（上接B12版）

5、审议通过了《2022年度募集资金使用的专项报告》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：（2023）020号）全篇详细《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计组织，聘用期一年。 《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号:（2023）022号）全篇详细《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于对公司2022年度内部控制自我评价的意见》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

《2022年度内部控制自我评价报告》同日公布于信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

对于我们来说：公司已经设立了比较完善的内控体系，制定了比较健全、科学合理的内控制度，企业的内部控制制度符合我国相关法规及证劵监管机构的规定，各类内控制度在生产运营等企业经营的各个阶段中得到不断和严格实行，基本上展现了内部控制制度的完好性、合理化、实效性规定。企业《2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了其内控制度的建设和运行状况，对企业相关业务健康运作以及公司运营风险控制带来了确保。

三、备查簿文档

企业第六届职工监事第九次会议决议。

特此公告。

职工监事

2023年4月12日

浙江省水晶光电科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年4月10日举办第六届股东会第十二次会议第六届职工监事第九次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，现就相关的事宜公告如下：

一、 2022本年度利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业总公司达到的纯利润为464,449,267.39元，扣减依据《公司法》以及公司《章程》要求获取10%法定公积金金46,444,926.74元，再加上今年初盈余公积1,417,609,406.63元，减掉2021年度分配的红股275,163,043.2元，截至2022年12月31日，企业总计能够公司股东分派的收益为1,560,450,704.08元。

根据企业2022年度的运营和经营情况，为持续回报公司股东，与公司股东共享企业成长的经营业绩，企业拟订2022本年度利润分配预案为：以公司具有总市值1,390,632,221股扣减公司回购专用账户上已经回购股份8,789,655股后总市值1,381,842,566股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本，总计发放股利276,368,513.20元,

企业通过复购专用账户所持有的我们公司股权，不具有参加股东分红和资本公积转增股本的权力。股东会决议利润分配预案后到实施后，公司股本如出现变化，则是以将来权益分派执行时证券登记日的总市值为基准开展股东分红，比例不会改变。此次股东分红后，剩下盈余公积结转成本下一年度。

二、 利润分配预案的合理合法、合规

此次利润分配预案合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、企业《章程》及其《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等有关规定，符合公司确立的利润分配政策、公司股东长期性收益整体规划及其所做出的有关服务承诺，具有合理合法、合规、合理化。

此次利润分配预案与企业所在发展过程和经营效益相符合，充分考虑了企业发展与投资人的切身利益，切实保障公司股东特别是中小投资者利益，符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

三、 决议程序流程以及相关建议

1、决议程序流程

此次利润分配预案早已企业第六届股东会第十二次会议第六届职工监事第九次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、独董建议

经核实，对于我们来说企业2022本年度利润分配预案合乎证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等有关规定。该利润分配预案与企业实体经营发展状况、销售业绩相符合，充分考虑了投资人的有效回报率与公司的可持续发展观，不仅有助于企业持续发展，又有效控制了投资人的合法权益。咱们允许企业2022本年度利润分配预案,并报请企业股东大会审议。

四、 备查簿文档

1、 第六届股东会第十二次会议决议；

2、 第六届职工监事第九次会议决议；

3、 独董对2022本年度股东会相关事宜的事先认同建议独立建议。

特此公告。

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公示序号：（2023）024号

浙江省水晶光电科技发展有限公司

有关会计政策变更的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财务会计〔2021〕35号，下称“《准则解释第15号》”）及其《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财务会计〔2022〕31号），下称“《准则解释第16号》”）的需求，对有关会计制度进行修改。此次会计政策变更，不用提交公司股东会和股东大会审议，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。现就相关事宜公告如下：

一、此次会计政策变更简述

1、变动日期及缘故

2021年12月30日，国家财政部发布《准则解释第15号》，该表述“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1日起实施。

2022年11月30日，国家财政部发布《准则解释第16号》，该表述“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1日起实施；对“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之日起实施。

2、变动前公司采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业依照国家财政部公布的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其它有关规定实行。

3、变更后公司采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业将实行国家财政部出台的规则表述第15号或规则表述第16号。除了上述变动外，其他未变动一部分仍实行国家财政部早期出台的《企业会计准则一基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

二、此次会计政策变更主要内容

1、依据《准则解释第15号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

（1）关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理

公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售（以下统称试运转市场销售）的，理应按照《企业会计准则第14号一收入》、《企业会计准则第1号一存货》等相关规定，对试运转市场销售有关收入和开支依次进行账务处理，计入，不可将试运转市场销售相关收入冲抵经济成本后净收益抵减固定资产成本或是研发费用。试运转生产出来的相关产品或者副产物在对外销售前，合乎《企业会计准则第1号一存货》所规定的理应确定为库存商品，合乎其他一些政府会计准则中关于财产确定要求的理应确定为相关资产。检测固资能否正常运行而造成的开支归属于固资做到预订可使用状态前必需开支，理应按照《企业会计准则第4号一固定资产》的相关规定，记入该固定资产成本。

（2）有关亏损合同的分析

《企业会计准则第13号一或有事项》要求，亏损合同，就是指履行合同义务难以避免会出现成本超出预估经济收益合同。在其中，“履行合同义务难以避免会出现成本”理应体现撤出该合同的最少净成本费，即执行该合同的成本和无法执行该合同书而造成的赔偿或惩罚二者的比较低者。公司承担该合同的费用包括履行的增量成本及与履行直接相关的别的成本平摊额度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；与履行直接相关的别的成本平摊额度包含用以履行的固资的折旧费费用分摊额度等。

2、依据《准则解释第16号》的需求，会计政策变更主要内容如下所示：

（1）有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租期逐渐日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号一所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号一所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

（2）有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理

针对企业按照《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定划分为权益工具的金融衍生工具（如划分为权益工具的永续债等），有关股利分配开支依照税收优惠政策有关规定在所得税抵扣的，企业需要在确定应付股利时，确定与股利分配有关的企业所得税危害。该股利分配的企业所得税危害往往与以往造成可供分配利润的交易或事项更加紧密相关，公司理应按照和过去造成可供分配利润的交易或事项时所使用的账务处理相一致的形式，将股利分配的企业所得税危害计入或使用者权益新项目（含其他综合收益新项目）。针对所分派的收益来自之前造成损益表的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应计入；针对所分派的收益来自之前确定在其他综合收益里的交易或事项，该股利分配的企业所得税危害理应记入其他综合收益新项目。

（3）关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理

公司改动以现金支付的股权支付协议里的条文条件，使之成为以利益结算股份支付的，在改动日，公司理应按照所授于权益工具当日的公允价值以利益结算股份支付，将取得的服务项目记入资本公积金，与此同时终止确认以支付现金的股份支付在改动日已确定的债务，二者的差值计入。这一规定也适用于改动产生等待期结束后的情况。假如因为改动增加或缩短等待期，公司理应按照修订后的等待期开展以上账务处理（不用考虑到不好改动的相关账务处理要求）。假如企业撤销一项以支付现金的股份支付，授于一项以利益结算股份支付，并且在授于权益工具日认定其就是用来取代已停止以支付现金的股份支付（因未达到可行权条件而被撤销除外）的，可用本解释这一规定。

三、此次会计政策变更对企业的危害

此次会计政策变更是依据国家财政部有关规定和标准进行的相关政策变动，合乎《企业会计准则》及有关法律法规的相关规定，实行变更后的会计制度更容易客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更不会对公司当期经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，不属于之前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公示序号：（2023）021号

浙江省水晶光电科技发展有限公司

有关补选第六届股东会独董

和非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月10日举办第六届股东会第十二次大会，审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》和《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》。企业结合实际情况和发展方向必须，为进一步优化管理体制，提升董事会决策的合理性、实效性，企业拟向监事会成员总数由9名增加到12名，在其中非独立董事人数由6名增加到8名，独立董事人数由3名增加到4名。

董事会提名委员会在深入了解被候选人人的教育环境、职业经历和专业素质等各项状况的前提下，候选人补选张宏旺先生为企业第六届股东会独董侯选人，候选人补选李夏云女性为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人；经自然人股东杭州市深化改革哲新成立公司管理方法合伙制企业（有限合伙企业）强烈推荐，董事会提名委员会审批并候选人，拟补选陈庆中先生为第六届股东会非独立董事侯选人。企业补选独董和非独立董事事宜尚要递交企业股东大会审议，任职期自企业股东大会审议根据之日起止企业第六届股东会任期届满之日止，候选人简历详见附件。

董事会提名委员会已对于该工作人员的任职要求展开了审批，独董发布了赞同的单独建议。此次补选独董和非独立董事后，担任公司高级管理人员及由职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

独董侯选人张宏旺老先生没有取得独立董事资格资格证书，其个人已书面承诺参与最近一期独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。以上独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2023年4月12日

配件：

独董候选人简历

张宏旺：男，中国籍，1968年5月出世，无海外长期性永居权，上海财大MBA，外国许可认可注册会计（ACCA）。列任赫伯罗特船务有限公司、斯派莎克工程有限公司、volvo遍达我国、菲亚特汽车菲亚特我国办事处、尉然（江苏省）集团有限公司CFO，深圳宝能新能源车集团副总裁；在职江苏省静电力技术产业发展趋势有限公司董事长。张宏旺老先生未拥有我们公司股权，与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，亦不归属于失信执行人。

非独立董事候选人简历

陈庆中：男，中国籍，1968年1月出世，无海外长期性永居权，本科文凭。列任路桥区蓬街镇市人民政府书记、乡长，路桥区人事部门劳动社会保障副局长、路桥区政府部门办公室副主任，路桥区螺洋街道社区、路桥区路北街道、路桥区金清镇党工委书记、领导班子，路桥区人大常委会副主任、一共路桥区区委常委，在职浙江省股份服务项目集团副总经理。陈庆中老先生未拥有我们公司股权，与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，亦不归属于失信执行人。

李夏云：女，中国籍，1971年7月出世，无海外长期性永居权，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，品质职业工程师。2004年至2005年任星星集团浙江省水晶光电科技公司经理助理；2006年起出任本公司副总经理、产品总监，在职本公司副总经理；担任浙江省晶驰电子科技有限公司董事长、浙江省晶特光学科技有限责任公司董事长兼总经理、江西省水晶光电有限责任公司执行董事、江西省晶创科技公司执行董事、红外夜视丽新原材料有限责任公司执行董事。李夏云女性现拥有我们公司股权10,367,917股，持股比例为0.75%，与企业聘用的许多执行董事、公司监事、高管人员及拥有我们公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚；不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，亦不归属于失信执行人。

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公示序号：（2023）022号

浙江省水晶光电科技发展有限公司

有关聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年4月10日举办第六届股东会第十二次大会，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展 2023年度审计组织，聘请期是一年，该提议尚要递交企业2022年度股东大会审议。现就有关情况公告如下：

一、拟聘任会计事务所事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证劵、期货从业专业审计公司，已经连续17年是我们公司给予审计服务。自筹办公司财务审计业务流程至今，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地实现了内控审计。为了保持企业审计的持续性，董事会允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计公司，聘请期是一年，该提议尚要递交企业2022年度股东大会审议。

二、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本概况

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年经营收入、2022 年上市企业（含 A、B 股）审计费用总金额并未财务审计完毕，故依然依照审计公司所提供的 2021 年业务信息开展公布；除上述情况以外以上别的基本资料均是截止到 2022 年 12 月 31 日具体情况。

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本资料

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

4、审计费用

2022年度审计费用为120万余元，内部控制审计费用为20万余元，系依照市场公允价值科学合理的定价原则，根据公司业务经营规模、内控审计的复杂性、公司给予审计服务需要使用的内审人员和资金投入工作量等多种因素充分考虑，经双方协商一致后确定。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况展开了全面的了解，认为具有从业上市公司审计相关资质、经验与投资者保护水平，诚实守信状况良好。同时结合在2022年年报审计工作上与天健会计师事务所（特殊普通合伙）团队的交流状况，觉得其对于公司财务、内部控制审计均可以严格执行从业要求及有关规定开展，所开具的财务审计报告可以客观的体现公司财务情况、经营业绩、现金流和内部控制现况，允许向股东会建议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计组织。

（二）独董的事先认同状况独立建议

大家对企业聘任2023年度审计公司事项展开了事前核查，觉得天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从业期货业务资质及从业上市公司审计相关工作的丰富的经验和职业素质，在之前的与公司的协作环节中勤恳、敬业，坚持不懈单独、客观性、公平公正的会计准则,为公司发展带来了比较好的审计服务。大家允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司，并同意将《关于续聘天健会计师事务所的议案》提交公司第六届股东会第十二次会议审议。

经谨慎审查后,发布单独建议如下所示：公司本次聘任2023年度审计公司事项决定程序合法合理，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家达标高质量的公司，筹办公司财务审计业务流程至今，尽职尽责，遵照单独、客观性、公平公正的从业规则，为公司发展带来了比较好的审计服务，所开具的财务审计报告能公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩。为确保内控审计的持续性，大家一致同意企业聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计公司，并把该提案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）股东会对提案决议和表决状况

企业第六届股东会第十二次大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》，允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计公司。

（四）起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

四、备查簿文档

1、 第六届股东会第十二次会议决议；

2、 审计委员会履行职责的证明材料；

3、 独董对2022年度股东会相关事宜的事先认同建议独立建议；

4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关其基本概况的解释。

特此公告。

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2023年4月12日