我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

（一）会议报告传出时间和方法

四川美丰化工厂有限责任公司第十届股东会第十次（临时性）会议报告于2023年4月7日以书面形式文档出示后，根据扫描仪电子邮件方式发送。

（二）会议召开的时间也、位置和方法

此次会议于2023年4月10日10:00以通讯表决方法举办。

（三）参加的董事人数及委托状况

例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。

（四）大会的举办合乎法律法规及企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会以通讯表决方法审议通过了下列提案：

《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署〈油田化学剂加工定作框架合同〉暨关联交易的议案》

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。在其中：关联董事李宏老先生、林良铭女性逃避了决议，本提案早已公司独立董事发布赞同的单独建议。

提案相关知识详细与本公告与此同时公布的《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署〈油田化学剂加工定作框架合同〉暨关联交易的公告》（公示序号：2023-10）。

三、备查簿文档

经与会董事签字加盖股东会公章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工厂有限责任公司股东会

二○二三年四月十一日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公示序号：2023-09

四川美丰化工厂有限责任公司

第十届职工监事

第八次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

（一）会议报告传出时间和方法

四川美丰化工厂有限责任公司第十届职工监事第八次（临时性）会议报告于2023年4月7日以书面形式文档出示后，根据扫描仪电子邮件方式发送。

（二）会议召开的时间也、位置和方法

此次会议于2023年4月10日11:00以通讯表决方法举办。

（三）参加的监事人数及委托状况

例会应参加公司监事6名，具体参加公司监事6名。

（四）大会的举办合乎法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会以通讯表决方法审议通过了《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署〈油田化学剂加工定作框架合同〉暨关联交易的议案》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。在其中：关系公司监事杨达高先生逃避了决议，本提案早已公司独立董事发布赞同的单独建议。

提案相关知识详细与本公告与此同时公布的《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署〈油田化学剂加工定作框架合同〉暨关联交易的公告》（公示序号：2023-10）。

三、备查簿文档

经参会公司监事签字加盖职工监事公章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第八次（临时）会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工厂有限责任公司职工监事

二○二三年四月十一日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公示序号：2023-10

四川美丰化工厂有限责任公司

有关拟与中国石化中原石油工程有限公司钻探工程技术研究院签定《油田化学剂加工定作框架合同》暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

依据四川美丰化工厂有限责任公司（下称“企业”）油气田化学原料新项目投建进度，遵照公平自行、协商一致和诚信原则，公司全资子公司-四川美丰化工厂科技发展有限公司全资子公司-绵阳市和泽化工有限公司（下称“和泽化工厂”）与中国石化中原石油工程有限公司钻探工程技术研究院（下称“中原地区工程项目钻探院”）拟签定《油田化学剂加工定作框架合同》，以委托加工物资方法生产制造性能卓越油气田化学原料。协议有效期为自签定日起至2025年12月31日止。

中国石化中原石油工程有限公司和本公司的控股股东均是中国石油化工集团有限责任公司。依据深圳交易所《股票上市规则》要求，此次拟签定《油田化学剂加工定作框架合同》组成关联方交易，须遵循《股票上市规则》中关联交易的有关规定。

2023年4月10日，公司召开第十届股东会第十次（临时性）大会，审议通过了《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署〈油田化学剂加工定作框架合同〉暨关联交易的议案》。决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。关联董事李宏老先生、林良铭女性逃避了决议，独董发布了赞同的事先认同建议独立建议。

合同规定预估总额占公司最近一期经审计公司净资产的占比不得超过5%，依照深圳交易所《股票上市规则》和《公司章程》要求，本事宜不用递交股东大会审议。

本事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

二、关联企业详细介绍

（一）中国石化中原石油工程有限公司

中国石化中原石油工程有限公司是中石化下级大一级油服公司，具有成熟和完备的煤石油天然气石油勘探开发新项目的经营和生产管理心得及相应的专业技术人员、武器装备营销团队，总计创高指标新记录74项，是我国石化石油工程项目团队的“榜样”和“旗子”，被称为中国陆地钻探第一品牌，持续15年入围我国对外承包工程 50 强，持续14年当选ENR世界最大250家全球承包单位。近些年，紧紧围绕世界各国石油化工的石油勘探开发，在油田纤维材料层面开展了一系列科研攻关与实际运用，构成了一批具备国际领先水平的科研成果，有力保障了原油工业发展。

法人代表：张百灵鸟

注册资金：45000万人民币

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

企业地址：河南省濮阳市中原路277号

统一社会信用代码：91410900060021823W

业务范围：许可经营项目：矿产资源勘查;深海油气开采;深海天然气开采;金属与非金属矿物资源地质勘查;对外承包工程;建筑工程施工;建设工程勘察;建筑工程监理;危险废弃物运营;道路货物运输（没有危险货物）;输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验;生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程;电气设备安装服务项目;检验检测服务;安全生产工作产品质量检测;监督检验检验;特种设备安装更新改造维修;生活垃圾处理;旅游服务;餐饮经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目:工程技术服务（规划管控、勘测、设计方案、工程监理以外）;石油化工技术咨询;地质勘察技术咨询;对外承包工程;工程管理服务;基本地质勘察;工程及关键技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;电力企业环保节能项目研发;以自筹资金从业融资活动;石油钻采专用设备生产制造;专用设备制造（没有批准类院校设备生产）;地质勘查和地震灾害专用仪器生产制造;通用设备制造（没有特种设备制造）;仪表设备生产制造;集成电路板及产品生产;机械设备电器设备生产制造;金属结构制造;非金属矿物产品生产制造;有色金属合金生产制造;生态环境保护专用设备制造;安全性、消防用金属制造生产制造;塑胶制品生产制造;机械零件、零部件加工;化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）;专用型化工产品生产制造（没有危化品）;石油钻采专用设备市场销售;地质勘查和地震灾害专用仪器市场销售;生态环境保护专业设备市场销售;城市垃圾处理装备制造业;矿山设备市场销售;机械设备销售;仪表设备市场销售;非金属矿产及制品市场销售;有色金属合金市场销售;化工产品销售（没有批准类化工原材料）;专用型有机化学商品销售（没有危化品）;石油制品市场销售（没有危化品）;润滑油销售;太阳能发电站技术咨询;储能服务项目;程序开发;集成电路芯片设计与服务;系统集成服务项目;信息管理系统运行维护服务;工业物联网网络服务;计量技术服务项目;精细化服务;信息技术咨询服务项目;一般设备安装服务项目;环境保护监测;土壤层环境污染防治服务项目;土壤污染治理与修复服务项目;固体废物治理;农村生活垃圾营业性服务项目;水环境污染防治服务项目;水污染防治;工业生产建筑工程设计服务项目;专业设计服务;机械设备租赁;特殊设备出租;专业设备维修;仪表设备维修;电器设备维修;机动车辆维修与维护;非定居房产租赁;城市绿化管理;国内贸易;技术进出口;进出口代理;报关业务;劳动服务。

与企业的关联性：企业的控股股东为中国石油化工集团有限责任公司，依据深圳交易所《股票上市规则》要求，中国石化中原石油工程有限公司与公司构成关联性。

中国石化中原石油工程有限公司并不是失信执行人。

（二）中国石化中原石油工程有限公司钻探工程技术研究院

企业负责人：蒋金宝

注册资金：无

企业类型：有限公司子公司

单位名称：河南省濮阳市中原东路462号

统一社会信用代码：91410900062697413J

业务范围：钻探工程科研开发与服务；水和油层补漏技术咨询；钻井机械、固控设备、设备及仪表设备研发、售后维修服务；采油作业提前准备及仪表盘研发、销售；废泥浆无害处理；化学镍和金属制造；原油生产制造用钻探工程改性剂生产销售。

与企业的关联性：中原地区工程项目钻探院与本公司的控股股东均是中国石油化工集团有限责任公司，依据深圳交易所《股票上市规则》要求，中原地区工程项目钻探院与公司构成关联性。

三、订作框架合同具体内容

定作人（招标方）：中国石化中原石油工程有限公司钻探工程技术研究院

承揽人（承包方）：绵阳市和泽化工有限公司

中原地区工程项目钻探院拟授权委托和泽化工厂加工制作性能卓越油气田化学原料，拟签订的《油田化学剂加工定作框架合同》关键具体内容如下：

（一）合同期限。自签署日起至2025年12月31日止。

（二）加工量。合同有效期内油气田化学原料生产加工总数75000吨。

（三）加工成本标价。商品加工成本包括加工成本、承包方厂区装卸费。合同规定预估总额不得超过16,500万余元。合同有效期内，若具体实行金额超过该预估总额，彼此按分别程序流程严格履行申请流程。

1.项目投产运作至2023年6月30日或在其中每一种商品初次生产制造6个月加工成本以招标方目前相同化学原料代工合同价钱清算；期内，进行生产过程成本费写实性，计算每一生产加工价格，做为2023年后半年生产加工定价原则；

2.2023年起，每一年12月末，对当初生产加工的每一设备进行加工成本计算，做为下一年度生产加工价格。

（四）外加工项目。按批号商品订单信息下发生产加工每日任务。每一次下发订单信息时，独立签署合同，承诺该批号订单加工成本生产、取货方式等。

（五）标准规范、质量标准。按中原地区工程项目钻探院技术标准生产加工。

（六）原料的给予和检测。原料由中原地区工程项目钻探院给予，同时提供原料和产品质量检验规范、性能指标等数据，分配技术性检测人员承担全过程技术检测和质监与严格把关。

（七）工作成效验收要求与方法。依照合同条款的质量标准做为验收要求。

（八）交（提）货方法、地址。中原地区工程项目钻探院在与泽化工厂指定位置自主取货。

（九）清算与支付

1.加工成本清算：按批号商品销售订单。

2.加工成本支付方式与支付时间

（1）支付方式：现钱+银行汇票。在其中银行转帐不得低于70%。

（2）支付时间及支付限额：①下发订单信息时，订单信息加工成本额度10%；②批号产品制造结束工程验收结束，订单信息加工成本额度40%；③批号产品制造结束工程验收后三月内，订单信息加工成本剩下账款。

除了上述具体内容外，合同书对技术文档、工程图纸的给予及信息保密、合同违约责任及合同的变更和消除等相关信息展开了承诺。

四、关联方交易目标和对企业的危害

和泽化工厂与中原地区工程项目钻探院签定《油田化学剂加工定作框架合同》，有益于灵活运用中原地区工程项目钻探院在油田纤维材料层面科研攻关与实际运用所形成的具备国际领先水平的科研成果，充分运用公司从事化工厂近半世纪的生产特长，研发生产抗持续高温、抗盐等性能卓越油气田化学原料商品，提高企业领域核心竞争力和价值创造能力；并且也有益于灵活运用中原地区工程项目钻探院营销渠道，减少方式项目成本，避开自主开发中下游终端市场可能产生的项目投资运营风险。该事项符合公司发展战略目标，符合公司及公司股东的长期整体利益。

该事项不受影响企业的自觉性，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠（或是被其操纵），不存在损害公司及整体股东利益的情形。

履约情况：关联方依规存续期并长期运营，并不是失信执行人，具有履行合同义务能力。

五、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023今年初至4月7日（股东会决议前一交易日），公司和中原地区工程项目所发生的日常关联交易总额为零元，与同一关联人（中国石油化工集团有限责任公司实控的法人和其他组织）所发生的日常关联交易总额为34,827.68万余元。

之上与同一关联人所发生的日常关联交易事宜详细企业已公布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2022-65），《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-04）。

六、独董事先认同建议独立建议

（一）事先认同建议

经对于该关联方交易事项展开掌握，大家相信深化合作是秉着公平自行、协商一致和诚信原则开展，关联方交易内容与定价政策公平公正，符合公司和公司股东利益，不会有损害公司利益、尤其是中小型股东利益的情形。大家允许将该事宜提交公司第十届股东会第十次（临时性）会议审议。

（二）单独建议

1.和泽化工厂与中原地区工程项目钻探院签定《油田化学剂加工定作框架合同》，都是基于融合彼此优点，扩展和泽化工市场营销渠道，连通油气田化学原料行业产业链考虑到，并且也有益于减少方式项目成本。深化合作是秉着公平自行、协商一致和诚信原则所进行的，关联方交易内容与定价政策公平公正，符合公司和公司股东利益，不会有损害公司利益、尤其是中小型股东利益的情形。

2.该协作事宜涉及金额在股东会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议准许。

3.该提案在提交股东会决议以前取得了大家事先认同。对于我们来说，股东会在集结、召开董事会大会及作出决议程序合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。本提案已获得企业第十届股东会第十次（临时性）会议审议根据，关联董事逃避了决议。

七、备查簿文档

（一）第十届股东会第十次（临时性）会议决议；

（二）第十届职工监事第八次（临时性）会议决议；

（三）公司独立董事开具的事先认同建议独立建议；

（四）《油田化学剂加工定作框架合同》；

（五）关联方交易状况简述表。

特此公告。

四川美丰化工厂有限责任公司股东会

二〇二三年四月十一日

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公示序号：2023-11

四川美丰化工厂有限责任公司

有关投建年产量5万吨级性能卓越油气田

改性剂新项目的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、加盟项目已公布状况

2023年1月6日，四川美丰化工厂有限责任公司（下称“企业”）公布《关于投资建设年产5万吨高性能油田助剂项目的公告》（公示序号：2023-02），确定根据控股子公司--四川美丰化工厂科技发展有限公司全资子公司--绵阳市和泽化工有限公司投建“年产值5万吨级性能卓越油田助剂新项目”。项目基本情况：

项目规划：年产值5万吨级性能卓越油田助剂新项目

项目选址：四川省绵阳市经济开发区四川美丰化工厂科技发展有限公司厂区内

建设规模：总用地面积约40.7亩，可生产6类别20多种性能卓越油田助剂商品，产生年产量5万吨级性能卓越油田助剂产能规模。

项目建设内容：新创建水溶性改性剂、水溶液态改性剂、树脂材料、合成聚合物颗粒剂等4条生产线，并配建有关公用工程和辅助设备。

投资额：rmb20,000万余元。

二、项目投资项目进展情况

截止到本公告公布日，水溶性化学原料生产流水线已完成并化工厂投料试车取得成功，产品质量检测达标，后面转到试产环节。水溶液态化学原料、树脂材料、合成聚合物颗粒剂等3条生产线正开展工程项目结束。该项目投建的4条生产线预计于2023年6月底所有完工。为保证试运行安全性，拟按各生产流水线工程项目结束完成状况，分期分批分别进行化工厂投料试车。

三、对企业的危害

此次投资，是企业贯彻执行党的二十大汇报所做出的“大力开展能源变革”决策部署及其油气行业增储上产“七年计划”战略的重要途径，是企业在生物化工行业领域迈出的关键脚步，有益于助力公司生物化工版块改造提升，进一步丰富企业产品品种，优化产业布局，推动主营扩展及产业链延伸，针对加快建设“两方面、三基、六协作”新格局，助力公司高质量发展的具备重大意义。

本项目投资事宜对企业2023年和今后本年度经营情况和经营业绩产生的影响需视新项目实际推动与实施情况判断。

四、风险防范

项目开工建设，从化工厂加料驾车去试产、全方位投产合格都应一定时间，产能释放和市场拓展需要一个过程。公司将在确保工程安全和工程质量情况下，及时完成水溶液态化学原料、树脂材料、合成聚合物颗粒剂等3条生产线工程项目结束，并先后化工厂加料驾车。在后期试生产中，将逐步完善设备技术运作，尽快实现投产合格；与此同时，提升销售团队和售后人员塑造，勤奋抢占市场，提高产品市场份额。

企业将依据此项目后面工作进展立即履行信息披露义务。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

四川美丰化工厂有限责任公司股东会

二〇二三年四月十一日