我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

1、此次股东会没有出现否定提案的情况；

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

(一)会议召开状况

1、举办时长：

(1)现场会议时长：2023年4月11日（星期二）在下午14:00。

(2)网上投票时长：2023年4月11日（星期二），在其中：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月11日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月11日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

2、举办地址：山东济宁市高新区327省道58号企业总部大楼109会议厅；

3、举办方法：当场决议和网上投票相结合的；

4、召集人：企业第十届股东会；

5、节目主持人：刘会胜老总；

6、大会的举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及我们公司《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。

（二）大会的参加状况

1、公司股东及股东委托代理人参加整体情况

出席本次股东会现场会议和互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共18人，意味着股权611,552,609股，占公司有投票权股权总量的40.7361%。

2、现场会议参加状况

参加现场会议股东及公司股东委托代理人共13人，意味着股权604,189,485股，占公司有投票权股权总量的40.2456%。

3、网上投票状况

根据网上投票股东5人，意味着股权7,363,124股，占公司有投票权股权总量的0.4905%。

4、这次股东会以当场加通信的方式举办，董事、公司监事、高管人员以及公司聘用律师参加了此次会议。

二、提案决议表决状况

此次会议选用以当场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了下列提案：

1、有关回购注销一部分2020年员工持股计划的议案

决议状况：

允许609,537,920股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.6706%；

抵制2,014,689股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.3294%；

放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：

允许6,972,635股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的77.5830%；

抵制2,014,689股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的22.4170%；

放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

2、有关改动《公司章程》的议案

决议状况：

允许609,537,920股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.6706%；

抵制2,014,689股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.3294%；

放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：

允许6,972,635股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的77.5830%；

抵制2,014,689股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的22.4170%；

放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：根据。

3、有关补充企业非职工代表监事的议案

决议状况：

允许609,537,920股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.6706%；

抵制2,014,689股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.3294%；

放弃0股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。

在其中，中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的投票表决状况：

允许6,972,635股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的77.5830%；

抵制2,014,689股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的22.4170%；

放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股权总量的0%。

决议结论：王卫平女性当选为企业第十届职工监事非职工代表监事。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京环球律师事务所上海市分所

2、侓师名字：项瑾、张书怡

3、总结性建议：此次股东会的招集、举办程序流程、提议合乎相关法律法规、法规和《股东大会规则》的相关规定，合乎《公司章程》的相关规定；此次股东会的召集人资格和列席会议工作人员资格合理合法、合理；此次股东会的决议程序流程及决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、企业2023年第二次股东大会决议会议决议；

2、北京环球律师事务所上海市分所有关此次股东会的法律意见书。

特此公告。

山推工程机械设备有限责任公司股东会

二〇二三年四月十一日

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公示序号：2023-015

山推工程机械设备有限责任公司

有关回购注销一部分2020年约束性

个股的减资公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械设备有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”或“山推股份”）于2023年4月11日举办2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》。依据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，由于原激励对象魏相圣因工作调动原因辞职，辞去企业一切职位，不会再合乎公司股权激励标准，允许企业回购注销其持有的已获得授但还没有解除限售的员工持股计划336,600股；由于3名激励对象2022年度本人绩效考评结论（S）为90＞S≥80，对应的规范指数为0.8，依照激励计划的相关规定，允许企业回购注销以上3名工作人员持有第一个开启期限内没有达到解除限售要求的员工持股计划61,200股。此次约束性股票回购注销已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计397,800股。因而，此次约束性股票回购注销结束后，可能导致企业比较有限售标准股权降低397,800股，企业总市值由1,501,253,212股调整为1,500,855,412股，公司注册资金由1,501,253,212元调整为1,500,855,412元。详情敬请参照2023年3月25日企业发表于信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分2020年限制性股票的公告》（公示序号：2023-010）。

公司本次回购注销一部分员工持股计划将涉及到注册资本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，企业特此通知债务人，债务人始行公告之日起四十五日内，有权利要求企业偿还债务或提供相关贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，此次回购注销及公司减资将按照法定条件继续执行。

我们公司各债务人如规定我们公司偿还债务或提供相关担保，应依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。

特此公告。

山推工程机械设备有限责任公司股东会

二〇二三年四月十一日