我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提议的现象；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议；
3、此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办；
4、此次股东会对中小股东开展独立记票。中小股东就是指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及其上市公司执行董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议报告状况：果麦文化文化传媒有限责任公司（下称“企业”） 2022年年度股东大会通知于2023年3月21日以通告方式传出。
2、会议召开时长
（1）现场会议时长：2023年4月10日（星期一）在下午 14:30逐渐；
（2）网上投票时长：2023年4月10日（星期一）。利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月10日早上9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月10日早上9：15至在下午15：00阶段的随意时长。
3、当场举办地址：上海市徐汇区古宜路181号沿岸创意产业园城东区B座5楼
4、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
5、召集人：企业第二届股东会
6、节目主持人：老总路金波老先生
7、此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、 行政规章和《公司章程》等要求。
8、大会的除权日：2023年4月3日。
（二）大会的参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东3人，意味着股权20,006,789股，占上市企业总股份的27.5116％。
在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权20,002,389股，占上市企业总股份的27.5056％。
根据网上投票股东1人，意味着股权4,400股，占上市企业总股份的0.0061％。
2、中小投资者参加的整体情况：
参加拉票的中小股东总共1人，通过互联网参加网络投票，之而拥有投票权的股权数量为4,400股，占上市企业总股份的0.0061%。
3、有关人员参加状况
会议由路金波老总组织，董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加了此次会议。
二、提案决议和表决状况
此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的，出席本次股东会股东及公司股东授权代理人对会议议案展开了逐一决议，经投票选举，决议并通过了如下所示提案：
（1）决议并通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
总决议状况：
允许20,006,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
（2）决议并通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。
总决议状况：
允许20,006,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
（3）决议并通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。
总决议状况：
允许20,006,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
（4）决议并通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总决议状况：
允许20,006,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许4,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
（5）决议并通过了《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
总决议状况：
允许20,006,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许4,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
（6）决议并通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
总决议状况：
允许20,006,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
（7）决议并通过了《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》
总决议状况：
允许20,006,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
（8）决议并通过了《关于续聘2023年财务审计机构的议案》
总决议状况：
允许20,006,789股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许4,400股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会由上海澄澈则正律师事务所律师印证，并提交了法律意见书，法律意见书觉得：此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格、召集人资质均真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、果麦文化文化传媒有限责任公司2022年年度股东大会决定；
2、上海市澄澈则正法律事务所有关果麦文化文化传媒有限责任公司2022年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
果麦文化文化传媒有限责任公司股东会
2023年4月11日
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