我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会并没有否定提议的情况；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、举办时长

（1）会议召开时长：2023年4月7日14:00。

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月7日9:15一15:00后的随意时长。

2、会议召开地址：上海闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室。

3、会议召开方法：施工现场网络投票和网上投票紧密结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：老总李慈雄老先生

此次股东会由老总李慈雄老先生召开。此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的有关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东整体参加状况：

进行现场网络投票和网上投票股东及公司股东委托意味着34名，意味着股权511,548,524股，占公司有投票权股权总量的55.2130%。在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托意味着29名，意味着股权511,426,924股，占公司有投票权股权总量的55.1999%；根据网上投票股东5名，意味着股权121,600股，占公司有投票权股权总量的0.0131%。

2、中小股东(除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)列席会议的现象：

进行现场和网络投票的中小投资者及公司股东委托意味着31名。意味着股权21,320,004股，占公司有投票权股权总量的2.3011%。在其中：进行现场的中小投资者及公司股东委托意味着26名，意味着股权21,198,404股，占公司有投票权股权总量的2.2880%；利用网上投票的中小投资者5名，意味着股权121,600股，占公司有投票权股权总量的0.0131%。

3、企业一部分执行董事、公司监事及高管人员出席了此次股东会。

4、集团公司聘用的上海金茂凯德律师事务所律师出席此次会议然后进行印证。

二、提议决议表决状况

（一）提议的表决方式：此次股东会提议选用当场决议与网上投票结合的表决方式。

（二）提议的决议结论：

1、决议《2022年度董事会工作报告》

决议结论：根据。

2、决议《2022年度监事会工作报告》

决议结论：根据。

3、决议《2022年年度报告及年报摘要》

决议结论：根据。

4、决议《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》

决议结论：根据。

5、决议《2022年度利润分配预案》

决议结论：根据。

6、决议《关于续聘年度审计机构的议案》

决议结论：根据。

7、决议《关于2023年度向银行申请融资额度的议案》

决议结论：根据。

8、决议《关于2023年度对外担保额度的议案》

决议结论：根据。

9、决议《关于2023年度向关联方申请借款额度的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东斯米克工业有限公司（持仓355,896,164股）、 上海市斯米克有限责任公司（持仓72,725,000股）、太平洋数码有限责任公司（持仓61,607,356股）逃避了对该提案的决议。针对本提案，此次会议有投票权的股权数量为21,320,004股。

决议结论：根据。

10、决议《2023年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》

决议结论：根据。

11、决议《关于2023年度公司为经销商及代理商提供担保额度的议案》

决议结论：根据。

12、决议《关于修订〈公司章程〉的议案》

决议结论：根据。

13、决议《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》

决议结论：根据。

14、竞选第八届股东会非独立董事;

大会采用累积投票制的形式，通过逐一决议，竞选李慈雄、宋源诚、余璟、陈前、陈超、朱彦忠等六人为因素企业第八届董事会董事，任职期自此次股东会议决议根据的时候起三年，即2023年4月7日至2026年4月6日。实际决议情况如下：

14.01《选举李慈雄为公司第八届董事会董事》

决议结论：根据。

14.02《选举宋源诚为公司第八届董事会董事》

决议结论：根据。

14.03《选举余璟为公司第八届董事会董事》

决议结论：根据。

14.04《选举陈前为公司第八届董事会董事》

决议结论：根据。

14.05《选举陈超为公司第八届董事会董事》

决议结论：根据。

14.06《选举朱彦忠为公司第八届董事会董事》

决议结论：根据。

15、竞选第八届股东会独董;

大会采用累积投票制的形式，通过逐一决议，竞选阮永平、牟炼、嘹亮等三人为因素企业第八届股东会独董，任职期自此次股东会议决议根据的时候起三年，即2023年4月7日至2026年4月6日。实际决议情况如下：

15.01《选举阮永平为公司第八届董事会独立董事》

决议结论：根据。

15.02《选举牟炼为公司第八届董事会独立董事》

决议结论：根据。

15.03《选举洪亮为公司第八届董事会独立董事》

决议结论：根据。

企业第八届股东会聘用的股东中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

16、决议《关于第八届董事会董事津贴标准的议案》

决议结论：根据。

17、竞选第八届监事会监事;

大会采用累积投票制的形式，通过逐一决议，竞选尹竣、任保强为公司发展第八届监事会监事，任职期自此次股东会议决议根据的时候起三年，即2023年4月7日至2026年4月6日。实际决议情况如下：

17.01《选举尹竣为公司第八届监事会监事的议案》

决议结论：根据。

17.02《选举任保强为公司第八届监事会监事的议案》

决议结论：根据。

企业第八届职工监事聘用的公司监事中近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一，单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一。

18、决议《关于第八届监事会监事津贴标准的议案》

决议结论：根据。

19、决议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

决议结论：根据。

20、决议《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

决议结论：根据。

21、决议《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

决议结论：根据。

22、决议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

决议结论：根据。

（三）有关提议决议的相关说明

此次提议8、10和11涉及到对外担保、提议12涉及到《公司章程》修定、提议19涉及到受权股东会申请办理小额快速股权融资相关的事宜，提议20、21、22涉及到股权激励计划事宜，上述情况提议归属于特别决议事宜，早已参加股东会股东持有的合理投票权三分之二以上根据。其他提议为普通决议事宜，早已参加股东会股东持有的合理投票权二分之一之上根据。在其中提议9涉及到关联方交易，关系公司股东斯米克工业有限公司、太平洋数码有限责任公司、上海市斯米克有限责任公司已回避表决；提议20、21、22涉及到股权激励计划事宜，作为公司2023年股票期权激励计划激励对象股东及与激励对象存有关联性股东已回避表决。

三、独董个人述职状况

此次股东大会上，公司独立董事向大会宣读了独董2022年度述职报告，对2022本年度公司独立董事参加股东会及股东大会频次及网络投票状况、发布单独建议、日常事务及维护广大群众公司股东合法权利等方面履职展开了汇报。企业《独立董事2022年度述职报告》全篇于2023年3月18日发表在企业信息公开特定网址巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所：上海金茂凯德法律事务所

2、印证侓师：张博文、游广

3、总结性建议：

公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员资格真实有效，此次股东会明确提出临时性提议的程序合法合理，会议表决程序流程合乎法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。

五、备查簿文档

1、2022年度股东大会决定；

2、上海金茂凯德法律事务所开具的法律意见书。

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年四月八日

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公示序号：2023-030

上海市悦心健康集团股份有限公司

关于企业2023年股票期权激励计划

内幕消息知情者及激励对象买卖公司

个股状况的自检自查报告

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海市悦心健康集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月20日举办第七届股东会第二十三次会议、第七届职工监事第十七次大会审议通过了《关于〈公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等股权激励计划有关提案，主要内容详细公司在2023年3月21日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《七届董事会第二十三次会议决议公告》（公示序号：2023-023）、《第七届监事会第十七次会议决议公告》（公示序号：2023-024）。

依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关法律、法规及行政规章的有关规定，可向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）查看，企业对此次激励计划的内幕消息知情者及激励对象交易企业股票问题进行自纠自查，具体情况如下：

一、审查的范畴与程序流程

1、审查对象是此次激励计划的内幕消息知情者和激励对象。

2、此次激励计划的内幕消息知情者均填写了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司为中国结算深圳分公司就审查目标在此次激励计划公布披露前六个月（即 2022年9月20日一2023年3月20日，下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行查看确定，然后由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、审查目标交易本股票的说明

1、内幕消息知情者交易企业股票的现象

在自查自纠过程中，1名内幕消息知情者存有交易企业股票的举动，经公司审查并且经过内情知情者已开具的书面承诺，以上工作人员的买卖交易是则在被列入内幕消息知情者以前所发生的，那时候这名工作人员并未上岗，未得知此次激励计划的相关信息，在审查阶段的买卖变化系根据企业公布披露的信息以及对于二级市场的买卖状况自主独立思考所进行的实际操作，不会有因知晓内幕消息而从业内线交易的情况。

2、激励对象交易企业股票的现象

自纠自查期内，一共有19名激励对象交易企业股票的举动，经公司审查并且经过参加激励计划的激励对象已开具的书面承诺，以上激励对象在自查自纠期内所进行的股票买卖交易个人行为均根据自己对公司已经公布披露数据的剖析、对二级市场交易状况的独立思考所进行的实际操作，在交易企业股票前，并没有知晓本激励计划相关信息，亦未通过一些内幕消息知情者得知本激励计划的内幕消息，没有运用内幕消息开展公司股票交易的情况。

三、此次审查结果

企业在筹备本激励计划事宜环节中，严苛按相关规定实施了保护措施，对接触到了内幕消息的有关公司员工及中介服务及时了备案。在企业首度公布本激励计划有关公示前，没有发现存有内幕消息泄漏的情况。在自查自纠过程中，没有发现有关内幕消息知情者和激励对象运用激励计划相关内幕消息交易企业股票的举动，合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不会有内幕交易行为。

四、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

上海市悦心健康集团股份有限公司

股东会

二○二三年四月八日