我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会2023年第二次大会于2023年3月30日以书面形式和电子邮箱等形式下达通知，并且于2023年4月4日在北京海淀区马甸大道17号金澳国际商务大厦12层会议厅以通信及现场决议相结合的举办。此次会议应参加执行董事9人，实到股东9人。此次会议由老总潘青女性集结并组织，监事列席。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、相关法律法规的相关规定。经与会董事用心决议，此次会议表决通过了如下所示决定：

一、决议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司长沙东升支行申请流动资金贷款的议案》

允许公司为工商银行有限责任公司长沙市广源分行申请办理rmb10,000万元固定资产贷款，时限不得超过2年。

允许受权公司副总经理何云龙代表公司签定以上信贷业务项下的相关法律条文，所产生的法律法规、保密责任由我们公司担负。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

二、决议并通过《关于延长中国工商银行股份有限公司长沙东升支行综合授信有效期的议案》

允许公司为工商银行有限责任公司长沙市广源分行申请办理增加rmb110,000万元综合授信有效期限一年，公司控股股东长沙水业集团有限责任公司为企业提供不得超过105,000万元连带责任保证贷款担保。此次授信额度的推迟，要在企业第四届董事会2022年第一次会议决议的基础上的推迟，上次授信额度具体内容详细企业HBP2022-001号公告。

允许受权公司副总经理何云龙代表公司签定以上信贷业务项下的相关法律条文，所产生的法律法规、保密责任由我们公司担负。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、决议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请非融资性保函的议案》

允许公司为建设银行股份有限公司长沙市精东塑机分行申请办理“马基努油气田DS2含水量石油解决油气集输站更新改造EPC新项目”非融资性保函业务流程，保函金额不得超过1,860万美金，时限不得超过3年，合同类型为理由长沙水业集团有限公司提供连带责任保证贷款担保。

允许受权公司副总经理何云龙代表公司签定以上业务流程项下的相关业务合同、协议书文档，所产生的法律法规、保密责任由我们公司担负。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

四、决议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

由于大股东长沙水业集团有限责任公司（下称“长沙水业集团”）拟为公司为建设银行股份有限公司长沙市精东塑机分行申请办理却不超出1,860万美元非融资性保函业务流程给予连带责任保证贷款担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限期满之今后三年止。允许公司为长沙水业集团就以上非融资性保函业务流程给予同样金额的法律责任质押担保，担保期间为长沙水业集团的担保期限以及执行连带担保责任后3今年年底。公司为担保方长沙水业集团收取的担保费率为：流动贷款年担保费率为1%，别的类产品年担保费率以品牌利率的50%为依据，依照实际投资风险水平在标准利率的前提下上下起伏30%-50%执行。

提案具体内容详细2023年4月6日发表在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发布了事先认同建议独立建议。

关联董事潘青女性、曹前老先生、汤光辉老先生、文斌老先生对该提案回避表决。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第五次股东大会决议决议。

五、决议并通过《关于签订重大经营合同暨关联交易的议案》

由于前不久公司和Antonoil Services DMCC（下称“DMCC”）签署进行马基努油气田DS2含水量石油解决油气集输站更新改造EPC工程项目的合同约定及合同书所有配件，此项目合同总金额为185,272,941.00美金（约合人民币12.75亿人民币）。因以往十二个月内，企业卸任执行董事在DMCC的大股东安东油气田服务项目集团公司出任执行董事职位，DMCC与公司具有关联性，依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，本次交易组成关联方交易。允许公司和DMCC签署马基努油气田DS2含水量石油解决油气集输站更新改造EPC新项目的重要经营合同暨关联交易事宜。

提案具体内容详细2023年4月6日发表在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订重大经营合同暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发布了事先认同建议独立建议。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第五次股东大会决议决议。

六、决议并通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关召开股东会的相关规定，董事会定为2023年4月21日在下午14:00举办企业2023年第五次股东大会决议。

提案具体内容详细2023年4月6日发表在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

华油惠博普科技发展有限公司

股东会

二○二三年四月六日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公示序号：HBP2023-027

华油惠博普科技发展有限公司

第五届职工监事2023年第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、企业第五届职工监事2023年第二次会议报告于2023年3月30日以书面形式发传真、电子邮箱方法传出。

2、此次会议于2023年4月4日在北京海淀区马甸大道17号金澳国际商务大厦12层企业会议室召开，选用当场网络投票和通讯表决紧密结合形式进行。

3、此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。

4、此次会议由监事长孙鹏程老先生组织，公司监事王品老先生、杨辉先生亲身参加了大会。

5、此次公司监事大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

由于大股东长沙水业集团有限责任公司（下称“长沙水业集团”）拟为公司为建设银行股份有限公司长沙市精东塑机分行申请办理却不超出1,860万美元非融资性保函业务流程给予连带责任保证贷款担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限期满之今后三年止。允许公司为长沙水业集团就以上非融资性保函业务流程给予同样金额的法律责任质押担保，担保期间为长沙水业集团的担保期限以及执行连带担保责任后3今年年底。公司为担保方长沙水业集团收取的担保费率为：流动贷款年担保费率为1%，别的类产品年担保费率以品牌利率的50%为依据，依照实际投资风险水平在标准利率的前提下上下起伏30%-50%执行。

关系公司监事孙鹏程老先生对该提案回避表决。

决议状况：2票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

二、决议并通过《关于签订重大经营合同暨关联交易的议案》

由于前不久公司和Antonoil Services DMCC（下称“DMCC”）签署进行马基努油气田DS2含水量石油解决油气集输站更新改造EPC工程项目的合同约定及合同书所有配件，此项目合同总金额为185,272,941.00美金（约合人民币12.75亿人民币）。因以往十二个月内，企业卸任执行董事在DMCC的大股东安东油气田服务项目集团公司出任执行董事职位，DMCC与公司具有关联性，依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，本次交易组成关联方交易。允许公司和DMCC签署马基努油气田DS2含水量石油解决油气集输站更新改造EPC新项目的重要经营合同暨关联交易事宜。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技发展有限公司

监 事 会

二二三年四月六日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公示序号：HBP2023-028

华油惠博普科技发展有限公司有关向大股东给予质押担保暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、关联方交易简述

华油惠博普科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月4日举行的第五届股东会2023年第二次大会，审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。由于大股东长沙水业集团有限责任公司（下称“长沙水业集团”）拟为公司为建设银行股份有限公司长沙市精东塑机分行申请办理却不超出1,860万美元非融资性保函业务流程给予连带责任保证贷款担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限期满之今后三年止。允许公司为长沙水业集团就以上非融资性保函业务流程给予同样金额的法律责任质押担保，担保期间为长沙水业集团的担保期限以及执行连带担保责任后3今年年底。公司为担保方长沙水业集团收取的担保费率为：流动贷款年担保费率为1%，别的类产品年担保费率以品牌利率的50%为依据，依照实际投资风险水平在标准利率的前提下上下起伏30%-50%执行。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，以上质押担保相关事宜组成关联方交易。本次交易早已企业第五届股东会2023年第二次会议审议根据，经公司独立董事事先认同，并且对此次关联方交易事宜发布了单独建议。列席会议的关联董事逃避对该事项的决议。此次关联方交易有待得到企业股东会许可的，关系公司股东长沙水业集团在股东大会上对于该提案回避表决。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

1、基本概况

公司名字：长沙水业集团有限责任公司

公司注册地址：长沙市天心区人民中路6号1栋

法人代表：潘青

注册资金：275,668.5609万人民币

统一社会信用代码：9143010077005294X4

公司类型：别的有限公司

业务范围：公司总部管理；股权投资基金；投资；产业基金；投资咨询；能源投资；对外开放建筑工程承包服务项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营业期限：2004年12月7日至2054年12月6日

实际控股人：长沙水业集团的大股东为长沙城市建设投资开发集团有限责任公司，拥有长沙水业集团89.12%的股权，长沙水业集团控股股东为长沙国资公司。

2、存有的关联性

长沙水业集团为公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，组成关联性。

3、关键财务报表

经审计，截止到2021年12月31日，长沙水业集团资产总额为2,541,097.91万余元，资产总额为626,705.58万余元；2021年度主营业务收入为506,687.86万余元，纯利润为33,663.15万余元。

截止到2022年9月30日，长沙水业集团资产总额为2,831,468.19万余元，资产总额为700,472.72万余元；2022年1-9月主营业务收入为396,971.35万余元，纯利润为35,981.26万余元（之上数据信息没经财务审计）。

2022年9月30日，长沙水业集团负债率为75.26%。

长沙水业集团非失信执行人。

三、关联交易的具体内容

此次公司为建设银行股份有限公司长沙市精东塑机分行申请办理不得超过1,860万美元非融资性保函，大股东长沙水业集团为公司也以上事宜给予同样金额的连带责任保证贷款担保，担保期以长沙水业集团和银行签署的保证合同之有关承诺为标准。公司为长沙水业集团给予同样金额的法律责任质押担保，担保期间为长沙水业集团的担保期限以及执行连带担保责任后3今年年底。公司为担保方长沙水业集团收取的担保费率为：流动贷款年担保费率为1%，别的类产品年担保费率以品牌利率的50%为依据，依照实际投资风险水平在标准利率的前提下上下起伏30%-50%执行。

以上担保额度仅是企业预计的最大担保额度，实际担保额度和时限以金融机构审批信用额度为标准，企业将依据担保执行情况在定期报告内进行公布。

四、本次交易的效果及对企业的危害

长沙水业集团为公司本次非融资性保函业务流程公司担保，是为支持上市企业发展趋势，确保企业正常的经营活动对资金的需要。此次非融资性保函业务流程，出于适用企业发展的考虑到，有助于企业身心健康稳步发展，符合公司和公司股东利益。此次事宜企业需要为长沙水业集团给予法律责任质押担保。企业每一年向担保方长沙水业集团付款相对应担保费用，担保费用公允价值。此次关联方交易公允价值、公平公正，合乎上市企业权益，不会对公司的经营情况、经营业绩及自觉性组成不良影响。

五、股东会建议

此次大股东为公司非融资性保函业务流程公司担保，是为支持上市企业发展趋势，确保企业正常的经营活动对资金的需要，此次非融资性保函业务公司应当向长沙水业集团给予法律责任质押担保。公司经营状况优良，经营情况稳定，具有比较好的偿债能力指标，没有与证监会有关规定及《公司章程》相悖的现象。

六、独董事先认同及独立性建议

此次关联方交易在提交公司股东会决议前已获得公司独立董事的事先认同。股东会决议关联方交易有关提案时，公司独立董事一致同意此次关联方交易事宜，并做出了独董建议如下所示：

1、股东会对于该提案的决议及表决合乎《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，程序合法合理，关联董事逃避了对该提案的决议。

2、此次大股东为公司非融资性保函业务流程公司担保，是为支持上市企业发展趋势，确保企业正常的经营活动对资金的需要，此次非融资性保函业务需要公司为长沙水业集团给予法律责任质押担保，公司经营状况优良，经营情况稳定，具有比较好的偿债能力指标，不存在损害我们公司和公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。此次关联方交易公允价值、公平公正，合乎上市企业权益，不会对公司的经营情况、经营业绩及自觉性组成不良影响。

七、与关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

除此次向大股东给予质押担保等相关事宜外，截止到公告日，公司和大股东和关联企业总计所发生的关联方交易如下所示：

（1）公司控股股东长沙水业集团分别是公司为中国进出口银行湖南支行办理的3亿人民币综合授信给予连带责任担保，担保期2年；为公司为交行湖南支行办理的4亿人民币综合授信给予连带责任担保，担保期五年。企业为以上股权融资事宜给予总额不超过7亿人民币的同额度、同时限法律责任质押担保。该事项早已企业第四届董事会2021年第九次大会、2021年第五次股东大会决议表决通过。截止到公告日，具体担保余额为34,208.46万余元。

（2）公司控股股东长沙水业集团分别是公司为建行长沙市银港水晶城分行办理的2.5亿人民币综合授信给予连带责任担保，担保期2年；为公司发展给中国银行股份有限公司长沙天心分行办理的5.1亿人民币综合授信给予连带责任担保，担保期一年。企业为以上股权融资事宜给予总额不超过7.6亿人民币的同额度、同时限法律责任质押担保。该事项早已企业第四届董事会2021年第十二次大会、2021年第六次股东大会决议表决通过。截止到公告日，具体担保余额为19,516.40万余元。

（3）公司控股股东长沙水业集团为公司为工商银行有限责任公司长沙市广源分行办理的65,000万元综合授信给予连带责任担保，担保期三年，公司为长沙水业集团就以上股权融资事宜给予总额不超过65,000万余元的同额度、同时限法律责任质押担保。该事项早已企业第四届董事会2022年第一次会议、2022年第一次股东大会决议表决通过。截止到公告日，具体担保余额为17,014.71万余元。

（4）公司控股股东长沙水业集团为公司为交通出行银行股份有限公司湖南支行办理的不超过人民币35,000万余元非融资性保函信用额度给予连带责任保证贷款担保，担保期限依据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限各自测算。每一笔主债务项下的担保期限为，自此笔债务履行期限期满的时候起，计至所有主合同项下最终到期主债务的债务履行期限期满之今后三年止。该事项早已企业第四届董事会2022年第四次会议、2022年第二次股东大会决议表决通过。截止到公告日，具体担保余额为31,987.73万余元。

（5）公司控股股东长沙水业集团为公司为中华银行股份有限公司长沙市支行办理的不超过人民币10,000万元综合授信额度给予连带责任保证贷款担保，担保期间三年；为公司为招商银行股份有限责任公司长沙市支行办理的不超过人民币10,000万元综合授信额度给予连带责任保证贷款担保，担保期限为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每一笔借款或其它股权融资或银行转让的应收帐款债权到期还款日或每一笔垫付的垫款日多加三年。该事项早已企业第四届董事会2022年第八次大会、2022年第五次股东大会决议表决通过。截止到公告日，具体担保余额为13,000万余元。

（6）公司控股股东长沙水业集团为公司为光大银行有限责任公司长沙市劳动路分行办理的1亿人民币综合授信给予连带责任担保，担保期2年。该事项早已企业第四届董事会2021年第六次大会、2021年第三次股东大会决议表决通过。截止到公告日，具体担保余额为9,900万余元。

（7）公司控股股东长沙水业集团为公司为中国邮政储蓄银行有限责任公司长沙市支行办理的不超过人民币20,000万余元综合授信额度给予连带责任担保，担保期三年。该事项早已企业第四届董事会2022年第九次大会、2022年第六次股东大会决议表决通过。截止到公告日，具体担保余额为10,000万余元。

八、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

此次贷款担保前，公司及子公司合计对外担保总额为140,927.30万人民币（不包括对子公司贷款担保），占2021年末我们公司经审计公司净资产的60.87%；企业对子公司所提供的贷款担保总金额折合27,487万人民币，占2021年末我们公司经审计公司净资产的11.87%。

此次贷款担保结束后，公司及子公司合计对外担保总额为153,707.17万人民币（不包括对子公司贷款担保），占2021年末我们公司经审计公司净资产的66.39%。企业对子公司所提供的贷款担保总金额折合27,487万人民币，占2021年末我们公司经审计公司净资产的11.87%。

企业没有贷款逾期贷款担保事宜和贷款担保起诉。

九、备查簿文档

1、企业第五届股东会2023年第二次会议决议；

2、企业第五届职工监事2023年第二次会议决议；

3、独董事先认同及独立性建议。

特此公告。

华油惠博普科技发展有限公司

董 事 会

二二三年四月六日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公示序号：HBP2023-029

华油惠博普科技发展有限公司

有关签署重要经营合同暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、关联方交易简述

华油惠博普科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月2日公布了《关于重大经营合同中标的公告》（公示序号：HBP2023-009），公司收到伊朗巴士拉石油企业（下称“BOC”）马基努油气田信息化管理受托方Antonoil Services DMCC（下称“DMCC”）发送的《授标函》，明确企业为马基努油气田DS2含水量石油解决油气集输站更新改造EPC工程项目的工程招标。

前不久，公司和DMCC签署进行该建设项目的合同约定及合同书所有配件，此项目合同总金额为185,272,941.00美金（约合人民币12.75亿人民币）。因以往十二个月内，企业卸任执行董事在DMCC的大股东安东油气田服务项目集团公司出任执行董事职位，DMCC与公司具有关联性，依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，本次交易组成关联方交易。

本次交易早已企业第五届股东会2023年第二次会议审议根据，经公司独立董事事先认同，并且对此次关联方交易事宜发布了单独建议。此次关联方交易有待得到企业股东会许可的。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

二、交易对方基本情况

（一）小区业主基本概况

1、小区业主名字：Basra Oil Company伊朗巴士拉石油企业

2、企业负责人：Bassem Abdul Karim Nassir

3、注册资金：3,003,294,000第纳尔

4、主营：在伊朗海内外从业石化工业全部环节工作中，包含石油和氮氧化合物的勘查、开发设计，以上工业品和提取液生产、运送、贮存和生产，和所有该工业用品的贸易。

5、公司注册地址：Basra / Bab Al-Zubair, P.O. Box 240, Iraq

6、公司和BOC不会有关联性。

（二）合同书敌人方暨关联企业基本概况

1、合同书敌人方名字：Antonoil Services DMCC安东油气田服务项目DMCC企业

2、成立日期：2017年2月23日

3、责任人：Shuangxi Chen

4、主营：国外钻探及石油化工开发设计、陆地和海上油气田服务项目、煤石油天然气钻探、煤石油天然气井结构加固服务项目、海外油气井设备维护

5、公司注册地址：Unit No: 1281, DMCC Business Centre, Level No 1, Jewellery & Gemplex 3, Dubai, United Arab Emirates

6、控制关系：DMCC为安东油气田服务项目集团公司全资子公司。

7、存有的关联性

以往十二个月内，企业卸任执行董事在DMCC的大股东安东油气田服务项目集团公司出任执行董事职位，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，组成关联性。

8、关键财务报表

经审计，截止到2022年12月31日，DMCC资产总额为5,913,119,088.34元，资产总额为387,472,322.08元；2022年度主营业务收入为639,496,188.34元，纯利润为261,312,976.84元。

2022年12月31日，DMCC负债率为93.45%。

DMCC非失信执行人。

（三）履约情况剖析

1、本业主单位BOC归属于伊朗石油部，是伊朗最大的一个国有制石油企业，主要是针对伊拉克石油及天然气开发业务流程。BOC是伊朗南边鲁迈拉、祖拜尔、马基努油气田等大型油田开发设计机构合作伙伴，现阶段意味着伊朗石油部负责并参加伊朗南边好几个油气田和基础设施建设研发工作。

2、DMCC企业现在正在为马基努油气田给予信息化管理服务项目，其创立于2017年，是于香港联合交易所上市安东油气田服务项目集团公司（03337.HK）全资子公司。主要是针对伊朗境内钻井技术服务项目、完井技术咨询、油田技术咨询三大类业务流程。

总的来说，合同规定的履行合同资金拨付具体由业主单位给予，企业分辨交易对象方履行合同能力很强。

三、合同书具体内容

招标方：Antonoil Services DMCC

承包方：华油惠博普科技发展有限公司

1、合同类型：建筑项目合同书

2、合同标的：马基努油气田DS2含水量石油解决油气集输站更新改造EPC新项目

3、合同总金额：185,272,941.00美金，约约合人民币12.75亿人民币。

4、工程内容：新项目内容包括：DS2站外推广输配电、集气站液管道铺装；DS2网站内部在原有二级燃气基本上分离出来的前提下，提升三级油气分离器、石油电脱水、石油电脱盐、石油平稳、石油贮存、闪蒸汽增加外输、产出率污水处理后返排，及其与其配套仪表风系统软件、制氮系统、导热油系统、加药装置、火把管网改造、污水处理管网改造等工作职责。

5、双方当事人责任

招标方：依照合同条款，向惠博普支付合同账款，同时提供合同的履行必须的适用。

承包方：依照合同条款设计方案、工程施工及进行工程项目，并且对工程项目中的任何缺点开展挽救，使工程项目结束后合乎协议中所述工程项目目地。承包单位解决任何当场实际操作、全部施工工艺和各种工作的投资者适当性、平稳安全度承担。

6、支付方式：承包方应依据合同约定的里程碑付款方案也可根据已经完成工作中变更单里的利率和额度向甲方开票，对税票上没有异议的新项目，招标方需在到手后六十天内支付。

7、履行期限：本合同期限为合同生效起止2026年3月31日。除非是任一方依据合同规定的相关规定或者其一切附则中另有约定提前结束，工程项目需在该时间内开展和进行。

8、保修期：依据合同规定相关条款，从企业临时性完工和工程验收的时候起，工程项目必须保证十二个月。但对于为确保目地而进行维修或整改的一切一部分工程项目，这部分或者部分工程项目的质保期将于招标方接纳以上检修或整治工作后十二个月期满。

9、合同违约责任：假如合同规定或者其一切配件所规定的或者部分行使权力无法在交易规定时间内或协议约定时间内进行，承包单位要以合同违约金并非处罚的方法向甲方支付合同价钱所规定的超出规定时间的每一天(或其中一部分)金额。合同违约金应逐渐累计，直到承包单位依照合同规定要求履行其责任才行，不超过合同价格的百分之十（10%）。

10、异议解决：协商一致首先由彼此有权利处理异议的意味着根据商谈真心实意协商处理可能出现的一切法律法规异议。当一方觉得存有与合同规定相关的纠纷时，该中应向另一方传出相关纠纷案件的书面形式通知。假如法律法规异议在接到纠纷通告的时候起六十天内仍未解决，或是假如接到该法律法规异议公告的一方无法或回绝在这个期限内会晤，则任一方都可运行仲裁程序。诉讼应依据伊朗法律法规开展，人民法院应是伊朗人民法院。

11、进度计划表：

工程包1的主要里程碑式为：2023年4月30日现场作业逐渐；2023年12月27日重要基础工程施工进行；2025年1月2日机械设备竣工；2025年2月18日临时性工程验收；2026年2月18日最后工程验收。

工程包2的主要里程碑式为：2023年4月30日现场作业逐渐；2024年4月9日重要基础工程施工进行；2025年1月2日机械设备竣工；2025年2月18日临时性工程验收；2026年2月18日最后工程验收。

12、收入准则现行政策：归属于在某一时间段内履行履约义务，依照投入法依据已经发生成本费占预估成本费用的比例确定履约进度，并按照履约进度确认收入。

13、起效标准：合同约定及合同的所有配件经彼此签名，并且经过分别内部结构决定组织审核通过后起效。

四、买卖交易定价政策和定价原则

本次交易合同总价格是业主对承包单位依据合同文本给予实施项目所需要的全部人力资本、材料及机器的所有酬劳。包含承包单位在实施和完成工作任务及其执行承包单位在合同项下中的所有有关责任义务过程中产生的全部直接或间接成本费。

此次关联方交易遵循了相关法律法规、法规及行政规章的相关要求，成交价标价有效、公允价值，不会有运用关联方关系危害上市企业权益的举动，也不存在损害企业合法权益或者向关联企业运输权益的情况。

五、关联方交易对业绩产生的影响

企业具有合同的履行所需资金、技术性、人力资源局生产能力等因素，具有项目实施对应的相关资质水平，可以担保合同的成功执行。此次签署合同金额为185,272,941.00美金，约约合人民币12.75亿人民币，占公司2021年度经审计主营业务收入的79.97%。企业将依据合同规定履约义务及其收入确认原则在对应的会计年度确认收入，企业会依据有关公布要求，在定期报告中不断公布合同的效力状况。

此次合同签署，有益于进一步夯实企业在中东国家的市场份额，也为企业进一步拓展市场前景广阔的国外市场打下坚实的基础。随着公司国外产品布局和知名度的日趋成熟与发展，企业在未来在中东、中亚国家、非州、美洲地区等市场把有延续性提升。企业充满信心把握住全世界油气行业转暖及国家“一带一路”现行政策持续迈向深层次的优良机会，完成企业燃气工程项目服务业务在更宽广行业大发展壮大，与此同时推动水环境治理等服务逐渐走向世界。

若本项目合同成功执行，估计将会对企业2023年度和今后年度的经营效益产生一定的影响，对企业业务、运营的自觉性不容易造成影响。与此同时，公司控股股东长沙水业集团有限责任公司也将为公司项目的实施给予不断和强有力的适用。

六、股东会建议

此次关联方交易是企业正常经营活动，遵循着公布、公平公正、公正的原则，没危害企业以及他非关系公司股东尤其是中小型股东利益的情形，此次关联方交易不会对公司将来经营情况和经营业绩造成不利影响。

公司及关联企业在业务、工作人员、财产、组织、会计等多个方面保持独立，也不会影响企业的偿债能力和自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

七、独董事先认同及独立性建议

此次关联方交易在提交公司股东会决议前已获得公司独立董事的事先认同。股东会决议关联方交易有关提案时，公司独立董事一致同意此次关联方交易事宜，并做出了独董建议如下所示：

1、股东会对于该提案的决议及表决合乎《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，程序合法合理。

2、经仔细审批，对于我们来说公司和关联人所发生的关联方交易为公司发展生产运营与发展需要，成交价遵照公平公正的定价原则，有益于公司主要业务的实施和长期稳定发展趋势，没有对公司独立性组成不良影响。此次决策制定合乎有关法律法规及行政规章的需求，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，允许公司本次签署重要经营合同暨关联交易的事宜。

八、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年今年初至公布日，公司和关联人DMCC（包括受同一行为主体操纵或彼此存有控制关系的许多关联人）总计已经发生的各种关联交易的总额为0元。

九、风险防范

因为合同书履行期很长、合同总金额比较大，是否能够执行结束并确认收入存在不确定性；在交易实际实施过程中，受不可抗拒、法律法规、宏观因素及政治经济学环境破坏等多个方面危害，执行结果存在不确定性。

虽然合同交易另一方有较强的经济实力和履约情况，但是由于新项目投资额大、工程项目实行时间长，在工程实际建设中有可能出现付款落后等情况，企业从而可能出现应收账款增加、货款回收周期时间增加的风险。

企业将严苛按相关规定立即履行信息披露义务，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

十、备查簿文档

1、《马基努油田DS2含水原油处理集输站升级改造EPC项目总承包合同》；

2、企业第五届股东会2023年第二次会议决议；

3、企业第五届职工监事2023年第二次会议决议；

4、独董事先认同及独立性建议。

特此公告。

华油惠博普科技发展有限公司

董 事 会

二二三年四月六日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公示序号：HBP2023-030

华油惠博普科技发展有限公司有关举办2023年第五次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

结合公司第五届股东会2023年第二次会议决议，企业定为2023年4月21日举办2023年第五次股东大会决议，会议的具体事宜拟分配如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第五次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：召集人董事会觉得此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时间、时长：

现场会议举办时长：2023年4月21日在下午14:00。

网上投票时长：2023年4月21日

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月21日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月21日早上9:15至在下午15:00。

5、会议召开方法：

（1）此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使投票权。

（2）表决方式：自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式。

6、证券登记日：2023年4月14日。

7、参加目标：

（1）截止到证券登记日2023年4月14日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，公司股东能够授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人可以不用是自然人股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用的会议印证侓师。

8、现场会议地址：北京海淀区马甸大道17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编码表

以上提案为必须对中小股东的决议独立记票的决议事情，中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

以上第一项提案必须由股东会以特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

以上提案早已企业第五届股东会2023年第二次会议审议根据，详情敬请见企业2023年4月6日特定公布新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持委托代理人个人身份证、法人授权书和股东账户卡登记信息。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人个人身份证、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人授权书和股东账户卡登记信息。

（3）外地公司股东可以用电子邮箱、发传真或信件的形式备案（还需提供相关证书文案），企业拒绝接受手机备案。之上材料须于备案时间截止前送到或发传真至企业证券投资部。

（4）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

2、备案时长：2023年4月17日（9:00-17:00）。

3、备案地址：北京海淀区马甸大道17号金澳国际办公楼16层华油惠博普科技发展有限公司证券投资部。

信件备案详细地址：北京海淀区马甸大道17号金澳国际办公楼16层华油惠博普科技发展有限公司证券投资部，邮政编码：100088。信件上请注明“股东会”字眼。

4、大会联系电话：

手机联系人：王媛媛、沈彦

联系方式：010-62071047

联络发传真：010-82809807-1110

联系邮箱：securities@china-hbp.com

通讯地址：北京海淀区马甸大道17号金澳国际大厦写字楼16层。

邮编：100088

5、此次股东会开会时间大半天，参会公司股东吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会2023年第二次会议决议；

2、企业第五届职工监事2023年第二次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技发展有限公司

董 事 会

二二三年四月六日

配件1：网上投票操作流程

一、网上投票程序

1、网络投票编码：优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362554”，网络投票通称：“惠博网络投票”。

2、填写决议建议

此次股东会的议案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月21日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、网络投票时长：2023年4月21日早上9:15一下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

我们公司/自己做为华油惠博普科技发展有限公司（证券代码：002554）股东，兹授权 老先生/女性（身份证号码 ）意味着我们公司/自己参加华油惠博普科技发展有限公司于2023年4月21日举行的2023年第五次股东大会决议，在会议上意味着自己所持有的股权数履行投票权，并按下列网络投票标示进行投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做确立网络投票标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由我们公司/本人承担。

注：1、受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√”，作出网络投票标示。填好其他标识、漏填或反复填报的失效。

2、本授权委托书自批准之日起效，有效期至此次股东会完毕时止。

3、受托人为企业法人，理应加盖公章。

4、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名称（签字/盖公章）： 受托人持仓特性数量：

受托人身份证号/营业执照号码： 受托人股东账户：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托日期：