一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以2022年度权益分派执行公示的证券登记日当日的总市值扣减公司回购专用账户的股权账户余额为基准，向公司股东每10股派发现金红利7.00元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

1、行业市场规模

现阶段，全世界家居建材市场经营规模展现起伏提高，在未来会维持增长态势。依据艾媒数据信息，2017-2021年世界家居建材市场经营规模从4,395亿美金提升到4,962亿美金^[1]，全世界家居建材市场经营规模在不久的将来将维持稳定增长，预计2025年做到5,546.6亿美金，亚洲和欧洲我国销售状况将好于其它地区。

^[ 1]信息来源：未来智库

社会经济发展及城镇化发展促进了我国装饰装修行业经营规模稳步增长，行业产值从2015年3.4万亿提升到2021年5.15万亿，年增长率高过7%，将来建筑装修装饰销售市场仍然有非常大的增长空间。在装饰装修行业中，住宅装饰装修领域飞速发展，2010年至2018年，住宅装饰装修行业产值从0.95万亿增长至2.04万亿，2021年销售额达2.24万亿。伴随着居民可支配收入不断增加，定居总支出从2017年4,107元提高到2021年5,641元，约占总支出比例23.4%。消费者对于居住条件质量更加重视，幸福住房需求不断提升，高品质、人性化装饰设计供不应求，全屋定制家具凭着对室内空间的有效利用，已经成为家居家具行业一个新的交易突破点。

2022年中国家具业主营业务收入为7,624.1亿人民币，同比减少8.1%。在其中全屋定制市场容量维持较快增长，依据中商产业研究院数据信息，2017-2021年，我国定制家居行业经营规模从2,413亿人民币增长到4,189亿人民币。近些年，受宏观经济形势和房地产业增速回落等因素的影响，定制家居行业依然保持规模增长。以索菲娅为代表中国家居家具行业龙头广泛获得明显领跑行业工资增长速度，在其中企业2022年实现营业收入112.23亿人民币，同比增加7.84%。但是目前市场集中度仍然处于分散化环节，企业2022年主营业务收入占家具业销售市场比例稳步增长至1.47%，全屋定制市场占有率依然存在比较大上升空间。

近些年全国各地新建住宅（增加量住房）交易量不断变缓，二手房住房（总量住房）交易量展现活跃性趋势，并即将为家装行业造就延续性要求。2022年，依据中国统计局最新报告，商品房销售面积135,837万平方，比上年同期降低24.3%，在其中住房销售面积降低26.8%；房屋竣工面积86,222万平方，同比减少15.0%。2020年和2021年，全国性25个重点城市二手房成交总面积增长速度分别是20.4%、-1.8%^[2]。房地产业通过10多年发展，总量住房因二手房交易、新房、翻修等多种因素所带来的二次装修需求量逐渐释放出来，二次装修占有率有望持续提高。依据亿欧智库，现阶段一线城市存量房交易在投资数量中的比例贴近七成，预估房屋交易占有率提高发展趋势以后会逐渐蔓延至低线城市，房屋交易翻修和局部装修将成为未来家居领域提高的主要来源。申万宏源证券研究室结果显示，假定新房交付后翻修周期为15年，预估2030年房屋交易约1,285万件，占新老房子装修交易总产量约57%。家装行业长期性容积稳定未来可期，市场竞争进到存量房时代。

^[ 2]信息来源：中国统计局、中指研究院（CREIS）

表：2010-2030新房子房屋交易总数（含预测分析）及占有率^[3]

^[ 3]信息来源：申万宏源证券研究室

2、行业特性

（1）竞争壁垒高

由于80后、90后成市场的需求中坚力量，用户在家庭装修层面人性化要求也越来越高，不会再局限于购买传统、替代性少、美观性差的款式家俱，而期待家装企业依据其对于“家室内空间”设计风格、质量、作用的需要，量身定制专属全屋家具定制服务项目与产品，这会对家装企业提出了更高要求。家装企业既需要拥有丰富的全屋家具定制个性化定制水平，还必须具备快速响应的供应链体系，及其达到人性化商品产业化生产制造的产能，这些能力要求使定制家居行业变成高堡垒市场竞争领域。

（2）流量渠道分散化

近些年直播经济、移动互联技术的使用，颠覆了传统的商品营销方法，知名品牌精准推送顾客的途径展现多样化、分散、泛娱乐化特点，流量渠道日益分散化。这种零散的总流量必须公司通过更加多元的大数据营销形式，去进行品牌推广和网络营销推广，捕捉或造就消费市场。总流量泛娱乐化提升了流量成本，加重了渠道竞争，方式运营要运用对流量来源的精细化营销来提升客户转化品质和利润。

（3）领域周期性

家装行业交易存有周期性，一方面与居民买房交房日期有关，另一方面又与二次装修或选购家具要求有关。从很多年的领域发展的规律来说，每一年的一季度归属于领域淡旺季，三四季度归属于领域高峰期。

（4）房地产业相关性

家装行业的需要受新房子基本建设拿房、二手房交易、房屋交易翻修等因素的影响，与房地产业存有全产业链关系。国盛证券研究室结果显示，短期内房地产开发商降杠杆、中后期城市化水平提高放缓、长期性人口总数承受压力，将来新房子销售市场下行趋势明确，二手房交易所带来的装修要求及房屋交易经营规模累积所带来的当然翻修要求，将会成为家装行业公司关键业绩提升由来。新房子市场将由于精装修占有率提高，整体家装和精装公寓方式盛行，方式变换产生结构性机会。

（5）日用品特性

现阶段，在我国一线城市的存量房交易已经接近甚至超过新房交易，与此同时，发达国家房产开发已经完成很多年，龙头品牌多见生产制造知名品牌零售一体化，发展路线已突破地产周期。因而在交易客流量结构转换的趋势下，对于我们来说：定制家居行业受地产周期危害有希望减弱，与此同时日用品特性突显，龙头品牌具备穿越重生地产周期的特性。做为日用品，伴随着消费人群低龄化、消费理念升级，融合头顶部订制公司规模、供应链管理及生产优点，将促进家居家具更换更为省时省力、放心、划算。中下游存有长期性要求，局改及整体家装的崛起促进家居家具拆换变得更加高频率、性价比高、便捷。与此同时行业龙头开展类目扩大，依靠本身品牌势能、渠道力、产品竞争力、服务力等优点，对于消费人群进行合理信赖迁移，以此来实现一站式商品销售，不断发展市场份额。

3、行业发展前景

（1）市场集中度将持续提高

2021年关键9家全屋定制上市企业总计主营业务收入占家具业比例只有6.87%，9家企业营收呈台阶化趋势，50亿元以上主营业务收入经营规模4家，20至30亿人民币主营业务收入经营规模2家，10至20亿人民币主营业务收入经营规模3家。家装行业现阶段展现繁花似锦的新格局，知名品牌多、类目杂，但是随着顾客全屋家具定制要求更加充沛，定制家居行业高堡垒特征明显，大中小型时尚家具公司、装修公司、个人小作坊因不能满足消费市场，竞争能力将日日趋弱，头顶部全屋定制公司有希望进一步统筹规划，提高市场集中度，展现顺势而为的领域局势。

（2）“懒人经济”推动整家订制和智能家居产品的产业整合

近些年，应对总流量具有零散的现况及其“懒人经济”造就的全新消费市场，用户在家庭装修层面更为亲睐一站式家居家具购物体验，家装行业的运营模式还在持续迭代。为顺从消费观念的改变，家装企业从制造关键品类转换到全渠道一体化解决方案的整家订制方式，方式与产业供应链结合连通深入推进。与此同时，物联网的飞速发展，5G技术性家庭化运用，智能家居系统应用领域也日益丰富多彩，也为全屋定制公司带来巨大机会。中国已经成为全球最大智能家居行业消费的国家，依据中商产业研究院数据信息，2016-2021年中国智能家居行业经营规模由2,608.5亿人民币增加到5,800.5亿人民币，智能家居系统与全屋定制的结合能够为家装行业产生新增长点。

（3）工业生产4.0促进数智化转型

柔性生产制造能力是促进顾客人性化、一站式整家订制市场需求的关键重要，智能制造系统使规模性人性化生产制造得以实现。现阶段全屋定制公司之间的竞争不但限于渠道类目，整家订制模式中智能化系统及生产量都是重要，其对网站前端开发、后面供应链管理、生产制造的能力均提出了更高要求。数智化转型转型推动交货高效率与质量的提高，全过程、规模化数智化转型关键技术将会成为全屋定制龙头企业的环城河。

（4）房屋交易跻身新消费主力

2016年至今，国内各地相继出台精装修、精装房的扶持政策，精装交付逐步形成中高档改善型住房交货标准配置。亿欧智库《2020～2021家居行业年度盘点与趋势洞察》强调，一二线城市住房买卖进到存量时代，精装房政策落地式将缩小毛胚房在新房子提供里的占比。艾瑞数据《2021年中国家装行业研究报告》表明，尽管新房装修的家装动因依旧是家居装修消费市场造成的重要原因，其占比达到34.2%；但旧房翻新（14.6%）、审美观转变（10.2%）、扩张收纳整理（5.4%）等总量有关的家装动因占有率总计超60%，房屋交易更新改造逐步形成房子家居装修新机遇。

^[4]

^[ 4]由来：艾瑞数据研究所剖析制作

（5）环保低碳激发绿色装修

顾客受宏观政策危害居家生活时长大幅上升，对家居家具绿色健康的高度关注上升至从未有过的相对高度，高环保级别商品更为遭受顾客青睐，家居家具交易向着环保节能方位加快迈入。2022年8月，工信部、住房城乡建设部、国家商务部、市场监督总局联合发文《推进家居产业高质量发展行动方案》，明确提出要进一步生态化转型发展，积极推行绿色环保；积极推进绿色制造，提升绿色环保材料、技术性、设备及生产工艺流程全面推广；推动企业贯彻绿色设计理念，增加翠绿色更新改造幅度，积极主动建立绿色环保榜样。可见未来绿色装修和智能制造将成为行业更高的要求。

（6）我国政策扶持力度持续推进

2022年至今，为进一步刺激性国内消费，最少大约十项省级、市一级的家居产业相关规划与重点政策扶持颁布。在其中工信部、住房城乡建设部、国家商务部、市场监督总局4单位联合发文《推进家居产业高质量发展行动方案》，中指出：至2025年，在家居产业培养50个以上著名品牌、10个家居生态知名品牌，营销推广一批出色商品，创建500家智能家居体验核心，培养15个高质量特点产业群，以高质量提供推动家具品牌品质消费。除此之外，在综合性消费相关规划之中多的是谈及，如果在《扩大内需战略规划纲要（2022一2035年）》中，于“不断提升传统消费”一部分确立，推动家居装修交易，提升智能家居产品交易，促进智慧家庭发展趋势；在“积极推进乡村现代化”一部分提及，促进农村百姓车辆、家用电器、家俱、家居装修消费理念升级。国家层面适用，将进一步提升市场的需求自信心、及产业链市场情绪。

（二）企业所处市场地位

企业在我国家居市场稳步发展二十载，最早在中国明确提出“整体衣柜”这个概念，以整体衣柜商品发展，应用数字技术和现代化管理理念，克服了顾客个性定制需求与大规模生产的分歧，打开和促进了全屋家具定制产业发展规划，是定制家居行业龙头企业。

（三）报告期公司从事的主营业务

企业为用户提供全屋定制家居计划方案，从业全屋家居（包含衣橱、厨房橱柜、铝门窗、墙体板、木地板、家具用品、家用电器、卫浴洁具等）设计研发和生产市场销售，于2011年在深圳交易所上市，是行业内第一家A股上市企业。企业旗下拥有新零售多品牌布局，完成全屋定制销售市场全面覆盖，分别为精准定位中高端市场的“索菲娅”知名品牌，精准定位高端市场的“米兰纳”知名品牌，定位高精人群“司米”和“华鹤”知名品牌，四大品牌均有着差异化营销优点，全渠道遮盖衣、橱、门、窗、墙、地、电、卫、配等，在集团新产品开发创变和供应链确保大力支持，完成深度方式全方位发展。回望发展史，企业着力促进下列五大等方面的建设：

1、拓知名品牌、扩类目，不断推动“大家居”战略落地

为满足不同消费群体的全屋家具定制消费市场，企业以价格定位做为区别，打造出了不同类型的四大商品品牌，产生覆盖全市场品牌布局。“索菲娅”品牌企业2001年的创立知名品牌，源于法国的，关键精准定位中国际市场，价格定位在1000至2000元范围；“米兰纳”是2021年企业推出知名品牌，精准定位高端市场，对焦年青消费群体，主推互联网推广方法，价格定位在1000元左右，给用户提供高性价比的全屋定制企业产品；“司米”品牌与“华鹤”产品定位高精度群体，价格定位在2000元以下，在其中司米品牌2014年从荷兰引入，引入时主打橱柜商品，华鹤知名品牌主推实木门商品。

伴随着四大品牌的推出并持续深耕细作，企业切合全屋家具定制消费市场，紧紧围绕“大家居”发展战略，对索菲娅、司米、华鹤品牌进行类目扩大更新，索菲娅发布厨房橱柜和铝合金门窗商品，司米发布衣橱商品，华鹤还提供了全屋家具定制产品与服务。当前公司关键品牌商品已经实现衣橱、厨房橱柜、铝门窗、墙体板、木地板、家具用品、家用电器、卫浴洁具全渠道遮盖，充分满足不一样消费群体全渠道一站式购物要求。

图：品牌布局

索菲娅知名品牌全屋家具定制商品

司米品牌

华鹤知名品牌

米兰纳知名品牌

2、拓方式、引流量，不断完善经营收入由来

零售渠道是企业业务的重要方式，目前已经设立零售终端逾4,000家，遍布全国1,800座城市不同区域。在其中索菲娅品牌门店2,829家，米兰纳品牌门店338家，司米品牌门店614家，华鹤品牌门店319家。企业大力开拓互联网推广和数字化运营方法，通过网上引流至线下实体店，打造出线上线下一体化营销闭环，完成零售渠道总流量多样化。电商营销成绩突出，企业打造出微信公众平台、小程序、微信企业版、微信视频号、抖音视频、快手视频、小红书的全网平台引流矩阵私域营销阵营，各大网站关心量超3,000万，为零售渠道不断创变。

整体家装方式是企业关键突破的新平台，根据发布专享产品和价格政策，与零售渠道产生差别，不同角度抢占市场。企业在全国范围内和实力很强的家装企业进行合作，与此同时激励和促进全国各地代理商和当地中小型整体家装、装修公司、设计公司展开合作，建立与家装企业的互相引流和互利共赢。截止到2022年底，企业自营整体家装业务部已协作装企总数160个，门店数量425家，遍布全国93座城市及地区。

大宗业务方式关键服务工程顾客，单个合作开发项目商品户数多、合同书总价格高。企业已经与数百家工程项目顾客完成协作，并和诸多大中型地产开发商达到创建战略伙伴关系，根据承揽房地产、酒店餐厅、医院门诊、院校、机关事业单位等样板间及工程大批量新项目，为工程项目用户提供房间内家居全屋定制产品与服务，不断创新企业主营业务收入由来，提升渠道结构。

3、数智化转型、供应链管理，产生前端销售确保适用

企业积极推动数智化转型转型，有着多方位、垂直一体化“数字化营销服务平台”，整体技术实力全球领先。代理商根据DIY Home进行全屋家具定制产品外观设计，根据数字化营销平台提交订单，将客户资料和用户需求传达到加工厂开展智能化生产，最后通过货运物流交货顾客并进行施工，全过程通过大数据方法完成。企业还通过顾客服务指数值系统软件（CSI）和经销商服务项目指数值系统软件（DSI）对服务水平进行合理监管。

企业在全国各地有着八大生产地，投建了业内亚洲地区前沿的工业生产4.0生产车间，在很大程度上缩短商品交付周期，加工厂对经销商均值交货周期很多年维持在7至12天，提升定制行业广泛遭遇的产能短板；准确度和故障率完成领域领先地位，为前端销售给予供应链管理确保，从而减少了加工厂端和经销商端经营成本。

图：索菲娅全国各地工业化生产产业基地合理布局

4、重环境保护、强服务，满足用户全新消费市场

低碳环保是用户对家具产品的需求，企业锲而不舍促进翠绿色技术升级，不断引领行业发展环境保护更新：2014年，建立了超过那时候国家标准E1级公司E0级环保等级，比新国际性E0级公布还早7年；2016年上线了无醛添加康纯板，等同于人造板材国家标准ENF级，但是比国家标准ENF级公布早5年。多年以来，企业协作上游供应商，不断对材料开展环境保护升级迭代，并积极开展我国和行业绿色标准制订，不仅成为人造板材国家标准的起草单位，环境保护整体实力也获得了“盖公章”，现阶段已经拥有7大权威性认同，包含5大国际环保认同、卫生健康委集团旗下我国孕婴网环保产品推荐和儿童健康级产品质量认证。2021年，企业变成二项环境保护国家标准起草单位，同一年康纯板销售订单占比达到近9成。归功于环境保护先发优势，企业产品赢得了诸多苛刻组织的热捧，变成儿科医院、月子核心，托育机构、幼稚园、学校等组织的一致挑选。

除此之外，公司本着绿色生产和绿色发展核心理念，获得了国家监管部门的认可，2020年-2022年连续三年，生产地当选国家工信部“绿色环保示范性名册”，企业华东地区、华南地区、华西医院生产地依次评为“我国绿色工厂”。

企业十分重视顾客服务，开启400全国服务电话跟客户投诉邮箱，开发设计客服平台微信小程序，为用户提供方便快捷顺畅的服务方式。制订标准流程与严格服务指标，构建CSI和DSI系统软件，对服务水平实时监测，推动一站式服务水平提高。

5、树优秀人才、调架构设计，打造出强战斗能力机构精英团队

企业相对高度注重人才培养，根据索菲娅学府、索菲娅黄浦E MBA班对管理者、骨干员工、代理商开展专业知识培训与业务创变；贯彻“自主创新共享”的核心价值观，发布员工股权激励和经销商持股计划，遮盖逾千余名企业与员工百余名优秀经销商，将企业发展权益和员工/代理商权益开展紧密结合。

为了更好地切合发展需求，企业2020年逐渐促进企业变革，推行事业部管理体制，索菲娅零售业务部、司米业务部、华鹤业务部、米兰纳业务部、工程项目业务部、自营整体家装业务部齐头并进，别的中后台业务工作部门以引流矩阵架构设计创变适用六大业务部。

图：六大业务部

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

注：报告期末进到前10位的公司股东中，第四名至第九名公司股东在当年度最初持仓未进入公司前200名股份公司章程，企业无法有效获得它在当年度初（即2022年12月31日）持仓数据信息，鉴于此状况，企业把它在当年度初持股数为0的现象做为测算考虑到。

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

报告期公司经营状况无根本变化。

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：

此次会议为公司发展2022年年度股东大会。

2、股东会的召集人：

此次股东会召集人为董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：

此次股东会的招集、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年5月5日在下午4:00。

网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年5月5日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：逐渐网络投票的时间为2023年5月5日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月5日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

5、大会的举办方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：包含自己参加及通告填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票。自然人股东能够在通告注明的网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年4月27日。

7、参加目标：

（1）凡截止到2023年4月27日在下午3:00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东以及授权委托人；

（2）董事、公司监事和其它高管人员；

（3）公司法律顾问。

8、会议地点：广州市周围奥克伍德豪景酒店11楼12号会议厅

二、会议审议事宜

1、会议提案名称和编号

注：企业整体独董将在年度股东大会向公司股东作个人工作总结。

2、以上提议具体内容详细公司在2023年2月28日、2023年4月10日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网发表的第五届股东会第十四次会议决议公示、第五届股东会第十五次会议决议公示和第五届职工监事第十二次会议决议公示、第五届职工监事第十三次会议决议公示。

3、依据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，此次股东会所有提案均对中小投资者决议独立记票并公布独立记票结论。中小股东就是指除直接或总计持有公司5%（含5%）之上股权股东及其董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

4、此次股东会提案十、十二、十三、十四、十五、十六、十七为特别决议事宜，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。

三、大会备案方式

1、公司股东申请时普通合伙人需持身份证、公司股东帐户卡；公司股东应持企业营业执照（商业登记证）影印件、法人授权书、公司股东帐户卡和出席人身份证件登记信息；授权委托人需持身份证、委托授权书和受托人有效身份证企业营业执照、公司股东帐户卡登记信息。公司股东能够发送电子邮件、信件或发传真方法备案。

2、备案时长：2023年5月4日早上9:00一12:00，在下午14:00一17:00（以信件方法注册登记的，以邮政局邮戳记录的收件为准）。

3、备案地址：广州市天河区体育东路108号创展核心西座19楼。

4、联系方式：020-87533019/020-87579391（发传真）。

5、手机联系人：陈蓉。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件3。

五、其他事宜

1、开会时间大半天。参加者吃住及差旅费自立。

2、参加现场会议股东及公司股东委托代理人需携带相关证明正本在场。

3、会务服务所设联系电话：

手机联系人：陈蓉

联系电话：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮件：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告

索菲亚家居有限责任公司股东会

二○二三年四月十日

配件：

1、出席会议公司股东申请表

2、法人授权书

3、参与网上投票的实际操作步骤

配件1：

公司股东申请表

截至2023年4月27日在下午3:00买卖结束后我们公司（或自己）拥有索菲亚家居有限责任公司个股，现备案参与企业2022年年度股东大会。

名字（或名字）： 联系方式：

身份证号码： 公司股东账号号：

拥有股票数： 时间： 年 月 日

配件2：

法人授权书

截至2023年4月27日，我们公司（或自己）（证劵账号： ），拥有索菲亚家居有限责任公司 股优先股，兹委托 （身份证号码： ）参加索菲亚家居有限责任公司2022年年度股东大会，并依据以下提示对股东会列出提案进行投票。如果没有标示，则是由委托代理人酌情考虑确定网络投票。

本授权委托书有效期为自审签日起至此次股东会举办之时。

公司股东盖公章： 法人股东签字：

法人代表签名： 身份证号码：

时间： 年 月 日 时间： 年 月 日

配件3：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362572”，网络投票称之为“索非网络投票”。

2.填写决议建议。

此次股东会的议案属于非累积投票提案，对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。对总提案进行投票视作对此次股东会全部决议事宜决议同样建议的一次性决议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年5月5日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月5日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月5日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：002572 证券简称：索菲娅 公示序号：2023-026

索菲亚家居有限责任公司

第五届职工监事第十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十三次会议报告于2023年3月27日以专人送达、电子邮箱及提前通知方式向诸位公司监事传出，于2023年4月7日上午11:30在公司会议室以现场会议融合通信方式举办。会议由企业监事长王玮老先生集结和组织。此次会议需到公司监事3人，实到3人。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决定真实有效。经参会公司监事决议，建立如下所示决定：

一、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《索菲亚家居股份有限公司监事会2022年度工作报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

二、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

职工监事对企业《索菲亚家居股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》展开了审查，觉得：公司已经结合实际情况设立了达到公司日常管理所需要的各种各样内控制度，并根据企业的发展状况持续加以改进和提升，管理制度已覆盖企业业务内容和内控管理的各个领域和阶段，并获得有效落实。董事会开具的《索菲亚家居股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《内部控制审计报告》将和《索菲亚家居股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》同一天发表在企业特定信息公开网址巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

四、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

职工监事觉得：股东会编制《索菲亚家居股份有限公司2022年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合要求，如实陈述了企业募资2022本年度储放和实际应用情况。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《索菲亚家居股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案符合公司现阶段的具体生产经营情况，与业绩成长型彼此配对。执行此次利润分配方案没影响企业后面长期运营，并没有危害公司股东，尤其是中小投资者利益。

本提案尚要递交股东大会审议。

六、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》。职工监事觉得股东会编制与审批我们公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。企业2022年年报全篇及引言详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《公司2022年年度报告全文及摘要》。

本提案尚要递交股东大会审议。

七、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2023年度日常关联交易预计的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2023年度日常关联交易预计的公告》。

八、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于2023年度公司及子公司进行现金管理的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于2023年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

九、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于公司对外担保额度的公告》

本提案尚要递交股东大会审议。

十、以3票允许、0票放弃、0票反对决议结论，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

十一、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，《关于〈索菲亚家居股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》。

公司编制的2020年度、2021年度与2022本年度《非经常性损益明细表》及其聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《索菲亚家居股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（信大会师报字[2023]第ZC10160号）合乎政府会计准则的需求，严格执行了证监会、证交所等相关单位出台的相关法律法规、行政规章的相关规定。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的《索菲亚家居股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》。

审核确认，职工监事允许根据《有关〈索菲亚家居有限责任公司非经常性损益统计表及鉴证汇报〉的议案》。

十二、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。主要内容详细同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《监事会议事规则》（2023年4月议案）。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居有限责任公司职工监事

二○二三年四月十日

索菲亚家居有限责任公司

2022年年度募资

储放与应用情况的专项报告

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》的有关规定，我们公司就2022年年度募资储放与应用情况作如下专项报告：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

经中国证监会（下称“证监会”）开具的《关于核准索菲亚家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准【2016】878号）审批，索菲娅根据非公开发行人民币普通股（A股）20,735,155股，每股面值1.00元，每一股发行价53.05元，募资总金额rmb1,099,999,972.75元，扣减各类发行费rmb18,768,000.00元，具体募资净收益rmb1,081,231,972.75元。以上募资已经在2016年7月14日到帐，并且经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出具了信大会师报字[2016]第410569 号汇算清缴报告。

（二）募资的具体使用和盈余状况

截止到2022年4月，企业募投项目已经全部结项，结余资金已转到项目执行企业一般户，截止到2022年12月31日，到此，企业非公开发行募集资金专户已经全部进行注销。

二、募资储放及管理状况

（一）募资的监管状况

为加强募资管理和应用，维护投资人的利益，依据相关法律法规的相关规定，募投项目的实行方索菲娅及其子公司索菲亚家居（浙江省）有限责任公司、索菲亚家居（廊坊市）有限责任公司、索菲亚家居（成都市）有限公司和索菲亚家居湖北有限公司（下列合称之为“招标方”），中信证劵和招商银行股份有限责任公司广州新塘分行、创兴银行有限责任公司广东省自贸区广州南沙分行、上海浦东发展银行有限责任公司广州市白云区分行（以下称“专用账户金融机构”）于2016年8月9日签署了7份《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。公司在2016年8月11日接到以上三方监管协议，关键具体内容如下：

公司在2020年3月23日举办第四届董事会第十二次大会，审议通过了《关于变更索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目实施主体及延长实施周期的议案》，同意将“索菲亚家居数字化生态系统软件（互联网技术+）平台升级新项目” 此项目原定的建设主体（企业总公司）调整为公司全资子公司广州市顶点三维信息科技有限公司执行，与此同时实施周期增加2年，至2022年3月完毕。募投项目的实行方索菲娅及其子公司广州市顶点三维信息科技有限公司（下列合称之为招标方），中信证劵和招商银行股份有限责任公司广州新塘分行（以下称“专用账户金融机构”）于2020年4月16日签署了《募集资金三方监管协议》（以下称“三方监管协议”）。公司在2020年4月16日接到以上三方监管协议，关键具体内容如下：

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，以上募集资金专户已经全部进行销户。

三、年度募资的具体应用情况

(一)募集资金使用状况一览表

截止到2022年12月31日止，2022本年度募集资金使用状况一览表详细本报告附注1。

(二) 募集资金投资项目（下称“募投项目”）没法单独核算经济效益的主要原因以及状况

1. 索菲亚家居数字化生态系统软件（互联网技术+）平台升级新项目

索菲亚家居数字化生态系统软件（互联网技术+）平台升级新项目要在融合公司具有互联网推广平台与定制家居设计系统软件的前提下，通过建立集顾客、家居设计师和卖家一体的敞开式3D协同办公软件，完成顾客需求和计划方案库的分享和智能匹配，大幅提升顾客的线上体验，并融合企业传统渠道方式、社会性设计师优秀供应商网络资源，为用户提供“定制家”的一体化产品与服务，完成企业O2O营销推广模式创新。除此之外，积极与内部结构产业链供应链平台的无缝拼接，用户可以得到产品生产流程节点自动推送。

该项目主要目的是提高企业的网络线上推广水平，自主创新O2O营销方式，与此同时融合室内设计师资源与供应商资源，增加客户粘性。因而此项目没法单独核算经济效益。

2. 信息管理系统更新改造新项目

信息管理系统更新改造新项目要在公司具有内部信息系统架构设计的前提下，根据企业流程再造、六西格玛基础理论及企业IT架构设计科学方法论（EA应用架构，TA系统架构与DA数据架构）的实行，全面提高企业信息管理系统用户数据分析和处理量，达到公司为移动互联网大家居方面发展的项目需求，完成数字化生态管理平台与内部结构产业链供应链平台的无缝拼接。因而此项目没法单独核算经济效益。

3.生产地数字化改造更新新项目

因为生产地数字化改造更新新项目通常是在原有生产线的前提下通过引进服务机器人等技术设备，开发与搭建智能化实行生产系统（MES）、自动化技术仓储管理系统（WMS）和智能化工厂物流运输系统等智能信息系统，因为制造的持续性，没法单独核算整体衣柜技术性更新改造新项目造成的盈利。

（三）募资实际投资项目执行地址、实施方法变动状况

1、公司在2017年10月25日举办第三届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，允许子公司成都市索菲娅变动募投项目执行地址，由“成都崇州开发区宏业大路北段1251号”调整为“四川省崇州市开发区晨光大路中区”。

表明：该地点为深圳索菲娅中西部生产地生产能力改建的全新生产地，门牌号码已经在2021年1月6日确立为“崇州市智能化应用产业功能区曦平路366号”。

以上募投项目执行地址更改的事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

2、企业第四届董事会第五次大会审议通过了《关于调整索菲亚家居（成都）有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设周期的议案》，同意将“生产地数字化改造更新新项目”由企业子公司索菲亚家居（成都市）有限责任公司开展的3,500万项目建设周期增加3年，原开发周期为2016年至2019年，调整至2016年至2022年。

以上募投项目调节开发周期事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

3、企业第四届董事会第五次大会审议通过了《关于延长信息系统升级改造项目实施周期的议案》，同意将“信息管理系统更新改造新项目”实施周期增加3年，项目建设期调整为6年，至2022年3月完毕。

以上募投项目调节开发周期事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

4、公司在2020年3月23日举办第四届董事会第十二次大会，审议通过了《关于变更索菲亚家居数字化生态系统（互联网+）平台升级项目实施主体及延长实施周期的议案》，同意将“索菲亚家居数字化生态系统软件（互联网技术+）平台升级新项目” 此项目原定的建设主体（企业总公司）调整为公司全资子公司广州市顶点三维信息科技有限公司执行，与此同时实施周期增加2年，至2022年3月完毕。

以上募投项目变动建设主体及增加实施周期事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

(四)募投项目前期资金投入及更换状况

企业第三届股东会第十三次大会审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，允许企业将募资 5,396.35万余元更换事先已资金投入各募集资金投资项目的自筹经费。截止到2017年12年31日，公司已经更换自筹经费5,396.35万余元，在其中2016年度公司已经更换自筹经费5,027.08万余元，剩下369.27万余元已经在2017年1月5日更换进行。

(五)用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022年1至12月，企业不会有以闲置募集资金临时补充流动资金状况。

(六)用闲置募集资金开展现金管理业务状况