本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年4月10日
（二）股东会举办地点：无锡德科立光电材料技术股份有限公司会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由老总桂桑老先生上台演讲，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张劭老先生参加了此次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案10为尤其决议提案，已获得出席本次股东会公司股东及股东委托代理人持有投票权股权总量的三分之二以上根据，其他提案均是普通决议提案，已获得出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的半数以上根据；
2、提案3、提案6、提案7、提案9、提案10、提案11对中小股东展开了独立记票。
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案6，回避表决的相关性股东名称：桂桑、渠育民、张劭、无锡市泰可领科实业公司投资合伙企业（有限合伙企业）、钱明颖。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：潘岩平、邰恬
2、律师见证结果建议：
贵司此次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的决议程序流程、决议结论真实有效。此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
无锡德科立光电材料技术股份有限公司
股东会
2023年4月11日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有