我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况。
2、此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和参加的现象
1、会议召开状况
（1）会议召开的时间也：
①现场会议举办时长：2023年4月7日（星期五）15:00逐渐。
②网上投票时长：2023年4月7日（星期五）。
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年4月7日9:15-15:00阶段的随意时长。
（2）现场会议举办地址：广西省南宁市青秀区厢竹大路30号7楼公司会议室。
（3）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持：公司董事长罗应平先生
（6）会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。
2、公司股东及股东委托代理人参加状况：
公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东9人，意味着股权213,066,678股，占上市企业总股份的53.2241％。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权213,007,681股，占上市企业总股份的53.2094％。
根据网上投票股东7人，意味着股权58,997股，占上市企业总股份的0.0147％。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者7人，意味着股权58,997股，占上市企业总股份的0.0147％。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。
利用网上投票的中小投资者7人，意味着股权58,997股，占上市企业总股份的0.0147％。
3、董事、公司监事、高管人员、印证侓师列席会议状况：
（1）企业在位执行董事9人，参加8人，王彦沣女性因国家公务缘故无法出席本次大会；
（2）企业在位公司监事5人，参加5人；
（3）企业董事长助理参加了大会；
（4）印证侓师参加了大会；
（5）公司高级管理人员出席了大会。
二、提议决议表决状况
1、提议的表决方式：选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的
2、提议的决议和表决状况
提议1.00 有关与大股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预估的议案
本提案归属于关系事宜，关系公司股东广西农村投资集团有限公司（持有公司股份153,052,709股）已对该提案展开了回避表决。
总决议状况：
允许60,013,969股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许58,997股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
决议结论：该议案得到一致通过。
提议2.00 有关与第二大股东南宁市振宁资本运营有限公司2023年度日常关联交易预估的议案
本提案归属于关系事宜，关系公司股东南宁市振宁资本运营有限公司（持有公司股份59,954,972股）已对该提案展开了回避表决。
总决议状况：
允许153,111,706股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许58,997股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
决议结论：该议案得到一致通过。
提议3.00 有关拟公布公开挂牌南宁云之鼎项目投资有限公司10.1802%股份的议案
总决议状况：
允许213,066,678股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许58,997股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
决议结论：该议案得到一致通过。
提议4.00 有关资产重组控股子公司的议案
总决议状况：
允许213,066,678股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许58,997股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
决议结论：该提议为特别决议事宜，已经获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：国浩律师（南宁市）公司
2、侓师名字：吴楠、刘卓昀
3、结果建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、国浩律师（南宁市）公司开具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业有限责任公司股东会
2023年4月8日
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