（上接B15版）

10、合肥市华业并不是失信执行人。

四、担保协议内容

本贷款担保事宜并未签署实际担保协议，公司将在以上担保额度内按照实际生产经营情况与融资需求与金融企业签署相关协议，实际担保额度、担保期、合同类型及其签订时长按实际签订的合同书为标准。

五、履行决策制定和建议

1、股东会决议状况

公司在2023年4月4日召开第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，股东会觉得以上事宜符合公司正常的生产运营必须，有益于助力公司总体不断稳步发展，符合公司及分公司共同利益，对企业业务拓展具有积极意义。此次被担保对象为公司全资子公司，企业为他们提供担保经营风险处在企业可控性的范围内，对企业的正常运营不构成深远影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

2、独董单独建议

独董觉得：公司及分公司此次向金融企业申请办理综合授信暨企业为分公司申请办理综合授信额度公司担保能够满足企业日常运营以及企业及分公司周转资金的实际需要，有利于公司及子公司发展趋势，贷款担保严控风险，董事会的决议和表决流程合乎法律法规、法规和《公司章程》的有关规定，也不会影响企业的偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，大家允许本提案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

六、总计对外担保总金额及贷款逾期贷款担保事宜

截止本公告日，公司对外担保账户余额金额为990.00万余元，占公司经审计2022年公司净资产的1.83%，均是对公司全资子公司合肥市华业所提供的贷款担保。公司及子公司无贷款逾期对外担保。公司及子公司不会有对合并报表范围以外行为主体公司担保的现象，不会有贷款逾期贷款担保，亦潜山公司股东、控股股东和关联企业公司担保的现象。

七、备查簿文档

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届职工监事第十五次会议决议；

3、独董关于企业第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年4月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-020

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省华业香料有限责任公司（下称“华业香料”或“企业”）于2023年4月4日举办第四届董事会第十八次大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东会允许报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股，募资总金额不超过人民币 3亿人民币并且不超出最近一年末净资产的20%，授权期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。以上事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就详细情况公告如下：

一、受权主要内容

1、确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件

受权股东会依据相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，对企业具体情况及相关事宜开展自纠自查论述，并确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股的前提条件。

2、发售证券类型和总数

发行新股的类型为人民币普通股（A 股），每股面值rmb1.00元。发行新股募资总金额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产的20%。发行数量依照募资总金额除于发行价明确，不得超过发售前公司股本总量的30%。

3、交易方式、发售目标及股东配股安排

发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开发行的方法，发售对象是合乎监督机构所规定的法人代表、普通合伙人或其它合理合法项目投资组织等不得超过35位的特定对象。最后发售目标将依据认购价格状况，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。

4、定价方法或是价格定位

（1）发行价不少于定价基准日前20个交易日内企业股票均价的80%；

（2）向特定对象公开发行的个股，自发售完毕的时候起6个月不得转让。发售目标归属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情况的，其申购的个股自发售完毕的时候起18个月不得转让。此次受权股东会向特定对象发行新股事宜不会造成公司控制权产生变化。

5、募集资金用途

此次向特定对象发行股份募集资金用途必须符合下列规定：

（1）合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

（2）此次募集资金使用不得为拥有财务性投资，不可直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业；

（3）募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

6、决定有效期企业2022年年度股东大会根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。

7、对股东会申请办理本次发行相关事宜的受权

受权股东会在相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的范围之内全权负责申请办理与本次发行相关的所有事宜，包含但是不限于：

（1）申请办理本次发行的申请事项，包含制做、改动、签定并申请有关申报文件及其它法律条文；

（2）在政策、政策法规、证监会有关规定及《公司章程》允许的情况下，依照有权部门的需求，并根据企业的具体情况，制订、调节与实施本次发行计划方案，包含但是不限于明确募资额度、发行价、发行数量、发售目标以及他和发售计划方案有关的一切事项，确定本次发行机会等；

（3）根据相关政府机构和监管部门的规定制做、改动、申报本次发行方案和本次发行发售申请材料，办理手续并实施与发行上市相关的股权限购等其它程序流程，并依据监管政策处理和本次发行相关的信息披露事项；

（4）签定、改动、填补、进行、提交、实行与本次发行相关的一切协议书、协议合同文档（包含但是不限于证券承销及包销协议书、与募资有关的协议、与投资人签署的认购协议书、公示及其它公布文件等）；

（5）依据有关主管部门要求及金融市场的具体情况，在股东会议决议范围之内对募集资金投资项目计划方案作出调整；

（6）聘用承销商（主承销商）等中介服务，及其解决与此有关的其他事宜；

（7）本次发行结束后，依据发售结论改动《公司章程》相对应条文，向工商行政管理部门及其它有关部门进行工商变更登记、新增加股份登记代管等相关的事宜；

（8）在有关法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候有关法律法规及监管机构的规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等因素，制定、改动有关的弥补对策及现行政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）当出现不可抗拒或其它足够使本次发行无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或是发售现行政策变化时，可酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行，或是依照一个新的发售现行政策再次申请办理本次发行事项；

（10）发售前若企业因派股、转增股本及其它原因造成企业总市值发生变化时，受权股东会由此对本次发行的发行数量限制作适当调整；

（11）申请办理与本次发行相关的其他事宜。

二、独董建议

经核实，独董觉得：董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》具体内容合乎相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，程序合法合理，该事项有利于公司可持续发展观，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小型股东利益的情形。所以我们一致同意报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股事宜，并同意将这些事宜提交公司2022年年度股东大会决议。

三、风险防范

根据小额诉讼程序向特定对象发行新股的相关事宜，需经企业2022年年度股东大会表决通过后，会由股东会依据股东会的受权开展决议，根据后才可在指定期限内向深圳交易所递交申请计划方案，请示深圳交易所审批并且经过证监会申请注册后才可执行。企业将及时执行有关信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届职工监事第十五次会议决议；

3、 独董关于企业第四届董事会第十八次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于企业第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年4月7日

证券代码：300886 证券简称：华业香料 公示序号：2023-021

安徽省华业香料有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省华业香料有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十八次会议审议根据《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，定为2023年5月9日举办企业2022年年度股东大会。现就此次股东会实际举办事宜通知如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2022年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

企业第四届董事会第十八次大会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，允许举办此次股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年5月9日（星期二）在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年5月9日（星期二）

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月9日9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月9日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：选用当场决议和网上投票相结合的。

（1）当场网络投票:公司股东自己出席本次大会现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票:此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复决议的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、大会的证券登记日：2023年4月28日（周五）

7、参加目标：

（1）截止到2023年4月28日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利出席本次大会积极参加决议。因此不可以亲身列席会议股东可授权委托人委托参加积极参加决议（受权委托书格式附后），委托代理人无须是该公司股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）印证侓师及相关负责人；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：安徽安庆市潜山市舒州大路42号安徽省华业香料有限责任公司会议厅

二、会议审议事宜

1、递交此次股东会决议的提案：

2、以上提案早已第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十五次会议审议根据，独董就有关提案事宜发布赞同的单独建议，主要内容详细企业公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、公司独立董事将于此次股东大会上开展个人述职。

4、依据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定，以上提议的决议结论对中小股东的拉票开展独立记票并公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管组直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。提案9归属于特别决议提案，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权2/3左右根据。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，凭个人身份证、法人代表身份证明书或法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东备案：法人股东亲身参加的，凭个人身份证、证券账户卡办理登记；授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）外地公司股东备案：可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（配件三），便于备案确定。发传真或信件请在2023年5月5日17:00前送到或发传真至企业董事会办公室。

2、备案时长：2023年5月5日，早上9:00-11:30，在下午14:30-17:00。

3、备案地址：安徽安庆市潜山市舒州大路42号安徽省华业香料有限责任公司董秘办。

4、常见问题：

（1）之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书（配件二）务必提供正本；

（2）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前一小时到主会场申请办理登记；

（3）拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、此次会议开会时间大半天。

2、列席会议股东交通出行、吃住等费用自理。

3、大会联系电话：

通讯地址：安徽安庆市潜山市舒州大路42号

邮编：246300

手机联系人：付林

联系电话：0556-8927299

传真号码：0556-8968996

六、备查簿文档

1、安徽省华业香料有限责任公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、安徽省华业香料有限责任公司第四届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

安徽省华业香料有限责任公司

股东会

2023年4月7日

附件一：参与网上投票的实际操作步骤

配件二：法人授权书

配件三：《股东参会登记表》

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“350886”，网络投票称之为“华业网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数

此次全部提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提议进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月9日的股票交易时间，即早上9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、通过网络投票软件网络投票的时间为2023年5月9日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托 （老先生/女性）（身份证号： ）意味着自己（我们公司）参与安徽省华业香料有限责任公司2022年年度股东大会，并受权其对于会议报告事宜依照下列提示开展投票选举，若没有做出指示，委托代理人有权利依照自己的喜好决议。

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”或填好投票数）

本法人授权书的有效期为： 年 月 日至 年 月 日。

受托人名字或名称（公司章）：

受托人身份证号码（营业执照号）：

受托人股东账户：

受委托人持股数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托日期：

（注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。）

配件3：

公司股东出席会议申请表

附表：

1、请使用正楷字填入全称及详细地址（需与股份公司章程上所述同样）；

2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年5月5日17:00以前送到、电子邮件或发传真方法到企业，并通过微信方法对发过信件或发传真与我们公司进行核对；

3、以上公司股东出席会议申请表的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理。