本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

我国川投能源有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第七次例会于2023年4月6日以通信方式举办。出席本次大会的公司监事需到8人，实到8人，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会以通讯表决方法表决通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

主要内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

我国川投能源有限责任公司职工监事

2023年4月7日

股票号：600900 股票简称：川投能源 公示序号：2023-012

我国川投能源有限责任公司

2023本年度日常关联交易公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 不用递交股东大会审议

● 日常关联交易不受影响企业的自觉性，企业也不会对关联企业产生依靠

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

我国川投能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第六届股东会第十六次大会，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事逃避了决议。独董事先认同该买卖，并做出单独建议如下所示：2023本年度，企业预估将和中国长江三峡集团有限责任公司（下称“中国三峡集团”）以及内部结构有关单位产生授权委托或受托管理财产与业务、接纳劳务公司或者向关联企业劳务、租来或租凭财产等6类日常关联交易，总计61项，总额约392,360万余元。以上日常关联交易均是企业日常运营主题活动需要，买卖遵照“公平、自行、等额的、有偿服务”和“公平公正、公平、公布”的基本原则，关联方交易行为准则。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

（三）此次日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联性

截止2023年3月31日，中国三峡集团立即持有公司52.16%股权，依照上海交易所《股票上市规则》的相关规定，中国三峡集团为公司关联法人。

（二）关联企业详细介绍

中国三峡集团主营业务为投资；股权投资基金；水力发电站；风能发电；太阳能发电站；生态环境保护服务项目；水污染防治；废水处理以及回收利用；水资源保护；水利工程有关技术咨询；新兴能源、网络资源回收利用项目研发；新能源技术、环境保护科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用、技术咨询；大城市排水系统管理和服务；市政设施管理服务项目；环保咨询服务；工程管理服务；工程监理服务；物联网的应用服务项目；国内贸易、技术进出口、代理进出口；境内旅游业务流程。

中国三峡集团发展战略为：提升服务质量长江经济带发展等国家发展战略，在深度融入长三角城市群、共抓长江大保护中实现技术骨干主力军功效，在推动地区可持续发展观中担负基本保障功能，在推进清洁能源产业升级推动中国水电集团“走向世界”中担负推动义务，推动企业深化改革和改革创新，加速完工具备较强的创新能力和国际竞争力的世界一流海外绿色能源集团公司。

（三）实行、履约能力

公司关联交易实行状况良好，中国三峡集团运营、经营情况正常的，不会有履约风险。

三、关联方交易具体内容和定价政策

结合公司正常运营必须，每一年都与中国三峡集团和中国三峡集团所在单位产生一系列日常关联交易。主要分委托管理财产与业务、受托管理财产与业务、接纳关联企业劳务公司、向关联企业劳务、租来或是租凭财产等。

关联交易的价钱，按以下标准明确：

该买卖事宜有政府定价的，立即可用此价钱；

如该买卖事宜推行政府指导价的，在政府指导价的范围之内适时调整成交价；

如该买卖事宜无政府标价或政府指导价，但是相比市场价格或资费标准的，优先选择参照该价格或规范明确成交价；

如该买卖事宜无相比市场价格或资费标准的，买卖标价参照关系人和不同于关联人的第三方产生非关联方交易价钱明确；

既没有价格行情、亦无单独非关联方交易价钱产考的，则是以科学合理的成本加正常利润（按行业的一般成本费毛利率计算）做为标价的重要依据。

当前公司日常关联交易的定价，除工程建设监理、招标服务、租来中国三峡集团土地资源等选用政府指导价外，别的都以市价为载体，买卖双方根据交易标的所在地市场价格市场行情，融合产生成本费状况，一同商议标价，充分保证了价钱的合理化。

日常关联交易交易方式主要包括按“季付款、本年度清算”、“大半年付款、本年度清算”、“本年度清算”等形式。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司为全国最大的水电工程上市公司，从业电力生产，有着大型水电站运行维护等核心竞争力；并根据企业发展需求，进行抽水蓄能电站投入和运维管理业务流程。中国三峡集团及所在单位三峡产业基地发展有限公司、三峡物资供应招投标管理有限责任公司、中国三峡施工（集团公司）有限责任公司、上海市勘测设计研究院有限公司等，可以在边远地区或繁杂环境下，为公司发展电力生产及抽畜业务流程给予平稳、专业化供电、供电系统、物业管理、仓储物流、大件货物运输、项目建设管理、工程设计咨询等业务。因而，为了满足大型水电站运营及抽畜业务流程等核心规定，关联方交易是非常必要的。

企业拥有完整单独的财产、业务及产供销系统软件，在人员、会计、企业等方面与中国三峡集团保持独立，具有详细良好的单独生产经营能力。企业的主营业务为电力生产，关联方交易占公司总收益的比例比较低，企业也不会对关联企业产生依靠。

五、备查簿文档

（一）企业第六届股东会第十六次会议决议

（二）独董关于企业2023本年度日常关联交易事项建议

特此公告。

我国川投能源有限责任公司股东会

2023年4月7日

股票号：600900 股票简称：川投能源 公示序号：2023-013

我国川投能源有限责任公司

有关应用募集资金置换

事先资金投入自筹经费的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

我国川投能源有限责任公司（下称企业）应用募集资金置换事先花费的自筹经费，此次募集资金置换时间距离募资结算时间不得超过6月，合乎有关法律法规的需求。

一、募资基本概况

经中国证监会下达的《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监批准[2022]2740号）审批，公司本次向特定对象发行新股数量达到804,436,061股，每一股发行价金额为20.01元，募资总额为rmb16,096,765,580.61元，扣减承销费46,680,620.18元（价税合计）后募资金额为16,050,084,960.43元，已经从广发证券于2023年4月4日存进企业设立在工商银行有限责任公司武汉黄浦分行账户为3202001629200378125的人民币账户中；去除发行费中企业增值税与股权评估费等因素后，总共募资净收益金额为16,052,226,841.19元。

以上资金到位状况早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出具了“海康验字[2023]000174号”汇算清缴报告。公司已经对募资开展专用账户管理方法，并和独立财务顾问、储存募资的银行业签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募资的用处

结合公司已公布的《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，此次募集配套资金在扣减中介服务花费及其它有关发行费后把全部用于购买发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金买卖（即本次交易）里的现金对价；在募集配套资金及时前，企业可以根据市场状况及本身具体情况以自筹资金资金适时优先用以以上募集配套资金主要用途，待募资到位后给予更换。

三、 募集资金置换

2023年1月12日，企业已用自筹经费向销售对象总计付款现金对价643.87亿人民币，现拟应用募集资金置换已资金投入募集资金投资项目的自筹经费。更换后，企业募资全部采用结束。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金置换出具了“海康核字[2023]008355号”鉴证报告。

四、决议程序流程

公司在2023年4月6日举办第六届股东会第十六次大会、第六届职工监事第七次大会，并审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

五、 重点建议表明

（一）独董建议

公司使用募集资金置换事先花费的自筹经费，更换时间距离募资结算时间不得超过6月，合乎相关法律法规及行政规章的相关规定；此次决议程序流程依法依规；此次募集资金置换未向募集资金用途方案相排斥，也不会影响募资的正常运行，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。独董对《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》发布赞同的单独建议。

（二）职工监事建议

职工监事允许企业将最近根据公开增发股权方法募资过的配套资金，依据本次交易计划方案，在扣减有关发行费后，全部用于更换早期已资金投入这个项目的自筹经费。

（三）会计事务所公证建议

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换企业事先花费的自筹经费开展专项审核，并提交了《中国长江电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（海康核字[2023]008355号），觉得川投能源编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，在大多数重要层面公允价值体现了川投能源截至2023年4月5日以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的现象。

（四） 独立财务顾问审查建议

经核实，独立财务顾问觉得：川投能源应用募集资金置换事先花费的自筹经费早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）重点公证，没有改变募集资金用途，相关事宜早已上市公司董事会表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的司法程序。上市企业此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费的更换时间距离募资结算时间不得超过6个月，此次募集资金置换个人行为合乎中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法规的规定，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，亦不会有变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

六、 备查簿文档

1.我国川投能源有限责任公司第六届股东会第十六次会议决议；

2.我国川投能源有限责任公司第六届职工监事第七次会议决议；

3.我国川投能源股份有限公司公司独立董事关于企业第六届股东会第十六次大会相关提案自主的建议；

4.我国川投能源有限责任公司以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的鉴证报告；

5.中信证券股份有限责任公司关于中国川投能源有限责任公司应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费的审查建议；

6.华泰联合证券有限公司关于中国川投能源有限责任公司应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费的审查建议。

特此公告。

我国川投能源有限责任公司股东会

2023年4月7日

股票号：600900 股票简称：川投能源 公示序号：2023-014

我国川投能源有限责任公司

有关设立募集资金专户签定

募集资金专户存放三方监管协议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、募资基本概况

经中国证监会下达的《关于核准中国长江电力股份有限公司向中国长江三峡集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监批准[2022]2740号）审批，公司本次向特定对象发行新股数量达到804,436,061股，每一股发行价金额为20.01元，募资总额为rmb16,096,765,580.61元，扣减承销费46,680,620.18元（价税合计）后募资金额为16,050,084,960.43元，已经从广发证券于2023年4月4日存进企业设立在工商银行有限责任公司武汉黄浦分行账户为3202001629200378125的人民币账户中；去除发行费中企业增值税与股权评估费等，总共募资净收益金额为16,052,226,841.19元。

以上资金到位状况早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示“海康验字[2023]000174号”汇算清缴报告。公司已经对募资开展专用账户管理方法，并和独立财务顾问、储存募资的银行业签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金专户设立状况

公司在2023年3月16日举办第六届股东会第十五次大会，审议通过了《关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户的议案》，允许企业在工商银行有限责任公司武汉黄浦分行设立1个募资专户。

现企业已经在工商银行有限责任公司武汉黄浦分行设立募集资金专户，并就得募集资金专户的存储应用，与工商银行有限责任公司武汉黄浦分行、中信证券股份有限责任公司、华泰联合证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金专户具体情况如下：

银行开户行为主体：我国川投能源有限责任公司

开户行：工商银行有限责任公司武汉黄浦分行

专用账户账户：3202001629200378125

三、《募集资金专户存储三方监管协议》具体内容

（一）协议签署方

招标方：我国川投能源有限责任公司（下称“招标方”）

承包方：工商银行有限责任公司武汉黄浦分行（下称“承包方”）

丙方一：中信证券股份有限责任公司（独立财务顾问）（下称“丙方一”或通称“丙方”）

丙方二：华泰联合证券有限公司（独立财务顾问）（下称“丙方二”或通称“丙方”）

（二）具体内容

1. 招标方已经在承包方设立募资专户（下称“专用账户”），账户为3202001629200378125，截至2023年4月5日，专用账户账户余额为1,605,008.50万余元。该专用账户仅限于招标方募资的存储应用，不可储放非募资或是作为别的主要用途。

2．在募集资金专户内，根据有关管控、自我约束要求执行内部程序并得到丙方批准后，招标方可以从内部结构决定受权范围之内将专用账户里的部分资金以符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。招标方应先商品的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。招标方服务承诺以上商品提前兑取、期满或者进行出让后把资金立即转到本协议所规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。上述情况商品偿还至募集资金专户并公示后，甲方可可以从受权期限和信用额度内再度进行现金管理业务。以上商品不可质押贷款，不可储放非募资或是作为别的主要用途。

3．双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

4．丙方做为甲方独立财务顾问，应依据相关规定特定主办者或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。

丙方服务承诺依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜做好本职工作，开展持续督导工作中。

丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方应相互配合丙方调查分析与查看。丙方每上半年度对招标方现场勘察时要与此同时查验专用账户存放状况。

5．招标方受权丙方指定主办者随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。

主办者向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

6．承包方按月（每月10日前）向甲方出示真正、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。

7．承包方依照招标方资产划付申请办理开展划付时，应审批甲方支付申请（或付款凭证）的因素齐全有效，印章是不是和共管账户银行预留印鉴相符合，募集资金用途是不是和承诺一致。

8．招标方1次或12个月之内总计从专用账户取出的金额超过5,000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益（下称“募资净收益”）的20%，甲方公司及承包方必须在下单后5个工作日后立即以电子邮件形式通告丙方，并提供专用账户的开支明细。

9．丙方有权利根据相关要求拆换指定税务顾问主办者。丙方拆换税务顾问主办者的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按约定书书面形式通知拆换后税务顾问主办者的联系电话。拆换税务顾问主办者不受影响本协议法律效力。

10．承包方三次未能及时向甲方和丙方出示银行对账单，及其存有未相互配合丙方查看与调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方停止本协议并销户募集资金专户。

11．丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协议的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。

12．本协议自多方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。

13．假如本协议任何一方违背有关法律法规或本协议项下的一切要求而给方经济损失，违约方需承担所产生的一切义务，赔偿经济损失守约方因而而遭到中的所有损害和成本。

14．本协议项下所形成的或者与本协议相关的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，选用向有地域管辖的人民法院提出诉讼的方式解决。

四、备查簿文档

1.募集资金专户存放三方监管协议

特此公告。

我国川投能源有限责任公司股东会

2023年4月7日

股票号：600900 股票简称：川投能源 公示序号：2023-010

我国川投能源有限责任公司

第六届股东会第十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

我国川投能源有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十六次大会于2023年4月6日以通信方式举办。出席本次大会的执行董事需到14人，实到14人，合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。大会以通讯表决方法表决通过如下所示提案：

一、表决通过《公司2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《公司2022年度内部审计工作报告》。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》，并同意报请企业股东大会审议。

允许聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及隶属子企业2023年度财务报表审计公司，协助负责2023本年度财务报告审计及合同约定的别的服务业务，聘用期1年，审计费325万余元。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

四、表决通过《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》，并同意报请企业股东大会审议。

允许聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及隶属子企业2023本年度内控审计组织，协助负责2023本年度内控审计及合同约定的别的服务业务，聘用期1年，审计费38.16万余元。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

五、表决通过《关于公司2023年度担保计划的议案》，并同意报请企业股东大会审议。

（一）允许企业2023本年度对外担保方案；

（二）允许报请股东会受权总经理在2023本年度对外担保方案信用额度内签定与贷款担保有关的协议等必需文档。超过以上贷款担保方案区域范围，再行执行审批流程。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

六、表决通过《关于公司2023年度融资计划的议案》。

允许企业2023本年度融资方案。后面企业将根据《中国长江电力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》规定，融合项目情况，执行实际项目投资决策审批流程并立即公布。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

七、表决通过《关于开展2023年度短期固定收益投资的议案》，并同意报请企业股东大会审议。

允许公司开展短期内固定收益投资，包含：

（一）短期内固定收益投资主要包含债券逆回购及其它固定收益投资，每笔投资周期不得超过30天；

（二）短期内固定收益投资推行账户余额管理方法，账面净值不得超过30亿人民币；

（三）允许报请股东会受权总经理审核2023本年度短期内固定收益投资业务流程。

决议结论：允许14票，抵制0票，弃权0票。

八、表决通过《关于公司2023年度投资计划的议案》，并同意报请企业股东大会审议。

允许企业2023年度投资计划。后面企业将根据《中国长江电力股份有限公司投资、担保、借贷管理制度》规定，融合项目情况，执行实际项目投资决策审批流程并立即公布。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

九、表决通过《关于公司2023年度内部审计工作计划的议案》。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

十、表决通过《关于公司2023年度日常关联交易的议案》。

主要内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2023年度日常关联交易公告》。

本提案涉及到公司和大股东之间的联系买卖，关联董事雷鸣山、马振波、张星燎、关杰林、胡伟明逃避了该项提案决议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

十一、表决通过《关于公司2023年度履行社会责任项目计划的议案》。

允许企业2023本年度承担社会责任项目实施计划。2023年，企业融合大水电行业涉及到移民投资多、偏僻贫困山区多、与发电厂生产秩序密切相关等优点，计划实施承担社会责任新项目包含定点帮扶、作业区扶持、新业务区域企地共创等多个方面。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

十二、表决通过《关于修订公司〈合规管理制度〉的议案》。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

十三、表决通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

主要内容详细企业发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

我国川投能源有限责任公司股东会

2023年4月7日