我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州江丰电子原材料有限责任公司(下称“企业”)于2023年4月7日在规定信息披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布了《关于召开2022年度股东大会的通知》(公示序号:2023-045)。经事后审查发觉,该声明中大会的除权日日期存有不正确,现对有关信息进行更改(更改后内容以字体加粗表明),具体情况如下:
一、更改前具体内容
一、召开工作会议的相关情况
6、大会的除权日:2022年4月20日(星期四)
二、更改后具体内容
一、召开工作会议的相关情况
6、大会的除权日:2023年4月20日(星期四)
除了上述更改具体内容外,原公示中的某些具体内容不会改变。企业将进一步加强信息公开编制和数据审核,从而给广大投资者造成不变,企业表示歉意并深表歉意。
特此公告。
常州江丰电子原材料有限责任公司股东会
2023年4月7日
证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公示序号:2023-047
常州江丰电子原材料有限责任公司
有关举办2022本年度
股东会工作的通知(更改后)
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州江丰电子原材料有限责任公司(下称“企业”)第三届股东会第三十八次会议取决于2023年4月28日(星期五)举办2022年度股东大会(下称“此次股东会”),现就此次股东会的有关事项通知如下:
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次:2022年度股东大会
2、股东会的召集人:董事会
3、会议召开的合理合法、合规:公司在2023年4月6日举办第三届股东会第三十八次会议,表决通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》,此次股东会的举行合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期、时长
(1)现场会议举办时长:2023年4月28日(星期五)在下午14:50
(2)网上投票时长:根据深圳交易所(下称“深圳交易所”)交易软件开展网上投票的准确时间为:2023年4月28日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为:2023年4月28日早上9:15至在下午15:00。
5、大会的举办方法
此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
(1)当场决议:公司股东自己列席会议当场决议或者利用法人授权书(详见附件2)由他人参加现场会议;
(2)网上投票:此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票,除权日在册的自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式,假如同一投票权发生反复投票选举的,以第一次合理投票选举结论为标准。
6、大会的除权日:2023年4月20日(星期四)
7、参加目标
(1)在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人,于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向(《授权委托书》详见附件2)授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
结合公司于2023年4月6日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第三十八次会议决议公告》(公示序号:2023-029)、《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公示序号:2023-035)等公示,此次股东大会审议的议案8归属于关联方交易提案,姚力军老先生、JIE PAN老先生、张辉阳老先生、于泳群女性应回避表决。因为姚力军老先生出任自然人股东宁波江阁实业公司投资合伙企业(有限合伙企业)(下称“宁波江阁”)、宁波市宏德实业公司投资合伙企业(有限合伙企业)(下称“宁波市宏德”)的执行事务合伙人,宁波江阁和宁波市宏德解决提案8回避表决;自然人股东宁波市德国拜耳克管理方法咨询有限公司(下称“德国拜耳克资询”)系JIE PAN老先生实控的公司,德国拜耳克资询解决提案8回避表决;上海市智鼎博能投资合伙企业(有限合伙企业)(下称“智鼎博能”)与上海智兴博辉投资合伙企业(有限合伙企业)(下称“智兴博辉”)系企业前执行董事张辉阳老先生实控的公司,智鼎博可以跟智兴博辉解决提案8回避表决。以上公司股东都不接纳公司股东授权委托进行投票。与此同时,与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东需在此次股东大会上对提案8回避表决。
(2)董事、监事会和高管人员;
(3)集团公司聘用的记录侓师;
(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议地址:浙江省余姚市开发区名邦高新科技工业区安坡路,常州江丰电子原材料有限责任公司会议厅。
二、会议审议事宜
1、决议事宜
此次股东会提议名称和编码表
2、提案公布状况
以上提案已经从公司在2023年2月10日举行的第三届股东会第三十六次会议及其于2023年4月6日举行的第三届股东会第三十八次会议审议根据,主要内容详细企业分别在2023年2月13日、4月6日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的有关公示。
3、特别提醒
以上提案5、9、11归属于特别决议提案,需经参加股东会有投票权股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的三分之二以上根据;别的提案归属于普通决议事宜;提案8组成关联方交易,与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东解决提案8回避表决;以上提案的决议结论都应对中小股东开展独立记票并立即公布披露(中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东)。
除此之外,公司独立董事将于此次股东大会上开展年度述职。
三、大会备案等事宜
1、备案方法
(1)公司股东备案:对符合条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、公司股东证券账户卡、法人代表资格证明、自己身份证补办登记;授权委托人列席会议的,委托代理人还须持加盖公章的法人授权委托书(文件格式详见附件2)和个人身份证到企业登记。
(2)法人股东备案:对符合条件的法人股东应持身份证、公司股东证券账户卡办理登记;授权委托人列席会议的,委托代理人还应持公司股东法人授权书(文件格式详见附件2)和个人身份证到企业登记。
(3)外地公司股东备案:外地公司股东可在备案截止日期以前以信件或电子邮件方法备案(需在2023年4月21日17:00以前送到或发邮件至企业,信件备案根据当地邮戳时间为标准)。公司股东请细心填好《参会股东登记表》(文件格式详见附件3),并附身份证件、企业证件及公司股东证券账户卡影印件,便于备案确定。
(4)此次股东会拒绝接受手机备案。
2、备案时长:2023年4月21日(星期五)早上9:00-11:00,在下午14:00-17:00。
选用信件或电子邮件方法注册登记的需在2023年4月21日17:00以前送到或发邮件到企业。
3、备案地址及其法人授权书送到地址:浙江省余姚市开发区名邦高新科技工业区安坡路,常州江丰电子原材料有限责任公司,信件请注明“股东会”字眼,邮政编码:315400。
4、大会联系电话:
手机联系人:蒋彩霞、施雨虹
联系方式:0574-58122405
联系邮箱:investor@kfmic.com
5、这次股东会现场会议开会时间大半天,参会人员的住宿及交通等费用自理。
6、参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场,便于申请办理每日签到进场办理手续。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上,公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、第三届股东会第三十六次会议决议;
2、第三届股东会第三十八次会议决议。
常州江丰电子原材料有限责任公司股东会
2023年4月7日
配件1:参与网上投票的实际操作步骤
配件2:法人授权书
配件3:出席会议公司股东申请表
配件1
参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票,公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票。网上投票的实际操作步骤如下所示:
一、网上投票程序
1、网络投票编码:350666,网络投票通称:江丰网络投票。
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议,填写决议建议:允许、抵制、放弃。
3、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提案以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提议投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2023年4月28日的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月28日9:15一15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件开展投票。
配件2
常州江丰电子原材料有限责任公司
2022年度股东会法人授权书
兹交由 老先生/女性意味着自己/本公司参加宁波市江丰电子原材料有限责任公司2022年度股东会,并代表自己/本公司对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示履行网络投票,并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
自己/本公司对此次股东会提案的决议建议如下所示:
1、此次股东会提案属于非累积投票提案,填写决议建议:允许、抵制、放弃。网络投票时请于决议建议相匹配栏内打“√”,对同一提案,只有在一处打“√”,选取或漏选均视为放弃。
2、如受托人未做一切网络投票标示,则受委托人可以按自己的喜好决议。
3、本法人授权书复印件或者按之上文件格式自做均合理。
本委托有效期:始行法人授权书签定之日至此次股东会完毕。
受托人名字或名称(签字盖章):
受托人身份证号或营业执照号码:
受托人股票数:
受托人股东账号:
受委托人(签名):
受委托人身份证号:
授权委托日期:
配件 3
常州江丰电子原材料有限责任公司
2022年度股东会出席会议公司股东申请表
公司股东签字(公司股东盖公章):
年 月 日
注:1、自己/本公司服务承诺应填以上内容真正、精确,若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司证券登记日所记述股东情况不一致而引起自己/本公司不可以参加此次股东会,所带来的后果由考生本人/本公司担负主要责任。专此服务承诺。
2、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表,请在备案截止日期以前以信件或电子邮件方法送到企业(信件备案根据当地邮戳日期为标准),拒绝接收手机备案。
3、请使用正楷字详细填好本申请表。
4、以上出席会议公司股东申请表复印件或者按之上文件格式自做均合理。
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