本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 截止到2023年4月6日，“闻泰可转债”已开启往下修正条款。经闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十六次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“闻泰可转债”转股价格。
一、 转股价格开启调整标准
依据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
二、关于不往下调整“闻泰可转债”转股价格实际情况
2022年12月15日，公司召开了第十一届股东会第十五次大会，审议通过了《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》，董事会不打算往下调整转股价格，且不久的将来三个月内（2022年12月16日至2023年3月15日），如再度碰触可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
自2023年3月16日从头开始开始计算后，截止到2023年4月6日，“闻泰可转债”已开启往下修正条款。由于“闻泰可转债”间距存续期期满期尚远，并充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，经公司第十一届股东会第十六次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整转股价格，且不久的将来三个月内（2023年4月7日至2023年7月6日），如再度碰触可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
自2023年7月7日从头开始开始计算后，若再度开启“闻泰可转债”的往下修正条款，届时再度召开董事会大会再决定是否履行“闻泰可转债”的往下调整支配权。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二〇二三年四月七日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公示序号：临2023-013
可转债编码：110081 可转债通称：闻泰可转债
闻泰科技有限责任公司第十一届
股东会第十六次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
（一）闻泰科技有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十六次大会于2023年4月6日以通讯表决方法举办。
（二）此次董事会会议需到执行董事5人，实到执行董事5人。
（三）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
表决通过《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》
截止到2023年4月6日，“闻泰可转债”已开启往下修正条款。由于“闻泰可转债”间距存续期期满期尚远，并充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，董事会确定此次不往下调整转股价格，且不久的将来三个月内（2023年4月7日至2023年7月6日），如再度碰触可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
决议结论：5票赞同，0票抵制，0票放弃。
具体内容请见企业同一天公布的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公示序号：临2023-014）。
特此公告。
闻泰科技有限责任公司股东会
二〇二三年四月七日
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