应参加公司监事5人， 具体参加公司监事5人。

4、此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，充足探讨，谨慎决议，大会审议通过了下列提案：

1、表决通过《公司2022年度监事会工作报告》

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年度监事会工作报告》。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

2、表决通过《公司2022年度财务决算报告》

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年度财务决算报告》。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

3、表决通过《关于会计政策变更的议案》

审核确认，职工监事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部修定及出台的最新会计准则所进行的变动，符合相关要求，实行会计政策变更能客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，也不会对企业财务报告产生不利影响。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

4、表决通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得：董事会编写《2022年年度报告》及引言程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了 企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的 《2022年年度报告》及引言。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

5、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

在综合考虑企业现金流量情况、融资需求，确保企业正常运营和可持续发展观要求的情形下，并更加好的兼具股东掉期利益整体利益，根据企业的具体情况，企业2022本年度利润分配预案为：

以截止到2022年12月31日企业的总市值74,555,000股为基准，企业拟将公司股东每10股发放股利rmb0.5元（价税合计），总计发放股利rmb 3,727,750.00元（价税合计），占此次股东分红总额100%。年度不派股，不因资本公积转增股本。

分配预案公布后至实施后，企业总市值产生变化的，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

审核确认，职工监事觉得：企业《关于2022年度利润分配预案的议案》 合乎《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对年底分红的有关规定，符合公司公司股东长期性收益整体规划和相关服务承诺，合乎股利分配政策，《关于2022年度利润分配预案的议案》具有合理合法、合规及合理化。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

6、表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

审核确认，职工监事觉得：企业编制成的《公司2022年度内部控制自我评价报告》能客观性、真切地体现公司内控状况，公司已经设立了较为成熟的人事制度，目前内控体系比较完善，符合我国相关法律法规要求。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

7、表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度募资的储放与应用情况合乎证监会、深圳交易所有关上市企业募资储放与使用的有关规定，合乎《公司募集资金管理制度》的相关规定。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

8、表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

审核确认，职工监事觉得：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资质，其在担任公司审计机构期内，严格执行我国相关法律法规，坚持不懈独立审计原则、客观性、公平的为企业提供了高质量的审计服务，公允价值科学地发布独立审计建议，认真履行了审计公司岗位职责。为了保持内控审计的持续性，职工监事允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，自企业股东大会审议根据之日起起效。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

9、表决通过《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

审核确认，职工监事觉得：此次公司及分公司向金融企业申请办理综合授信额度暨企业为分公司申请办理综合授信额度公司担保事宜，符合公司正常的生产运营必须，有益于助力公司总体不断稳步发展，符合公司及分公司共同利益，对企业业务拓展具有积极意义。此次被担保对象为公司全资子公司，企业为他们提供担保经营风险处在企业可控性的范围内，对企业的正常运营不构成深远影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

10、表决通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司监事会允许报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限为 2022年年度股东大会根据之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

11、表决通过《关于确认2022年度公司监事薪酬的议案》

主要内容详细发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年年度报告》相关知识。

决议状况：允许5票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

三、备查簿文档

1、安徽省华业香料有限责任公司第四届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

职工监事

2023年4月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-013

安徽省华业香料有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省华业香料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月4日举办第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是依据国家财政部通知要求开展的有效变动，不用递交股东大会审议。现就详细情况公告如下：

一、此次会计政策变更简述

（一）变更原因

2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号，下称“表述16号”），表述16号三个事项账务处理中：“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行，我们公司年度未提早实施该事项有关的账务处理；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”及“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。实行表述16号对该报告期财务报告无深远影响。

（二）变动日期

规则表述第16号中“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

（三） 变动前所采取的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则一基本准则》及其各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（四）变更后所采取的会计制度

此次变更后，规则表述第16号涉及事宜企业将根据2022年11月30日公布的《企业会计准则解释第16号》实行，别的未涵盖一部分会计制度保持不会改变。

二、会计政策变更对企业的危害

公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关规定和标准进行的相关政策变动，合乎《企业会计准则》及有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度更容易客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审批流程

公司在2023年4月4日召开第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事已对此次会计政策变更事宜发布了赞同的单独建议。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》，公司本次会计政策变更不用递交股东大会审议。

四、股东会对此次会计政策变更合理化的解释

经决议，股东会觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部有关有关要求并根据企业具体情况对会计制度相关知识作出调整，符合相关法规的规定，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，为投资者提供更有保障、更精准的财务信息；不受影响企业当初纯利润及其他综合收益，其决策制定符合相关法律法规、行政规章和企业章程相关规定，不存在损害公司及中小投资者权益的状况。

五、职工监事有关会计政策变更的建议

经决议，职工监事觉得：此次会计政策变更是公司根据国家财政部修定及出台的最新会计准则开展的有效变动，符合相关标准及企业具体情况，其决策制定符合相关法律法规、法规及行政规章的有关规定，不会对公司的财务报告产生不利影响，不存在损害公司及中小投资者权益的状况。因而，允许公司本次会计政策变更。

六、独董有关会计政策变更的建议

审核确认，公司独立董事觉得：此次会计政策变更是依据国家财政部公布最新发布的政府会计准则开展的有效变动，可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，也不会对企业财务报告产生不利影响。此次变动会计制度的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小投资者的利益的情况。综上所述，允许公司本次会计政策变更。

七、 备查簿文档

1、企业第四届董事会第十八次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十五次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年4月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-014

安徽省华业香料有限责任公司

有关2022年年报

及引言公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省华业香料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月4日举办第四届董事会第十八次大会，大会审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

企业2022年年报以及引言于2023年4月7日在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布，烦请投资人留意查看。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年4月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-017

安徽省华业香料有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省华业香料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月4日举办第四届董事会第十八次大会及第四届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对提案发布了确立赞同的单独建议，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就应急预案基本概况公告如下：

一、利润分配预案具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）开具的海康审字[2023]001088号《审计报告》：2022本年度，企业今年初盈余公积为187,294,514.77元，再加上2022本年度归属于母公司所有者纯利润20,783,528.87元，总公司实现净利润20,507,509.73元，获取法定公积金2,050,750.97元，扣减2022年具体发放的股票分红3,727,750.00元，截止到本报告期末总计能够公司股东分派的收益为202,299,542.67元。

在综合考虑企业现金流量情况、融资需求，确保企业正常运营和可持续发展观要求的情形下，并更加好的兼具股东掉期利益整体利益，根据企业的具体情况，企业2022本年度利润分配预案为：

以截止到2022年12月31日企业的总市值74,555,000股为基准，企业拟将公司股东每10股发放股利rmb0.5元（价税合计），总计发放股利rmb 3,727,750.00元（价税合计），占此次股东分红总额100%。年度不派股，不因资本公积转增股本。

分配预案公布后至实施后，企业总市值产生变化的，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

二、利润分配预案的合理合法、合规

此次利润分配预案合乎《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确立的利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益整体规划及其做出的有关服务承诺，有益于公司股东一起分享企业经营业绩。

三、独董建议

公司独立董事觉得：为更好的收益公司股东，股东会从企业的具体情况考虑所提出的2022本年度利润分配预案，合乎《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及有关法律法规、规章制度规定，符合公司股东权益，合乎发展的需求，不存在损害投资人权益的状况。咱们允许股东会所提出的《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提交公司2022年年度股东大会决议。

四、职工监事建议

职工监事觉得：企业《关于2022年度利润分配预案的议案》合乎《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对年底分红的有关规定，符合公司公司股东长期性收益整体规划和相关服务承诺，合乎股利分配政策，《关于2022年度利润分配预案的议案》具有合理合法、合规及合理化。

五、别的

本应急预案有待经公司2022年年度股东大会决议准许后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十八次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十五次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年4月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-018

安徽省华业香料有限责任公司

有关聘任2023年度审计报告组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省华业香料有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月4日举行的第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，董事会允许聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康公司”）为公司发展2023年度审计报告组织，并报请股东会受权公司管理人员依据2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费，聘用期一年。本事宜尚要递交企业股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

海康公司遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地依法履行彼此所要求责任与义务，圆满完成了企业2022年度的内控审计。2023年拟聘任海康公司为我们公司给予审计服务，聘用期一年，自企业股东大会审议根据的时候起起效。

二、拟聘任会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合相关要求。

近三年，海康公司无与从业个人行为有关民事案件，不用承担法律责任。

3、诚信记录

海康公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分5次、监管对策30次、自律监管对策2次和政纪处分1次。88名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分6次、监管对策41次、自律监管对策5次、和政纪处分2次。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4、审计费用

2022年度审计报告花费50万余元。公司管理人员将依据海康公司2023年度审计报告的实际任务量以及市场总需求确认其年度审计报告花费。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会觉得：海康公司在2022年是企业提供财务审计服务过程中展现出了较好的职业道德和职业程度，具有实行证劵、期货交易业务资质，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。允许向股东会建议聘任海康公司为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

（二）独董的事先认同建议独立建议

1、独董的事先认同建议

大家认真阅读了有关聘任企业2023年度审计报告组织的资料，觉得海康公司具备实行证劵业务资质，拥有多年为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公平公正的体现了公司财务情况、经营业绩、现金流及其他综合收益状况。因而，大家对企业聘任该会计事务所表明事先认同，并一致同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2、独董单独建议

审核确认，对于我们来说：海康公司具备证券从业考试，该公司要为企业提供审计服务期内展现出了优良诚信和职业道德规范，其在担任公司审计机构期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允价值科学地发布了独立审计建议，具有充足的自觉性及其投资者保护水平。由于该所具有不错的业务能力、职业道德和履职能力，咱们允许再次聘用海康公司为公司发展2023年度审计报告组织，并提交公司2022年年度股东大会决议。

3、股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年4月4日举行的第四届董事会第十八次大会，表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，在其中董事会会议的决议情况如下：允许9票，抵制0票，放弃0票，本提案尚要递交至企业2022年年度股东大会决议。

4、职工监事对提案决议和表决状况

公司在2023年4月4日举行的第四届职工监事第十五次大会，表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，职工监事觉得海康公司具有证劵、期货交易业务资质，拥有丰富的上市公司审计经验与优良的专业素养。其在担任公司审计机构期内，遵照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布了审计报告意见。为了保持内控审计的持续性和安全性，职工监事允许聘任海康公司为公司发展2023年度审计报告组织，聘用期一年，自企业股东大会审议根据的时候起起效。在其中公司监事大会的决议情况如下：允许5票，抵制0票，放弃0票，本提案尚要递交至企业2022年年度股东大会决议。

5、生效时间

此次企业聘任海康公司为公司发展2023年度审计报告组织事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于股东大会审议根据的时候起起效。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第十八次会议决议；

2、企业第四届职工监事第十五次会议决议；

3、企业第四届董事会审计委员会会议决议；

4、独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜的事先认同建议；

5、独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议；

6、大华会计师事务所（特殊普通合伙）运营执业证照及有关信息。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年4月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-019

安徽省华业香料有限责任公司关于企业

及分公司2023本年度向金融企业申请办理

综合授信额度暨企业为分公司申请办理

综合授信额度公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省华业香料有限责任公司（下称“华业香料”或“企业”）于2023年4月4日举办第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，允许公司及控股子公司安徽省华业香料合肥有限公司（下称“合肥市华业”）向金融企业申请办理综合授信额度，同时公司为合肥市华业申请办理综合授信额度给予不得超过20,000万元担保额度。本事宜尚要递交股东大会审议。

现就详细情况公告如下：

一、授信额度及保证状况简述

由于公司及分公司发展与生产运营必须，公司及分公司2023本年度拟将金融企业申请办理最高额不超过人民币40,000万元综合授信，同时公司为分公司办理的综合授信额度给予总金额度不得超过20,000万元贷款担保。有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至下一年度股东大会举办日止，在上述情况授信额度和贷款担保贷款最高额度内，具体授信额度、担保额度可以从受权范畴汽车内循环翻转应用。公司及分公司办理的综合授信，种类包含但是不限于短期流动资金贷款、固定资产贷款、金融企业承兑、票据、个人信用、抵押借款、项目投资、汇兑等。实际融资额将视公司及分公司生产运营的具体融资需求及其每家金融企业具体批准的信用额度来决定，在信用额度内以企业及分公司所发生的融资额为标准；在上述情况信用额度内，实际担保额度及时限按照公司及分公司和相关金融企业合同规定为标准。

董事会报请股东会受权公司法定代表人或法人代表指定授权代理人在相关授信额度和担保额度及期限内代表公司办理工作办理手续及签定有关法律条文（包含但是不限于授信额度、贷款、股权融资、质押、质押贷款、贷款担保等），还可根据资金成本和各金融企业资信情况实际挑选金融企业。

二、担保额度预估状况

公司提供合同类型为连带责任保证贷款担保，担保申请办理期为企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。

三、被担保人基本概况

1、公司名字：安徽省华业香料合肥有限公司

2、注册资金：rmb10,000万余元

3、开设时长：2013年04月18日

4、公司住所：合肥市绿色经济示范区纬三路北端

5、法人代表：徐基平

6、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

7、业务范围：香料、香辛料、油田助剂、炼油厂改性剂、金属材料食品级、纺织品助

剂、水处理药剂、均四甲苯（没有危化品）的研发、生产制造、市场销售。（依规

需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、公司股权结构状况：企业拥有安徽省华业香料合肥有限公司100%股份

9、最近一年的重要财务报表：

企业：万余元

（下转B16版）