我们公司及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
兴业银行证券股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十一次大会于2023年4月3日以邮件方法传出会议报告，于2023年4月7日以通信方式举办。公司具有执行董事9名，整体执行董事出席会议。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议根据下列提案：
一、《兴业证券股份有限公司关于评估2022年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》
决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。
二、《兴业证券股份有限公司关于变更首席财务官的议案》
因公司经营必须，经股东会薪酬与考核委员会候选人，股东会聘用许清春先生为企业首席运营官，林红珍女性不会再担任企业首席运营官职位。
决议结论：允许9票；抵制0票；放弃0票。
公司独立董事均对于该提案发布了赞同的单独建议。
特此公告。
兴业银行证券股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月八日
配件：许清春老先生个人简历
许清春，男，1970年11月生，本科文凭。曾担任企业南平市滨江中路证券公司经理，合规管理与风控单位副总，福州市子公司筹备组副处长、副总，私财委合规风控主管兼私财委合规风控部负责人、运营管理部经理，合规处处长经理（部门正职），证券经纪业务总公司副总（部门正职），证券金融部负责人等职务。在职企业厦门市分公司总经理，担任海峡股权交易中心（福建省）有限责任公司执行董事。
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公示序号：临2023-004
兴业银行证券股份有限公司
第六届职工监事第十次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
兴业银行证券股份有限公司（下称“企业”） 第六届职工监事第十次大会于2023年4月3日以电子邮件形式传出会议报告，于2023年4月7日以通信方式举办。因年纪缘故，陈玉渠老先生卸任企业监事长、公司监事职位，离职申请抵达职工监事时即起效。公司具有公司监事4名，整体公司监事出席会议。大会的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《兴业证券股份有限公司关于推举监事代行监事会召集人职责的议案》。
企业整体公司监事举荐余志军老先生代为履行公司监事会召集人岗位职责，暂代期至企业第六届职工监事任期届满。
决议结论：允许4票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
兴业银行证券股份有限公司
监 事 会
二○二三年四月八日
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