本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月10日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区龙阳路2277号，永达商务楼裙楼二楼多用途国际会议中心
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
此次股东会由企业董事长徐而入老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，到场4人，独董王忠、乔文骏及黄峰因工作计划矛盾未出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理出席本次大会；一部分高管人员按《公司法》及《公司章程》出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律法规、相关法规的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.00关于企业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易计划方案的议案
2.01提案名字：整体方案
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行股份及支付现金购买资产计划方案
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：交易标的
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：成交价、定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：关联方
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：发售股份的种类、颜值和上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：交易方式及发售目标
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：定价基准日
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：发行股份的总数及支付现金金额
决议结论：根据
决议状况：
2.11提案名字：现金结算的形式
决议结论：根据
决议状况：
2.12提案名字：价格调整体制
决议结论：根据
决议状况：
2.13提案名字：股份锁定期
决议结论：根据
决议状况：
2.14提案名字：资产减值赔偿分配
决议结论：根据
决议状况：
2.15提案名字：过渡期损益及年底分红分配
决议结论：根据
决议状况：
2.16提案名字：期值盈余公积分配
决议结论：根据
决议状况：
2.17提案名字：购买资产决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
2.18提案名字：募集配套资金计划方案
决议结论：根据
决议状况：
2.19提案名字：募集配套资金发售股份的种类、颜值和上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.20提案名字：交易方式及发售目标
决议结论：根据
决议状况：
2.21提案名字：发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.22提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.23提案名字：募集配套资金的用处
决议结论：根据
决议状况：
2.24提案名字：股权锁定安排
决议结论：根据
决议状况：
2.25提案名字：募集配套资金决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关本次交易组成关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关本次交易组成资产重组但是不组成重组上市的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业与交易利益相关方签定附条件生效的《发行股份购买资产协议》《支付现金购买资产协议》等协议书的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关本次交易合乎《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条要求的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关本次交易合乎《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条要求的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关本次交易合乎《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条要求的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关本次交易执行法定条件的全面性、合规及递交法律条文实效性的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关本次交易相关行为主体不会有《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条有关情况的表明的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：关于企业不会有《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条所规定的不得为特定对象发行新股的情况的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关本次交易股票停牌前企业股票价格调整状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：关于企业在本次交易前12个月选购、售卖资产状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
15、提案名字：有关资产评估机构自觉性、评估假设前提条件合理化、评价方法与评估目的相关性及评定标价公允性的议案
决议结论：根据
决议状况：
16、提案名字：有关准许本次交易相关财务审计报告、复习备考审查汇报及资产评估的议案
决议结论：根据
决议状况：
17、提案名字：有关本次交易摊薄即期回报及采用弥补对策的议案
决议结论：根据
决议状况：
18、提案名字：有关《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
19、提案名字：有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
20、有关补充执行董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会共审议了20项提案，在其中话题1至议题19为特别决议提案，得到出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权2/3之上表决通过。
话题1至议题12、话题14至议题19涉及到关联方交易，关系公司股东系公司控股股东浦东陆家嘴（集团公司）有限责任公司以及控股子公司一东达（中国香港）集团有限公司，关系公司股东浦东陆家嘴（集团公司）有限责任公司及东达（中国香港）集团有限公司各自拥有企业股票2,276,005,663股及14,441,779股，以上关联人逃避了有关提案的决议。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：杨巍、刘厚阳
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、决议提案、会议表决程序流程及决议结论，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。
特此公告。
上海市陆家嘴金融贸易区开发设计有限责任公司股东会
2023年4月11日
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