我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

2023年4月11日，罗欣药业集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理处三楼会议厅以当场决议和通讯表决相结合的举办。此次会议为电视电话会议，会议报告已经在2023年4月10日提早以手机、专人送达、电子邮箱等形式传出。此次会议应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。监事、高管人员出席了现场会议。会议由老总刘振腾先生组织，大会的集结和举办程序流程符合法律法规、政策法规、行政规章和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

公司在2020年进行资产重组上市以来，具体生产制造、运营、管理地址主要是在山东临沂。公司及所属企业在浙江省温岭市无具体生产经营场所。为尽快适应公司运营发展需求和今后战略发展规划，股东会允许变动注册地址，并且对《公司章程》协议条款开展修定，主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修改条款对比表》及新修订《公司章程》。

董事会监事会报请股东会受权高管申请办理《公司章程》工商备案有关事项。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议，并且经过参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上（含）根据。

（二）表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会报请于2023年4月28日举办企业2023年第二次股东大会决议。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

决议结论：7票允许、0票抵制、0票放弃。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第二次会议决议

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司股东会

2023年4月11日

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公示序号：2023-020

罗欣药业集团股份有限公司

有关拟变更注册地址

并修定《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月11日举办第五届股东会第二次大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，详细情况公告如下：

一、公司拟变更注册地址状况

公司在2020年进行资产重组上市以来，具体生产制造、运营、管理地址主要是在山东临沂。公司及所属企业在浙江省温岭市无具体生产经营场所。

为尽快适应公司运营发展需求和今后战略发展规划，企业拟向公司注册地址由“浙江温岭市大溪镇番禺大石一级公路南端”调整为“山东临沂市罗庄区罗七路18号4栋楼”，此次变更注册地址最后以工商行政管理机关审批备案为标准。

二、《公司章程》修定状况

由于公司拟变更注册地址，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、行政规章及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟对《公司章程》相对应条文开展修定，详细如下：

除了上述条文修定外，《公司章程》别的条文保持一致。主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修改条款对比表》及新修订《公司章程》（2023年4月）。

以上事宜尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议，董事会监事会报请股东会受权公司管理人员申请办理《公司章程》工商备案有关事项。此次变动内容与有关规章条款修定最后以工商行政管理机关审批备案为标准。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第二次会议决议

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司股东会

2023年4月11日

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公示序号：2023-021

罗欣药业集团股份有限公司

有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗欣药业集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月11日举行的第五届股东会第二次大会，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现就大会有关事项通知如下：

一、 召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会的召集人：此次股东会由董事会集结，经公司第五届股东会第二次会议审议根据。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年4月28日（星期五）在下午2:30

（2）网上投票时长：2023年4月28日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的开端时间是在2023年4月28日早上9:15，截止时间为2023年4月28日在下午3:00。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网技术投票软件网络投票中的一种，同一投票权发生反复决议的，以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年4月21日（星期五）

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

截止2023年4月21日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会。公司股东不可以亲身到场，可书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（法人授权书详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理处一楼会议厅

二、会议审议事宜

表一 此次股东会提议编号

以上提案早已企业第五届股东会第二次会议审议根据，详情敬请见同一天发表于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《罗欣药业集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》等有关公示。

此次股东会提案为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案事宜

1、备案方法：

（1）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表资质的合理证明及股东账户卡申请办理登记；受权授权委托人列席会议的，须持营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表法人授权书、股东账户卡及委托代理人自己身份证补办登记。

（2）自然人股东备案须持身份证、股东账户卡或股东账户卡。

（3）受自然人股东授权委托列席会议的委托代理人，申请时须持委托代理人身份证件、授权委托股东身份证扫描件、法人授权书、受托人股东账户卡或股东账户卡。

（4）外地公司股东能通过书面形式信件或发传真方法备案（还需提供相关证书文案），外地公司股东信件备案根据当地邮戳时间为标准，拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年4月25日（星期二）8:00--17:00

3、备案地址：山东临沂市罗庄区罗七路18号财务中心证券事务管理处。

4、书面形式信件送达地址：山东临沂市罗庄区罗七路18号财务中心证券事务管理处，信件上请注明“罗欣药业2023年第二次股东大会决议”字眼。

5、大会联系电话

手机联系人：韩范生

手机：021-38867666

发传真：021-38867600

详细地址：上海浦东新区海阳西街555号/东育路588号前滩核心60层

邮政编码：200124

电子邮件：IR@luoxin.cn

6、常见问题：

（1）参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场；

（2）股东会相关工作人员将在会议开始前10min完毕具体参会人数统计，请参加现场会议股东提早在场；

（3）列席会议股东吃住、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的操作流程

在公司本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件参与网络投票，网上投票的实际操作流程详见附件1。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第二次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司股东会

2023年4月11日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362793”，网络投票称之为“罗欣网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月28日早上9:15，截止时间为2023年4月28日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2:

罗欣药业集团股份有限公司

2023年第二次股东大会决议法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加罗欣药业集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并依据下列标示就以下提案网络投票及签定有关决定文档。若没有作出指示，委托代理人有权利依照自己的喜好决议。

本法人授权书的有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束之时止。

受托人签字（盖公章）:

受托人有效身份证营业执照号码:

受托人股东账号:

受托人股票数:

受托人持仓特性：

授权委托时间:

受委托人签字:

受委托人身份证号:

注：1、对非累积投票提议，请受托人在上述报表对应的决议建议项下滑“√”，选取失效，不填表明放弃；

2、受托人为企业法人，应盖上法人公章然后由法人代表签名；

3、本法人授权书打印、贴报或者按之上文件格式自做均合理。