一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以截至2023年3月31日企业总市值404,264,936股扣减公司回购专户中3,687,865股后可执行回转的总股数400,577,071股为基准，向公司股东每10股派发现金红利0.25元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

公司长期致力于自动化技术、信息化管理、信息化技术在智能电网和新型智慧城市应用领域科学研究，坚持不懈自主开发搭建核心竞争优势，是行业内大型企业。

智能电网业务流程：企业借助电力电气领域二十多年的技术性文化底蕴和积累，切合世界能源改革的浪潮及电力能源互联网发展，将传统电力电气技术以及新一代人工智能、物联网技术、大数据技术、5G、移动互联网等信息和优秀通讯技术深度结合，业务覆盖了智能化生产发电、智能化输变电工程、智能配电、新能源技术及低碳环保等诸多领域。

在智能生产发电行业，公司已经从业发电厂及制造业企业机电一体化新产品研发、生产制造、市场销售20很多年，在发电厂及制造业企业行业拥有完整的、中国领先机电一体化产品和解决方法，再为热电厂、新能源电厂及其石油化工、钢材、煤碳等制造业企业客户提供更专业、高质量的产品。

在智能输变电工程行业，借助企业多年来的设计方案、开发设计、生产制造运行工作经验，在输变电工程行业设立了从高压、髙压到中低压完整的安全自主可控的继电保护装置、视频监控系统、运维管理系统等全方位主打产品，持续保持国网公司、南方电网公司的主要供应商影响力，企业维护自动化设备已遍布全国所有省、自治州、市辖区的供电公司，获得了广泛运用。

在智能适用电行业，企业以提升配电自动化产品化为主要目标，有着终端设备、检测、系统仿真三大产品系列，紧紧围绕电力物联网和配电自动化，完成了5G故障自愈、分布式发电协同控制、配电自动化现场试验、配电网模拟仿真等科技突破，提供包括终端设备到测试验证到仿真培训和后模的全面解决方法，自主研发的iPACS-5612系列产品智能化配电终端、FTT系列产品检测设备、终端设备交货品检系统软件、一二次成套设备结合测试系统、仿真培训系统软件、真型试验系统软件、后模装置等商品已经在多个省市电力网广泛运用，在新式供配电系统入侵检测、工作控制、系统运维等多个方面维持领先水平。

在新能源及低碳环保业务方面，公司主要从事风力发电、光伏发电等相关领域的工程造价咨询、勘测、设计方案、集成化、运维管理等服务，并大力开展低碳环保产业园区业务流程，在“双碳战略”环境下，借助企业智慧能耗等级管控系统及源网荷储融洽控制系统，面对产业园区给予整体方案，同时提供全生命周期机器运行和系统运维。

新型智慧城市业务流程：企业以物联网技术、云计算技术、大数据技术、人工智能技术为技术性牵引带，以《数字中国建设整体布局规划》为企业发展引导，紧抓我国企业战略转型这一重要历史机遇，先后在城市运行企业战略转型和企业的数字化建设两个行业，紧紧围绕业务数字化和管理数字化提供建议。

在城市运行智能化行业，企业对焦公安机关、交通出行、产业园区等细分领域行业，围绕城市运行业务数字化的发展方向，以自主研发的感知数据平台为技术性着力点，提供包括咨询规划、方案策划、总集成服务、业务系统、系统软件系统运维等总体业务流程数字化解决方案，在公共安全管理、智慧交通、智慧社区等行业是华东区著名城市数字化解决方案供应商。

在企业信息化方面，企业以能源企业为核心发展前景，围绕大中型能源企业管理数字化的发展方向，以自主研发业务联动可视化平台为关键技术着力点，为供电公司、南方电网有限公司等电网公司提供包括通信基础设施基本建设、系统运维、基础设施建设数据可视化运维管理值班、及其电力调度智能化综合运用等产品解决方案，为国家能源集团、京能、国电投等发电集团给予生产运营指挥系统（IOC）等产品解决方案，并主动追随我国“双碳战略”发展战略，紧紧围绕大中型能源企业，积极推动自主创新以“数据赋能”为主要特征科技创新产品、解决方案和商业运营模式。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

注：截至2022年12月31日，江苏金智科技有限责任公司复购专用型股票账户持有公司优先股总数23,787,865股，占股比例5.88%，按照规定不纳入企业前10名股份公司章程，所以。

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、有关大股东国有资产转让企业一部分股权的事宜

2022年4月14日，公司控股股东江苏金智投资有限公司（下称“金智集团公司”）和北京新火企业管理中心（有限合伙企业）（下称“北京市新火”）签订了《股份购买协议》，金智集团公司拟以国有资产转让方式向北京市新火出让其持有的企业3,234亿港元无尽售标准的股权，占公司总股本的8.00%，出售价格为8元/股。此次国有资产转让已经在2022年6月2日进行过户登记。

2022年11月28日，公司控股股东金智集团和宁波市沪通私募基金管理合伙制企业（有限合伙企业（意味着“沪通创智1号私募证券投资基金”，下称“沪通创智”）签订了《股份购买协议》，金智集团公司拟以国有资产转让方式向沪通创智出让其持有的企业2,100.8亿港元无尽售标准的股权，占公司总股本的5.20%，出售价格为12元/股。此次国有资产转让已经在2023年2月23日进行过户登记。

之上国有资产转让结束后，金智集团公司仍然是公司控股股东，北京市新火、沪通创智各自成为企业第二大、第三控股股东，企业仍然是无实际控制人。

2、关于企业执行第二期股权激励计划的事宜

经公司第八届股东会第六次大会、第八届职工监事第四次会议、2022年第三次股东大会决议表决通过，企业执行第二期股权激励计划。此次股权激励计划规模达16,240.80万分，已经在2023年2月24日以非交易过户方法转让公司回购专用型股票账户的公司股权2,010亿港元，占公司现阶段总股本40,426.4936亿港元的4.9720%，转让价格是8.08元/股。

老总：贺安鹰

2023年4月6日

江苏金智科技有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第八届股东会第七次大会,大会审议通过了《2022年度利润分配预案》，本提案尚要递交2022年度股东大会决议。详情如下：

一、 2022本年度利润分配预案状况

1、股东分红具体内容

经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，我们公司2022本年度实现净利润(总公司表格)为18,963,207.41元，获取法定公积金金1,896,320.74元，当初可供分配利润为17,066,886.67元，加今年初盈余公积480,679,456.43元，减年度已发放的2021年度股利9,521,438.70元，能够公司股东分派的收益为488,224,904.40元。

根据企业2022 本年度生产经营情况、现金流量情况和2021年度实行了股份回购状况，在考虑到投资人有效收益、企业未来市场拓展、再投资需求、新业务开拓必须等多种因素后，拟以截至2023年3月31日企业总市值404,264,936股扣减公司回购专户中3,687,865股后可执行回转的总股数400,577,071股为基准，向公司股东每10股股票分红0.25元（价税合计），股票分红总金额总共10,014,426.78元（价税合计），剩下盈余公积期值至下一年度。

若在利润分配预案实施后可执行回转的总股数发生变化，将根据股票分红总金额永恒不变的标准，适当调整比例。

年度没有进行资本公积转增股本，都不派股。

2、利润分配预案的合理合法、合规、合理化

本应急预案合乎《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司公司股东权益，具有合理合法、合规、合理化。本应急预案充分考虑到投资人的合理诉求，与企业经营效益和今后发展趋势相符合，实施不会产生企业流动资金紧缺或其它负面影响。

二、此次股东分红的决策制定

1、股东会决议状况

企业第八届股东会第七次大会以 9票允许，0 票抵制，0 票放弃审议通过了企业《2022年度利润分配预案》。

2、职工监事决议状况

企业第八届职工监事第五次大会以3票允许，0 票抵制，0 票放弃审议通过了企业《2022年度利润分配预案》。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案，合乎《公司法》、《公司章程》、企业《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》及监管机构有关股东分红的相关规定，该利润分配方案充分考虑到公司的经营情况、企业未来发展必须及其股东回报率，符合公司及公司股东利益。

3、独董自主的建议

企业2022本年度利润分配预案是以企业的具体情况考虑所提出的分配原则，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》、企业《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，符合公司及公司股东利益。因而，大家允许董事会制订的《2022年度利润分配预案》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第八届股东会第七次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-014

江苏金智科技有限责任公司

有关2022本年度

计提资产减值准备的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第八届股东会第七次大会,大会审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，此次计提资产减值准备的议案不用递交股东大会审议。详情如下：

一、此次计提资产减值准备状况简述

（一）计提资产减值准备的主要原因

依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》有关规定的需求，为如实反映公司财务情况、资产净值及经营业绩，企业对合并财务报表中截止到 2022年12月31日的相关资产开展全面清查，对可能会发生资产减值准备的财产计提减值准备。

（二）计提资产减值准备的财产范畴、总额和拟记入报告期内

经公司及合并报表范围内分公司对2022本年度存有可能会发生资产减值征兆的财产，主要包括应付票据、应收帐款、合同资产等，开展排查和资产减值测试后，记提2022 本年度各类资产减值损失1,409.65万余元。主要清单如下所示：

此次计提减值准备记入报告期间为2022年1月1日到2022年12月31日。

二、单项工程重要减值准备计提说明

经计算，企业应收帐款应计提减值准备1,542.97万余元，占公司近期一个会计年度经审计的纯利润比例高于30%，具体情况如下：

1、应收账款计提资产减值准备额度

企业：万余元

2、应收账款计提资产减值准备的重要依据和缘故

如果因销售商品或劳务而引起的应收账款及租赁应收款，我们公司依照等同于全部持有期里的预期信用损失额度计量检定损害提前准备。

如和对方存在分歧或涉及到起诉、诉讼的应收账款，或已经有显著迹象表明借款人很有可能没法执行还贷责任的应收账款等，企业对相对应应收帐款开展单项工程信用风险评估，并按照评价结果计提减值准备。

企业一部分顾客购买能力发生艰难，毁约未按期付款账款，经多次催款沟通交流未果、提出诉讼及申请强制执行等举措，2022本年度应收帐款单项工程计提坏账353.08万余元，期末数情况如下：

（2）按账龄分析计提减值准备

除开独立评定信贷风险的金融衍生工具外，我们公司根据一同风险特征将资产划分成不同类型的等级，在组成的前提下评定信贷风险。在其中，应收账款以账龄分析做为信贷风险特点，我们公司参照历史时间信用损失工作经验，融合当前情况以及对于经济发展趋势情况预测，编写应收账款账龄分析和整体的持有期预期信用损失率一览表，测算预期信用损失，计提比例如下所示：

2022本年度，企业按应收账款风险性特征组合记提应收账款坏账提前准备1,189.89万余元，期末数情况如下：

三、此次计提资产减值准备对企业的危害

公司本次记提各类资产减值损失总共1,409.65万余元，降低企业2022年度利润总额1,409.65万余元，降低2022本年度归属于上市公司公司股东纯利润1,171.70万余元，降低2022本年度归属于上市公司其他综合收益1,171.70万余元。公司本次计提资产减值损失早已会计事务所财务审计。

四、股东会对此次计提资产减值准备合理化的解释

股东会觉得公司本次计提资产减值损失遵照且符合《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，展现了财务会计谨慎原则，根据充足，符合公司具体情况，真正、公允价值地体现了公司财务情况、资产净值和经营业绩。因而，股东会允许此次计提资产减值准备。

五、独董建议

独董觉得公司本次计提资产减值准备事宜根据充足，决策制定标准，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，可以更加公允价值的体现企业截至 2022 年 12月 31 日经营情况、资产净值和经营业绩，符合公司共同利益，有利于向投资者提供更真实、靠谱、准确的财务信息，不存在损害公司及公司股东尤其是中小投资者权益的状况。因而，允许公司本次计提资产减值准备。

六、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得企业依照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关规定开展财产减值准备计提符合公司的具体情况，公允价值的体现了企业截至 2022 年12 月 31 日经营情况、资产净值和经营业绩，使企业有关资产净值的财务信息更为真实有效，具备合理化。允许公司本次计提资产减值准备。

七、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第八届股东会第七次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-015

江苏金智科技有限责任公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第八届股东会第七次大会,大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，此次会计政策变更的议案不用递交股东大会审议。详情如下：

一、此次会计政策变更状况简述

1、变更原因

国家财政部于2021年12月公布《企业会计准则解释第15号》，需要企业不会再将试运转销售额冲抵成本费后净收益抵减固定资产成本或是研发费用，要求公司在计量检定亏损合同时，履行的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。

国家财政部于2022年11月公布《企业会计准则解释第16号》，涉及到①有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理；②有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理；③关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理；在其中①自2023年1月1正式实施，还可以选择自公布本年度起实施，②、③自发布之正式实施。

2、变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则一一基本准则》及其各类具体会计准则、后面公布和修改的政府会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

3、变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将根据国家财政部修定并公布的公司会计准则解释第15号、公司会计准则解释第16号文的有关规定实行。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则一一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

4、变动时间

公司自2022年1月1之日起开始实施上述情况公司会计准则解释第15号所导致的会计政策变更要求。

公司自2023年1月1之日起开始实施上述情况公司会计准则解释第16号所导致的会计政策变更要求①，自表述发布之正式实施上述情况公司会计准则解释第16号所导致的会计政策变更要求②、③。

二、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更系公司根据国家财政部出台的《准则解释第15号》及《准则解释第16号》的标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

三、股东会对此次会计政策变更合理化的解释

股东会觉得此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知的标准及标准进行的有效变动,也不会对财务状况、经营成果和现金流有深远影响。公司本次会计政策变更符合法律法规、法规和《企业会计准则》的相关规定，决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定。因而，股东会允许此次会计政策变更。

四、独董建议

独董觉得企业根据国家财政部新出台的企业会计准则的有关规定及要求，对企业会计制度进行相关变动，变更后的会计制度合乎国家财政部、中国证券监督管理委员会和深圳交易所等有关规定，不存在损害公司及公司股东合法权益状况，尤其是中小型股东利益的情形。此次会计政策变更程序符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。因而，允许公司本次会计政策变更。

五、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得此次会计政策变更是公司根据国家财政部公布的相关通知的标准及标准进行的有效变动,也不会对财务状况、经营成果和现金流有深远影响。公司本次会计政策变更符合法律法规、法规和《企业会计准则》的相关规定，决议程序流程合乎相关法律法规、法规和《公司章程》的有关规定。允许公司本次会计制度的变动。

六、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第八届股东会第七次会议决议；

2、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第八届职工监事第五次会议决议；

3、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-017

江苏金智科技有限责任公司

有关聘任2023本年度

审计组织的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第八届股东会第七次大会,大会审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，本提案尚要递交2022年度股东大会决议。详情如下：

一、 拟聘用会计事务所事项说明

天衡会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵、期货交易业务从业资格证，拥有多年上市公司审计相关工作的丰富的经验，并且已经多次获得为企业提供审计服务。

2022本年度，该所出任公司审计机构期内，勤勉尽责，遵照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则，公允价值科学地发布审计报告意见，按期出具了2022年度财务报表财务审计报告。

为确保内控审计的持续性，公司拟聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织，2023本年度习惯性审计费90万余元。

二、 拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

2022年末，天衡会计事务所已获取职业风险基金1,656.56万余元，选购的职业保险总计责任限额15,000.00万余元，职业风险基金记提及职业类型保险投保符合要求。近三年无因从业个人行为在有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

天衡会计事务所近三年（2020年1月1日至今）因从业个人行为遭受刑事处分 0 次、中国证监会行政处分 1 次（涉及到从业者2人数）、中国证监会以及内设机构监管对策（警示函）3次（涉及到从业者6人数）、自律监管对策 0 次和政纪处分 0 次。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）项目合伙人兼签名注册会计：常桂华,2000年变成注册会计、2006年从事了上市公司审计、2004年先是在天衡会计事务所从业，2019年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定或核查上市公司审计汇报总共6份。

（2）签名注册会计：崔爱萍,2008年变成注册会计、2015年从事了上市公司审计、2013年先是在天衡会计事务所从业，2020年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定或核查上市公司审计汇报总共3份。

（3）项目质量控制复核人：周玲,1999年变成注册会计、2004年从事了上市公司审计、1999年先是在天衡会计事务所从业，2022年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定或核查上市公司审计汇报总共7份。

2、诚信记录

之上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天衡会计事务所或以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核平均不会有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

今天审计费 90万余元（价税合计），主要是基于其专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术服务的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。

今天审计费将包括年报审计费用及内部控制审计花费，在其中年报审计花费70万余元，内部控制审计花费20万余元。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会建议

企业董事会审计委员会核查了天衡会计事务所（特殊普通合伙）相关资格证书照、有关信息和诚信记录，认为在从业环节中坚持不懈独立审计准则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行审计公司应尽的职责，认同天衡会计事务所（特殊普通合伙）的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，允许聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并提交公司第八届股东会第七次会议审议。

2、独董的事先认同建议

企业2022年度请来了天衡会计事务所（特殊普通合伙）出任本公司财务审计组织，该所具有出任审计公司的任职要求，取得相应理论知识和履职能力，在2022年企业的财务审计操作过程中尽职尽责，开具的各类汇报真正合理合法、根据充足。提议再次聘用其作为公司2023年度的审计组织。因而，同意将《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》提交公司第八届股东会第七次大会股东会决议。

3、独董自主的建议

天衡会计事务所（特殊普通合伙）可以按国家有关规定及其注册会计从业规范化的规定开展审计工作中，单独发布审计报告意见，为公司发展开具的财务审计报告客观性、公允价值的体现了财务状况和经营业绩，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。愿意再次聘用天衡会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度的审计组织，并同意该提案递交2022年度股东会准许。

4、股东会决议状况

企业第八届股东会第七次大会以 9票允许，0 票抵制，0 票放弃审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》，允许聘任天衡会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023本年度审计组织。此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业 2022 年度股东大会决议，并于企业 2022 年度股东大会表决通过的时候起起效。

四、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第八届股东会第七次会议决议；

2、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议；

4、天衡会计事务所（特殊普通合伙）运营执业证照，负责人监管业务流程联系人信息和联系电话，拟承担实际审计工作的签名注册会计身份证证件、执业证照和联系电话。

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-018

江苏金智科技有限责任公司

有关聘用公司高级管理人员的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第八届股东会第七次大会审议通过了《关于任命公司高级管理人员的议案》 ，现就有关情况公告如下：

依据公司高级管理人员任职期要求及公司运营工作计划，股东会决议聘用如下所示高管人员：

李 剑：执行副总经理，任职期一年。

李剑老先生个人简历详见附件。公司独立董事就此次股东会聘用高管人员事宜发布了单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的有关公示。

董事会对于该高管人员的任职要求展开了审查，觉得以上高管人员的任职要求合乎出任上市公司高管的前提条件，具有做好本职工作所掌握的技能条件，能胜任所聘岗位工作职责的需求，不会有《公司法》要求严禁就职的现象，和被证监会惩处证券市场禁入处罚状况。

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

配件：

李剑 42岁，中国籍。毕业院校同济大学法学系，研究生学位，具备国家统一法律职业资格，得到法国国际交流组织（GIZ）学习资格证书、深圳交易所股东会秘书资格证书。2008年-2012年任江苏金智投资有限公司市场分析师、法务经理，2013年至2015年4月任公司董事长助理，2014年3月迄今任公司董事长助理，2017年3月迄今任公司执行副总经理，2019年5月迄今任董事。2017年2月入选南京青年联合会第十五届委员会委员，2018年出任江苏软件行业协会副会长、南京软件行业协会副会长、江苏省计算机学会理事，2021年入选南京市江宁区第十四次党代表大会党代表。现担任南京市能网新能源科技发展有限公司执行董事、湖北省紫玉草莓高新科技有限公司监事、江苏省竞泰清洁能源发展有限责任公司执行董事、南京市东吉光伏科技有限责任公司监事会主席。

截至本公布日，立即持有公司股份11.22亿港元，与持有公司5%之上股权股东以及公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，没有不可候选人为高管人员的情况，合乎相关法律法规、深圳交易所有关规定和企业章程等相关规定的职位要求。

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-019

江苏金智科技有限责任公司

有关子公司向银行借款综合授信以及公司为他们提供担保公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技有限责任公司（下称“企业”）子公司（含控股子公司）南京市东大金智机电一体化有限责任公司、江苏省东大金智信息管理系统有限责任公司等因业务发展必须，拟向银行借款综合授信额度总共13亿人民币，在上述综合授信额度内，拟由企业为他们提供贷款担保。2023年4月6日，企业第八届股东会第七次大会审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的的议案》。本提案还需提交企业2022年度股东大会审议准许。具体情况如下：

一、子公司申请办理综合授信额度概述

1、南京市东大金智机电一体化有限责任公司（下称“金智电气设备”）为公司全资子公司，其拟向银行借款综合授信额度不得超过15,000万余元，在其中：向招商银行股份有限责任公司南京分行申请办理综合授信额度不超过2,000万余元，给中国银行股份有限公司南京栖霞区分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，向浦发有限责任公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，向宁波市银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，积极向银行办理综合授信及向上述情况金融机构增加综合授信额度不得超过7,000万余元。

2、江苏省东大金智信息管理系统有限责任公司（下称“金智信息内容”）为公司全资子公司，其拟向银行借款综合授信额度不得超过55,000万余元，在其中：向工商银行有限责任公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过8,000万余元，给中国银行股份有限公司南京市江宁分行申请办理综合授信额度不得超过8,000万余元，向中国邮政储蓄银行有限责任公司南京分公司申请办理综合授信额度不得超过5,000万余元，向交通出行银行股份有限公司江苏支行申请办理综合授信额度不得超过5,000万余元，向招商银行股份有限责任公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过5,000万余元，向兴业银行银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过5,000万余元，向宁波市银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过8,000万余元，向苏州市银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，积极向银行办理综合授信及向上述情况金融机构增加综合授信额度不得超过9,000万余元。

3、上海金智晟东电力工程科技公司（下称“金智晟东”）为公司全资子公司，其拟向银行借款综合授信额度不得超过25,000万余元，在其中：向工商局银行股份有限公司上海漕河泾开发区分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，向交行上海分行申请办理综合授信额度不得超过4,000万余元，向南京银行上海分行申请办理综合授信额度不得超过4,000万余元，向招商银行股份有限责任公司上海七宝分行申请办理综合授信额度不得超过1,000万余元，向兴业银行银行股份有限公司上海市奉贤区分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，向宁波市银行股份有限公司上海分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，向江苏省银行股份有限公司上海分行申请办理综合授信额度不得超过2,500万余元，积极向银行办理综合授信及向上述情况金融机构增加综合授信额度总额不超过7,500万余元。

4、南京市金智乾华电力工程科技有限公司（下称“南京市乾华电力工程”）为公司全资子公司，其拟向银行借款综合授信额度不得超过15,000万余元，在其中：向工商银行有限责任公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过4,000万余元，向招商银行股份有限责任公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过1,000万余元，向兴业银行银行股份有限公司南京建邺分行申请办理综合授信额度不得超过1,000万余元，积极向银行办理综合授信及向上述情况金融机构增加综合授信额度总额不超过9,000万余元。

5、江苏省金智慧安科技公司（下称“金智慧安”）为公司全资子公司，其拟向银行借款综合授信额度不得超过10,000万余元，在其中：给中国银行股份有限公司南京市江宁分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，向兴业银行银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，向宁波市银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过2,000万余元，积极向银行办理综合授信及向上述情况金融机构增加综合授信额度不得超过4,000万余元。

6、南京市金智视频科技有限公司（下称“金智视频”）为公司全资子公司，其拟向银行借款综合授信额度不得超过5,000万余元，在其中：给中国银行股份有限公司南京市江宁分行申请办理综合授信额度不得超过1,500万余元，向南京市银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过1,000万余元，向宁波市银行股份有限公司南京分行申请办理综合授信额度不得超过1,000万余元，积极向银行办理综合授信及向上述情况金融机构增加综合授信额度不得超过1,500万余元。

7、北京市易普优能科技公司（下称“北京市易普”）为公司发展子公司，其拟向银行借款综合授信额度不得超过5,000万余元，实际金融机构未确定。

二、公司提供担保状况简述

结合公司上述情况7家子公司申请办理金融机构综合授信额度的需求，企业也为上述情况7家子公司在上述情况注明的综合授信额度内公司担保，贷款担保总金额总计不得超过13亿人民币，合同类型均是连带责任担保，担保期以企业与每家银行签署的担保协议为标准。

具体情况如下：

企业以上对子公司的担保额度包含新增加贷款担保及原来贷款担保贷款展期或续险，为此信用额度内所发生的贷款担保事项，受权老总与财务主管负责申请办理。

三、被担保人基本概况

1、公司名字：南京市东大金智机电一体化有限责任公司

成立日期：2001年1月20日

注册资金：2,000万余元

法人代表：冯建

申请注册地址：南京市江宁经济开发区将军大道100号

主营：电力电气生产加工、市场销售

公司股权结构：

关键财务报表：经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，金智电气设备2022年末总资产 22,336.89 万余元，总负债19,601.74 万余元，负债率87.75%，其他综合收益2,735.16 万余元；2022年度主营业务收入45,817.87万余元，纯利润-408.18万余元。

经查看，金智电气设备并不属于失信执行人。

2、公司名字：江苏省东大金智信息管理系统有限责任公司

成立日期：2000年6月1日

注册资金：20,050万余元

法人代表：吕云松

申请注册地址：南京市江宁经济开发区将军大道100号

主营：智能化系统工程项目设计、工程施工、服务咨询及资询，IT服务。

公司股权结构：

关键财务报表：经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，金智信息内容2022年末总资产121,967.04万余元，总负债84,814.72万余元，负债率69.54%，其他综合收益35,963.94万余元；2022年度主营业务收入73,210.29万余元，纯利润1,568.41 万余元。

经查看，金智信息内容并不属于失信执行人。

3、公司名字：上海金智晟东电力工程科技公司

成立日期：2008年5月7日

注册资金： 5,000万余元

法人代表：贺安鹰

申请注册地址：上海桂平路680号32幢6层614室

企业类型：有限公司（法人独资企业）

主营：配网自动化

公司股权结构：

关键财务报表：经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，金智晟东2022年末总资产30,007.25万余元，总负债9,394.63万余元，负债率31.31%，其他综合收益20,612.63万余元；2022年度主营业务收入26,355.19万余元，纯利润4,082.57 万余元。

经查看，金智晟东并不属于失信执行人。

4、公司名字：南京市金智乾华电力工程科技有限公司

成立日期：2017年8月28日

注册资金：5000万人民币元

法人代表：唐斐

申请注册地址：南京市江宁区将军大道100号（江宁开发区）

企业类型：有限公司（法人独资企业）

主营：电力工程集成化运维管理以及相关技术咨询

持仓状况：

关键财务报表：经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，南京市乾华电力工程2022年末总资产14,546.27万余元，总负债10,180.13 万余元，负债率69.98%，其他综合收益4,366.14 万余元；2022年度主营业务收入9,487.41 万余元，纯利润-383.80 万余元。

经查看，南京市乾华电力工程并不属于失信执行人。

5、公司名字：江苏省金智慧安科技公司

成立日期：2018年11月27日

注册资金：5,000万余元

法人代表：吕云松

申请注册地址：南京市江北新区团结路99号孵鹰商务大厦

主营：智能制造系统、安防系统工程、轨道交通系统、电子计算机信息系统、建筑智能化系统设计、工程施工、技术性服务中心等。

公司股权结构：

关键财务报表：经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，金智慧安2022年末总资产24,991.60万余元，总负债14,904.06万余元，负债率59.64%，其他综合收益10,087.54万余元；2022年度主营业务收入21,269.86万余元，纯利润4,322.18万余元。

经查看，金智慧安并不属于失信执行人。

6、公司名字：南京市金智视频科技有限公司

成立日期：2013年05月29日

注册资金：3000万余元

法人代表：钱学松

申请注册地址：南京市江宁经济开发区将军大道100号

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

主营：视频监控系统产品研发与销售；软件产品开发与销售；工控自动化产品研发与销售、技术服务及服务。

公司股权结构

关键财务报表：经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，金智视频2022年末总资产5,689.07万余元，总负债5,082.10万余元，负债率89.33%，其他综合收益606.97万余元；2022年度主营业务收入2,642.66万余元，纯利润-1,489.22万余元。

经查看，金智视频并不属于失信执行人。

7、公司名字：北京市易普优能科技公司

成立日期：2012年07月25日

注册资金：3000万余元

法人代表：贺安鹰

申请注册地址：北京西城百万庄街道16号2栋楼6层2607室

企业类型：别的有限公司

主营：供热节能业务流程

公司股权结构：

关键财务报表：经天衡会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，北京市易普2022年末总资产14,407.91万余元，总负债11,984.68万余元，负债率83.18%，其他综合收益2,423.22 万余元；2022年度主营业务收入7,925.97万余元，纯利润-231.98万余元。

经查看，北京市易普并不属于失信执行人。

四、担保协议主要内容

担保协议并未签定，将于企业股东大会审议准许以上贷款担保后，按各子公司实体经营必须和相关金融机构签定。

五、股东会建议

随着公司相关业务的顺利开展，各分公司经营规模不断扩大，对周转资金的需要也不断增长，为保证其现金流顺畅，能够更好地争得市场占有率，必须向银行借款综合授信。企业为子公司提供担保系企业正常的生产运营必须，有益于其业务发展，符合公司和公司股东利益。

企业以上被担保对象中，金智电气设备、金智信息内容、金智晟东、南京市乾华电力工程、金智慧安、金智视频均是公司全资子公司，不会有必须公司股东给予同样贷款担保或是质押担保的情况；北京市易普为公司持股51%的子公司，北京市易普另两位公司股东王洪生、樊嵬各自拥有北京市易普25%、24%的股权，王洪生、樊嵬都已出示《承诺函》，服务承诺在企业为北京易普向银行借款综合授信公司担保具体发生的时候（或签定担保协议时），各自按照其股权比例向企业提供质押担保，并且在贷款担保具体发生的时候（或签定担保协议时）与企业签定《反担保协议》。与此同时，企业对于该所有子公司执行集团化管理，对它具有管控权，因而为他们提供担保会计严控风险，不存在损害上市企业权益的情况。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至2023年3月31日，企业以及子公司的担保额度总额为120,000万余元，企业向外给予担保余额总共14,475.02万余元（均是对子公司所提供的贷款担保），占2022年末企业经审计公司净资产的11.59%。

企业以及子公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保和因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

特此公告。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-020

江苏金智科技有限责任公司

有关2023本年度

与关联企业日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）关联方交易简述

企业（含子公司）预估2023本年度将和南京市致益联信息科技有限公司（下称“致益联”）产生日常关联交易的总额不得超过1,000万余元。

2023年4月6日，企业第八届股东会第七次大会审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2023年度与关联方日常关联交易预计的议案》。在该事项决议时，执行董事贺安鹰、冯建因做为本提案的关联董事，逃避了对该提案的决议，实施了相关的回避表决规章制度。

此次关联方交易总额在董事会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（二）预估关联方交易类型和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

二、关联人讲解和关联性

（一）南京市致益联信息科技有限公司

1、关联企业基本概况

企业名字：南京市致益联信息科技有限公司

注册资金： 2,000万余元

法人代表：丁小异

申请注册地址：南京市江宁经济开发区将军大道100号

主营：电子设备、计算机设备销售业务。

关键财务报表：致益联 2022 年末资产总额30,640 万余元，资产总额6,733万余元；2022 本年度主营业务收入60,468万余元，纯利润77万余元。（之上财务报表没经财务审计）

2、与本公司的关联性

公司控股股东金智集团公司同是致益联的大股东，拥有致益联100%的股权；与此同时，金智集团公司公司监事丁小异老先生出任致益联的监事会主席。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第6.3.3条第（二）、（四）项规定，致益联为本公司的关联企业。

3、履约情况剖析

致益联依规长期运营，运营稳步增长，不会有履约情况阻碍。

三、关联方交易具体内容

致益联现在是想到、DELL等机器的技术专业地区代理，企业（含子公司）在开展主营时，根据需求将为致益联购置电子计算机、网络服务器等各种设备，2023年1月1日一2023年12月31日企业（含子公司）向致益联购买商品总额预估不得超过1,000万余元。

对于以上事宜，企业将和致益联签定有关关联交易合同，合同书待我们公司股东会准许以上买卖后起效。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业以上关联方交易将有利于和相关关联企业充分发挥业务流程协同作用，能够更好地进行主营，对企业生产运营不构成不良影响或损害公司利益。以上关联方交易额度占公司类似买卖占比比较小，对公司的经营收益、成本与利润不会产生很大影响。

我们公司将秉承平等、科学合理的标准实行该类关联方交易。

五、独董事先认同及独立性建议

公司独立董事在举办此次股东会前，仔细阅读了此次关联交易的相关文件，事先认同该提案递交股东会决议。经仔细审核，公司独立董事觉得此次关联方交易公平公正、有效，标价公允价值，并没有危害公司与中小投资者的合法权利。股东会决议该提案时，关联董事展开了回避表决，决策制定真实有效。因而，允许企业2023本年度与关联企业日常关联交易预估事宜。

六、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第八届股东会第七次会议决议；

2、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董关于企业第八届股东会第七次大会相关事宜自主的建议；

4、与关联企业日常关联交易的协议书。

江苏金智科技有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公示序号：2023-021

江苏金智科技有限责任公司

有关以已有闲钱金融理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月6日举办第八届股东会第七次大会,大会审议通过了《关于以自有闲置资金投资理财的议案》，详情如下：

一、项目投资概述

1、投资目的

为提升资金使用效益和利润，合理安排闲钱，在不改变企业正常运营的情形下，公司及企业子公司拟运用已有闲钱开展金融理财。

2、项目投资信用额度

公司及企业子公司拟运用不得超过3亿的闲钱开展金融理财。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，且企业任一时点金融理财的总额不超过3亿人民币。

3、项目投资产品种类

为有效管理经营风险、确保公司及股东利益，公司及分公司在相关信用额度内选购的投资理财产品仅限银行业、证劵公司、私募基金公司、保险资产管理企业等专业理财组织发售期限不得超过十二个月的安全系数高、流动性好人民币保本理财、保本型理财产品、低风险浮动收益型投资理财产品、货币基金、国债逆回购等，预期收益率高过同时期银行存款利息，不属于高风险投资。

4、投资周期：自获股东大会审议根据的时候起一年内合理。

5、自有资金：自有资金依法依规,均为公司及子公司已有闲钱。

6、实施方法：由老总在股东会受权信用额度范围之内签定金融理财相关协议，由企业财务部承担具体步骤。

本事宜不构成关联方交易。

二、投入的内部控制制度