我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（下称“企业”）于 2023年3月29日举行的第七届股东会第十四次大会审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，企业定为2023年4月26日14:30举办2022年年度股东大会，主要内容详细公司在2023年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-010）。

2023年4月7日，企业第七届股东会第十五次（临时性）大会审议通过了《关于增补董事的议案》，主要内容详细2023年4月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公示序号：2023-013）、《关于董事长、董事辞职暨增补董事的公告》（公示序号：2023-014）。此提案需报请企业股东大会审议。

为提升管理决策高效率，持有公司3%之上股权股东李晓娜女性（目前拥有企业股票190,406,400股，占公司目前总市值比例是27.86%）于2023年4月7日向董事会递交了《关于公司2022年年度股东大会增加临时提案的通知函》，建议将这些《关于增补董事的议案》以临时性提议的形式提交公司2022年年度股东大会一并决议。

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，直接或是合拼持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。经董事会审查，李晓娜女性目前持有公司27.86%股权，其提议资质合乎相关规定，临时性提议具体内容归属于股东会职责范围，有清晰话题和实际决定事宜，且临时性提议于股东会举办10日前书面形式提交公司股东会，合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。董事会允许将这些临时性提议提交公司2022年年度股东大会决议，并作为公司2022年年度股东大会第12.00号提议。

除提升以上临时性提议外，公司在2023年3月31日公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-010）中列明的许多决议事宜、会议召开时长、地址、除权日等事宜未发生变化。现就企业2022年年度股东大会举办工作的通知填补公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：股东会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议时长：2023年4月26日（星期三）14:30；

（2）网上投票时长：2023年4月26日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月26日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月26日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的

举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予网络投票平台，公司股东能够在网络

络网络投票期限内通过以上系统软件履行投票权。公司股东只能选当场网络投票和网上投票中一种表决方式，同一投票权发生反复决议以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年4月19日（星期三）

7、参加目标

（1）截止到 2023年4月19日在下午3:00，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）我们公司聘用律师。

8、现场会议地址：武汉江夏区藏龙岛科技园区九凤街5号企业4栋楼3楼1号会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议名称和编码表

2、公布状况

以上提议经公司第七届股东会第十四次大会、第七届股东会第十五次（临时性）大会、第七届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细2023年3月31日、2023年4月8日公布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公示。

3、别的表明

提议9.00、10.00都应经股东会以特别决议根据，即需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。提议9.00一致通过是提议10.00决议结论生效前提条件。

提议12.00采用累积投票制决议，应取非独立董事3人。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

以上提议5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东的决议结论独立记票并公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

此次股东会也将征求公司独立董事马洪先生、唐斌老先生、卢彦勤女性、王征女性（已卸任）2022年度述职报告。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年4月24日（早上8:30－11:30，在下午1:30－4:30）；

2、备案地址：武汉江夏区藏龙岛科技园区九凤街5号企业证券事务部；

3、备案方法及由他人参加股东会的相关要求

（1）公司股东须持盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、持仓证明及出席人本人身份证登记信息；

（2）普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡、持仓证实登记信息；

（3）授权委托人须持身份证正本、法人授权书（详见附件二）、受托人本人身份证、股东账户卡和持仓证实登记信息；

（4）外地公司股东能够书面形式信件（信件上请注明“参与股东会”字眼）或是发传真方法办理登记；

（5）代理投票法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。

4、其他事宜

（1）联系电话

通讯地址：武汉江夏区藏龙岛科技园区九凤街5号

邮编：430200

手机：027-81388855

发传真：027-81383847

电子邮箱：fingu@fingu.com

手机联系人：彭娜、李秀

（2）此次股东会开会时间大半天，列席会议股东和公司股东代理人吃住及交通等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第七届股东会第十四次会议决议；

2、企业第七届职工监事第十次会议决议；

3、企业第七届股东会第十五次（临时性）会议决议；

4、李晓娜女性关于企业2022年年度股东大会提升临时性提议的告知函。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362194”，网络投票称之为“凡谷网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的此项提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

此次公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提议12.00，选用等额选举，应取总人数 3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月26日的股票交易时间，即早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午1:00－3:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月26日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己/本公司参加武汉凡谷电子技术股份有限公司2022年年度股东大会，并轻按表标示委托履行投票权。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均是自己/本公司担负。具体情况如下：

受托人名字或名称：

受托人身份证号或工商注册法人代码：

受托人股东账号： 持股数：

受托人签字（或盖公章）：

受委托人名字（签字）： 身份证号：

授权委托日期： 年 月 日

注：

1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；

2、以上非累积投票提议，在此项提案“允许”、“抵制”、“放弃”中填“√”，网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、不选择的多挑的，视作对于该决议事项委托失效，按放弃处置；

3、以上累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的此项提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

4、本授权委托书的有效期：始行授权委托书签定之日起止此次股东会完毕止；

5、受托人为企业法人，应盖上法人公章然后由法人代表签名。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公示序号：2023-014

武汉凡谷电子技术股份有限公司有关

老总、董事辞职暨补充执行董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、老总、董事辞职的现象

武汉凡谷电子技术股份有限公司（下称“企业”）股东会于2023年4月6日早上接到企业原老总杨红女士、执行董事兼高级副总裁朱晖老先生、执行董事钟伟刚老先生书面离职报告。杨红女士个人原因申请办理辞掉所任职的公司董事长、董事长及股东会内设联合会有关委员会职位；朱晖老先生由于工作调节缘故申请办理辞掉所任职的董事、高级副总裁及股东会内设联合会有关委员会职位；钟伟刚老先生由于工作调节缘故申请办理辞掉所任职的董事及股东会内设联合会有关委员会职位。

依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，以上工作人员的离职不会造成企业董事会人数小于法律规定最少总数，其离职自《辞职申请》送到股东会时起效。离职实施后，杨红女士还将继续在企业就职，出任企业人事主管职位；朱晖老先生将任公司全资子公司武汉凡谷结构陶瓷有限公司总经理；钟伟刚老先生还将继续出任公司全资子公司武汉凡谷结构陶瓷有限责任公司监事会主席。

截止到本公告公布日，杨红女士持有公司股份444,000股（在其中员工持股计划150,000股），朱晖老先生、钟伟刚老先生各自持有公司股份681,000股、684,203股。以上工作人员持有股权将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《武汉凡谷电子技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等有关文件的相关规定进行监管。

董事会对杨红女士、朱晖老先生、钟伟刚老师在任职期为公司所做贡献表示衷心的感谢！

企业将尽快按相关规定进行执行董事的改选及新一任董事长的选举工作。以上工作人员的离职不会对公司股东会运行、日常运营管理产生不利影响。

二、补充执行董事的现象

为确保董事会的正常运转，通过和企业实际控股人商讨，并且经过董事会提名委员会审批，公司在2023年4月7日举办第七届股东会第十五次（临时性）大会，审议通过了《关于增补董事的议案》，允许补充刘军老先生、荆剡张先生、贾雄杰先生为第七届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止第七届股东会任期届满之日止。

刘军老先生、荆剡张先生、贾雄杰先生个人简历详见附件。

本提案需报请企业股东大会审议。

依据《公司章程》的相关规定，董事会不设置员工代表董事；刘军老先生、荆剡张先生、贾雄杰老先生入选董事后，企业第七届股东会中担任公司高级管理人员的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

三、别的表明

1、公司独立董事对董事长辞职及补充执行董事相关事宜发布了确立赞同的单独建议，建议具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、为提升管理决策高效率，持有公司3%之上股权股东李晓娜女性（目前拥有企业股票190,406,400股，占公司目前总市值比例是27.86%）于2023年4月7日向董事会递交了《关于公司2022年年度股东大会增加临时提案的通知函》，建议将这些《关于增补董事的议案》以临时性提议的形式提交公司2022年年度股东大会一并决议。

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，直接或是合拼持有公司3%之上股权股东，还可以在股东会举办10日前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。经董事会审查，李晓娜女性目前持有公司27.86%股权，其提议资质合乎相关规定，临时性提议具体内容归属于股东会职责范围，有清晰话题和实际决定事宜，且临时性提议于股东会举办10日前书面形式提交公司股东会，合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。董事会允许将这些临时性提议提交公司2022年年度股东大会决议，并作为公司2022年年度股东大会第12.00号提议。

《关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2023-015）同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日

配件

非独立董事侯选人的个人简历

刘军老先生，1979年生，大专文凭，1998年添加我们公司，长期从事设计开发、研发项目管理、研发能力管理方法、产品系列经营管理等方面的工作，列任产品研发微波加热技术工程师、研发项目责任人、产品研发微波加热技术部经理、产品研发副总工程师等职务，曾担任企业第五届、第六届职工监事股东代表监事（2018年11月15日卸任），在职我们公司产品系列副总。刘军老师在光电子器件层面拥有丰富的设计与开发工作经验，核心研发的“厚壁拉申过滤器内腔组成模块”等各项技术性赢得了我国实用型专利资格证书。

刘军老先生目前未拥有本企业股票，与拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。刘军老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经在最高法院网址失信执行人目录查询，刘军老先生并不属于“失信执行人”。

荆剡张先生，1978年出世，大专文凭，1998年添加我们公司，长期从事过滤器设计开发、研发项目管理、产品系列经营管理等方面的工作，列任微波加热技术工程师、研发项目责任人、产品研发工程项目经理、项目管理部主管等职务，曾担任企业第二届、第三届职工监事股东代表监事，在职我们公司中国产品系列主管。荆剡张先生在光电子器件层面拥有丰富的设计与开发工作经验，核心研发的“一种TE模介质滤波器构造”等各项技术性赢得了我国实用型专利资格证书。

荆剡张先生目前拥有本企业股票55,200股（在其中员工持股计划10,000股），与拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。荆剡张先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的情况。

贾雄杰老先生，1981年出世，工程硕士学位，2000年添加我们公司，长期从事过滤器设计开发、顾客技术性沟通交流、研发项目管理、产品系列运营及市场监督等方面的工作，列任产品研发研发工程师、项目经理、工程项目经理、产品系列主管等职务，在职企业销售市场副总。

贾雄杰老先生目前拥有本企业股票35,000股（均是员工持股计划），与拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。贾雄杰老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的情况。经在最高法院网址失信执行人目录查询，贾雄杰老先生并不属于“失信执行人”。

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公示序号：2023-013

武汉凡谷电子技术股份有限公司第七届

股东会第十五次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十五次（临时性）大会于2023年4月7日以核稿决议的形式举办。因事应急，为提升会议决策高效率，全体人员执行董事一致同意免除此次会议报告时限要求，会议报告于2023年4月6日以手机、电子邮箱方法传出。应参加此次决议的执行董事6名，具体参与决议的执行董事6名，会议召开程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。与会的执行董事通过用心决议，已通过下列决定：

一、以六票赞成、零票抵制、零票放弃审议通过了《关于增补董事的议案》；

《关于董事长、董事辞职暨增补董事的公告》（公示序号：2023-014）同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案需报请企业股东大会审议。

公司独立董事对该提案发布了确立赞同的单独建议，建议具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日