索菲娅第三届股东会第十六次大会、第三届股东会第二十五次大会、第四届董事会第五次大会、2016年度股东会、2017年度股东会、2018年度股东会、2019年度股东大会审议已通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司独立董事发布了单独建议。后复第四届董事会第二十次大会及2020年度股东大会审议准许，允许公司及分公司应用不得超过2亿人民币（含本数）的闲置募集资金用于支付保底型银行理财，有效期限自2020年度股东大会审议根据之日开始计算，至 2021 年度股东大会举办之日完毕。截止到2022年12月31日，索菲娅及其子公司前12月应用闲置募集资金选购保底型银行理财目录如下所示：

(七)结余募集资金使用状况

1、企业第四届董事会第五次大会、2018年年度股东大会审议通过了《关于索菲亚家居（浙江）有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，允许：“生产地数字化改造更新新项目”由公司全资子公司索菲亚家居（浙江省）有限责任公司开展的7,500万新项目建设完成，同意将此项目扣减掉预留并未付款账款后盈余募资807.70万余元（未含贷款利息，以最后结转成本额度为标准）结转成本永久性补充流动资金。截止到2019年12月31日，浙江省索菲娅募集资金专户-招商银行股份有限责任公司广州分行新塘分行（账户：573900480110208）已经将扣减并未付款账款后盈余的809.38万余元转至公司基本账户，永久填补企业流动资金。

截止到2020年12月31日，浙江省索菲娅募集资金专户-招商银行股份有限责任公司广州分行新塘分行（账户：573900480110208）结余资金总共7.54万余元结余资金已经从募资帐户转至公司基本账户，并登记进行该募资专户的注销办理手续。

2、截至2021年12月31日，“华中地区生产地（一期）工程项目”已建设完成，总计资金投入45,503.67万余元，占募资新项目总金额102.31%，募资新项目总金额44,478.00万余元（含变动募资新项目用途4,478.00万余元）已用结束，用以这个项目的募集资金专户估价入库余额为24.77万余元（含贷款利息）。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第6.3.11条，公司决定将此项目募集资金专户结余资产24.77万余元（含贷款利息，以最后结转成本为标准）变动主要用途，永久性补充流动资金。截止到2021年12月31日, 用以企业“华中地区生产地（一期）工程项目”存储所使用的募集资金专户-上海浦东发展银行有限责任公司广州市白云区分行（账户：82050155260000234）结余资金总共24.77 万余元已经从募资帐户转至公司基本账户，并登记进行该募资专户的注销办理手续。

3、截止到 2022 年 3 月 31 日，“索菲亚家居数字化生态系统软件（互联网技术+）平台升级新项目”、“信息管理系统更新改造新项目”及其“生产地数字化改造更新新项目”基本建设已经完成，新项目投资目的已经达到。公司在 2022 年 4 月 12 日、2022 年 5 月 13 日各自举办第五届股东会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许停止“索菲亚家居数字化生态系统软件（互联网技术+）平台升级新项目”、“信息管理系统更新改造新项目”及其“生产地数字化改造更新新项目”，并把剩下募资 12,158.72 万余元（含利息费用，现实额度以资产转走当日专用账户账户余额为标准）永久性补充流动资金。

截止到2022年12月31日，企业已经将以上募集资金专户里的账户余额 12,211.69 万余元所有转到项目执行企业一般账户。本募集资金专户销户后，企业、项目执行公司和创兴银行有限责任公司广东省自贸区广州南沙分行、招商银行股份有限责任公司广州分行新塘分行签订的三方监管协议相对应停止。

（八）超募资金应用情况

2022年1至12月，企业不会有超募资金应用情况。

（九）并未所使用的募集资金用途和动向

截止到2022年12月31日，企业募资新项目已经全部结项，募集资金专户已经全部销户，盈余募资已转到项目执行企业一般户。

（十）募集资金使用的其他情形

2022年1至12月，企业不会有募集资金使用的其他情形。

四、变动募投项目的项目执行情况

1、企业第三届股东会第二十六次大会、2018年第一次股东大会决议审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，同意将 “生产地数字化改造更新新项目”缘由公司全资子公司索菲亚家居（廊坊市）有限责任公司（“廊坊市索菲娅”）开展的5,000万余元项目终止，剩下没有使用的募资将投放至公司全资子公司索菲亚家居湖北有限公司（下称“湖北省索菲娅”）开展的“华中地区生产地（一期）工程项目”。截止到2018年12月26日，廊坊市索菲娅募资总计4,563.39万余元（含贷款利息）已经全部划转到湖北省索菲娅监管户（帐户：82050155260000234）。经公司第四届董事会第五次大会及2018年年度股东大会决议，剩下到帐利息10.06万余元将主要用于永久性补充流动资金，便于销账该募集资金专户。

截止到2019年12月31日, 廊坊市索菲娅募集资金专户-招商银行股份有限责任公司广州分行新塘分行（账户：120907890810808）结余资金总共10.06万余元结余资金已经从募资帐户转至公司基本账户，并登记进行该募资专户的注销办理手续。

2、企业第四届董事会第五次大会、2018年年度股东大会审议通过了《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》，允许：“生产地数字化改造更新新项目”缘由企业开展的9,000万项目终止，截止到2018年12月31日此项目具体累计应用募资为820.78万余元，扣减掉预留并未付款账款总计69.00万余元后，盈余8,289.59万余元（含贷款利息，最后以结转成本为标准）将变动主要用途，永久填补企业流动资金。截止到2019年12月31日，总公司募集资金专户-招商银行股份有限责任公司广州分行新塘分行（账户：120902063210868）已经将扣减并未付款账款后盈余的8,266.63万余元转至公司基本账户，永久填补企业流动资金。

截止到2020年12月31日, 总公司募集资金专户-招商银行股份有限责任公司广州分行新塘分行（账户：120902063210868）结余资金总共71.97万余元结余资金已经从募资帐户转至公司基本账户，并登记进行该募资专户的注销办理手续。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司已公布的募资有关信息立即、真正、精确、详细公布。不会有募资管理方法违反规定状况。

六、专项报告许可的给出

本专项报告业经董事会于2023年4月7日准许给出。

附注1、募集资金使用状况一览表

2、变动募集资金投资项目登记表

2023年4月7日

附注1：

募集资金使用状况一览表

编制单位：索菲亚家居有限责任公司

2022年1-12月

企业：rmb万余元

注1：经第四届董事会第十二次会议审议根据，同意将“索菲亚家居数字化生态系统软件（互联网技术+）平台升级新项目” 此项目原定的建设主体（企业总公司）调整为公司全资子公司广州市顶点三维信息科技有限公司执行，与此同时实施周期增加2年，至2022年3月完毕。

注2：经第四届董事会第五次会议审议根据，“信息管理系统更新改造新项目”实施周期增加3年，项目建设期调整为6年，至2022年3月完毕。

注3：“生产地数字化改造更新新项目”中，由企业、公司全资子公司索菲亚家居（廊坊市）有限责任公司、公司全资子公司索菲亚家居（浙江省）有限责任公司开展的项目已停止或建设完成，盈余募资已经结转成本永久性补充流动资金。“生产地数字化改造更新新项目”中由索菲亚家居（成都市）有限责任公司执行的生产基地数字化改造更新新项目经第四届董事会第五次会议审议根据，允许增加开发周期3年，即原开发周期为2016年至2019年，调整至2016年至2022年。

注4：《募集资金使用情况对照表》列出额度，否则尤其明确，不然都不含贷款利息。

附注2：

变动募集资金投资项目登记表

企业：万余元

注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、 计算方式一致

索菲亚家居有限责任公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居有限责任公司（下称“企业”或“索菲娅”）股东会于2023年3月27日以专人送达、电子邮箱及提前通知的形式发出举办企业第五届股东会第十五次大会工作的通知。此次会议于2023年4月7日早上10:30在公司会议室以现场会议融合通信方式举办。会议由董事湘江淦钧老先生集结和组织。大会需到执行董事5人，实到执行董事5人。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政规章和《索菲亚家居股份有限公司章程》的相关规定，真实有效。经与会董事决议，根据如下所示决定：

一、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

二、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》。主要内容详细同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事并向董事会提交了2022年度述职报告，主要内容详细同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《独立董事2022年度述职报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

三、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》。

本提案尚要递交股东大会审议。

四、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司2023年度预算报告的议案》。

本提案尚要递交股东大会审议。

五、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。股东会觉得：公司已经结合实际情况设立了达到企业日常管理方法所需要的各种各样内控制度，并根据企业的发展状况持续进行和提升，管理制度已覆盖企业业务内容和内控管理的各个领域和阶段，并获得有效落实。总体来看，企业内控制度详细、有效、合理，不会有重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《内部控制审计报告》将和《索菲亚家居股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》同日发表在企业特定信息公开网址巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

六、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《索菲亚家居股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

七、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。该分配原则由股东会建议，其原因为：给投资者感恩回馈企业成长的盈利，执行对自然人股东所作出的股票分红服务承诺。该方案与业绩成长型彼此配对。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度总公司表格期终累计盈余公积为1,236,286,807.58元，2022本年度实现净利润472,868,265.62元。

2022本年度利润分配预案如下所示：

企业以2022本年度权益分派执行公示的除权日当天的总市值扣减公司回购专用账户的股权账户余额为基准股东分红为基准，以盈余公积向公司股东每10股派发现金红利7元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。公司回购专用账户所持有的我们公司股权，不具有参加股东分红支配权，预估发放股利635,233,655.70元（价税合计），实际额度按实际发放状况为标准。2022本年度剩下盈余公积结转到下一年度。

股东会觉得：2022本年度分配预案使用了股票分红的方式，此次分配预案股票分红占比符合公司所制订的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》和《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》中有关“若年底分红本年度达到的可分配利润为恰逢，且现金流量充足，执行股票分红也不会影响企业后面长期运营的，每一年支付现金方法分派的收益理应不少于当初达到的可分配利润的20%”的股票分红服务承诺。故股东会允许报请股东大会审议以上利润分配预案。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

八、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。企业2022年年报全篇及引言详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的企业《2022年年度报告全文及摘要》。

本提案尚要递交股东大会审议。

九、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。允许拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位，聘用期为一年；由股东会受权公司管理人员依据市场走势及双方协商一致情况判断实际酬劳并签订有关合同书与文档。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

十、以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事江淦钧老先生、柯建生老先生回避表决。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。

十一、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司2022年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《索菲亚家居股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理报告》。

十二、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于2023年度公司及子公司进行现金管理的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于2023年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

十三、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司融资额度的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于公司融资额度的公告》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

十四、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于公司对外担保额度的公告》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

十五、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该提案发布了单独建议。本提案尚要递交股东大会审议。

十六、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》。

根据法律法规的需求，企业对2020年度、2021年度与2022本年度非经常性损益状况制订了《非经常性损益明细表》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况非经常性损益统计表以及附表进行审查并提交了《索菲亚家居股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》（信大会师报字[2023]第ZC10160号）。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的《索菲亚家居股份有限公司非经常性损益明细表及鉴证报告》。

独董就本提案发布了赞同的单独建议。

十七、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修定具体内容请见附件《〈公司章程〉修订对照表》。除一览表修改的具体内容之外，别的条文保持一致。新修订规章全篇详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《公司章程》（2023年4月议案）。

本提案尚要递交股东大会审议。

十八、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《股东大会议事规则》（2023年4月议案）。

本提案尚要递交股东大会审议。

十九、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《董事会议事规则》（2023年4月议案）。

本提案尚要递交股东大会审议。

二十、以5票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。主要内容详细同一天巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于变更会计政策的公告》。

二十一、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。主要内容详细同一天在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）发表的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居有限责任公司股东会

二○二三年四月十日

配件1： 《公司章程》修定一览表

配件：

索菲亚家居有限责任公司

规章修定一览表

依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规的有关规定，企业第五届股东会第十五次会议同意对《公司章程》一部分条文开展修定，新修订《公司章程》需经公司股东大会审议根据后才可起效，修定具体内容对比情况如下：

除了上述修定外，《公司章程》别的条文保持一致。