本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月7日
(二)股东会举办地点：江西省乐平市塔山工业区宏柏新材应用商店公司办公室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，现场会议由公司董事长纪金树老先生组织。大会选用
施工现场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张捷老先生出席本次大会；别的管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业合乎向不特定对象发售可转换公司债券标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.00 关于企业向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的议案
2.01提案名字：本次发行证券类型
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：票面价值和发行价
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：债券期限
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：债券的收益率
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：还息期限和方法
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：股权转让时限
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：转股价格的确认以及调节
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：转股价格往下修正条款
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：股权转让股票数明确方法
决议结论：根据
决议状况：
2.11提案名字：赎回条款
决议结论：根据
决议状况：
2.12提案名字：回售条款
决议结论：根据
决议状况：
2.13提案名字：股权转让本年度相关股利分配的所属
决议结论：根据
决议状况：
2.14提案名字：交易方式及发售目标
决议结论：根据
决议状况：
2.15提案名字：向股东配股安排
决议结论：根据
决议状况：
2.16提案名字：债券投资者大会相关事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.17提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.18提案名字：贷款担保事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.19提案名字：定级事宜
决议结论：根据
决议状况：
2.20提案名字：募资存管
决议结论：根据
决议状况：
2.21提案名字：本次发行计划方案有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《江西宏柏新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报的弥补对策以及相关行为主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《江西宏柏新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关《江西宏柏新材料股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责办理公司此次向不特定对象发售可转换公司债券相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1.提案1-10均是特别决议提案，已获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
2.提案1-10均对中小投资网络投票情况进行独立记票。本次股东会中小股东未参加网络投票，意味着股权为0股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：田雅雄、夏英英
2、律师见证结果建议：
企业 2023 年第一次股东大会决议的集结、举行和决议程序流程合乎《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员均具有合法的资质，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
江西省宏柏新材料有限责任公司股东会
2023年4月8日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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