一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以1360000000为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.42元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 □不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

2022年是党的二十大顺利召开之时，都是执行“十四五”整体规划、全面建成小康社会的国家关键一年。红旗连锁充分运用上市企业带动作用和零售行业龙头示范作用，专注于主营业务，与时俱进，稳健发展，公司高质量发展与此同时勇担社会责任，不遗余力给社会多做贡献。

报告期，为充分满足顾客需求，企业密切关注市场形势，加速自主创新和智能化应用，构建智慧供应链系统，对店面持续改造提升，不断优化商品结构和服务质量，采用多样化的营销模式，丰富多彩个性化服务业务流程，加强食品安全管理方法，加强对乡村振兴的资金投入。与此同时，公司为四川省及成都紧急稳价公司，根据红旗轿车云数据管理平台，即时产品销售数据监控，确保企业关键日常生活用品库存量；企业物流配送中心24h随时待命，全面保障店面商品配送，多措并举达到辖区居民线下和线上买东西需求的同时，充分体现了公司为上市企业要承担社会责任的担当。

2022年，公司实现价税合计主营收入112亿人民币，与去年同期相比持续增长7.09%。此外，完成电信增值业务收益32.87亿人民币。

报告期完成属于自然人股东纯利润4.86亿人民币，同比增加0.90%，在其中，项目投资新网银行及甘肃省红旗轿车完成长期投资9670.27万余元，与同比降低27.15%。降低主要因素为2022年，新网银行坚持不懈“数据普慧”精准定位，全面落实政策方针，全力投入惠企益民qflp行为，增加减费让利幅度，加速小微信贷推广和服务保障，总资产明显提高并按照较标准化记提了提前准备。伴随着经济回暖、市场复苏，贷款需求提高，2023年一季度，新网银行各项性能指标再次全方位稳步发展。

扣减新网银行等长期投资，公司主要业务纯利润3.89亿人民币，与去年同期相比提高11.58%。

是企业高速运行的“血夜”，企业现金流量稳步增长，资金充足，并没有借款，运营稳定，供应层面循环系统良好。报告期，由于公司经营状况优良，根据企业具体经营情况及现金流量情况，并考虑到企业的成长型，为持续回报公司股东，提高消费者信心，与广大投资者共享企业发展的经营业绩，企业将较高比例的利润分红。

当年度不断对店面开展改造提升，提升店铺管理能力和责任意识，与此同时加速旧店更新改造，使企业店面销售总额获得持续增长。当年度，公司新开店91家，旧店更新改造400家。截止到2022年12月31日，企业一共有店面3561家；除此之外，甘肃省红旗轿车连锁便利店已设立98家，2023年企业将加速门店拓展脚步。

企业店面均是自营，当年度销售额前10名门店信息如下所示：（附注）

当年度，公司主要在以下几个方面组织开展了工作中：

1、党建引领企业高质量发展的

企业认真领会学习宣传贯彻党的二十大精神实质，用党的大政方针把舵定项，听党话跟党走、感党恩、永远跟党走。当前公司90%管理层全是共产党员，完成“支部建在连上”，把党的主张围绕经营决策、延伸至店面派送、传达到职工内心。

企业实行共产党员贴心服务示范岗，主动接受消费者监督，担任好顾客身旁的“好邻”。

2、 专注于主营业务，以顾客市场需求为导向

为了给消费者们给予更加顺畅方便快捷的生活服务类，公司采用“产品+服务项目”的差异化营销对策，在全国各地同行业中首先打造出多用途便民服务网基本建设，除提供大量产品外，不断创新便民服务项目。报告期，企业专营店便利超市主营业务，关心市场的需求要求转变，持续给予丰富多样的产品和更好的服务，打造出5min进店、5min购买、5min回去的一刻钟便民生活圈。

3、进一步增强职工的满足感、幸福感

党的二十大汇报注重，中国式现代化是广大人民实现共同富裕的现代，并明确指出“深入开展实现共同富裕”。

企业不断增长员工收入，为职工及其职工家中的生活品质得到提高作为公司的职责之一，坚决做到“以民为本”，完成劳资双方共同进步。

为进一步提高职工的满足感、幸福感，企业持续提升员工的待遇，每年都会或多或少地为职工上调工资。做为紧急稳价公司，碰到突发性事件紧要关头，公司已为他们提供额外补贴。企业每年都会数次为职工派发礼物、奖赏等，以多种形式多层次地提升员工的生活品质。

4、加强监管，提高运营效率

紧紧围绕“红旗连锁--你的好邻”的发展理念，企业以顾客市场需求为导向，为提升客户满意度，持续对店面改造提升，提升服务质量，融合、健全、提升供应链系统。信息管理系统从“辅助软件”向“智能化神经中枢”不断变化提升中，确保了企业良好运行，有效管理人力成本。

5、线上线下结合发展趋势

当年度，企业以“红旗轿车云”为核心，线下实体店为基本借助，线中为运营填补，增加与线上app的业务关系，与此同时提升红旗轿车进家业务流程，探寻直播间生产经营活动，提高线上业务，将互联网与客户需求持续结合，完成了产品从进库到销售的全方位信息化管理。线上线下结合相辅相成，为用户提供不同类型的消费模式，满足用户个性化需求。

6、提升农产品电商 助推乡村振兴

当年度，企业充分利用庞大门店布局优点，提升农产品电商，供应商采购精英团队深层次凉山州、甘孜州、阿坝等产地直采，为众多农民带来了优良营销渠道，助推本地现代农业发展、农民发家致富创收，也为用户提供了新鲜的、安心、经济实惠农业产品。与此同时，企业还通过设立农村优选店、社区便民服务店，在店铺开设乡村振兴发展专卖店等方式，积极主动助推乡村振兴。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

不适合

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公示序号：2023-009

成都红旗连锁有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）2023年4月7日举行的第五届股东会第六次大会、第五届职工监事第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,此次会计政策变更不用递交股东大会审议，有关会计政策变更的具体情况如下：

一、 此次会计政策变更状况

1. 会计政策变更缘故

2021年12月31日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号）（下称“规则表述第15号”），明确了“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理、有关资金集中管理相关列示、有关亏损合同的分析”内容。

2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号）（下称“规则表述第16号”），明确了有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理、有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理和关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理等相关信息。

由于以上企业会计准则的修定，企业需对该会计制度进行相关变动。

2. 变动时间

规则表述第15号“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理、有关资金集中管理相关列示、有关亏损合同的分析”内容，自2022年1月1正式实施。

规则表述第16号“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1正式实施；“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。

3.变动前公司采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业依照国家财政部公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4.变更后公司采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部修定并公布的描述15号及表述16号文的有关规定实行，别的未变动一部分，仍依照国家财政部前公布的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知的标准及标准进行的变动，合乎管控的有关规定与公司的具体情况，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

三、股东会有关会计政策变更的合理化表明

公司本次会计政策变更是依据国家财政部有关文件标准进行的变动，也不会对企业财务报告产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次会计制度的变动符合公司具体，合乎国家财政部出台的《企业会计准则》有关规定。因而，股东会允许此次会计政策变更。

四、独董建议

公司本次会计政策变更是依据国家财政部修改的最新会计准则相关规定开展的有效变动，合乎国家财政部、中国证监会和深圳交易所的有关规定，变更后的会计制度可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及整体股东权利的情况，允许此次会计政策变更。

五、职工监事建议

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，实行新的会计准则可以导致企业更准确地体现财务状况，并符合《企业会计准则》及有关规定，整体监事会成员一致同意此次会计政策变更。

六、备查簿文档

1. 第五届股东会第六次会议决议

2. 第五届职工监事第四次会议决定

3. 独董有关第五届股东会第六次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公示序号：2023-010

成都红旗连锁有限责任公司

有关拟聘用会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”） 于2023年4月7 日召开第五届股东会第六次大会，以9票允许、0 票抵制、0 票放弃审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，股东会允许再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）为公司发展2023年度审计公司，聘用期一年。

该提议尚要递交企业股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

（1）名字：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）特性：特殊普通合伙公司

（3）公司注册地址：上海黄埔区南京路61号四楼

（4）业务资质：众华是国际会计互联网BDO中的一员所，主要从事证券业务业务流程，新证券法实施后具备证劵、期货业务许可证书，具备H股审计资格，并且已经向美国公众公司会计监督联合会（PCAOB）工商登记注册。

（5）发展历程：由我国会计大师潘序伦医生于1927年上海市区建立，1986年复办，2010年变成国内首个进行改革的特殊普通合伙制会计事务所，公司注册地址为上海，首席合伙人为朱建弟老先生。

（6）人员名单：截止到2022年底，众华有着合作伙伴267名、注册会计2,392名、从业人员总数10,620名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计674名。

（7）众华2022年经营收入（没经财务审计）45.23亿人民币，在其中审计工作收益34.29亿人民币，证劵经营收入15.65亿人民币。

2022本年度众华为646家公司给予年报审计服务项目，审计费用7.19亿人民币，同业竞争上市公司审计顾客9家。

2、投资者保护水平：截止到2022年底，众华已获取职业风险基金1.61亿人民币，选购的职业保险总计责任限额为12.5亿人民币，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

3、诚信记录：众华近三年因从业个人行为遭受刑事处分无、行政处分2次、监管对策30次、自律监管对策无和政纪处分2次，涉及到从业者82名。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人近三年从业情况：

名字：华毅鸿

（2）签名注册会计近三年从业情况：

名字：崔霞霖

（3）质量管理复核人近三年从业情况：

名字：肖菲

2、自觉性和诚信记录：项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

以上工作人员过去三年并没有不良信用记录。

3、审计费用：主要是基于专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价，与会计事务所依据市场走势共同商定2023年度审计费。

二、聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职。审计委员会通过对立面信的环境、专业技能、诚实守信情况及自觉性等各个方面进行核实，觉得：众华具备证券从业考试及专业技能及胜任能力，可以保护债权人权益特别是中小股东利益，咱们允许再次聘用众华为公司发展2023年度审计公司，并把此提案提交公司股东会决议。

（二）独董的事先认同建议及独立性建议

事先认同建议：众华具备期货业务从业资格证，并具备很多年为上市企业提供专业审计服务的经验专业技能。在担任公司审计机构时，对企业开展各内控审计和会计报表审计环节中，坚持不懈独立审计准则，很好地依法履行审计公司应尽的义务与义务，有益于维护上市企业及其它股东利益、特别是中小投资者权益。因而，大家建议企业聘任众华为公司发展2023年度审计公司，同时提交股东会决议。

单独建议：对于我们来说，众华具备从业期货业务资质及从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在之前的与企业的协作环节中，坚持不懈独立审计准则，很好地依法履行彼此中规定的义务和责任，为公司发展开具的各类财务审计报告公平、客观性。为了保持审计工作的一致性、持续性，确保企业财务会计报表的审计质量，能够更好地分配企业2023年度内控审计，大家一致同意企业聘任众华作为公司2023年度审计公司，同意将该提案提交公司股东会开展决议。

董事会在决议《关于续聘会计师事务所的议案》时，已经取得我们自己的事先认同。

（三）《关于续聘会计师事务所的议案》早已企业第五届股东会第六次大会，以9票允许、0 票抵制、0 票放弃表决通过，尚要递交企业股东大会审议，并于企业2022年度股东大会表决通过的时候起起效。

四、上报文档

（一）第五届股东会第六次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第三次会议决定；

（三）独董签订的事先认同和单独建议；

（四）拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释；

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公示序号：2023-011

成都红旗连锁有限责任公司

有关向银行借款综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”） 于2023年4月7日举办第五届股东会第六次大会，以9票允许、0 票抵制、0 票放弃审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：

因为公司升值业务发展需要，如果需要向电信增值业务合作企业立即付款增值业务费，企业可以向中信银行银行股份有限公司星空皇朝分行申请办理本钱总金额不超过人民币贰亿的综合授信额度，期为2年，借款期限内，信用额度可重复利用，企业以信用方式贷款担保。在这个信用额度中进行包含但是不限于开立保函等各种业务流程。

股东会受权老总曹世如女性授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度文档。授权期限自股东会表决通过日起至以上银行审核的借款期限停止之日起计算。

之上信用额度并不等于企业所发生的融资额，具体融资额需在信用额度内以银行和企业所发生的融资额为标准。

本提案不必提交公司股东大会审议，之上授权期限自股东会根据的时候起起效。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公示序号：2023-013

成都红旗连锁有限责任公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）2022年年报全篇及引言于2023年4月8日发表在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

为了保证投资人可以进一步了解公司的经营状况，企业将在2023年4月12日（星期三）在下午15:00-17:00在全景网举办2022本年度销售业绩网上说明会，此次本年度业绩说明会将采取网络远程的形式举办，投资人可登录“全景网投资者互动交流平台”（http://ir.p5w.net）参加此次本年度业绩说明会。

出席本次本年度业绩说明会工作的人员有：公司党委书记、老总、经理曹世如女性；副董、副总、董事长助理曹曾俊老先生；独董汤继强老先生；财务主管、副总经理陈慧君女性。

热烈欢迎广大投资者积极开展！

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公示序号：2023-017

成都红旗连锁有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）于 2023年4月7日召开第五届股东会第六次大会及第五届职工监事第四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，本提案尚要递交企业股东大会审议。具体情况如下：

一、2022本年度利润分配预案基本概况

由于公司经营状况优良，根据企业现阶段实体经营、现金流量情况，并考虑到企业的成长型，为持续回报公司股东，和所有公司股东共享企业高速发展的经营业绩，在满足有关法律法规和《公司章程》股东分红要求，不受影响企业正常运营和可持续发展的情况下，企业拟以2022年度财务报告为依据开展股东分红。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信大会师报字[2023]第ZD10080号财务审计报告确定，2022年完成归属于上市公司股东的纯利润为485,669,168.43元。根据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，获取10%法定公积金金49,028,652.36元，加今年初盈余公积1,957,886,071.86元，减 2022年分配2021年度股票分红19,040,000.00元,企业能够股东分配利润为2,375,486,587.93元，年度达到的能够分派的收益436,640,516.07元。

股东会拟订企业2022本年度利润分配预案如下所示：

（1）公司本次以2022年12月31日的总市值1,360,000,000股为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利4.42人民币（价税合计），共分派601,120,000元。

（2）此次不派股，不因公积金转增总股本。

此次支付现金方法分派的收益预估占2022年归属于上市公司股东的纯利润的123.77%。

分配预案公布后至实施后，如企业总市值因为可转债转股、股份回购、股权激励计划行权、并购重组新增加股权发售等因素产生变化，依照“股票分红总金额不会改变”的基本原则适当调整。

企业2022本年度利润分配预案合乎证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确立的利润分配政策、股东分红方案、公司股东长期性收益整体规划及其所做出的有关服务承诺。

此次现钱分红预案的建议人：董事会。

明确该现钱分红预案的原因：企业近些年业务流程稳定、经营情况优良，本现钱分红预案在兼具企业绿色发展战略与投资人收益前提下，可促进交易，提高消费者信心，使广大投资者共享企业发展的经营业绩。此次分红方案不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响。

公司现阶段恰逢飞速发展阶段，业务流程稳定，资金充足，目前流动资产rmb20.76亿人民币，且运营所取得的账款可以涵盖平时常常需要开支，经公司财务测算，依照此次现钱分红预案，共分派rmb现钱6.01亿人民币后，剩下流动资产14.75亿人民币，能够满足企业后续发展所需资金，此次现钱分红预案出台后，不会对公司正常运营发展趋势产生不利影响。

企业以往十二个月内不会有用过募资补充流动资金的情况，将来十二个月内不存在应用募资补充流动资金计划。

本提案要递交企业股东大会审议，与此同时股东会报请股东会受权高管执行权益分派相关的事宜。

二、此次利润分配预案的审批流程及建议

1、股东会决议状况

企业第五届股东会第六次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

2、职工监事决议状况

企业2022本年度利润分配预案充分考虑到对广大投资者的有效回报率，符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，符合公司具体生产经营情况，未影响自然人股东特别是中小投资者利益，允许此次利润分配预案。

3、独董建议

企业2022本年度分配预案合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定，并综合考虑企业平时生产运营必须和今后发展趋势融资需求，有利于公司的正常运营和持续发展。人们允许该应急预案，并安排股东会将这个应急预案提交公司股东大会审议。

三、别的表明

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，存有被股东会否定风险，烦请广大投资者注意投资风险。

企业严格把控内幕消息知情者的范畴，并且对有关内幕消息知情者依法履行信息保密和禁止内线交易的告知义务。

四、备查簿文档

1、 第五届股东会第六次会议决议

2、 第五届职工监事第四次会议决定

3、 独董对第五届股东会第六次大会相关事宜自主的建议

4、 深圳交易所标准的其他资料

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公示序号：2023-015

成都红旗连锁有限责任公司

第五届股东会第六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第六次例会于 2023年4月7日早上10:00时通过当场与通信相结合的在企业会议室召开。此次会议报告于 2023年3月28日以邮件提醒方法传出，应列席会议的董事长9名，真实列席会议的董事长9名（在其中执行董事刘正月女性、吴乐峰老先生、独董汤继强老先生以通信方式出席会议并表决权），会议由老总曹世如女性组织。此次会议的集结、举行及决议合乎相关法律法规、法规和企业《章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《 2022年度总经理工作报告》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

与会董事认真听取了总经理曹世如女性报告的《 2022年度总经理工作报告》，觉得汇报客观性、真切地体现了 2022本年度企业贯彻落实股东会及股东会决议、管理方法生产运营等方面工作及取得的成果。

2、审议通过了《 2022年度董事会工作报告》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

公司独立董事唐英凯老先生、逯东先生、曹麟麟老先生、汤继强老先生、廖中新老先生向股东会递交了《 2022年度独立董事述职报告》，并将在企业 2022年年度股东大会以上职。

《 2022年度董事会工作报告》具体内容详细 2022年年报全篇第三节“管理层讨论与分析”。

本提案要递交企业股东大会审议。

3、审议通过了《 2022年度财务决算报告》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

2022年度财务报表早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告，经审计，2022年企业合并实现营业收入1,002,008.89万余元，同期相比去年增加7.15%；实现利润总额55,559.69万余元，同期相比去年提高0.82%；在其中；完成归属于上市公司股东的纯利润48,566.92万余元，同期相比去年提高0.90%。

本提案要递交企业股东大会审议。

4、审议通过了《 2023年财务预算报告》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

企业 2023年度的主营目标为：企业在分析 2022本年度生产经营情况的前提下，融合公司战略规划目标及市场开拓状况，秉着谨慎原则所进行的 2023年度财务预算，本预算包括公司及下级26家控股子公司，方案 2023本年度实现营业收入1,052,109.33万余元、实现净利润50,000.00万余元。

特别提醒：以上财务计划为公司发展 2023年度经营计划的内控管理控制标准,并不等于公司管理人员对 2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变等诸多要素,存在一定的可变性，请投资人需注意。此外；本费用预算没有因企业收购、企业兼并而变化的经营效益。

本提案要递交企业股东大会审议。

5、审议通过了《 2022年度利润分配的预案》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信大会师报字[2023]第ZD10080号财务审计报告确定，2022年完成归属于上市公司股东的纯利润为485,669,168.43元。根据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，获取10%法定公积金金49,028,652.36元，加今年初盈余公积1,957,886,071.86元，减 2022年分配2021年度股票分红19,040,000.00元,企业能够股东分配利润为2,375,486,587.93元，年度达到的能够分派的收益436,640,516.07元。

股东会拟订企业2022本年度利润分配预案如下所示：

（1）公司本次以2022年12月31日的总市值1,360,000,000股为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利4.42人民币（价税合计），共分派601,120,000元。

（2）此次不派股，不因公积金转增总股本。

此次支付现金方法分派的收益预估占2022年归属于上市公司股东的纯利润的123.77%。

股东会觉得：企业2022本年度利润分配预案是结合公司生产运营的具体情况制订的，充分考虑到企业具体情况并兼具了投资人的有效回报率，符合相关法律法规、政策法规与公司利润分配政策的相关规定。

报请股东会受权股东会申请办理执行2022本年度利润分配预案涉及到的相关事宜。授权有效期自企业股东会根据日起至此次股东分红的相关事宜所有申请办理结束之日起计算。

本提案要递交企业股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《 2022年年度报告全文及摘要》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

董事、公司监事、高管人员确保企业2022年年报具体内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签订了书面确认建议。

本提案要递交企业股东大会审议。

《 2022年年度报告全文》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《 2022年年度报告摘要》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《 2022年度内部控制自我评价报告》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

董事会对企业2022年内控制度情况进行自纠自查与评价，并制订了《 2022年度内部控制自我评价报告》。董事会觉得：公司已经根据法律法规要求和企业的具体情况设立了比较完善的内控制度管理体系， 2022本年度公司内控获得有效落实，不会有重大缺陷，企业将逐步完善内控制度，加强规范运作观念，提升内部结构监督制度，推动公司长期持续发展。

《2022年度内部控制自我评价报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已多次获得为企业提供审计服务，在之前的本年度对企业的审计工作中恪尽职守，可以按照我国注册会计师审计规则规定，客观性、公平公正的对企业财务会计报表表达意见，并具有证券业从业资质。为确保内控审计的持续性，允许再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023年度审计报告组织，并报请股东会受权公司管理人员与其说签定相关协议。

本提案要递交企业股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

9、审议通过了《关于高级管理人员 2022年度薪酬的议案》

决议状况：本提案合理表决票5票，允许5票，抵制0票，放弃0票

执行董事曹世如、曹曾俊、张颖、谭磊担任高管人员职位，回避表决。

结合公司 2022本年度进行的具体销售业绩以及公司相关考核激励等要求，企业派发高管人员 2022本年度薪资总共465.02万余元，实际分配原则如下所示：

10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

允许公司为中信银行银行股份有限公司星空皇朝分行申请办理总金额不超过人民币贰亿人民币综合授信额度，期为2年，以信用方式贷款担保，借款期限内，信用额度可重复利用。在这个信用额度中进行包含但是不限于开立保函等各种业务流程。

股东会受权老总曹世如女性授权代表企业签定以上信用额度里的一切授信额度文档。授权期限自股东会表决通过日起至以上银行审核的借款期限停止之日起计算。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

公司本次会计政策变更是依据国家财政部的有关规定开展的有效变动，合乎国家财政部、中国证监会、深圳交易所的有关规定，实行变更后的会计制度可以客观性、公允价值地反映公司财务情况和经营业绩。不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许此次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于召开公司 2022年年度股东大会的议案》

决议状况：本提案合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票

董事会决定集结企业 2022年年度股东大会，决议经此次股东会表决通过、第五届职工监事第四次会议表决通过要递交股东大会审议的有关提案。会议时间定为 2023年5月9日（星期二）在下午14:30的时候开始，举办地点是总公司会议厅，大会以当场和网络相结合的举办。

《关于召开 2022年年度股东大会的通知》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、 第五届股东会第六次会议决议

2、 深圳交易所标准的其他资料

特此公告。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年四月七日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公示序号：2023-014

成都红旗连锁有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2022年年度股东大会

2．股东会的召集人：董事会

企业第五届股东会第六次大会审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，确定举办此次股东会。

3．会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。

4．会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年5月9日（星期二在下午14:30）

（2）网上投票时长：2023年5月9日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年5月9日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5．大会的举办方法：当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6．大会的除权日：2023年5月4日

7．参加目标：

（1）此次股东会的除权日为2023年5月4日。于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

8．会议地点：四川省成都市高新区城东区迪康大路7号公司会议室。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表：

公司独立董事汤继强老先生、曹麟麟老先生、廖中新老先生、逯东先生、唐英凯老先生将于此次股东大会上个人述职，本事宜无需要决议。

之上提案为普通决议案，应该由参加股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上根据。

依据《上市公司股东大会规则》的需求并依据审慎性标准，以上提案将会对中小股东（中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票给予公布。

以上提案早已企业第五届股东会第六次大会及第五届职工监事第四次会议表决通过。详细2023年4月8日发表于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）公司股东备案：由法人代表参加的，持法定代表人证明书、公司股东证券账户卡与本人身份证补办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应凭个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的法人授权书（内容与文件格式详见附件2）和公司股东证券账户卡登记信息；

（2）自然人股东备案：法人股东应持身份证办理登记；普通合伙人由他人参加的，委托参加者须持委托授权书（内容与文件格式详见附件2）、个人身份证及受托人身份证扫描件登记信息；

（3）外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或发传真方法办理登记，信件或发传真须于2023年5月8日在下午17:00前送到或发传真至企业董事会办公室（信件请注明“股东会”字眼）；

2.备案时长：2023年5月8日（星期一）9:00-17:00

3.备案地址及授权委托书送到地址：四川省成都市高新区城东区迪康大路7号企业董事会办公室；邮政编码：611731。

4.联系电话

大会手机联系人：罗乐女性、汤雪月女性

联系方式：028-87825762

传真电话：028-87825530

此次股东会开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

列席会议股东及公司股东委托代理人，请在开会三十分钟带上相关证明到主会场申请办理登记。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1.企业第五届股东会第六次会议决议。

2.企业第五届职工监事第四次会议决定。

3.深圳交易所标准的其他资料。

成都红旗连锁有限责任公司

股东会

二〇二三年四月七日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一． 网上投票程序

1. 网络投票编码： 362697

2. 网络投票通称：红旗轿车网络投票

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二. 利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月9日早上9:15一9:25、9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三. 根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月9日早上9:15至2023年5月9日在下午15:00阶段的随意时长。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己/我们公司参加成都红旗连锁有限责任公司2022年年度股东大会，并且于此次股东会按照下列标示就以下提议网络投票，如未明确标示的，委托代理人有权利按自己的喜好网络投票。

此次股东会提议决议建议

受托人名字： 受托人持仓特性及总数：

受托人股东账号： 受托人身份证件/营业执照号码：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

授权委托时间： 年 月 日

法人授权书签有效期： 年 月 日到 年 月 日

受托人（签名盖章）： 受委托人（盖章）：

特别提示：1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为企业法人务必盖上法人代表公司公章。2、请于“决议建议”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号，选取失效。

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公示序号：2023-016

成都红旗连锁有限责任公司

第五届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议举办状况

成都红旗连锁有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第四次会议于2023年4月7日在下午13:00时通过当场方式为总公司会议室召开。此次会议报告于2023年3月28日以书面形式通知方法传出，应列席会议的公司监事3名，真实列席会议的公司监事3名，董事长助理曹曾俊老先生出席了此次会议。会议由监事长汤世川老先生组织。此次会议的集结、举行及决议合乎相关法律法规、法规和企业《章程》的相关规定，会议决议真实有效。

二、 监事会会议决议状况

1、 审议通过了《 2022年度监事会工作报告》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

本提案要递交企业股东大会审议。

2、 审议通过了《 2022年年度报告全文及摘要》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

公司监事就得汇报签订了书面确认建议。

审核确认，职工监事全体成员觉得股东会编制与审批的企业《 2022年年度报告全文》及《 2022年年度报告摘要》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定。报告内容真正、精确、完整的体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本提案要递交企业股东大会审议。

《2022年年度报告全文》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ），《2022年年度报告摘要》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

3、 审议通过了《 2022年度财务决算报告》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

2022年度财务报表早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交了标准无保留意见的财务审计报告，经审计，2022年企业合并实现营业收入1,002,008.89万余元，同期相比去年增加7.15%；实现利润总额55,559.69万余元，同期相比去年提高0.82%；在其中；完成归属于上市公司股东的纯利润48,566.92万余元，同期相比去年提高0.90%。

本提案要递交企业股东大会审议。

4、 审议通过了《 2023年财务预算报告》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

企业 2023年度的主营目标为：企业在分析 2022本年度生产经营情况的前提下，融合公司战略规划目标及市场开拓状况，秉着谨慎原则所进行的 2023年度财务预算，本预算包括公司及下级26家控股子公司，方案 2023本年度实现营业收入1,052,109.33万余元、实现净利润50,000.00万余元。

特别提醒：以上财务计划为公司发展2023年度经营计划的内控管理控制标准,并不等于公司管理人员对 2023年度的财务预测，能否实现在于市场现状转变等诸多要素,存在一定的可变性，请投资人需注意。此外；本费用预算没有因企业收购、企业兼并而变化的经营效益。

本提案要递交企业股东大会审议。

5、 审议通过了《 2022年度利润分配的预案》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信大会师报字[2023]第ZD10080号财务审计报告确定，2022年完成归属于上市公司股东的纯利润为485,669,168.43元。根据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，获取10%法定公积金金49,028,652.36元，加今年初盈余公积1,957,886,071.86元，减 2022年分配2021年度股票分红19,040,000.00元,企业能够股东分配利润为2,375,486,587.93元，年度达到的能够分派的收益436,640,516.07元。

股东会拟订企业2022本年度利润分配预案如下所示：

（1）公司本次以2022年12月31日的总市值1,360,000,000股为基准，拟将公司股东每10股派发现金红利4.42人民币（价税合计），共分派601,120,000元。

（2）此次不派股，不因公积金转增总股本。

此次支付现金方法分派的收益预估占2022年归属于上市公司股东的纯利润的123.77%。

企业 2022本年度利润分配预案是结合公司生产运营的具体情况制订的，符合相关法律法规、政策法规与公司利润分配政策的相关规定。

本提案要递交企业股东大会审议。

《关于2022年度利润分配预案的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

职工监事对股东会开具的内控制度自我评价报告开展用心审查，觉得：该汇报总结真正、全方位地体现了企业的内控制度状况，企业的内控制度不断完善并获得了顺利实施，企业的内控制度是有用的。

《2022年度内部控制自我评价报告》详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前的本年度对企业的审计工作中恪尽职守，可以按照我国注册会计师审计规则规定，客观性、公平公正的对企业财务会计报表表达意见，并具有证券业从业资质。为确保内控审计的持续性，允许再次聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023年度审计报告组织。

本提案要递交企业股东大会审议。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

此次会计政策变更是公司根据国家财政部有关文件标准进行的有效变动，实行新的会计准则可以导致企业更准确地体现财务状况，并符合《企业会计准则》及有关规定，整体监事会成员一致同意此次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

决议状况：本提案合理表决票3票，允许3票，抵制0票，放弃0票

公司为银行业申请办理综合授信额度事宜内容与审批程序流程合乎《公司章程》等有关法律法规的相关规定，有助于企业业务的稳定发展，不存在损害公司及股东权益的情况。参会公司监事一致同意此次企业向银行借款综合授信额度的事宜。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详细《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、 第五届职工监事第四次会议决定

2、 深圳交易所标准的其他资料

特此公告

成都红旗连锁有限责任公司

职工监事

二〇二三年四月七日