本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
上海市美特斯邦威服装有限责任公司（下称“企业”）日前以书面形式和电子邮箱名义向执行董事传出第五届股东会第二十二次会议报告，大会于2023年4月10日在上海浦东新区康桥东路800号企业会议室召开。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次大会。会议由老总胡佳佳女性组织，会议召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、表决通过《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司借款协议之补充协议（一）〉的议案》
大会以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了企业《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司借款协议之补充协议（一）〉的议案》，主要内容详情敬请见与此同时公布的《关于重大资产出售进展的公告》（公示序号：2023-007）。
三、备查簿文档
1、企业第五届股东会第二十二次会议决议
2、上海市美特斯邦威服装有限责任公司与上海凯泉泵业（集团公司）有限责任公司借款合同之合同补充协议（一）
特此公告。
上海市美特斯邦威服装有限责任公司股东会
2023年4月10日
股票号：002269 股票简称：美邦服饰 序号：2023-007
上海市美特斯邦威服装有限责任公司
有关重要资产出售进度的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、买卖简述
上海市美特斯邦威服装有限责任公司（下称“企业”）于2021年8月6日举行的2021年第一次股东大会决议表决通过《关于签署附生效条件的〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议〉及补充协议的议案》（下称“《股份转让协议》”及“《补充协议（一）》”）等重新组合事宜有关提案，主要内容详细公司在2021年8月9日在规定信息公开新闻媒体公布的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：临2021-047）。
本次交易计划方案为：公司为上海凯泉泵业（集团公司）有限责任公司（下称“凯泉泵业”）企业转让拥有上海华瑞银行有限责任公司（下称“华瑞银行”）10.10%股权（总计30,300.00亿港元），本次交易选用现金支付方法，股权转让合同款总计金额为42,420.00万余元。此次交易完成后，企业拥有华瑞银行股权比例会由原来的15.00%变成4.90%。
依据上海银保监局于2023年3月28日开具的《上海银保监局关于同意上海华瑞银行股权变更的批复》（沪银保监局复〔2023〕177 号），上海银保监局允许上海凯泉泵业（集团公司）有限责任公司转让企业所持有的华瑞银行30,300亿股股权，股东变更事项需在行政许可决定做出之日起6个月实现，未在规定时间内进行更改的，审批无效。主要内容详细信息见公司在2023年4月1日公布的《关于重大资产出售事项收到上海银保监局批复的公告》（公示序号：2023-003）。
公司在2023年4月4日召开第五届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二〉的议案》，经买卖双方一致确定，交于日签订了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议二》（下称“《补充协议（二）》”）。主要内容详细信息见公司在2023年4月6日公布的《关于重大资产出售签署股份转让协议之补充协议（二）的公告》（公示序号：2023-005）。
二、买卖进度
为促进买卖顺利开展，公司在2023年4月10日举办第五届股东会第二十二次大会，表决通过《关于签署〈上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司借款协议之补充协议（一）〉的议案》（下称“《借款协议之补充协议（一）》”），彼此交于日签定了这一协议书。依据《借款协议之补充协议（一）》，协商一致将企业以前向凯泉泵业总计筹集资金的160,600,000元贷款抵充《补充协议（二）》项下凯泉泵业第一期付钱的相匹配额度。依据《补充协议（二）》和《借款协议之补充协议（一）》的相关规定，凯泉泵业第一期支付需向企业付款21,210万余元，扣减企业以前筹集资金的16,060万余元贷款后，具体需向企业付款5,150万余元。
凯泉泵业已经在2023年4月10日将第一期具体应付账款5,150万余元打进公司银行账户。
三、《借款协议之补充协议（一）》主要内容
企业（下称“招标方”）与凯泉泵业（下称“承包方”）签订的《借款协议之补充协议（一）》关键具体内容如下：
招标方曾经因为流动资金必须向乙方总计筹集资金rmb16,060万余元（英文大写：rmb壹亿陆仟零陆拾万余元整），现双方在沟通协商的前提下，就改动借款合同一部分条文达到如下所示一致意见：
贷款期限调整为：本协议项下所有贷款从协议签署之日起全自动变为《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议》项下的股权转让价款，并用以抵税《上海美特斯邦威服饰股份有限公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司股份转让协议之补充协议（二）》项下的承包方第一期支付之相匹配额度；借款合同与此同时全自动停止。
借款利率调整为：“承包方允许免去招标方贷款期限内所有贷款的贷款利息。”
四、别的表明
公司本次签订的《借款协议之补充协议（一）》事宜归属于股东会受权股东会进行办理相关事宜，故不用再度报请企业股东大会审议。
现阶段，此次重要资产出售仍在推进中，董事会将根据上海银保监局批复要求及企业股东会的受权，在规定时间内申请办理此次股东变更及相关的事宜，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心企业有关公示并注意投资风险。
五、备查簿文档
1、企业第五届股东会第二十二次会议决议
2、上海市美特斯邦威服装有限责任公司与上海凯泉泵业（集团公司）有限责任公司借款合同之合同补充协议（一）
3、凯泉泵业第一期支付收款凭证
特此公告。
上海市美特斯邦威服装有限责任公司股东会
2023年4月10日
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