我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、调节前转股价格：11.01元/股。
2、调整转股价格：15.88元/股。
3、此次转股价格调节起效日期：2023年4月12日。
一、有关“中矿可转债”转股价格调节的有关规定
中矿资源集团股份有限公司（下称“企业”）于2020年6月11日向社会公布推出了80,000.00万余元可转换公司债券（债卷通称：中矿可转债，债卷编码：128111），依据《中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）发售条文及证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，中矿可转债在本次发行以后，当企业因配送股利、转增股本、增发新股（不包含因此次可转债转股而变化的总股本）、配资使公司股权产生变化及配送股利等状况时，将按照以下表达式开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：
配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）
以上二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
配送股利：P1=P0－D
以上三项同步进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
在其中：P0为更改前转股价，n为派股或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。
当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，将分别进行转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让期内（如果需要）。当转股价格调节日为本次可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后、变换个股备案日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。
当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响此次可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护此次可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照那时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定来制定。
二、 “中矿可转债”转股价格历年来调节状况
“中矿可转债”的初始转股价格15.53元/股。
1、2020年12月7日，企业公布了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2020-085）。因为公司向90名激励对象授于总共253亿港元员工持股计划。依据可转换债券有关规定，“中矿可转债”转股价格自2020年12月10日起由15.53元/股调整至15.48元/股。
2、2021年1月20日，企业公布了《关于“中矿转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2021-008）。因为公司向3名激励对象授于62亿港元员工持股计划。依据可转换债券有关规定，“中矿可转债”转股价格自2021年1月22日起由15.48元/股调整至15.47元/股。
3、2021年6月17日，企业公布了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2021-040）。因执行企业2020年度股东分红及资本公积转增股本的应急预案。依据可转换债券有关规定，“中矿可转债”转股价格自2021年6月23日起由15.47元/股调整至15.42元/股。
4、2022年1月6日，企业公布了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2022-002）。企业执行2020年个股期权与限制性股票激励计划，在初次授予个股期权第一个行权期内，自2021年12月6日起止2021年12月31日期内，初次授予个股期权第一个行权期总计行权193.05亿港元。依据可转换债券有关规定，“中矿可转债”转股价格自2022年1月6日起由15.42元/股调整至15.45元/股。
5、2022年5月25日，企业公布了《关于可转债转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2022-063）。因为公司执行2021年度股东分红及资本公积转增股本的应急预案，依据可转换债券有关规定，“中矿可转债”转股价格自2022年6月1日起由15.45元/股调整至10.96元/股。
6、2022年12月20日，企业公布了《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2022-126）。企业执行2020年个股期权与限制性股票激励计划，在2022年10月至2022年12月的股票期权行权期限内，激励对象以行权价格14.157元/股总计行权325.08亿港元，以行权价格39.814元/股总计行权42亿港元。依据可转换债券有关规定，“中矿可转债”转股价格自2022年12月20日起由10.96元/股调整至11.01元/股。
三、此次“中矿可转债”转股价格调节状况
1、此次“中矿可转债”转股价格调节缘故
2022年6月8日，公司召开2022年第二次股东大会决议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等向特定对象发行新股有关提案。2022年11月30日，公司收到证监会开具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]3015号）。此次公开增发新增加股权47,326,076股，将在2023年4月12日在深圳交易所发售，企业总市值将增加至508,945,177股（以截止到此次公开增发股份登记申请办理审理日2023年3月29日的规格测算）。
2、此次“中矿可转债”转股价格调节状况
依据《募集说明书》及其证监会有关可转换公司债券发售的相关规定，“中矿可转债”的转股价格将作适当调整，从原来的11.01元/股调整至15.88元/股。【注：P0=11.01元/股，A=63.39元/股，k=10.2522%；P1=（P0+A×k）/（1+k）=15.88元/股。】
“中矿可转债”变更后的转股价格于2023年4月12日逐渐起效。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司股东会
2023年4月7日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公示序号：2023-023号
债卷编码：128111 债卷通称：中矿可转债
中矿资源集团股份有限公司
有关执行董事、监事会和高管人员
持仓状况变化的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据中国证监会开具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2022]3015号），中矿资源集团股份有限公司（下称“企业”）此次公开增发人民币普通股（A股）47,326,076股，此次向特定对象发行新股结束后，企业总市值由461,619,101股增加至508,945,177股。
企业在职执行董事、监事会和高管人员都未参加此次公开增发。本次发行后，企业总市值有所增加，在职执行董事、监事会和高管人员持股数未产生变化，占股比例因总市值的增加处于被动稀释液，实际变化情况如下所示：
注：本次发行前后左右持股数及占股比例以截止到2023年3月29日（此次公开增发股份登记申请办理审理日）的规格测算。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司股东会
2023年4月7日
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