北京金隅天坛家具有限责任公司董事会会议确定举办企业2023年第一次股东大会决议。现就此次股东会的有关事项通知如下：
一、召开工作会议基本概况
会议时间：2023年4月28日（星期五）10：00
会议地点：北京东城区安定门外小黄庄路甲9号金隅北京天坛家居家具智慧生活馆6层会议厅
会议方式：现场会议
二、会议审议事宜
决议《北京金隅天坛家具股份有限公司更换董事、监事的议案》。
三、大会参加目标
1、截止到2023年4月27日登记为企业股份公司章程里的公司股东或者其授权委托人；
2、董事、监事会和高管人员以及企业有关人员。
四、大会备案方法
1、备案时长：2023年4月27日9点至17时；
2、备案方法：当场备案，信件或发传真备案；
3、列席会议股东需持身份证证件（有效身份证企业营业执照）、持仓证实，授权委托人应持本人身份证、法人授权书、受托人身份证证件及持仓证书等，现场办理出席会议办理手续；
4、外地公司股东还可以信件、发传真的形式办理登记（申请办理需要文档如此条第3项，但需在2023年4月27日17点前送到或发传真企业，并安排通过微信方法对发过信件、发传真与我们公司进行核对）；
5、因突发情况必须召开会议当日现场办理公司股东注册登记的，需提前与我们公司联络，并且在会议召开前给予登记提早办理登记。
联 系 人：马女士
联系方式：010-84631406
备案通讯地址：北京东城区安定门外小黄庄路甲9号金隅天坛家具
邮 编：100013
五、其他事宜
此次会议为时已晚大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。
六、备查簿文件名称
北京金隅天坛家具有限责任公司股东会会议决议及有关文件。
特此公告。
北京金隅天坛家具有限责任公司股东会
2023年4月10日
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