一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022年12月31日的总市值779,884,200股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.7元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）公司主要业务、运营模式

1.主营业务

公司现阶段的主营业务为零售业、农产品批发销售市场两类主营业务。企业零售业包含百货商店、家用电器、超市连锁、电商等细分化商圈。企业百货商店、家用电器、商场三商圈一共有241家实体店铺店面，均占有安徽多个地方的繁华商圈、次商圈有益部位，做为安徽省营销市场的零售行业龙头，企业已初步搭建产生立足于省会城市、辐射源全省的连锁加盟网络体系结构。企业农产品批发渠道业务主要是通过集团旗下子公司合肥周谷堆农产品批发市场有限责任公司和控股子公司宿州百大农产品物流有限公司运营，由周谷堆农批市场投建的周谷堆（大兴区）新渠道于2015年6月底进行行为主体买卖区建设并圆满完成老市场搬迁与开张经营。周谷堆农产品批发市场为综合性农产品批发市场，是安徽最大规模农业产品集散点，是发改委、国家商务部、农业厅重点发展全国指定销售市场之一。现阶段，企业的主营业务收入主要来自集团旗下各店面的产品销售利润，报告期，企业主营业务收入 630,189万余元，同比减少0.57%，在其中各商圈销售占比体系中，百货商店商圈（含家用电器）运营营收占比34.12%，商场商圈运营营收占比53.95%，农产品批发销售市场运营营收占比6.53%，房地产业运营营收占比5.40%。

2.关键运营模式

（1）企业百货零售业务流程的运营模式主要包含联销、经销商和物业出租，公司现阶段选用联销方法运营所涉及到的产品类目主要包括：男女服装、装饰品、珠宝首饰、时钟近视眼镜、服装鞋帽、箱包皮具、床品套件、一部分护肤品等。现阶段选用经销模式运营的产品大多为抽烟喝酒、护肤品、金银珠宝及其它知名品牌产品。物业出租要在企业经营地中进行的租赁承包，其盈利来自房租收入扣减物业管理成本费合同履约成本。依据租用对象不一样，可分为两种：一类是相互配合百货商店店面零售业务，满足客户别的消费需求服务项目填补，比如金融机构、通讯、饭店、快餐厅、游戏项目等；另一类以百货商店为主导运营态，应用购物广场核心理念，按企业统一规划租用给品牌供应商或地区代理用以商品零售服务项目，以适应各消费人群个性化需求。除此之外，还包含广告栏租用等。

（2）企业农产品批发销售市场的项目运营模式主要包含摊位出租、佣金。摊位出租是一般买卖市场的主要运营模式，则在各种商品批发区域，公司根据各租赁户出租的货摊总面积每一年扣除固定房租收入。佣金即依据交易双方在农产品批发市场的成交量或成交额按一定比例扣除对应的提成。

报告期，公司从事的主营业务和运营模式并没有发生变化。

（二）报告期企业所属行业情况和所在市场地位

2022年，中国经济发展碰到世界各国多种超过预期要素冲击性，要求收拢、供给冲击、预估变弱三重工作压力不断演变，但是随着稳经济一揽子制度的持续使力，社会经济始终保持修复趋势，国民生产总值（GDP）提升120万亿，按不变价格估算，比上年同期提高3.0%，我国经济发展韧性好、潜力大、室内空间广且长期性向好的股票基本面没有变化。受环境分析等诸多因素的影响，市场的需求承受压力显著，全年度社会消费品零售总额43.97万亿，同比减少0.2%；最终消费支出对经济增长贡献率为32.8%，同期相比下降32.6％。做为带动经济的“三驾马车”之一，2022年最终消费支出超出60万亿，占GDP的比例维持在50%之上，市场的需求在多种要素振荡情况下，仍对社会经济发展具有关键推动作用。

而随着消费结构升级，现阶段零售行业发展趋势也出现了新的变化，一个新的消费市场层出不穷，“互联网技术+”、“数据+”交易创新模式迅速发展，线下购物情景受到限制推动线上渗透率不断提升，传统零售业数字化转型升级深入推进，消费模式和购物体验持续拓展提升，电商直播带货、潮流品牌小区等各种新起方式为消费者提供新鲜的提升的消费体验；除此之外，及时零售展现朝气蓬勃发展趋向，借助线下门店供应链管理、及时履行合同派送管理体系，为用户提供便捷高效率的进家业务流程，又为传统式零售渠道带来了发展趋势的新思路。紧紧围绕“人、货、场”的演变更新升级，对焦要求、创新方式、提升工作效率，仍然是零售企业将来的市场竞争关键和成长方位。

报告期，企业位居中国零售百强企业第15位、我国连锁百强第47位，再次位居安徽省服务业企业百强企业第一位、合肥市服务业企业20强第一位，先后荣获“全国各地工人先锋号”、“安徽服务业公司30强”、“合肥市长质量奖特等奖”、“2021年度市国资委系统优化生产制造先进集体”、“茅台酒2022本年度出色分销商奖”、“上市企业乡村振兴发展出色应用案例”等荣誉。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

报告期，公司经营状况未发生变化。报告期详尽事宜详细企业 2022 年年报全篇。

合肥百货大楼集团股份有限公司

老总：沈校根

2023年4月8日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023一12

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届股东会第九次会议报告于2023年3月27日以专职人员或电子邮件形式送到诸位执行董事，大会于2023年4月6日在公司会议室以现场会议形式举办。此次会议应参加执行董事8人，真实参加执行董事8人。会议由老总沈校根先生组织。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《2022年度总经理工作报告》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

2、表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

主要内容详细2023年4月8日公布在巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

企业第九届股东会整体独董向股东会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年度股东大会以上职。个人工作总结具体内容，详细企业同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事2022年度述职报告》。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

3、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

主要内容详细同一天公布在巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告》。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

4、表决通过《2022年度利润分配预案》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

经决议，股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于股东分红的有关规定，充分考虑到企业2022本年度赢利情况、可持续发展的融资需求及其公司股东回报率等各项要素，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。主要内容详细同一天公布在巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议，具体内容详细企业同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

5、表决通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

主要内容详细2023年4月8日公布在巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

6、表决通过《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

主要内容详细同一天公布在巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议，具体内容详细企业同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

7、表决通过《关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度报酬的议案》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

拟再次聘用天职国际会计事务所出任企业2023本年度会计和内部控制审计组织，聘用期一年，期满能够聘任。2023年度审计报告花费受权股东会及审计委员会结合实际情况共同商定。

我们公司及合并表格范围之内分公司共付款天职国际会计事务所2022年度财务报表审计花费75万余元、内控审计花费18万余元。主要内容详细同一天公布在巨潮资讯网的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》。

独董对此项提案发布了事先认同建议与单独建议，具体内容详细企业同一天在巨潮资讯网公布的有关公示。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

8、表决通过《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

依据生产运营和工程建设必须，企业（含控股子公司、子公司）2023本年度拟将建行、工行、招行等（包含但不限于之上金融机构）申请办理累计不得超过48亿的综合授信，主要包含新项目建设贷款、固定资产贷款、出具银行汇票、票据、个人信用等方式的股权融资，申请办理时限均是2023本年度。并且受权企业（含控股子公司、子公司）法人代表（或法人代表受权人）依据实际需求，在核准的信用额度内签定有关法律条文。

以上信用额度并不等于企业具体融资额，具体融资额以企业所发生的融资额为标准。在借款期限内，信用额度可重复利用。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议，具体内容详细企业同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

9、表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

企业分公司因日常运营必须，拟与安徽省临空百大星辰跨境电子商务有限责任公司产生关联方交易，预估全年度产生总额不超过6000万人民币，大多为分公司向关联人销售产品。实际合同协议由买卖双方依据实际发生状况在预估额度范围之内签定。此次关联方交易事宜早已公司独立董事事先认同，并做出了很明确的单独建议。此次日常关联交易及预估总额归属于董事会审批权范围之内，不用递交股东大会审议准许。主要内容详细与本公告同一天公布的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

10、表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

依据国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）有关要求，企业对有关原会计制度进行相关变动。此次会计政策变更不追溯调整相比期内数据信息，不会对公司2022年经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及中小投资者权益的状况。主要内容详细与本公告同一天公布在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

独董对此项提案发布了赞同的单独建议，具体内容详细企业同一天在巨潮资讯网公布的《独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

11、表决通过《关于召开2022年度股东大会的通知》

决议结论：反对票【8】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

主要内容详细同一天公布在巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、与会董事签名及盖上股东会公章的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

之上决定，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司股东会

2023年4月8日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023一19

合肥百货大楼集团股份有限公司

有关举办2022年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2022年度股东大会

2.召集人：董事会

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办早已企业第九届股东会第九次会议审议根据，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期和时间

现场会议举办时间是在：2023年5月12日（星期五）在下午14:30

网上投票时间是在：（1）利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年5月12日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年5月12日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

5.会议召开方法

此次会议采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

公司股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6.大会的除权日：2023年5月9日

7.参加目标

（1）截止2023年5月9日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议。自己无法亲身出席本次现场会议股东能够受权授权委托人列席会议并履行投票权（法人授权书请见附件2，该被授权股东委托代理人能够并不是自然人股东)，或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议举办地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议厅

二、会议审议事宜

1. 这次股东会将决议下列提案：

此次股东会提议编码表

2.提案公布状况

以上提案早已企业第九届股东会第九次大会、第九届职工监事第九次会议审议根据，主要内容详细2023年4月8日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事将于此次年度股东大会中进行（或由别的独董）个人述职。

3.之上提案为普通决议事宜需逐一决议，须经参加股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据。企业将会对中小股东的决议独立记票并予以公告。上述情况中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）对符合条件的法人股东持股东账户卡、身份证件，受权授权委托人还需持法人授权书（法人授权书详见附件2）、个人身份证、受托人股东账户卡申请办理登记。

（2）对符合条件的公司股东之法人代表持身份证、法定代表人证明书、法人代表股东账户卡、营业执照副本复印件申请办理登记，或者由受权授权委托人持身份证、公司法人法人授权书、法人代表证明书、法人代表股东账户卡、营业执照副本复印件申请办理登记。

（3）外地公司股东还可以在登记日截至前根据信件或发传真等方式备案。

2．备案时长：2023年5月10日、5月11日早上8:30-12：00，在下午14:00-17:00。

3．备案地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

4. 此次股东会的现场会议开会时间大半天，出席本次现场会议股东或者其代理人吃住及差旅费自立。

5. 网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程届时。

6. 大会联系电话：

通讯地址：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

邮编：230031

联 系 人：胡媛媛、张婉露

手机：（0551）65771035

发传真：（0551）65771005

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，企业将向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票（实际操作步骤详见附件1）。

五、备查簿文档

企业第九届股东会第九次会议决议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司股东会

2023年4月8日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一．网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360417”，网络投票称之为“合百网络投票”。

2.填写决议建议：

针对此次网络投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月12日早上9:15-9:25、9:30一11:30， 在下午13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月12日（股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月12日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着自己(企业)参加合肥百货大楼集团股份有限公司 2022年度股东大会，并按照下列标示对会议议案履行投票权。

受托人对委托人的受权标示在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，相同一项决议提案，不能有多种授权标示。

本委托有效期限：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

受托人签字（公司股东需法人代表签名并加盖公章）：

受托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持仓金额：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

（本法人授权书的贴报、影印件或者按之上文件格式自做均合理）

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023一13

合肥百货大楼集团股份有限公司

第九届职工监事第九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届职工监事第九次例会于2023年3月27日以专职人员或电子邮件形式送到诸位公司监事，大会于2023年4月6日在公司会议室以现场会议方式举办。此次会议需到公司监事3人，实到3人，监事长吴文祥老先生上台演讲。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《2022年度监事会工作报告》

决议结论：反对票【3】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

主要内容详细2023年4月8日公布在巨潮资讯网的《2022年度监事会工作报告》。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

2、表决通过《2022年度利润分配预案》

决议结论：反对票【3】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

经决议，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于股东分红的有关规定，充分考虑到企业2022本年度赢利情况、可持续发展的融资需求及其公司股东回报率等各项要素，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

3、表决通过《2022年度财务决算报告》

决议结论：反对票【3】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

主要内容详细2023年4月8日公布在巨潮资讯网的《2022年度财务决算报告》。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

4、表决通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

决议结论：反对票【3】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

审核确认，公司监事会觉得股东会编制与决议2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细2023年4月8日公布在巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》、《2022年年度报告摘要》。

该项提案尚要递交企业股东大会审议准许。

5、表决通过《2022年度内部控制评价报告》

决议结论：反对票【3】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

职工监事觉得，公司内控不会有重大缺陷，2022本年度内部控制评价汇报全方位、真正、精确体现了公司内控的具体运行状况，内部控制设计与执行充足、合理，合乎有关法律法规和行政法规规定。

主要内容详细2023年4月8日公布在巨潮资讯网的《2022年度内部控制评价报告》。

6、表决通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：反对票【3】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

企业分公司因日常运营必须，拟与安徽省临空百大星辰跨境电子商务有限责任公司产生关联方交易，预估全年度产生总额不超过6000万人民币，大多为向关联人销售产品。实际合同协议由买卖双方依据实际发生状况在预估额度范围之内签定。此次关联方交易事宜早已公司独立董事事先认同，并做出了很明确的单独建议，此次日常关联交易及预估总额归属于董事会审批权范围之内，不用递交股东大会审议准许。主要内容详细与本公告同一天公布的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

7、表决通过《关于会计政策变更的议案》

决议结论：反对票【3】票，否决票【0】票，反对票【0】票，表决通过本提案。

此次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，符合公司具体情况，实行新会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。职工监事允许此次会计制度的变动。

主要内容详细2023年4月8日公布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

之上决定，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司职工监事

2023年4月8日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023一15

合肥百货大楼集团股份有限公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年4月6日召开第九届股东会第九次会议第九届职工监事第九次大会，审议通过了《2022年度利润分配预案》，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，该提议尚要递交企业2022年度股东大会决议。现就企业2022本年度利润分配预案的相关情况公告如下：

一、2022本年度利润分配预案的相关情况

经天职国际会计事务所财务审计，企业（总公司）2022本年度实现净利润124,821,004.28元，依据《公司章程》要求，获取10%法定公积金、20%随意盈余公积金共37,446,301.29元，再加上最初盈余公积976,229,979.11元，减掉企业执行2021年度利润分配方案分派股利46,793,052元，能够股东分配利润为1,016,811,630.10元。

年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总市值779,884,200股为基准，每10股发放股利0.7元（价税合计），总共需发放收益54,591,894元，盈余的962,219,736.10元盈余公积转到之后本年度分派。

年度公司不派股，不因公积金转增总股本。在分配预案实施后，企业总市值因为股份回购、增发新股等因素变化而变化的，比例将按照分配总金额永恒不变的标准适当调整。

二、利润分配预案的合规性和合理化

此次利润分配方案合乎《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，未超过可分派范畴，符合公司确立的利润分配政策，有益于公司股东共享公司经营业绩。此次利润分配方案符合公司将来运营发展的需求，具有合理合法、合规、合理化。

三、有关表明

1. 股东会、职工监事决议建议

企业2022本年度利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于股东分红的有关规定，充分考虑到企业2022本年度赢利情况、可持续发展的融资需求及其公司股东回报率等各项要素，符合公司和公司股东利益，不存在损害中小型股东利益的情形。

2. 独董建议

董事会依据2022本年度经营效率状况，兼具本身稳定发展和投资者收益要求，明确提出2022本年度利润分配预案。大家认为该应急预案所提出的分红方式适宜企业具体情况，股票分红占比与企业可分配利润总金额、财力充足水平、成长型等情况相符合，合乎有关法律法规和企业章程的相关规定，允许2022本年度利润分配预案，并报请企业股东会准许。

3.别的表明

（1）在应急预案决议前，公司及相关负责人严格执行企业《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定搞好信息保护工作中，并未发觉数据泄露或信息内容知情者开展内线交易的现象。

（2）企业2022本年度利润分配预案尚要递交企业2022年度股东大会表决通过后才可执行，烦请广大投资者关心企业后面公示并注意投资风险。

四、备查簿文档

1.企业第九届股东会第九次会议决议；

2.企业第九届职工监事第九次会议决议；

3.独董有关第九届股东会第九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司股东会

2023年4月8日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023一18

合肥百货大楼集团股份有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）依据国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2021〕35号、财务会计〔2022〕31号，下称“《准则解释第15号》”、“《准则解释第16号》”）有关要求变动会计制度。此次会计政策变更不追溯调整相比期内数据信息，不会对公司2022年经营情况、经营成果和现金流产生不利影响。

一、此次会计政策变更状况简述

1、变更原因

2021年12月30日，国家财政部出台了《企业会计准则解释第15号》（下称“《准则解释第15号》），对“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、 “有关亏损合同的分析”、“有关资金集中管理相关列示”的账务处理有关问题标准表明。

2022年11月30日，国家财政部出台了《企业会计准则解释第16号》（下称“《准则解释第16号》），对“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”展开了标准表明。

因为以上财务会计规则解释公布，企业需要对会计制度进行相关变动。

2、变动时间

《准则解释第15号》中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”内容自2022年1月1日起实施；“有关资金集中管理相关列示”具体内容自发布之正式实施。

《准则解释第16号》中“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自 2023年1月1日起实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

3、变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

4、变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部公布的《准则解释第15号》、《准则解释第16号》规定实行。除了上述现行政策变动外，别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更主要内容

（一）依据《准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售(以下统称“试运转市场销售”)的账务处理，《准则解释第15号》要求理应按照《企业会计准则第14号--收入》《企业会计准则第1号--存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号--存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。

检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

2、有关资金集中管理相关列示

有关资金集中管理相关列示对通过内部结算核心、代理记账公司对总公司及领导小组资产推行集中统一管理的列示展开了标准。

3、有关亏损合同的分析

《企业会计准则第13号一或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

（二）依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

1、有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理，《准则解释第16号》要求针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等），不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

2、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理，《准则解释第16号》要求针对企业按照《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具，有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或其他综合收益新项目(含其他综合收益新项目)。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

3、关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理，《准则解释第16号》要求公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当天的公允价值计量以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。

这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关规定和标准进行的变动，合乎有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不追溯调整相比期内数据信息，不会对公司2022年的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及中小投资者权益的状况。

四、股东会有关此次会计政策变更的建议

公司在2023年4月6日召开第九届股东会第九次大会，以8票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此次会计政策变更不用递交股东大会审议。

董事会觉得，此次会计政策变更是依据国家财政部出台的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》开展的有效变动及调节，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地反映公司财务情况和经营业绩，不会对公司2022年的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

五、独董有关此次会计政策变更的建议

公司本次会计政策变更是根据财政部有关要求开展的有效变动，合乎财政部、中国证监会和深圳交易所的相关规定。此次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流不产生不利影响，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。

此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规和企业章程等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家一致同意公司本次会计制度的变动。

六、职工监事有关此次会计政策变更的建议

企业本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，合乎《企业会计准则》及有关规定，符合公司具体情况，实行新会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与中小型股东利益的情形。职工监事允许此次会计制度的变动。

七、备查簿文档

1、企业第九届股东会第九次会议决议；

2、企业第九届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关此次会计政策变更自主的建议。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司股东会

2023年4月8日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023一17

合肥百货大楼集团股份有限公司

关于企业2023本年度

日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

1.合肥百货大楼集团股份有限公司（下称“企业”或“我们公司” ）分公司因日常运营必须，拟与安徽省临空百大星辰跨境电子商务有限责任公司（下称“跨境电商公司”）产生关联方交易，预估2023年全年产生总额不超过6,000万人民币，大多为向关联人销售产品。实际合同协议由买卖双方依据实际发生状况在预估额度范围之内签定。

2.2023年4月6日，公司召开第九届董、职工监事第九次大会，以8票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。此次股东会会议召开前，独董对日常关联交易事项展开了事先审批，同意将该事项递交股东会决议，并做出了独立性建议。

3.此次日常关联交易及预估总额归属于董事会审批权范围之内，不用递交股东大会审议准许。

（二）预估日常关联交易类型及额度

企业：万余元

二、关联人详细介绍及关联性

（一）基本概况

1．公司名字：安徽省临空百大星辰跨境电子商务有限责任公司

2．注册资金：4000万人民币

3．统一社会信用代码：91340100MA2MWLJE8R

4．公司类型：别的有限公司

5. 法人代表：余綯

6．公司注册地址：安徽合肥市经济开发区云谷路南端、桃条路以东合肥市工业园区综合性业务楼1001#室

7．业务范围：预包装（含冷藏冷冻食品）、保健品、婴幼儿配方乳粉、别的幼儿配方奶粉食品经营；五金产品、仪表仪器、电器产品、化工原材料（没有化学危险品）、护肤品、轻纺产品、打印纸张、工业设备、百货商店、精饲料、畜禽养殖、生鲜配送、冷冻产品、酒店用品、电子计算机及设配、电子数码产品的批发价兼零售（含在网上）；出口报关、送检代理业务；电子器件商务信息咨询；直营和代理各种产品和科技的外贸业务（但我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）；从业网络文化主题活动；出版物零售（含在网上）；互联网药品数据服务；黄金首饰、珠宝饰品、二类医疗器械、两性用品、旅游商品、宠物饲料和用具、包包内衣文胸、游戏、中石化加油卡市场销售;运营电信增值；电信增值业务代理商。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后才可进行经营主题活动）

8.公司股权结构如下所示：

截止到2022年底，安徽省临空百大星辰跨境电子商务有限责任公司资产总额4,262.81万余元，资产总额1,947.48万余元；2022本年度实现营业收入23,458.6万余元，纯利润166.53万余元。截至2023年3月末，安徽省临空百大星辰跨境电子商务有限责任公司资产总额3,705.64万余元，资产总额1,845.22万余元；2023年第一季度实现营业收入5,893.91万余元，纯利润-102.26万余元（没经财务审计）。

关联方交易另一方非失信者直接责任人人、非重大税收违法案件当事人。

（二）与企业的关联性

跨境电商公司为公司参股子公司，不计入企业合并报表范围。余綯老先生做为公司高级管理人员，与此同时出任跨境电商公司执行董事职位，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定，跨境电商公司归属于企业的关联法人，跨境电商公司与企业分公司之间的买卖归属于关联方交易。

（三）履约情况剖析

公司表示跨境电商公司具有较好的履约情况，日常买卖里能正常的履行承诺具体内容，其履约情况不会有重要可变性。

三、关联方交易具体内容

1．关联交易定价政策和定价原则

企业分公司向关联人销售产品，彼此遵照客观性公平公正、公平自行、互利共赢的行业标准，成交价遵照公允价值定价原则，关键参考价格行情共同商定。

2．关联方交易协议签署状况

关联方交易协议书由企业与关联企业依据所发生的业务开展情况签定。

四、关联交易的目标和对企业的危害

以上关联方交易关键结合公司日常运营必须进行，依靠跨境电商公司线上app优点，完成彼此之间资源共享，进一步拓宽企业营销渠道，符合公司发展需求及公司股东利益。买卖双方以价格行情为载体，根据公允价值、有效商议的形式明确关联方交易价钱。与此同时，企业相较于关联企业在业务、工作人员、会计、财产、企业等层面单独，关联方交易不会对公司的特殊性组成危害，公司主要业务都不会因而类买卖但对关联企业产生依靠。

五、独董事先认同状况独立建议

公司独立董事对日常关联方交易事项展开了事前审查，允许递交股东会决议，并做出单独建议如下所示：企业对日常运营有关的关联方交易进行科学预估，是企业业务发展和生产运营的稳定必须，有益于充分发挥公司和关联人的协同作用，以上买卖对上市公司自觉性没影响，企业业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或是被其操纵；买卖定价政策和定价原则遵循客观性公平公正、公平自行、互利共赢的行业标准，信息公开充足，不存在损害公司及自然人股东特别是中小型股东利益的情形。董事会讨论此次关联交易的程序合法合理，大家一致同意2023本年度日常关联方交易信用额度预估事宜。

六、备查簿文档

1、企业第九届董、职工监事第九次会议决议；

2、独董事先认同及独立性建议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司股东会

2023年4月8日

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公示序号：2023一16

合肥百货大楼集团股份有限公司有关

拟聘任2023本年度会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天职国际会计事务所为我们公司2022本年度会计和内部控制审计组织，要为企业提供2022年度审计报告服务过程中，该会计事务所及相关负责人可以严格执行法律法规及职业道德规范，坚持不懈独立审计原则，勤勉尽职，公允价值自由地发布审计报告意见，客观性、公平、清晰地体现企业财务报告及内控制度状况，认真履行了审计公司的工作职责，从技术视角保护了公司及股东合法权利，没有发现该会计事务所及相关负责人存在较大的不利于职业道德规范和质量管理的处理方式。依据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟再次聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度会计和内部控制审计组织，聘用期一年。现就主要内容公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

名字：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2012年3月5日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京海淀区车公庄西街19号68栋楼A-1和A-5地区

执行事务合伙人：邱靖之

截至2021年末，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）合作伙伴71人，注册会计943人，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计313人；2021年度经审计的收入额 26.71亿人民币，审计工作收益21.11亿人民币，证劵经营收入9.41亿人民币；2021年度上市公司审计顾客222家，关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、电力工程、供热、天然气及水生产与供货业、房地产行业、道路运输、仓储物流和邮政行业等，审计费用总金额2.82亿人民币，在其中与我们公司同业竞争上市公司审计顾客8家。

2.投资者保护水平

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）依照有关法律法规在之前年度累计记提全额的职业风险基金，已计提职业风险基金和选购的职业保险总计责任限额20,000万余元，职业风险基金记提、职业责任保险选购符合相关要求。

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

3.诚信记录

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策8次，涉及到工作人员20名，不会有因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分和自律监管对策的情况。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人及签名注册会计：文晓梅，2007年得到中国注册会计师资质证书，2006年从业上市公司审计工作中，2008年先是在天职国际会计事务所（特殊普通合伙）从业，2019年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报9 家，核查上市公司审计汇报3家。

签名注册会计：王申申，2020年得到中国注册会计师资质证书，2017年从业上市公司审计工作中，2019年先是在天职国际会计事务所（特殊普通合伙）从业，2019年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定或核查上市公司审计汇报 1家；近三年签定或核查挂牌上市公司审计报告0家。

质量管理复核人：王璟，2015年得到中国注册会计师资质证书，2011年从业上市公司审计工作中，2011年先是在天职国际会计事务所（特殊普通合伙）从业，2022年起为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报1家，近三年核查上市公司审计汇报2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3.自觉性

天职国际会计事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4.审计费用

充分考虑领域收费标准及其企业规模，我们公司及合并报表范围里的分公司共付款天职国际会计事务所（特殊普通合伙）2022年度财务报表审计花费75万余元、内控审计花费18万余元，与去年一致。2023年度审计报告花费企业将报请股东会受权股东会与审计委员会结合实际情况共同商定。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

1.审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此天职国际会计事务所（特殊普通合伙）的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，觉得天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对其企业2022年度财务报表开展财务审计的过程当中，严苛遵循我国注册会计师审计规则的相关规定，依法履行必须的审计证据，搜集了适度、足够的审计程序，审计结果符合公司的具体情况。企业董事会审计委员会整体委员会一致同意聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内控审计组织，并同意将这个提案递交股东会决议。

2.独董有关此次聘用会计事务所的事先认同及独立性建议

独董对聘任会计事务所发布了事先认同建议：对于我们来说天职国际会计事务所（特殊普通合伙）要为企业提供2022年度审计报告服务过程中，该会计事务所及相关负责人可以严格执行法律法规及职业道德规范，标准开展审计工作中，具有较好的从业水准，没有发现该会计事务所及相关负责人存有不利于职业道德规范和质量管理的处理方式。因而，咱们允许再次聘用天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023本年度会计和内部控制审计组织，聘用期一年、期满能够聘任，并把该事项递交第九届股东会第九次会议2022年度股东大会决议。

公司独立董事对聘任会计事务所的议案发布单独建议：对于我们来说，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）具有证券从业考试，拥有丰富的审计服务工作经验，要为企业提供2022本年度审计和内控审计服务项目的过程当中，遵循着单独、客观性、公平公正的从业规则，圆满完成年度审计报告每日任务，公允价值科学地发布了独立审计建议。此次聘任会计事务所有益于确保提升上市公司审计工作中的品质，有益于维护上市企业及其它股东利益特别是中小投资者权益。大家允许聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内控审计组织。

3.股东会对提案决议和表决状况

公司在2023年4月6日举办第九股东会第九次大会，以8票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度报酬的议案》，允许聘任天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为企业提供2023年度财务报告及内控制度的审计服务，并报请股东会受权股东会及审计委员会结合实际情况共同商定审计费。

4.此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

三、备查簿文档

1．企业第九届股东会第九次会议决议；

2．审计委员会建议；

3. 独董有关聘任会计事务所事项事先认同建议独立建议；

4. 天职国际会计事务所（特殊普通合伙）相关资料；

5. 深圳交易所标准的其他资料。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司股东会

2023年4月8日