第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 重要风险防范

企业已经在本报告中叙述可能出现的风险性，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”一部分，请投资人注意投资风险。

3 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4 企业整体执行董事参加董事会会议。

5 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6 企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是 √否

7 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2022本年度完成归属于母公司所有者纯利润97,425,990.92元。企业第一届股东会第二十二次大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，在充分考虑企业真实生产经营情况和今后融资需求等多种因素的前提下，企业拟订2022本年度不派发现金红利、不派股、不因资本公积转增股本，盈余公积结转成本至下一年度。此次利润分配方案尚要递交2022年年度股东大会决议。

8 存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用 √不适合

第二节 公司概况

1 公司概况

企业股票概况

√可用 □不适合

企业存托概况

□可用 √不适合

联络人和联系电话

2 当年度公司主要业务介绍

(一) 主营业务、关键产品和服务状况

1、主营

公司主要对焦国防科技工业的半导体材料和集成电路芯片、电子信息领域，主营业务为军工用电子元件可靠性测试服务项目，实际服务项目包含军工用电子元件测试与稳定性筛选试验、毁灭性物理分析（DPA）、失灵说明与可靠性管理服务支持。

2、主营服务项目

电子器件元器件测试指通过开发设计特殊程序流程收集电子元件的主要参数，进而分辨电子元件的品质是否达标；稳定性筛选试验是指通过专用设备仿真模拟不一样自然环境，通过运用另加地应力将电子元件制成品中隐性的早期失效商品去除，进而分挑选出具备很高的可靠性商品的一系列实验。企业电子器件元器件测试与稳定性筛选试验的重要可靠性测试项目情况见下表所显示：

稳定性筛选试验执行常温下初测、常温下中测、高温试验、低温测试、常温下终测检验项目时，必须检测电子元件参数值，老炼阶段必须安全监测一部分电子元件主要参数，电子器件元器件测试与稳定性筛选试验是紧密结合的，在可靠性测试执行过程中是一个整体不能分割的服务业务。

毁灭性物理分析（Destructive Physical Analysis）是为了认证电子元件设计、构造、材料及生产质量是否符合预订主要用途或有关规范标准，对器件的试品开展解剖学及其解剖学前后左右开展一系列实验与分析的全流程。公司根据国家标准以及用户规定，在电子元件制成品批号中随机取样，选用打开、构造查验、物理学试验和切成片解剖学等统计分析方法，对电子元件试品封装形式、处理芯片图型、内部构造、粘合、引线键合、内部结构氛围、外型等进行全面的检验跟剖析以判断存不存在成批电子器件质量不过关状况。DPA可以帮助生产厂家及早发现加工工艺异常现象，改善生产工艺流程，协助经营单位发觉去除批号质量缺陷商品，采用很高的可靠性商品，以比较小的成本费防止非常大的经济与时长损害。

科研开发和支持主要包含失灵说明及其可靠性管理服务支持等服务。

(二) 关键运营模式

1. 研发模式

经过长期的产品研发和可靠性测试服务项目实践活动，企业以研发部门为研发平台建立了一套较为成熟的研发管理体系，从而形成了自主开发为主体的研发模式。企业以市场的需求和行业发展前景为出发点，深入开展对一个新的可靠性测试技术以及生产流程的研发项目，一方面，依据下游企业的军工用电子元件可靠性测试要求，企业进行可靠性测试程序软件等科研开发和检查生产流程的开发，以及对于目前系列产品可靠性测试技术性制造工艺的改善；另一方面，依据上下游半导体材料和集成电路芯片、电子信息技术行业发展前景与技术动态性明确提出研发课题，产品研发新技术应用、新技术，不断完善和改进可靠性测试保障体系，提升可靠性测试专业能力。

根据企业业务的特征，企业研发项目主要表现在以下几方面：

（1）测试代码的研发。电子元件测试代码主要是由企业自主开发进行，企业技术性研发团队依据被测产品说明书要求，剖析产品检测规定，产品设计开发专用型测试代码，包含检测空间向量集、检测图型等，来确认电子元件性能和质量有没有问题，及其是否满足设计要点。一般来说，不同型号的电子元件都需有相符的测试代码，针对新式电子元件以及用户新要求，企业针对不同的电子器件在各个测试系统以及不同检测特征和规定进行检测软件开发。一个新的检测软件开发后首先要进行确认，同时还需要对程序流程的稳定性进行检测，用样照对测试代码开展调节，进而定形。通过不断的产品研发、运用建立健全，截止到2022年底，企业已经拥有2.8万余套测试代码。

（2）检验电源适配器的设计及开发。检验电源适配器分成检测电源适配器与老炼适配器二种，检测电源适配器是指通过ATE等测试资源以及其它政府资源对待测电子器件进行全方位性能和质量主要参数检测电子测试装置（系统软件）；老炼电源适配器是指通过老炼机器设备网络资源以及其它政府资源对所实验的电子器件进行测试的电子系统。检验电源适配器一般由PCB板、电子元件和兼容座等构成。检验电源适配器是企业军工用电子元件可靠性测试服务项目技术性的具体体现，集团公司具有自主开发电源适配器能力，针对不同电子元件测试试验标准及其老炼测试系统的需求，不断进行检测电源适配器与老炼适配器的设计及开发，截止到2022年底公司具有1.8万余套检验电源适配器。

（3）产品研发检验生产流程。企业按用户提供的筛选试验标准、器件的详尽标准，及其军标的相关规定，设计方案生产流程、检测试验方式等。

企业研究与开发由技术部承担，研发部门内设科研开发室、技术研发室和DPA研发室。公司已经设立了规范化的研发流程和研发管理体系，研发项目管理包含本年度研发计划管理方法、研发立项管理方法、研究过程管理及技术成果管理方面。

2、采购方式

公司采用根据需求购置的方式，根据询价采购、比较等方式购置。企业可靠性测试服务项目的实行主要是通过专用设备，损耗的器械偏少，因而企业采购活动相对性非常简单，具体表现为对检测仪器、器械的购买。供应商采购的机器大多为各种类型的检测仪器，器械主要包含兼容座、印制电路板、黑墨水、探头等。

除了上述采购活动外，供应商采购还包含委托检测服务项目的购买。委托检测在电子元件可靠性测试服务业比较常见的现象，企业检测能力可以涵盖关键军工用电子元件各种类别，但存在委托检测的现象，主要因素为：（1）企业可靠性测试服务项目供应不足，特别是当顾客检验量较大、对及时性要求很高时；（2）现阶段我国常见军工用电子元件种类有数十万种之众，企业根据用户的可靠性测试要求，不断扩大可靠性测试工程项目的范畴从而获取有关验证，以遮盖核心客户的大多数可靠性测试新项目，但企业在一定环节也会存在一部分检验项目没有获得有关认证状况；（3）一部分测试参数或筛选试验新项目市场的需求不大，购买各种设备短时间成本费难以取回，经济收益比较低，企业根据合理性考虑到，将市场的需求极小的这一部分检验项目交由有资质别的检验生产商。

企业建立了《采购管理制度》、《采购与付款管理流程手册》、《供应商管理办法》等购置管理制度，对购置进行统一管理方法，重视对采购过程控制及计划统筹规划。企业的采购工作流程如下所示：①递交采购要求，检测部依据各自检测计划，各自制定合理的产品采购需求清单，填好《采购申请表》；②挑选合格供应商，采购员依据审核通过的招标信息，在达标供应商名录中进行比较询价采购，明确经销商后，制订相对应的采购方案；③签定订购合同，对合作关系的服务商，企业每一年签署框架合同，具体购置时签署采购单；对非合作关系经销商，每一次购置时签署供货合同。合同生效后，综合管理部立即备案《采购合同台账》；④工程验收，商品送到后，应用机构对各种设备、材料及机构检测，填好《采购验收单》进行工程验收。

3、服务方式

企业根据用户的检验要求给予可靠性测试服务项目，实际服务规范如下所示：①接受电子元件：计划调度部承担接受顾客电子元件，承担核查、百度收录顾客电子元件做好记录于系统内（规格技术参数、总数、企业、方案交货方式等）。②依据流程卡进行检验：计划调度部依据流程卡，将需要检测元器件发放检测部进行检验，质管部对检验流程的各个阶段合理监管。③出具报告：检测部依据检验结果编写检验报告，质管部核查检验报告；④推送汇报：计划调度部申请办理检验报告交货，按客户的要求出示货运单，核查元器件与检验报告一起进行包装装运。企业服务规范如下所示：

4、营销模式

企业的营销模式为直接销售模式，直接面对各终端用户，保持与终端用户的直接对话并提供帮助。核心客户大多为军工集团下属单位及为军工集团配套电子元件生产商，借助在西南地区、大西北及其华东地区等军用重污染区域的市场布局，企业在全国范围内不断进行市场拓展。公司市场部搜集客户资料制定营销策略、发展业务。业务部在搜集、核查客户资料及检测试验环节中创建与客户技术性商谈体制，对可靠性测试过程中遇到的系统化或重要技术难点，由企业项目负责人带头与客户进行沟通协作与意见反馈，以提升检验效率和效果，提升顾客的服务满意度。

企业通过邀标、竞争性磋商等形式获得服务项目订单信息，服务费用融合实际获得订单信息的方式和顾客商谈明确。服务费用影响因素主要包含：电子元件的类型、型号规格，检验项目难易度，行业竞争情况及测试服务费用等。因为电子元件可靠性测试具备次数高、型号规格多、数量庞大、价格低及其一次检验收益经营规模小一点特性，最后的服务项目合同款往往需要由企业和客户根据对于已完成服务订单信息开展查账清算明确。客户和企业的重要合同款交易方式为银行电汇、承兑。

5、运营模式

企业为我国独立第三方军工用电子元件可靠性测试挑选服务提供商，拥有专业可靠性测试技术以及规模化可靠性测试服务水平，主要是通过为客户提供可靠性测试挑选服务项目的形式赚取利润。

(三) 所在行业现状

1. 市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

（1）市场的发展环节

伴随着国民经济发展趋势，在我国将加快军队现代化智能化，完成富强和强国相统一，国际局势转变将进一步促进在我国军用全产业链向安全自主可控总体目标迈入，在我国军工产业自主开发可能将进一步增强，将促进军工用电子元件可靠性测试行业稳定发展。

现阶段，在我国军用检测行业正处在迅速发展环节，展现组织诸多、单独组织小规模的行业格局。全部检测行业市场化水平还比较低，企业间在技术以及质量、管理心得和运营模式等多个方面差异较大，检测中心的品牌影响力和规模效应并未充分运用。

（2）行业主要特性

军工用电子元件就是指用以武器里的电子元件，是按照国家军用标准（GJB）生产设计的，有品质等级的电子元件。军工电子产业是国防科技工业不可或缺的一部分，是国防军工现代化发展的主要工业基础与创新能量，直接向中国综合国力以及相关尖端技术的高速发展起着重要作用，为主战装备飞机场、通讯卫星、战舰及车辆由专业化向信息化管理变化提供支持和武器的配套性适用。在我国电子元件检测早已逐步推进到我们国家的航空航天、航空公司、船只、武器、中国核工业、电子器件等国防安全各行各业。

军工用电子元件检测试验业务流程包含电子器件高端制造产业的品质一致性检查（第一次挑选，通称“一筛”）、器件的第二次检验挑选（第二次挑选，通称“二筛”）等。现在大部分一筛业务流程主要是由生产商独立进行，每个专业检测机构关键承揽二筛业务流程。军工用电子元件的二次挑选是保障军用武器质量与稳定性的重要途径，一般来说，对军品的电子器件规定所有进行二次挑选。

（3）行业关键技术门槛

1）资质证书堡垒

就军工产业来讲，我们国家的国防安全军用装备领域一直以国有制军工业为主体。伴随着国防科工委《武器装备科研生产许可实施办法》的施行，民企逐渐参加国防军工领域内的生产制造；伴随着《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等和检验服务业有关的相关政策的实施，私营检验企业和国防军工单位的协作日益加重。

此外，因为国防安全军用装备领域的独特性，在合作环节中顾客一般会需要企业具备一定的经营资质，如达到军用所需要的无损检测技术、CNAS实验室认可和DILAC实验室认可等。CNAS实验室认可和DILAC实验室认可虽然不是从业检验业务法律规定必不可少资质证书，但该等认同对业内公司的市场拓展具有十分重要的意义。CNAS实验室认可和DILAC实验室认可必须检测中心具备一定阶段的检测业务流程工作经验，而且以上实验室认可的认证要求很高，使新入检测行业的公司无法快速向军工用电子元件可靠性测试这种细分领域扩大。

2）技术要求

电子元件可靠性测试技术性涉及到微电子技术、原材料、自动控制系统、计算机科学与运用、电子信息技术、质量与可靠性等相关专业知识，是众多专业技能灵活运用的一种体现。

军工用电子元件可靠性测试科技的难题主要表现在以下几方面：

①电技术参数测试自身难度系数就比较大，一是以无损检测技术需要产品研发的硬件来说，检测电源适配器制作难度高，特别是高频率、小信号或功率的元器件电源适配器制作难度高，繁杂器件的检测电源适配器基本上等同于设计一个电子控制系统或设备；二是以无损检测技术需要研制的软件性能测试程序流程来说，军工用电子元件可靠性测试归属于黑盒测试方法，所说黑盒测试方法要在顾客未告之检测空间向量的情况下去测试，企业需要根据产品说明书和检测标准编写检测技术规范，对其元器件构造以及作用、技术参数剖析的前提下，建立测试模型、智能化模拟仿真等形式，自主开发测试代码，并且对测试代码和电源适配器开展不断调节与认证，并实现对元器件作用性能参数准确性的检测。

以集成电路测试为例子，因其加工工艺微纳米化趋势显著，内部构造对消费者看不到，作用特性极为繁杂，不能使用传统式的内部硬件配置触碰方法进行全方位性能及逻辑性检验，需运用现代ATE检测技术，根据软件硬件融合的办法，对其元器件构造以及作用、技术参数剖析的前提下，建立测试模型、智能化模拟仿真等形式，选用快速高精密小信号测试技术、射频识别技术、程序编程技术性、结构特征系统等，全方位模拟器件的具体运行状态及尽可能多地故障模式，根据结论数据信息对器件的设计方案、生产制造、作用、特性的合规性开展安全检查认证，判断元器件是否达标。

②增加的地应力（时长、自然环境、电应力等）加工工艺方法是什么瓶颈问题，依据产品说明书和规范标准，高可靠性电子元件检验挑选需要在检测、老炼等各个环节增加适宜的电应力、环境应力等，以调查电子元件是不是符合要求的质量与可靠性指标要求，电子元件品种繁多，增加地应力规定也因为种类而不同，要进行关键技术研究，精确增加地应力，保证充足且安全性。若地应力增加不够，则可能造成产品可靠性难题，若地应力增加过满，则可能造成电子元件毁坏。

③检验技术实力的稳定、一致性及生产效率是技术难题之一。电子元件检验挑选是一个大批量检验全过程，检验所使用的方式、机器设备、加工工艺、环境和作业人员要彻底符合检测挑选的技术品质保证规定，并且对一致性和精确性具备较高的要求，并确保检验结果精确、靠谱。

④电子元件飞速发展以及应用领域的多元化产生检测技术的多样性和难度系数，电子元件类型愈来愈多，作用越来越复杂，测试代码的多样性和检测电源适配器难度都愈来愈高，必须不断科学研究一个新的测试标准与技术。

综上所述，军工用电子元件可靠性测试领域具有很高的技术要求，领域以外公司在短期内很难获得充足的丰富经验与技术沉淀以支撑点检验业务流程的经营。

3）顾客堡垒

新入军工用电子元件可靠性测试领域内的检测中心即便在提升资质证书堡垒、技术要求的情形下，想要进入其军工业顾客的服务商文件目录并得到订单信息仍存在一定难度阻碍，“顾客信任”是实施可靠性测试业务流程的重要保障，这需要一个很长时间的“业务流程沉积、知名品牌积淀”的一个过程。军用电子元件主要用途用户在选中可靠性测试组织时，对服务提供方的需求比较严苛，除上述情况相关资质和技术标准外，在安全性、服务水平、服务水平等多个方面亦比民用型测试服务要求比较高；与此同时，军工产业顾客选中一家符合要求的检测中心需要经过严格挑选全过程，拆换服务提供方需遭遇比较大的质量把控风险性并要担负经济成本，因而侧重于与检测中心产生长期性、平稳合作关系，不具备军工用电子元件可靠性测试业务流程工作经验的检测中心比较难进到这一领域。

2. 企业所处市场地位剖析以及变化趋势

（1）中下游军用顾客的普遍认可

在军工用电子元件可靠性测试销售市场，私营检测中心要想成为军用顾客的服务商较难，企业拥有超过500多家军工集团下属单位同时为军工业配套设施电子生产商等客户，在其中军工集团包含中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业集团、国内飞机发动机集团公司、中国船舶重工集团、中国船舶工业集团公司、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、我国电子科技集团、我国信息技术产业集团等。企业可靠性测试服务项目涉及到了国内各大关键军工集团，表明企业已获得中下游军用顾客的普遍认可，市场认可程度较高。

（2）有着较高的可靠性测试服务项目专业能力

从检测电子元件类型来说，企业可检测电子元件类型涉及到集成电路芯片（如TTL电路、CMOS电源电路等）、分立器件（如半导体二极管、晶体三极管等）及其电子元器件电感元件等各种电子元件，覆盖关键军工用电子元件各种类别。公司开展可靠性测试服务项目必须不断进行测试代码软件及检验电源适配器等硬件的开发设计，截止到2022年末企业已经拥有测试代码2.8万余套，检验电源适配器1.8万余套。企业经CNAS承认的检验项目总共565项，有较强的可靠性测试服务水平。公司与行业内领军企业京瀚禹、西安市西谷能够在检验电子元件类型层面基本上非常。

从检测电子元件制造商来说，企业可以为顾客检验XILINX(赛灵思)企业、Altera（阿尔特拉）、ADI（亚德诺）企业、VICOR企业、IR（国际性电子整流器）企业、Infineon（英飞凌）企业、TI（德州仪器公司）企业、Micron（镁光）企业、NXP（英飞凌）有限公司等世界领先的半导体厂商制造的电子元件。表明公司具有承揽国际性、中国技术性领军企业的高质量电子元件的可靠性测试业务水平。

从检测电子元件主要用途来说，企业提供可靠性测试提供服务的电子元件运用涉及到航空航天、航空公司、武器、船只、中国核工业、电子器件等军用行业，广泛应用于L波段、箭载、弹载、舰载机、车载式等军工用电子控制系统。表明公司具有融入不一样应用场景规定进行电子元件可靠性测试的服务水平。

（3)具有一定区位优势的产品布局

企业在杭州、无锡市、西安三地建立了可靠性测试服务项目产业基地，成都市、无锡市、西安市所属的西南地区、华东地区、西北区域是中国军工装备研发生产制造必争之地，从营业收入的地区分布来看，除了上述三个重点地区外，一部分客户分布在华北地区、华中地区、华南地区、东北区域并得到经营收入。

在军工用电子元件可靠性测试领域，从业军工用电子元件可靠性测试的重要民企有多地设定检验产业基地（本地有试验室）的情况偏少。用户对电子元件检验周期时间规定一般比较短（一般一至两个星期），规模庞大或整体实力很强的检测中心才能根据自己的及市场状况有多地开展产品布局。

（4）市场地位及变化趋势

从有着专利、软件著作及其所获得的经CNAS认证检验项目/参数数量等总体来看，企业有较强的整体实力，是中国军工用电子元件可靠性测试行业里的领军企业之一。较当年度初市场地位无根本变化。

3. 报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

伴随着国民经济发展趋势，在我国将加快军队现代化智能化，完成富强和强国相统一，国际局势转变将进一步促进在我国军用全产业链向安全自主可控总体目标迈入，在我国军工产业自主开发可能将进一步增强，将促进军工用电子元件可靠性测试行业稳定发展。根据以上领域发展形势，集团公司所在领域所面临的挑战和机遇状况详细如下：

（1）领域所面临的机会

1）检测行业监管制度趋于对外开放，测试服务更为社会化

从世界各地国家对检验市场监管制度发展历程看，社会化转型的态势是一致的。国家政府从2002年5月1日开始实施强制性产品认证规章制度至今，采用特定检测中心的形式从业强制认证产品质量检测，这种特定检测中心一般有政府背景。近些年，我国公布一系列现行政策对外开放检测行业监管制度，鼓励发展第三方检验检测认证服务项目，激励不一样所有制性质检验检测认证组织公平参加行业竞争。伴随着领域监管制度社会化革新的逐渐进一步和规模化的检测中心的快速增长，第三方检测机构将越来越多的干预到政府部门强制认证产品质量检测行业。体制改革发展趋势也会慢慢在军用检验行业展现，独立第三方的私营检测中心可能面临优良的发展机会。

2）军用品制造业企业区域范围扩张及其比测挑选的实施，有益于第三方军工用电子元件可靠性测试市场拓展

2014年逐渐，我国国防武器装备单位组织开展了比测试用例，由检测试验部门对好几家研发部门的实体样品进行测试，为检验检测机构增添了业务流程提升的好机会。因为比测挑选阶段要在于装备采购的实施，唯有通过比测挑选的部门，才可能会成为相匹配武器装备的服务商。军用品制造业企业区域范围扩张及其比测挑选的需求，将促进第三方军工用电子元件可靠性测试业务发展。

3）在我国武器装备信息化管理飞速发展，将有利于军工用电子元件可靠性测试市场的发展

军工电子信息化管理涉及到雷达探测、通讯卫星、光电设备、通讯设备、军工用导航栏、检测、传感器、测绘工程、仪表盘、雷达等军工电子信息系统工程基本建设等各个方面。现阶段我国军工电子信息化管理快速发展，武器升级换代加速，对军工用电子元件的需要快速增加，将有利于军工用电子元件可靠性测试市场的发展。

（2）领域面临的难题

1）电子元件类型急剧上升，检验难度系数提升

伴随着智能制造系统、半导体行业的飞速发展，中国基本电子制造发展趋势飞快提高，军工电子国产化不断提高，军工用电子元件的类型也快速增加。与此同时，近年来随着国防信息化的不断进步，武器升级换代加速，造成军工用电子元件的类型展现迅速上升的趋势，对军工用电子元件可靠性测试公司提出了更高要求。

2）高档专业性人才不够

军工用电子器件元器件可靠性测试领域，特别是军工用大规模集成电路测试行业，由于测试代码比较多，检测技术难度比较大，对稳定性要求比较高，必须阅历丰富、高技术实力的专业人才。经过多年发展，在我国早已累计出一批优秀人才，但是由于市场发展时间很短、技术实力相对性不太高，且人才的培养时间较长，造成高档专业性人才依然急缺。

3）检测中心经营规模广泛比较小，市场化水平比较低

现阶段，在我国军用检测行业正处在迅速发展环节，展现组织诸多、单独组织小规模的行业格局。全部检测行业市场化水平还比较低，企业间在技术以及质量、管理心得和运营模式等多个方面差异较大，检测中心的品牌影响力和规模效应并未充分运用。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

存托持有者状况

□可用 √不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用 √不适合

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

截至2022年12月31日企业实现营业收入24,282.18万余元，较去年同期提高9.35%；归属于上市公司股东的纯利润9,742.60万余元，较上年同期提高0.38%

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公示序号：2023-018

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 本日常关联交易预估事宜尚需要提供股东大会审议。

● 成都市思科瑞微电子技术有限责任公司（下称“企业”）该项日常关联交易都为公司及分公司正常的生产运营所必须，标价公允价值、付款时间与方法有效，不伤害公司及中小投资者利益。企业挑选的协作关联企业均具有优良企业信誉和经营情况，能降低公司的经营风险性，将有利于正常的业务深入开展，在众多买卖中占有非常小，公司主要业务不容易因而增强对关联企业的依赖性，不受影响企业的自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年4月7日，企业第一届股东会第二十二次大会审议通过了《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事张亚回避表决,决议结论：6票允许，0票抵制，0放弃。

2023年4月7日，企业第一届职工监事第十六次大会审议通过了《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》，决议结论：3票允许，0票抵制，0放弃。

独董在股东会决议该提案以前审查了提案具体内容，并做出事先认同建议如下所示：企业2023本年度常规性关联方交易预估事宜都是基于企业正常经营活动，符合公司业务发展必须，成交价公允价值有效，对企业本期和未来经营情况和经营业绩无不良影响，不受影响公司独立性，也不会对关联企业产生依赖，未影响企业、公司股东尤其是中小投资者权益。对于该项提案展开了事先认同，同意将《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》递交股东会决议。

独董对于该提案开展决议并做出单独建议如下所示：企业2023本年度预估日常关联交易信用额度是结合公司2022本年度已经发生的日常关联交易及生产运营的需求，对2023本年度日常关联交易问题进行的有效可能。以上关联方交易根据市场状况标价，价钱公允价值，合乎公布、公平公正、公正的原则，不伤害公司与股东合法权益，尤其是中小投资者的合法权益，合乎证监会和上海交易所的相关规定。董事会在决议该项涉及到关联交易的提案时，关联董事逃避了决议，其决议程序流程及全过程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

企业董事会审计委员会对此次日常关联交易预估事宜发布了书面意见如下所示：公司及分公司此次日常关联交易预估事宜是正常的运营往来账户，参照价格行情标价，标价公平公正，程序合法，未危害公司与股东利益。

本日常关联交易预估事宜尚需要提供股东大会审议，关系公司股东需回避表决。

（二）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

（三）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业第一届股东会第十七次会议审议根据《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，对企业2022本年度与关联企业买卖交易情况进行预估。2022本年度日常关联交易预估和实施情况详细下列：

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一） 陕西三海电子科技有限公司

1.基本概况

2、关联性：企业间接持股 5%之上法人股东卓玲佳间接控制，并任监事会主席、经理的企业，与公司构成关联性。

3、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

（二）杭州市三海电子器件科技发展有限公司

1.基本概况

2、关联性：企业间接性持有公司5%之上股份的法人股东卓玲佳操纵，并任老总、经理的企业，与公司构成关联性。

3、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

（三）北京市集诚泰思特电子信息技术有限责任公司

1.基本概况

2、关联性：企业间接持股 5%之上法人股东田丽娅的另一半王传延操纵，并任监事会主席、经理的企业，与公司构成关联性。

3、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

（四）北京市集诚泰思特检测科技有限公司

1.基本概况

2、关联性：企业间接持股5%之上法人股东田丽娅的另一半王传延持仓 41.40%，并任老总、经理企业，与公司构成关联性。

3、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

（五）成都市国光电气有限责任公司

1.基本概况

2、关联性：江西新余环亚拥有其 50.79%的股权，控股股东张亚与其说另一半周文梅操纵，张亚出任董事长的企业，与公司构成关联性。

3、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

（六）沈阳辽晶电子科技有限公司

1.基本概况

2、关联性：控股股东张亚曾经在该企业出任执行董事直至2022年8月25日，依据上市规则这时该企业仍与公司构成关联性。

3、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

（七）贵州省新光风景半导体材料有限责任公司

1.基本概况

2、关联性：深圳正和兴拥有其 19.66%的股权，控股股东张亚根据深圳正和兴间接性入股的企业，与公司构成关联性。

3、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司及分公司和各关联企业的各种买卖依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展。成交价均按照市场公允价格实行；当买卖交易商品或服务劳务公司未明确市场价格和政府指导价时，买卖双方经共同商定成交价，签定有关的关联方交易协议书，对关联方交易价钱进行确认。

（二）关联方交易协议签署状况

此次日常关联交易预估事宜经董事会、股东大会审议成功后，公司及分公司与关联企业将依据业务开展情况签署对应的协议书。

四、关联方交易对上市公司产生的影响

公司及分公司与其他关联企业之间的联系买卖，都是基于企业正常运行、生产经营所必须的，是企业充分利用资源、减少运营成本的重要途径，对企业持续发展拥有重大的影响。各类日常关联交易的定价政策严格遵守公布、公平公正、公平、等价有偿的一般商业原则，将有利于业务的实施，不存在损害公司与股东权利的情况。以上买卖的产生不会对公司偿债能力、营运能力及财产自觉性等造成不利影响。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：

企业2023本年度日常关联交易预估事宜早已企业第一届股东会第二十二次会议第一届职工监事第十六次会议审议根据，独董展开了事先认同，并做出了很明确的同意意见，相关关联董事遵循了回避制度，该事项尚要递交股东大会审议，合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定；企业与其他关联企业所发生的关联方交易将根据公布、公平公正、公正的原则，根据市场公允价格共同商定，不容易危害公司与非关系股东权益，不会对公司的自觉性造成影响。

综上所述，承销商对企业2023本年度日常关联交易预估事宜情况属实。

六、备查簿文档

（一）成都市思科瑞微电子技术有限责任公司第一届股东会第二十二次会议决议；

（二）成都市思科瑞微电子技术有限责任公司第一届职工监事第十六次会议决议；

（三）成都市思科瑞微电子技术股份有限公司公司独立董事有关第一届股东会第二十二次大会的事先认同及独立性建议；

（四）成都市思科瑞微电子技术有限责任公司第一届董事会审计委员会有关预估2023本年度日常关联交易书面审查意见。

（五）中国银河证券股份有限责任公司关于成都思科瑞微电子技术有限责任公司2023本年度日常关联交易预计的审查建议。

特此公告

成都市思科瑞微电子技术有限责任公司股东会

2023年4月10日

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公示序号：2023-016

成都市思科瑞微电子技术有限责任公司

第一届职工监事第十六次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

成都市思科瑞微电子技术有限责任公司 (下称“企业”) 第一届职工监事第十六次 大会于 2023 年 4 月 7 日以当场融合通讯表决方法举办，此次会议报告已经在 2023 年 3 月 27 日以电子邮箱方法送到企业整体公司监事。此次会议由监事长施本来先 生组织，此次会议需到公司监事 3 人，实到公司监事 3 人。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定。整体参会公司监事经仔细决议和表决，产生下列决定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（三）表决通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议成都市思科瑞微电子技术有限责任公司2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

主要内容详细企业公布于上海交易所页面的《成都思科瑞微电子股份有限公司2022年年度报告》及《成都思科瑞微电子股份有限公司2022年年度报告摘要》。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（四）表决通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所页面的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公示序号：2023-019）

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（五）表决通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案充分考虑到企业的发展状况和融资需求，及其公司股东的整体利益，合乎法律法规、政策法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司具体情况和长远发展布局的必须，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

主要内容详细企业公布于上海交易所页面的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公示序号：2023-021）。

（六）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

因整体公司监事为相关者，所有回避表决，故该提案将会提交公司 2022 年年度股东大会决议。

（七）审议通过了《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所页面的《关于2023年度日常性关联交易预计的公告》（公示序号：2023-018）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

（八）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

职工监事觉得：企业在确保募集资金投资项目建设中的融资需求和募资新项目顺利进行前提下，拟运用一部分超募资金总计rmb10,000万元用于永久性补充流动资金，有助于提高募资的使用率，减少销售费用，符合公司和公司股东利益。此次应用一部分超量募资永久性补充流动资金合乎《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，有关决议程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件的相关规定，不会有更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

综上所述，公司监事会允许公司本次应用一部分超量募资永久性补充流动资金事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年度股东大会决议。

三、备查簿文档

1、成都市思科瑞微电子技术有限责任公司第一届职工监事第十六次会议决议。

特此公告。

成都市思科瑞微电子技术有限责任公司职工监事

2023年4月10日

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公示序号：2023-020

成都市思科瑞微电子技术有限责任公司

有关聘任2023本年度会计事务所的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘用会计事务所的相关情况

(一)资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

2022年底，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未记提职业风险基金，选购

的职业保险总计责任限额为10,000万余元，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)不会有因从业个人行为在有关民事诉讼

诉讼中被裁定承担法律责任的现象。

3.诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因从业个人行为遭受监管对策5次，未得到过行政处分、刑事处分、自律监管措施政纪处分。16名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策5次、自律监管对策2次。

（下转B24版）