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河南省森源电气有限责任公司（下称“森源电气”或“企业”）于2023年4月4日公布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公示序号：2023-014）。这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的举办，为了更好维护广大投资者的合法权利，便捷企业诸位公司股东履行股东会投票权，健全企业股东会的决议体制，现就公司召开2023年第一次股东大会决议的相关事宜提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议
2、会议召集人：董事会
2023年4月3日，企业第七届股东会第十五次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时长：2023年4月19日（星期三）早上10:00
网上投票时长：2023年4月19日
在其中根据深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年4月19日早上9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月19日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办，公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，假如同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。
6、大会的除权日：2023年4月14日（星期五）
7、参加目标：
（1）截至2023年4月14日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东均有权利参加股东会，同时可书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用担负此次股东会印证工作中律师；
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西边公司会议室。
二、会议审议事宜
1、此次股东会提议编码表
2、以上提案早已企业第七届股东会第十五次会议审议根据，允许提交公司股东大会审议。详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
依据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，此次股东大会审议的议案将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司 5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。
三、大会备案事宜
1、备案方法
（1）公司股东应该由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，应当持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证和法人代表股东账户卡到企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应当持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、个人身份证、法人代表依规开具的法人授权书（详见附件二）和法人代表股东账户卡到企业登记。
（2）自然人股东亲身列席会议的，理应携带本人有效身份证件和股东账户卡至企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还应该提供委托代理人自己有效身份证件、公司股东法人授权书（详见附件二）。
（3） 外地公司股东能通过发传真方法备案（详见附件三），拒绝接受手机备案。
2、备案时长：2023年4月18日，早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00
3、备案地址：河南省长葛市魏武路南段西边森源电气证券事务部
4、大会联系电话
（1）手机联系人名字：张校伟
（2）联系电话：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮件：hnsyzqb@163.com
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一。
五、备查簿文档
森源电气第七届股东会第十五次会议决议
特此公告。
河南省森源电气有限责任公司
股东会
2023年4月8日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称
网络投票编码：362358；网络投票通称：森源网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数
对于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年4月19日的股票交易时间，即2023年4月19日早上9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月19日早上9:15，截止时间为2023年4月19日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
河南省森源电气有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加河南省森源电气有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并轻按表标示委托履行投票权。若自己（我们公司）无标示，则受委托人可以自行投票选举，不良影响都由自己（我们公司）担负。
受托人签字（或盖公章）： 有效身份证营业执照号码：
股东账户： 持股数：
受委托人签字： 身份证号：
授权委托时间：
委托期限：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕之日起计算。
配件三：
公司股东出席会议申请表
截至2023年 月 日，自己（我们公司）拥有河南省森源电气有限责任公司个股 股，拟参加企业2023年第一次股东大会决议。
股东账户：
公司股东名字或公司名字（签名盖章）：
出席人名字：
身份证号码：
联系方式：
年 月 日
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