董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

梅花生物高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）股东会于2023年4月7日接到老总王爱军女性《关于提议回购公司股份的函》，详情如下：

一、建议回购股份的原因及目地

由于上次复购方案已执行结束，根据对公司未来发展的自信以及对于企业的价值的肯定，为了保护投资人合法权利，提升投资者信心，经充分考虑公司战略规划、生产经营情况、经营情况以及未来的营运能力等多种因素，建议企业以自筹资金回购公司股份，用以销户，减少注册资本。

二、复购股份的种类、主要用途、方法、价格定位、总数、额度

1、建议复购股份的种类

企业公开发行的人民币普通股（A 股）个股。

2、建议回购股份的用处

回购股份用以销户，减少注册资本。

3、建议回购股份的形式

选用集中竞价交易的形式从二级市场复购社会公众股。

4、建议回购股份的价格定位

建议此次回购股份的价格是不超过人民币12元/股。实际回购价格由董事会在复购执行期内根据企业股价、经营情况和经营状况明确。

5、建议回购股份的数量和占公司总股本的占比

认购资产总金额不少于80,000万人民币（含），不超过100,000万人民币（含），总计回购股份总数不得超过企业已发行股份总额10%、股份回购价钱不得超过12元/股的条件下，假定用资产总金额限制100,000万余元以12元/股股价开展复购，预估回购股份总数约8,333.33亿港元，约为公司现阶段总市值3,042,465,447股的2.74%。实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

6、建议回购股份资金总金额

认购资产总金额不少于80,000万人民币（含），不超过100,000万人民币（含）。实际复购资产总金额以复购到期时具体复购应用资金总金额为标准。

三、在建议前6月买卖公司股份的说明、复购期内存不存在调整持状况的表明

建议人们在建议前六个月内不会有交易我们公司股份的状况。建议人王爱军女性持有公司71,316,274股股权，在认购期内这部分股权不会有减持计划。

四、建议人可依法助力公司尽早召开董事会、股东大会审议回购股份事宜，还许诺对公司回购股份提案投反对票。

五、董事会对股份回购建议的建议及后续分配

公司在2023年4月8日召开第十届股东会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn公布的《梅花生物科技集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告》（公示序号：2023-034），并把该提案递交2023年第二次股东大会决议决议。

六、备查簿文档

1.有关建议回购公司股份的函

特此公告。

梅花生物高新科技集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月九日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公示序号：2023-035

梅花生物高新科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》一部分条文的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年4月8日，梅花生物高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，详情如下：

因为公司业务发展需要，注册资金拟发生变化，因此拟相对应修定《公司章程》一部分条文：

原条文：

第六条 公司注册资金金额为3,042,465,447元。

拟修定为：

第六条 公司注册资金金额为2,943,426,102元。

原条文：

第十九条 公司股权数量为3,042,465,447股，企业的公司股权结构为优先股3,042,465,447股，别的类型股0股。

拟修定为：

第十九条 公司股权数量为2,943,426,102股，企业的公司股权结构为优先股2,943,426,102股，别的类型股0股。

除之上条文外，企业章程别的条文具体内容不会改变。

该提议尚要递交股东大会审议。

特此公告。

梅花生物高新科技集团股份有限公司股东会

二○二三年四月九日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公示序号：2023-037

梅花生物高新科技集团股份有限公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年4月28日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023 年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月28日 13点30分

举办地址：河北廊坊经济开发区华祥路66号企业三楼会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月28日

至2023年4月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定执行。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年4月8日举行的第十届股东会第三次会议表决通过，主要内容与本通知同一天上海证券交易所网址（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上公布。

2、特别决议提案：提案1、提案2、提案3、提案4

3、对中小股东独立记票的议案：提案3、提案4

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）出席会议方法

1.自然人股东应提供个人身份证、股东账户卡和证劵帐户卡；自然人股东由他人列席会议的，委托人应提供个人身份证、受托人身份证扫描件、法人授权书(详见附件1)、股东账户卡和证劵帐户卡。

2.公司股东列席会议的，应提供法人代表身份证件、公司股东部门的营业执照副本复印件和股东账户卡；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的营业执照副本复印件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和股东账户卡。

3.公司股东能通过电子邮件、信件或发传真方法备案，尤其以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给企业。

（二）参与现场会议备案时长：2023年4月25日早上9:00-11:00，在下午1:00-4:00

（三）备案地址及法人授权书送到地址：河北廊坊经济开发区华祥路66号企业证券事务部

（四）大会联系电话

联系方式：0316-2359652

发传真：0316-2359670

邮政编码：065001

电子邮箱：mhzqb@meihuagrp.com

（五）出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。

六、其他事宜

（一）参会公司股东吃住及差旅费自立。

（二）网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件危害，则股东会的过程按当天通告开展。

特此公告。

梅花生物高新科技集团股份有限公司股东会

2023年4月9日

配件1：法人授权书

法人授权书

梅花生物高新科技集团股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月28日举行的贵司2023 年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公示序号：2023-034

梅花生物高新科技集团股份有限公司

第十届股东会第三次会议决定公示

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、会议召开状况

梅花生物高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第三次会议于2023年4月8日早上11：00以通信方式举办，例会应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，会议由老总王爱军女性组织，企业监事会成员和高管人员出席了大会。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、提案决议状况

经出席本次大会的整体执行董事决议，根据下列提案：

1.关于变更公司注册资金的议案

依据2021年年度股东大会表决通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，购买的股权全部用于销户，降低公司注册资金。企业已经完成此次复购，已具体回购公司股份99,039,345股，这部分股权销户结束后，公司注册资金会由3,042,465,447元调整为2,943,426,102元。

该提议尚要递交股东大会审议。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

2.关于修订《公司章程》一部分条款提案

因为公司业务发展需要，注册资金拟发生变化，因此拟相对应修定《公司章程》一部分条文：

原条文：

第六条 公司注册资金金额为3,042,465,447元。

拟修定为：

第六条 公司注册资金金额为2,943,426,102元。

原条文：

第十九条 公司股权数量为3,042,465,447股，企业的公司股权结构为优先股3,042,465,447股，别的类型股0股。

拟修定为：

第十九条 公司股权数量为2,943,426,102股，企业的公司股权结构为优先股2,943,426,102股，别的类型股0股。

除之上条文外，企业章程别的条文具体内容不会改变。

该提议尚要递交股东大会审议。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

（主要内容详细同一天上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn上公布的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，公示序号：2023-035）

3.有关以集中竞价交易方法回购公司股份的议案

依据公司董事长王爱军女性建议，公司拟应用自筹资金选用集中竞价交易的形式从二级市场回购公司股份用以销户减少注册资本，详细如下：

（1）公司本次回购股份的效果和主要用途

由于上次复购方案已执行结束，根据对公司未来发展的自信以及对于企业的价值的肯定，为了保护投资人合法权利，提升投资者信心，经充分考虑公司战略规划、生产经营情况、经营情况以及未来的营运能力等多种因素，建议企业以自筹资金回购公司股份，用以销户，减少注册资本。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

（2）拟回购股份的形式

根据上海交易所股票交易系统以集中竞价交易方法回购公司股份。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

（3）拟复购股份的种类

此次复购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股A股。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

（4）复购时限

企业股东大会审议根据回购股份预案的时候起不得超过12月。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

（5）拟回购股份数量和占公司总股本的占比

认购资产总金额不少于80,000万人民币（含），不超过100,000万人民币（含），总计回购股份总数不得超过企业已发行股份总额10%、股份回购价钱不得超过12元/股的条件下，假定用资产总金额限制100,000万余元以12元/股股价开展复购，预估回购股份总数约8,333.33亿港元，约为公司现阶段总市值3,042,465,447股的2.74%。实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

（6）此次购买的价钱

此次股份回购价钱不得超过12元/股，实际回购价格由董事会在复购执行期内，综合性企业二级市场股票价钱、财务状况和经营情况明确。此次回购价格限制不得超过股东会根据回购股份决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%。

若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、发放个股或红股、股票拆细、缩股、配资或发行股本所有权证等事项，自股票价格除权除息的时候起，适当调整回购价格限制。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

（7）回购股份资金总金额和自有资金

这次拟用来复购资产总金额不少于80,000万人民币（含），不超过100,000万人民币（含），资金来源为自筹资金。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

结合公司现阶段运营、财务状况及未来发展规划，公司表示此次股份回购也不会对公司的经营主题活动、经营情况和发展方向产生不利影响。复购执行结束后，不会造成公司控制权产生变化，都不会更改企业上市公司影响力，企业股份分布特征依然合乎上市的条件。

依据《公司章程》第二十五条要求，这次回购股份计划方案尚要递交企业股东大会审议。

（主要内容详细同一天上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn上公布的《梅花生物科技集团股份有限公司股份回购方案》，公示序号：2023-036）

4.有关报请股东会受权股东会申请办理回购公司股份事项的议案

报请企业股东会受权股东会、老总及相关受权人员在此次回购公司股份环节中申请办理复购各种各样事宜，包含但是不限于如下所示事宜：

（1）受权董事会、老总及相关受权人员在认购期限内适时明确回购股份，包含购买的时长、价格与数量等；

（2）除涉及相关法律法规、行政规章及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权董事会、老总及相关受权人员根据相关规定（即适用法律法规、行政规章、监管机构的相关政策要求）调节回购股份的实施方案模板，申请办理与股份回购相关的其他事宜；

（3）除涉及相关法律法规、行政规章及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权董事会、老总及相关受权人员根据销售市场标准、股票价格主要表现、企业具体情况等各项确定继续执行、调节或者终止执行此次复购计划方案；

（4）受权董事会、老总及相关受权人员实际开设复购专用型股票账户或其他一些股票账户；

（5）受权董事会、老总及相关受权人员按照实际复购状况，对《公司章程》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整，并办理上报工作中；

（6）受权董事会在回购股份执行结束后，对回购股份开展销户，申请办理公司章程修改及注册资本变更事项；

（7）受权董事会、老总及相关受权人员实际申请办理与此次股份回购事宜相关的别的所必需的事宜；

（8）本受权自企业股东大会审议根据日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

该提议尚要递交股东大会审议。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

5.有关举办 2023 年第二次股东大会决议的议案

企业拟定于2023年4月28日进行现场和网上投票相结合的举办 2023 年第二次股东大会决议，决议以上要递交股东大会审议的议案。

决议状况：允许票5票，否决票0票，反对票0票。

（主要内容详细同一天上海证券交易所网址http://www.sse.com.cn上公布的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公示序号：2023-037）

三、备查簿文档

1.第十届股东会第三次会议决定

2.独董有关以集中竞价交易方法回购公司股份的建议

特此公告。

梅花生物高新科技集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月九日

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公示序号：2023-036

梅花生物高新科技集团股份有限公司

股份回购计划方案

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 回购股份的用处：用以销户，减少注册资本

● 回购价格：不得超过12元/股

● 复购总数或资产额度：认购资产总金额不少于80,000万人民币（含），不超过100,000万人民币（含）

● 复购方法：选用集中竞价交易的形式从二级市场回购公司股份

● 复购自有资金：自筹资金

● 回购股份时限：自股东大会审议根据的时候起不得超过12月

● 有关公司股东存不存在减持计划：

公司为执行董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、复购建议人咨询，咨询将来3月、以后6月存不存在减持计划。公司董事长王爱军女性回应表明其未来3月、将来6个月不存有减持计划，别人没有明确回应。后面若有减持计划，企业将严格执行高管增持的有关规定，并按照规定立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

● 有关风险防范：

1.本计划方案尚要递交股东大会审议根据，如股东会无法表决通过本计划方案，存有复购计划方案没法开展的风险性；

2.企业不能满足债务人偿还债务或公司担保从而导致复购计划方案无法开展的风险性；

3.经股东大会审议通之后，企业股价若不断超过复购计划方案公布的回购价格限制，存有复购计划方案没法开展的风险性；

4.回购股份所需资金无法及时，造成复购计划方案没法开展的风险性；

5.因为公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，可能出现依据标准变更或停止复购策略的风险性。

一、复购策略的决议及执行程序流程

（一）2023年4月7日，公司董事长王爱军女性向股东会递交了《关于提议回购公司股份的函》，根据对公司未来发展的自信以及对于企业的价值的肯定，建议公司回购股份用以销户减少注册资本。主要内容详细同一天企业上海证券交易所网址公布的《梅花生物科技集团股份有限公司关于董事长提议回购股份的公告》（公示序号：2023-033）。

（二）2023年4月8日，公司召开了第十届股东会第三次会议，大会上审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独董发布了赞同的建议。

依据《公司章程》第二十五条有关规定，这次回购股份计划方案尚要递交企业股东大会审议。

以上建议时长、流程和股东会决议时长、程序流程等合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》的有关规定。

（三）企业为减少注册资本执行此次复购，依据破产法相关规定，有待获得债务人允许。

二、复购计划方案主要内容

（一）公司本次回购股份的效果和主要用途

由于上次复购方案已执行结束，根据对公司未来发展的自信以及对于企业的价值的肯定，为了保护投资人合法权利，提升投资者信心，经充分考虑公司战略规划、生产经营情况、经营情况以及未来的营运能力等多种因素，建议企业以自筹资金回购公司股份，用以销户，减少注册资本。

（二）拟回购股份的形式

根据上海交易所股票交易系统以集中竞价交易方法回购公司股份。

（三）拟复购股份的种类

此次复购股份的种类为公司发展公开发行的人民币普通股A股。

（四）复购时限

企业股东大会审议根据回购股份预案的时候起不得超过12月。

假如碰触下列条件之一，则复购时限提早期满：

1.假如在这里时间内复购资金分配额度做到最高额，则复购方案实施结束，即复购时限自该之日起提早期满；

2.企业股东会确定停止本复购计划方案，则复购时限自股东会议决议停止本复购计划方案的时候起提早期满。

复购执行期内，企业股票若因筹备重大事情连续停牌10个交易日内以上，复购计划方案将于股票解禁后推迟执行并立即公布。

（五）拟回购股份数量和占公司总股本的占比

认购资产总金额不少于80,000万人民币（含），不超过100,000万人民币（含），总计回购股份总数不得超过企业已发行股份总额10%、股份回购价钱不得超过12元/股的条件下，假定用资产总金额限制100,000万余元以12元/股股价开展复购，预估回购股份总数约8,333.33亿港元，约为公司现阶段总市值3,042,465,447股的2.74%。实际回购股份的总数以复购到期时具体购买的股权总数为标准。

（六）此次购买的价钱

此次股份回购价钱拟订为不得超过12元/股，实际回购价格由董事会在复购执行期内，综合性企业二级市场股票价钱、财务状况和经营情况明确。此次回购价格限制不得超过股东会根据回购股份决定前30个交易日内公司股票交易平均价的150%。

若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、发放个股或红股、股票拆细、缩股、配资或发行股本所有权证等事项，自股票价格除权除息的时候起，适当调整回购价格限制。

（七）回购股份资金总金额和自有资金

此次用以复购资产总金额不少于80,000万人民币（含），不超过100,000万人民币（含），资金来源为自筹资金。

（八）预测复购后公司组织结构的变化情况

此次复购计划方案所有执行结束，假定用资产总金额限制100,000万余元以12元/股的价钱开展复购，预估复购数量达到8,333.33亿港元计算，回购股份占比约为公司现阶段总市值3,042,465,447股的2.74%，股权变更状况详细如下：

具体股权变化情况以复购结束后公布的复购执行结论公告为准。若企业在复购期限内产生资本公积转增股本、发放个股或红股、股票拆细、缩股、配资、或发行股本所有权证等事项，将自股票价格除权除息的时候起，适当调整回购股份总数。

（九）此次回购股份对企业日常运营、会计、产品研发、营运能力、外债执行水平、发展方向及保持发售影响力等很有可能带来的影响剖析

经审计，截止到2022年12月31日，公司资产总额金额为244.90亿人民币，归属于上市公司股东的资产总额金额为135.16亿人民币，账户上流动资产43.34亿人民币；2022年实现营业收入279.37亿人民币，经营活动产生的净现金流量56.55亿人民币。公司账户上贷币资金充足，假定本次认购资产rmb10亿人民币全部采用结束，以2022年12月31日为计算基准日，本次认购额度约为公司资产总额的4.08%、约为归属于上市公司股东的公司净资产的7.40%，占有率均比较低。

结合公司现阶段运营、经营情况，这次复购不容易对上市公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，债权人权益也不受深远影响。若按复购额度限制rmb10亿人民币、回购价格限制12元/股计算，回购股份总数约为公司现阶段总市值（3,042,465,447股）的2.74%。

复购执行结束后，公司控股股东依然为孟庆山，公司实际控制人依然为孟庆山、王爱军、何君三人，不会造成公司控制权产生变化，都不会更改企业上市公司影响力，股份分布特征依然合乎上市的条件。

（十）独董有关此次回购股份计划方案合规、重要性、合理化、可行性分析等相关事宜的建议

1.回购股份计划方案合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等有关法律、法规的规定，董事会会议的集结、参加总数、决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2.公司本次回购股份的实行，有益于提高投资人对公司未来发展的自信，提高对企业的价值认同，公司本次股份回购具有必要性。

3.这次复购资产总金额不少于80,000万人民币（含），不超过100,000万人民币（含），资金来源为自筹资金。此次复购也不会对公司的经营、会计和发展方向产生不利影响，也不会影响企业的上市影响力，公司本次回购股份计划方案具备可行性分析。

4.此次复购以集中竞价方式执行，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小投资者利益情况。

综上所述，独董觉得公司本次回购股份合理合法、合规管理，既是非常必要的，也是合理的，符合公司和公司股东利益。

（十一）上市企业董监高、大股东、控股股东、复购建议人们在股东会作出股份回购决定前6个月是不是交易我们公司股权，是不是和此次复购计划方案存有利益输送、存不存在内线交易以及市场控制说明

2023年1月，企业2023年股权激励计划专用账户在二级市场上根据集中竞价交易方法总计买进企业股票28,260,800股，成交额金额为295,296,438元，成交均价约金额为10.45元/股，买进股票总数占公司现阶段总股本数量（3,042,465,447股）的0.93％。

2023年1月31日，企业2022年股权激励计划专用账户在二级市场上根据集中竞价交易方法售出企业股票109,000股。

除了上述帐户外，董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东、复购建议人们在股东会作出股份回购决定前6个月没有交易股票的举动。

（十二）上市企业向董监高、大股东、控股股东、复购建议人、持仓5%之上股东咨询将来3月、以后6月等存不存在减持计划实际情况

公司为拥有企业股票的董监高、大股东、控股股东、复购建议人、持仓5%之上股东传出咨询，咨询将来3月、以后6月等存不存在减持计划。公司董事长王爱军女性回应表明其未来3月、将来6个月不存有减持计划，别人没有明确回应。后面若有减持计划，企业将严格执行高管增持的有关规定，并按照规定立即履行信息披露义务，烦请投资人注意投资风险。

（十三）建议人提议复购相关情况

建议人王爱军女性系公司董事长。2023年4月7日，建议人往董事会建议回购股份：由于上次复购方案已执行结束，根据对公司未来发展的自信以及对于企业的价值的肯定，经充分考虑公司经营状况、经营情况等多种因素，建议企业以自筹资金回购公司股份，用以销户减少注册资本。

建议人们在建议前六个月内不会有交易我们公司股份的状况。建议人王爱军女性持有公司71,316,274股股权，在认购期内这部分股权没有减持计划。

（十四）回购股份后依规注销有关分配

此次回购股份拟全部用于减少注册资本。公司将在复购结束后，对此次已购买的股权按相关规定申请注销事项，注册资金进一步减少。

（十五）企业预防损害债务人权益的有关分配

此次回购股份也不会影响企业的稳定长期运营。股东大会审议成功后，企业将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定通告债务人，全面保障债务当事人的合法权益。

（十六）股东会对董事会申请办理此次回购股份事项的实际受权

董事会拟报请企业股东会受权股东会、老总及相关受权人员在此次回购公司股份环节中申请办理复购各种各样事宜，包含但是不限于如下所示事宜：

1、受权董事会、老总及相关受权人员在认购期限内适时明确回购股份，包含购买的时长、价格与数量等；

2、除涉及相关法律法规、行政规章及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权董事会、老总及相关受权人员根据相关规定（即适用法律法规、行政规章、监管机构的相关政策要求）调节回购股份的实施方案模板，申请办理与股份回购相关的其他事宜；

3、除涉及相关法律法规、行政规章及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权董事会、老总及相关受权人员根据销售市场标准、股票价格主要表现、企业具体情况等各项确定继续执行、调节或者终止执行此次复购计划方案；

4、受权董事会、老总及相关受权人员实际开设复购专用型股票账户或其他一些股票账户；

5、受权董事会、老总及相关受权人员按照实际复购状况，对《公司章程》以及其它会涉及变化的资料和文档条文进行调整，并办理上报工作中；

6、受权董事会在回购股份执行结束后，对回购股份开展销户，申请办理公司章程修改及注册资本变更事项；

7、受权董事会、老总及相关受权人员实际申请办理与此次股份回购事宜相关的别的所必需的事宜；

8、本受权自企业股东大会审议根据日起至以上受权事宜申请办理结束之日起计算。

三、复购计划方案的不确定因素风险性

此次复购计划方案存有下列可变性风险性：

（一）本计划方案尚要递交股东大会审议根据，如股东会无法表决通过本计划方案，存有复购计划方案没法开展的风险性；

（二）企业不能满足债务人偿还债务或公司担保从而导致复购计划方案无法开展的风险性；

（三）企业股价不断超过复购计划方案公布的价格定位，造成复购计划方案没法开展的风险性；

（四）回购股份所需资金无法及时，导致复购计划方案没法开展的风险性；

（五）因为公司生产运营、经营情况、外界客观条件发生变化等因素，很有可能依据标准变更或停止复购策略的风险性；

若出现以上风险性造成此次复购方案没法顺利推进，企业将依据风险性影响分析及时纠正复购计划方案，并依据有关受权及相关法律法规、企业章程等相关规定立即执行决议程序流程，推动复购计划方案顺利推进。

四、备查簿文档

（一）第十届股东会第三次会议决定

（二）独董有关以集中竞价交易方法回购公司股份的建议

（三）有关建议回购公司股份的函

特此公告。

梅花生物高新科技集团股份有限公司股东会

二〇二三年四月九日