本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月10日
(二)股东会举办地点：北京昌平区科学园路31号公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结并发布消息通告，由公司董事长邱子欣老先生组织。大会表决方式为现场和网上投票紧密结合，本次大会的集结与举办程序流程、参会工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、老总邱子欣（暂代股东会秘书职责）参加了此次会议；高级工程师李益民、副总李莎燕、财务经理赵义勇出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报全篇以及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
6、 提案名字：2023年度执行董事薪酬方案
6.01提案名字：独立董事薪酬
决议结论：根据
决议状况：
6.02提案名字：非独立董事薪酬
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2023年度公司监事薪酬方案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司和内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023年度向金融企业申请办理综合授信额度暨预估担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会公证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：张莉、李明日
2、侓师公证结果建议：
此次会议的集结和举办程序流程、出席人员资质、召集人资质、决议程序流程及决议结论均符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次会议的决议结论真实有效。
特此公告。
北京市万泰生物药业股份有限公司股东会
2023年4月11日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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