本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）股东会于2023年4月6日、4月7日各自接到董事周际、陈国剑书面离职报告。周际老先生、陈国剑老先生由于工作原因申请办理辞掉企业第一届董事会董事、股东会专门委员会有关职位。截止本公告日，周际老先生、陈国剑老先生未持有公司股份。
依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规文件信息要求，周际老先生、陈国剑先生离职申请自送到董事会生效日起效，周际老先生、陈国剑老先生离职不会造成企业董事会人数小于成员数，也不会影响股东会和公司运营正常运转，也不会对公司日常管理、生产运营造成影响。
依据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，企业将根据法定条件及时完成董事补充、调节股东会专门委员会委员会等方面的工作。
周际老先生、陈国剑老先生在担任董事期内尽职尽责、勤勉尽责，认真履行了股东会授予的有关岗位职责，为公司发展决策，不断、平稳、持续发展贡献了力量。公司及董事会对周际老先生、陈国剑老师在任职期所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司
股东会
2023年4月8日
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