我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，公示并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂名石化实华有限责任公司（下称“企业 ”）第十一届职工监事任职期将要期满，为圆满完成此次职工监事的换届选举工作（下称“此次换届 ”），依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，现就企业第十二届职工监事的构成、选举方式、公司监事侯选人的推荐量、此次换届程序、公司监事侯选人任职要求等事宜公告如下：

一、第十二届职工监事的构成

企业第十二届监事会成员由三名公司监事构成。职工监事应包括股东代表和适度比例企业职工监事，这其中职工监事的不得低于1/3。任职期自企业有关股东会议决议根据之日起三年。

二、公司监事选举方式

此次换届选用累积投票制，即股东会竞选股东代表监事时， 每一股权有着与拟选股东代表监事总数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用，也能够分离应用。

三、公司监事侯选人的推荐量（公司监事侯选人推荐报告样版详见附件）

（一）股东代表监事侯选人的推荐量

企业在职职工监事、在公告发布之日独立或是合拼持有公司3%之上股权股东，可以向第十一届职工监事书面形式候选人强烈推荐股东代表出任的第十二届职工监事的公司监事侯选人。

（二）职工代表监事的形成

职工监事担任的公司监事由企业职代会根据投票选举造成。

四、此次换届程序流程

1、邀请人在公告发布之日起止2023年4月15日17时按相关公示明确方式向公司监事会强烈推荐股东代表出任的公司监事侯选人同时提交有关文件；

2、在相关强烈推荐时长期满，公司监事会召开工作会议，对邀请人资质、邀请人介绍的公司监事候选人资格进行核查，明确股东代表出任的公司监事候选人名单，并且以提议的形式报请企业股东大会审议；

3、公司监事侯选人需在受强烈推荐前做出书面承诺，允许接纳候选人，服务承诺材料真正、详细并确保入选后执行监事职责；

4、在企业十二届职工监事上任前，第十一届监事会监事仍按相关法律法规的相关规定再次做好本职工作。

五、公司监事侯选人任职要求

依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规的相关规定，监事侯选人应具备与出任公司监事相匹配的工作阅历与经验，并确保有充足时间和精力执行监事职责。有下列情形之一的，不可以出任公司的监事：

（一）无民事行为能力或是限制民事行为能力；

（二） 因受贿、行贿、侵占财产、侵占资产或是毁坏社会主义社会经济秩序，被刑事追究，实行到期未逾5年，或因违法犯罪被死刑缓期执行，实行到期未逾5年；

（三）出任破产重整的企业、公司的执行董事或是场长、经理， 对公司、公司的倒闭承担个人责任的，自该企业、企业破产清算完成之日起未逾 3 年；

（四）出任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业、公司的法人代表，并承担个人责任的，自该企业、公司被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）本人承当数额特别巨大负债期满未偿还；

（六）被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；

（七）被证交所公布定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员，时限并未期满；

（八）董事、经理或其它高管人员及配偶和直系血亲；

（九）法律法规、行政规章或行政法规所规定的具体内容。

六、有关邀请人需提供文件信息表明

（一）邀请人强烈推荐公司监事侯选人，应向公司监事会给予以下文档：

1、公司监事侯选人推荐报告（正本）；

2、被推荐的公司监事考生的身份证件影印件（正本备查簿）；

3、被推荐的公司监事侯选人文凭、学士学位证书影印件（正本备查簿）；

4、公司监事侯选人申明及服务承诺（正本）；

5、邀请人资格证明文件；

6、能够证明合乎本公告规定条件的其他资料；

7、公司监事侯选人开具的接纳提名的书面意见，允许接纳候选人，还许诺材料的实际、详细及其确保入选后执行监事职责。

（二）若邀请人为自然人股东，则其邀请人应并提供以下文档：

1、若是为法人股东，则需要给予其身份证件影印件（正本备查簿；

2、若是为公司股东，则需要给予其已年审加盖单位公章的营业执照副本复印件（正本备查簿）；

3、证劵帐户卡影印件（正本备查簿）。

（三）邀请人向公司监事会强烈推荐公司监事侯选人的形式如下所示：

（1）此次强烈推荐方法仅限亲身送到或邮递两种形式；

（2）邀请人必须要在2023年4月15日17点前将有关文件送到或邮递至（以揽收邮戳为准）企业特定手机联系人药方为全面。

七、联系电话

联络单位：公司监事会

手机联系人：何星

联系方式：0668-2246332

通讯地址：广东省茂名市官渡路162号我们公司办公楼八楼

邮编：525000

特此公告。

配件：

1、茂名石化实华有限责任公司第十二届监事会监事侯选人推荐报告。

茂名石化实华有限责任公司职工监事

2023年4月8日

配件：

茂名石化实华有限责任公司

第十二届监事会监事侯选人推荐报告

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公示序号：2023-014

茂名石化实华有限责任公司

有关董事会换届竞选并

征选执行董事考生的提示性公告

公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华有限责任公司(下称“我们公司”或“企业”）第十一届董事会任期将要期满。为了能圆满完成此次董事会的换届(下称“此次换届”），依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，现就第十二届股东会的构成、选举方式、执行董事侯选人的推荐量、此次换届程序、执行董事侯选人任职要求等事宜公告如下：

一、第十二届股东会的构成

企业第十二届股东会由9名执行董事构成，在其中独董3名，执行董事任职期自企业有关股东会竞选根据之日起测算，任职期三年。连选可续任。独董不可持续就职超出6年。

二、执行董事选举方式

依据《公司章程》要求，此次执行董事换届选用累积投票制，即股东会竞选非独立董事或独董时，每一股权有着与拟选非独立董事或独立董事人数同样的投票权，公司股东拥有的投票权能够集中化应用，也能够分离应用。

三、执行董事侯选人的推荐量（执行董事侯选人推荐报告样版详见附件）

（一）非独立董事侯选人的推荐量

1、企业在职股东会有权利候选人企业第十二届股东会非独立董事侯选人；

2、本公告发布之日直接或合拼持有公司发行股份3%之上股东有权利候选人企业第十二届股东会非独立董事侯选人；

3、单独提名人提名的总数不能超过此次拟选非独立董事人数。

（二）独董侯选人的推荐量

1、企业在职股东会、职工监事有权利候选人企业第十二届股东会独董侯选人；

2、本公告发布之日直接或合拼持有公司发行股份1%之上股东有权利候选人企业第十二届股东会独董侯选人；

3、每一位提名人提名的独董侯选人总数不得超过此次拟选独立董事人数。

四、此次换届程序

1、邀请人在公告发布之日起止2023年4月15日17点前按相关公示明确方式向我们公司第十一届股东会强烈推荐执行董事侯选人同时提交有关文件；

2、在相关强烈推荐时长期满，董事会提名委员会将会对邀请人资质、邀请人介绍的执行董事候选人资格进行核查，针对合乎资质的执行董事候选人，将递交本董事会决议；

3、董事会依据选中的人选召开董事会，明确执行董事候选人名单，并且以提议的形式报请我们公司股东大会审议；

4、独董对股东会强烈推荐执行董事侯选人发布单独建议；

5、执行董事侯选人需在股东会举办以前做出书面承诺，允许接纳候选人，还许诺材料真正、详细并确保入选后执行董事职责，独董侯选人亦应作出处罚有关申明；

6、企业在发举办有关竞选独董的股东大会通知时，将独董考生的相关材料（包含但是不限于提名人申明、侯选人申明、独董个人履历表、侯选人有关自觉性补充申明)申报深圳交易所开展备案审核；

7、在第十二届股东会上任前，第十一届董事会董事仍按相关法律法规的相关规定再次做好本职工作。

五、董事任职资格

（一）非单独董事任职资格

依据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的相关规定，董事侯选人应是普通合伙人。有下列情形之一的，不可出任企业的执行董事：

1、无民事行为能力或是限制民事行为能力；

2、因受贿、行贿、侵占财产、侵占资产或是毁坏社会主义社会经济秩序，被刑事追究，实行到期未逾 5 年，或因违法犯罪被死刑缓期执行，实行到期未逾 5 年；

3、出任破产重整的企业、公司的执行董事或是场长、主管，对公司、公司的倒闭承担个人责任的，自该企业、企业破产清算完成之日起未逾 3 年；

4、出任因违法被吊销营业执照、责令关闭的企业、公司的法人代表，并承担个人责任的，自该企业、公司被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5、本人承当数额特别巨大负债期满未偿还；

6、被证监会惩处证券市场禁入惩罚，时限没满的；

7、最近三年内遭受证监会行政处分；

8、最近三年内遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定；

9、被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事工作人员；

10、没法保证在任职期资金投入充足时间和精力于企业事务管理，认真履行执行董事应履行每一项岗位职责；

11、公务员或出任董事违背《公务员法》有关规定的；

12、法律法规、行政规章或行政法规要求其他情形。

（二）单独董事任职资格

公司独立董事侯选人除应具备以上董事任职资格以外，还必须符合以下标准：

1、具有证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等要求所规定的自觉性；

2、合乎《公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定（如可用）；

3、具有上市企业运行基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件，具备五年以上法律法规、经济发展、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历，并已经取得交易中心承认的独立董事资格资格证书；

4、以会计学专业人员真实身份被候选人为独董考生的，理应具有丰富的会计理论知识与经验，并具有注册会计资质、高级会计或是会计专业副教授职称之上技术职称等相关资质；

5、企业章程所规定的标准；

6、具备下列情形之一的，不可出任企业的独董：

（1）在公司或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲和社会关系；

（2）直接和间接持有公司已发行股份1%之上或者企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲；

（3）在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业或在企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲；

（4）在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职工作的人员以及直系血亲；

（5）为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人；

（6）在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职，或是在重要经济往来部门的大股东企业就职；

（7）近期十二个月内以前具备前六项列出情形之一的工作人员；

（8）证交所评定不具备自觉性的有关人员；

（9）法律法规、政策法规、行政规章所规定的工作人员。

7、独董侯选人不可存有以下不良信用记录：

（1）近期三十六个月内部原因证券基金违法违纪，遭受证监会行政处分或是司法部门刑事处分的；

（2）涉嫌证券基金违法违纪，被证监会立案查处或是被司法部门立案调查，尚未有确立结果观点的；

（3）近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或三次之上处理决定的；

（4）做为失信惩戒目标等被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位的；

（5）在往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或因两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换，没满十二个月的；

（6）证交所评定其他情形

六、邀请人需提供的有关文件

（一）邀请人强烈推荐执行董事侯选人，应向董事会给予以下文档：

1、执行董事侯选人推荐报告（正本）；

2、介绍的执行董事考生的身份证件影印件(正本备查簿)；

3、介绍的执行董事侯选人的学历、学士学位证书影印件；如强烈推荐独董侯选人，还需提供独立董事资格资格证书影印件（正本备查簿），如尚未取得职业资格证的，则给予参与最近一次独立董事资格培训的内容保证书；

（4）按照相关规定，递交执行董事侯选人服务承诺与申明、单独董事提名人申明、独董侯选人申明、独董个人履历表，实际文档能够向领导董办索要；

（5）能够证明合乎本公告规定条件的其他资料；

（6）执行董事侯选人开具的接纳提名的书面意见，允许接纳候选人，还许诺材料的实际、详细及其确保入选后执行董事职责。

（二）若邀请人为自然人股东，则其邀请人应并提供以下文档：

1、如果是自然人股东，则需要给予其身份证件影印件（正本备查簿）；

2、如果是公司股东，则需要给予其营业执照副本复印件加盖单位公章（正本备查簿）；

3、个股账户影印件（正本备查簿）；

4、股权所持有的证明材料。

（三）邀请人向董事会强烈推荐执行董事侯选人的形式如下所示：

1、此次强烈推荐方法仅限亲身送到或邮递两种形式。

2、邀请人必须要在2023年4月15日 17点前将有关文件送到或邮递至（以揽收邮戳为准）企业特定手机联系人药方为全面。

七、联系电话

联络单位：董事会

手机联系人：何星

联系方式：0668-2246332、2246331

通讯地址：广东省茂名市官渡路162号企业办公楼八楼

邮编：525000

特此公告。

配件：

1、茂名石化实华有限责任公司第十二届董事会董事侯选人推荐报告。

茂名石化实华有限责任公司股东会

2023年4月8日

茂名石化实华有限责任公司

第十二届董事会董事侯选人推荐报告