浙江省伟星实业公司发展趋势有限责任公司（下称“企业”或“伟星股份”）及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无新增、变动及否定提案的现象；

2、此次股东会不属于变动过去股东会已通过决议的现象。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开状况

（1）会议召开时长：

现场会议时长：2023年4月11日（星期二）14:30逐渐。

网上投票时长：2023年4月11日。在其中，根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为:2023年4月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间为：2023年4月11日9:15-15:00。

（2）会议召开地址：浙江省临海市靠海大路1号悦湖酒店餐厅（原侨民酒店）二楼大型会议室。

（3）会议召开方法：以当场决议和网上投票相结合的举办。

（4）会议召集人：董事会。

（5）会议主持：蔡礼永老先生。

（6）此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

2、大会参加状况

出席本次大会股东及公司股东委托代理人总共47名，意味着公司股权582,366,925股，占公司有投票权股权总量的56.1477%。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托代理人18名，意味着公司股权492,161,034股，占公司有投票权股权总量的47.4507%；根据网上投票列席会议股东29名，意味着公司股权90,205,891股，占公司有投票权股权总量的8.6970%。出席本次大会的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）35名，意味着公司股权96,566,497股，占公司有投票权股权总量的9.3103%。

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加或出席了大会，浙江省天册法律事务所印证侓师参加了此次会议。

二、提议决议表决状况

1、此次股东会提议选用当场决议、网上投票的形式进行决议。

2、此次会议依照议程安排逐一决议，产生决议结论如下所示：

（1）审议通过了《公司2022年度财务决算方案》。

决议结论：允许582,366,405股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9999%；抵制520股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0001%；放弃0股。

（2）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

决议结论：允许582,365,405股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9997%；抵制1,520股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0003%；放弃0股。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许96,564,977股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9984%；抵制1,520股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0016%；放弃0股。

（3）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

决议结论：允许582,366,405股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9999%；抵制520股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0001%；放弃0股。

（4）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许582,366,405股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9999%；抵制520股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0001%；放弃0股。

（5）审议通过了《公司2022年度报告》及引言。

决议结论：允许582,366,405股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9999%；抵制520股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0001%；放弃0股。

（6）审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

决议结论：允许581,926,580股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9244%；抵制440,345股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0756%；放弃0股。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许96,126,152股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.5440%；抵制440,345股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.4560%；放弃0股。

（7）审议通过了《关于调整2022年度向特定对象发行股票方案的议案》，并且对变更后的2022本年度向特定对象发行新股计划方案各条文开展逐一决议，详细如下：

①发行新股的种类及颜值

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

②发行数量

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

③交易方式及发行日期

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

④发售目标及申购方法

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

⑤发行价及定价原则

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

⑥限售期

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

⑦募资额度及用处

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

⑧本次发行前企业期值盈余公积分配

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

⑨发售决定有效期限

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

⑩上市地点

决议结论：允许581,235,615股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.8057%；抵制1,130,400股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.1941%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许95,435,187股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的98.8285%；抵制1,130,400股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的1.1706%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

本提案已经获得出席本次大会公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

（8）审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

决议结论：允许582,324,495股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9927%；抵制41,520股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0071%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许96,524,067股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9561%；抵制41,520股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0430%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

本提案已经获得出席本次大会公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

（9）审议通过了《关于再次提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

决议结论：允许582,325,495股，占出席本次大会合理投票权股权总量的99.9929%；抵制40,520股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0070%；放弃910股，占出席本次大会合理投票权股权总量的0.0002%。

在其中，出席本次大会的中小投资者的投票表决状况：允许96,525,067股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的99.9571%；抵制40,520股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0420%；放弃910股，占出席本次大会的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0009%。

本提案已经获得出席本次大会公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

三、独董个人述职状况

此次股东大会上，独董周岳江老先生、吴冬兰女性进行了2022年度述职报告；张永炬老先生由于工作原因无法出席本次大会，授权委托周岳江老先生委托个人述职。独董的个人工作总结已经在2023年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、侓师开具的法律意见

浙江省天册法律事务所姚毅琳侓师、傅剑侓师对此次股东会出示法律意见：公司本次股东会的集结与举办程序流程、召集人与列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；决议结论合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、企业2022年度股东大会决定；

2、浙江省天册法律事务所开具的法律意见书。

特此公告。

浙江省伟星实业公司发展趋势有限责任公司股东会

2023年4月12日