我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无发生提升、改动、否定提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会议决议的现象；
3、此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。
一、大会的举办状况
1、现场会议举办时长：2023年4月7日（星期五）在下午14:30
2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月7日早上9:15-9:25；9:30-11:30,在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年4月7日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
3、会议召开地址：河南郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉路口海汇核心3A-17楼公司会议室
4、会议方式：此次会议采用当场网络投票与网络投票紧密结合方法
5、会议召集人：董事会
6、会议主持：公司董事长汪耿超老先生
7、此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
二、大会的参加状况
1、大会整体参加状况：出席本次股东会股东及公司股东委托代理人总共15人，意味着有投票权的股权数825,462,516股，占公司股权总量的45.5348%。在其中，当场参加股东会股东或公司股东委托代理人总共4人，意味着合理投票权的股权数824,862,916股，占公司股权总量的45.5017%；根据网上投票股东11人，意味着合理投票权的股权数599,600 股，占公司股权总量的0.0331%。
2、中小投资者参加的整体情况：进行现场和网络投票的中小投资者及中小股东委托代理人总共14人，意味着合理投票权股权数56,874,781股，占公司股权总量的3.1374%。在其中进行现场网络投票的中小投资者或中小股东委托代理人3人，意味着合理投票权股权数56,275,181股，占公司股权总量的3.1043％；利用网上投票的中小投资者11人，意味着合理投票权股权数599,600股，占公司股权总量的0.0331%。
3、企业整体执行董事、一部分公司监事与高管人员及法律事务所意味着参加了此次会议。
三、提案决议和表决状况
此次会议选用当场记名投票和网上投票相结合的方式进行决议，会议审议决议结论如下所示：
提案一：《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
决议结果显示：允许304,580,283股，占列席会议合理投票权股权总量的99.8950％；抵制312,200股，占列席会议合理投票权股权总量的0.1024％；放弃7,800股(在其中，因未网络投票默认设置放弃0股)，占列席会议合理投票权股权数量0.0026％。该提案得到根据。关系公司股东河南豫资保障性住房运营和管理有限责任公司逃避了这一提案的决议，回避表决股权数520,562,233股。
在其中，中小股东的投票表决状况为：允许56,554,781股，占列席会议中小投资者持有股份的99.4374％；抵制312,200股，占列席会议中小投资者持有股份的0.5489％；放弃7,800股(在其中，因未网络投票默认设置放弃0股)，占列席会议中小投资者持有股份的0.0137％。
提案二：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
决议结果显示：允许825,142,516股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9612％；抵制312,200股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0378％；放弃7,800股(在其中，因未网络投票默认设置放弃0股)，占列席会议合理投票权股权数量0.0009％。该提案得到根据。
提案三：《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》
决议结果显示：允许825,142,516股，占列席会议合理投票权股权总量的99.9612％；抵制312,200股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0378％；放弃7,800股(在其中，因未网络投票默认设置放弃0股)，占列席会议合理投票权股权数量0.0009％。该提案得到根据。
四、律师见证状况
此次股东大会决议由北京市康达律师公司王萌侓师、吴一帆律师见证，并提交了法律意见书。印证律师认为：此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
五、备查簿文件名称
1、棕榈生态城镇发展有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
2、北京康达律师公司《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展有限责任公司
股东会
2023年4月7日
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