一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用 √不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

√可用 □不适合

是不是以公积金转增总股本

□是 √否

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以公司具有总市值1,390,632,221股扣减公司回购专用账户上已经回购股份8,789,655股后总市值1,381,842,566股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用 √不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业主要从事光学影像、薄膜光学控制面板、汽车电子产品（AR+）、反光材料等行业有关新产品研发、生产销售，目前已经搭建光学元器件、薄膜光学控制面板、半导体材料电子光学、汽车电子产品（AR+）、反光材料五大业务领域，把握光学薄膜设计与技术性、微纳光学技术性、光学系统设计技术性、软件算法自动化控制、精密光学加工工艺、功能测试技术性、硬件配置总体设计技术以及精确测量与可视化技术，主要产品包括高精密薄膜光学电子器件、薄膜光学控制面板、半导体材料电子光学元部件、车辆抬头显示器、新型显示部件、反光材料等，并广泛用于智能机、数码照相机、平板、智能穿戴设备、笔记本、安防监控系统、汽车电子产品、防护装备等中下游终端设备。企业对焦电子光学跑道，恪守电子光学跑道改革创新，以智能机、智能安防系统、智能家居系统、智能驾驶等作为情景，旨在为全球领先用户提供世界一流水准的一站式电子光学解决方法，开拓进取的信息交互技术。

一、公司主要产品和主要用途

二、报告期企业所在行业现状

（一）消费电子行业

消费电子行业做为最典型的科技驱动领域，多样化市场需求及其持续技术革新为行业长期性可持续发展观引入持续不断的源动力。虽然智能机等通讯产品要求变缓，但传统式消费电子产品企业开始进入汽车电子产品、智能穿戴设备、AR/VR等新的领域，积极寻找产业链“第二增长曲线”。在消费市场及前沿技术的带动下，智能化系统、一体化将会成为下一代消费电子产品产业链之间的竞争关键，智能机、智能家居系统、元宇宙概念（AR/VR/MR）等移动智能终端领域将会出现一个新的产业链要求，电子光学发展机遇层出不穷，为公司发展电子光学业务转型发展给予机遇与挑战和新征程。公司为数据交换平台领域内的全世界电子光学权威专家，将继续以出色的光学解决方法推动行业技术行动，通过创新产品和技术发展促进消费电子行业发展趋势。

1、智能机

受宏观经济下行、消费市场降低、手机上缺乏创新等因素的影响，2022年智能手机市场终端需求主要表现不景气，依据IDC资料显示，全世界智能化智能手机销量同比减少11.3%至12.1亿台，但是由于高端智能手机销售市场遭遇经济周期时具有更好的延展性，本年度整体平均市场价格有所增加。中国产品牌手机相对较高的销售市场延展性体现出行业竞争逐渐从过去简单追寻销售量、高性价比的品牌竞争，转为比较高档的特色化、差异化营销，产品特性和股权溢价不断提高。特色化、个性化的市场竞争对智能手机轻巧、美观大方、硬件性能规定日益提升，在其中智能化手机摄像系统软件升级是各个生产厂家对焦的核心，潜望式变焦跻身拍摄用户体验提升的关键所在，也为产业链上游电子光学元器件供应商带来更多的业务增长点。与此同时在这个市场生存压力驱动下，消化吸收反射面复合性滤色片等新型产品的占有率在高端型号中快速升级，并预计在中低档安卓智能手机上进一步营销推广，不断增长新产品的核心竞争力，提高对消费者诱惑力。

企业使用很多年积累的光学技术，不断创新开发设计新型产品，为各种移动智能终端对产品开发要求给予多样化的产品服务，为智能机产业迭代升级作出贡献。

2、元宇宙概念

元宇宙概念是垂直于现实世界的一个虚幻世界或数字空间，VR/AR/MR是大家感受元宇宙概念更为形象化和方便快捷的途径之一。2022年我国五部委联合发文《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》开启元宇宙概念产业链高速发展，PICO、META等的新一代智能硬件产品争夺销售市场，AR/VR内容包括消费市场正在启动，在未来在元宇宙概念领域内的核心零部件、机器设备、方式等各个领域依然存在很多技术革新室内空间。尤其是在核心零部件行业，AR/VR/MR的互动硬件配置感受自身仍然存在净重、续航力、实际操作延迟时间等一系列问题，因而将来如Pancake型光学镜片构造计划方案、光波导式伸缩激光光路解决方法、多维度动捕优化算法等仍然是再次演变的核心。

从消费电子跑道一路陪跑国内外互联网巨头，加上在AR/VR行业十多年的技术积累,携手并肩科技有限公司非洲Lumus跟美国Digilens，产生折回式、透射式、双光束、光学透镜、Pancake型全技术性途径合理布局，总体目标变成元宇宙概念产业链的关键光学模组及解决方案供应商之一。

（二）汽车电子行业

归功于中国持续不断的拉动消费现行政策、出口市场稳步发展及新能源汽车迅速发展，2022年车辆市场需求转暖，新能源汽车占有率进一步提升。据据中国汽车工业协会数据分析，2022年汽车产量各自进行2,383.6万台和2,356.3万台，同比增加11.2%和9.5%，在其中新能源汽车销售量为653.55万台，占有率做到27.6%，较2021年提高12.6%。

未来展望2023年，伴随着电动智能新技术应用加快进入车内，国内全车和零部件迈入极大机会。新能源车免征车辆购置税现行政策持续至2023年底将进一步提升车辆市场情绪，新能源车占有率将进一步提升。由于电子技术的与时俱进发展趋势，人们对安全驾驶安全系数、舒适度、趣味性的需求不断提升，汽车智能化、智能网联、信息化管理技术发展促使汽车电子产品不久的将来具有宽阔的发展前景和市场潜力，汽车电子产品在汽车制造成本费比例将不断提高。公司自2019年逐渐涉足汽车电子行业，以科技创新产品敲响汽车制造业大门口，现阶段已逐渐迈进汽车厂家核心零部件的Tier1经销商队伍。

1、W-HUD/AR-HUD

伴随着消费者对于智能驾舱付费意愿提高、产业化成本降低，HUD逐渐向大众系列下挫，推动HUD需求增长。HUD市场持续向中低端车系渗入，豪华车型开始着手AR-HUD。近些年新公布的20万余元之内的中低档车系频出HUD身影，多款车选装或标准配置W-HUD。依据高工智能数据，2022年全年度汽车标准配置HUD占有率为7.8%，在其中AR-HUD占有率为0.55%。将来HUD在中低档车型配备将井喷式增长，低线城市提高未来可期。从车辆ADAS发展需要来说，AR-HUD表明范围广泛、显像间距更高、与ADAS数据显示融合更强，可以从驾驶舱智能化体系里给予个性化服务。相信随着成本下降，AR-HUD将逐渐成为车辆数字化转型中的重要一环。

企业是国内最早批量生产AR-HUD的生产商，加上二十年的光学环境，在这一领域有着市场优势和光学技术资源禀赋，将继续推动这一领域的光学技术提升，与汽车厂家联合，加快AR-HUD的市场渗透。

2、激光传感器

激光传感器中下游用途广泛，主要包括自动驾驶、高级自动辅助驾驶、智能机器人等行业。近些年来自动驾驶、无人驾驶的高速发展，激光传感器做为智能驾驶L3等级之上无人驾驶传感器重要，车载激光雷达跑道将呈现快速发展形势。

公司为中国第一家夹层玻璃基激光传感器窗口片批量生产生产商，并且为不同类型的激光传感器计划方案配套设施三棱镜、镜片、滤色片、扩散片等电子器件商品。企业会以开放合作姿态密切关注各激光传感器生产商，促进激光传感器产业链1到N的扩展。

（三）反光材料领域

近些年，反光材料行业规模持续增长，随之城镇化进程加速、路面里程数提升，交通安全设施、输送设备等持续增长，交通运输行业对路面标识标牌类、设备运输类反光材料的需要正在进入发展期，再加上大家防范意识的进一步提高，我国持续颁布相关法律法规、产业链政策引领，将有助于反光材料市场的需求进一步提高。2022年，反光材料市场整体市场容量平稳增长。

从行业格局来说，玻璃微珠型高端品牌和微棱镜型反光材料之前关键被世界大佬3M、艾利·丹尼森、日本的NCI等海外企业垄断。近年来随着政府部门持续颁布国家产业政策适用，正确引导反光材料领域向更高质量发展趋势，加上在我国反光材料公司的科技研发投入不断增长，技术水平积累沉淀，已经有一部分国内公司在高端行业打破了关键技术，出现一批具备一定经营规模、产品质量平稳出色的大中型反光材料制造业企业，包含道明光学、星华反光、华日升、红外夜视丽、夜光辉等。将来，伴随着国内反光材料公司与时俱进工艺设备、提升制造能力、提高质量操纵，知名企业规模效应将日趋显著。

在产业化过程趋势引领下，反光材料领域不断向品牌化、一体化发展趋势，国产高端玻璃微珠型、微棱镜型的关键技术进一步巩固推进。以往三十年来，红外夜视丽深层投身反光材料领域，发展趋势掌握了世界各国一大批协作平稳、高品质的用户群体。应对挑战和机遇并行的外部环境自然环境，公司将继续专注于科技研发、拓展产品类别，与此同时积极推进全产业链横向纵向延展，为下游企业给予多样化、个性化的安全防范解决方法，为反光材料市场发展做出应有贡献。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1） 近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是 √否

企业：元

（2） 分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是 √否

4、总股本及股东情况

（1） 优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2） 企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用 √不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3） 以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用 √不适合

三、重大事项

1、公司拟分割子公司红外夜视丽新原材料有限责任公司（下称“红外夜视丽”）至科创板上市，经第六届股东会第四次会议和第六届职工监事第三次会议，审议通过了分拆上市应急预案（修改草案）等有关提案。通过此次分割，可让公司与红外夜视丽的主营构造更加清晰，公司将继续充分发挥主营业务优点，红外夜视丽将依托深圳交易所创业板股票服务平台单独股权融资，提高研发能力和市场开拓能力，进一步发展壮大。本报告期，有关提案早已企业2021年年度股东大会表决通过。红外夜视丽于2022年12月27日接到深圳交易所开具的《关于受理夜视丽新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》（深圳上审〔2022〕570号）。实际详细公司在2022年3月15日、2022年4月9日、2022年12月29日公布于信息公开新闻媒体《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

2、企业经第六届股东会第七次大会、第六届职工监事第五次大会，及其2022年第三次股东大会决议审议通过了《关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的议案》，允许企业对募投项目“移动智能终端用光学组件技术改造”内部结构投资结构作出调整。由于2021年非公开募资到位后，企业依照工程项目的实际需要和分清主次开展逐层项目投资，因为移动智能终端整体市场配置产生变化，公司决定对战略项目再次对焦，变缓对募投项目“移动智能终端用光学组件技术改造”中部分产品的投入进展。同时为了进一步提高募集资金使用高效率，抓牢移动智能终端在数码变焦产品升级指引下产生的新一轮发展机会，公司拟积极主动建成投产相关技术的小型三棱镜控制模块商品，对募投项目“移动智能终端用光学组件技术改造”内部产品构造作出调整，新增加建成投产小型三棱镜控制模块商品。有关公示于2022年8月13日、2022年8月17日、2022年8月30日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

3、公司持股5%之上公司股东杭州市深化改革哲新成立公司管理方法合伙制企业（有限合伙企业）（下称“深化改革哲新”）包含原普通合伙浙江富浙股权基金管理有限公司（下称“浙江富浙”）等在内的整体合作伙伴与购买方新普通合伙浙江省坤鑫投资管理有限公司（下称“坤鑫项目投资”）及新有限合伙浙股晶际(台州市)股份投资合伙企业(有限合伙企业)于2022年9月2日签订了《杭州深改哲新企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》，允许出让深化改革哲新所有合伙份额，同时把执行事务合伙人由浙江富浙调整为坤鑫项目投资。此次出让结束后，深化改革哲新持有公司股份数量及占股比例都未产生变化，深化改革哲新仍然是公司控股股东星星集团有限公司的一致行动人，二者总计持有公司股份19,715.8014亿港元，占公司总股本的14.18%。报告期，深化改革哲新合伙份额出让事宜已经完成交收，并实现了相对应工商变更手续。深化改革哲新于2022年9月30日出具了《关于遵守水晶光电股票转让限制的承诺函》，自愿性执行股票转让限定有关服务承诺，关键承诺未来三年未通过股票集合竞价方法高管增持持有的企业股票。有关公示于2022年9月6日、2022年10月1日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

老总：林敏

2023年4月12日

浙江省水晶光电科技发展有限公司

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东会会议召开状况

浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十二次会议报告于2023年3月28日以电子邮箱、手机微信、电话号码的方式送到。大会于2023年4月10日在下午13:30在公司会议室以当场结合视频通讯表决的形式举办。此次会议应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人，当中3名执行董事以视频通讯方法出席会议并表决权。会议由老总林敏组织，第六届监事会成员及管理层出席了大会。此次会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议决议状况

1、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年度董事会工作报告》同一天公布于信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年年度股东大会以上职，具体内容见信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、 审议通过了《2022年度总经理工作报告》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

3、 审议通过了《2022年财务决算报告》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年财务决算报告》同一天公布于信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、 审议通过了《2022年年度报告》及引言；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年年度报告》全篇公布于信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》（公示序号:（2023）018号）详细《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、 审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

根据企业2022年度的运营和经营情况，为持续回报公司股东，与公司股东共享企业成长的经营业绩，企业拟订2022本年度利润分配预案为：以公司具有总市值1,390,632,221股扣减公司回购专用账户上已经回购股份8,789,655股后总市值1,381,842,566股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

企业通过复购专用账户所持有的我们公司股权，不具有参加股东分红和资本公积转增股本的权力。股东会决议利润分配预案后到实施后，公司股本如出现变化，则是以将来权益分派执行时除权日的总市值为基准开展股东分红，比例不会改变。此次股东分红后，剩下盈余公积结转成本下一年度。

《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号:（2023）019号）全篇详细《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独董对于该提案发布了单独建议，详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、 审议通过了《2022年度募集资金使用的专项报告》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号:（2023）020号）全篇详细《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2023〕1960号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，主要内容详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独董对之上提案发布了单独建议，具体内容详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

结合公司具体情况和发展方向必须，为进一步优化公司治理，企业拟向监事会成员总数由9名增加到12名，在其中非独立董事人数由6名增加到8名，独立董事人数由3名增加到4名，并将对《公司章程》有关信息进行同歩修定。《公司章程修正案》同一天刊登于信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、 审议通过了《关于增选第六届董事会独立董事的议案》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

结合公司具体情况和发展方向必须，企业拟向监事会成员总数由9名增加到12名，在其中非独立董事人数由6名增加到8名，独立董事人数由3名增加到4名。董事会提名委员会拟候选人补选张宏旺先生为企业第六届股东会独董侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至企业第六届股东会任期届满之日起计算。

《关于增选第六届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公示序号：（2023）021号），详细信息公开新闻媒体《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就得事宜发布了单独建议，同一天刊登于信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》详细信息公开网址巨潮网http://www.cninfo.com.cn。独董侯选人张宏旺老先生已书面承诺参与最近一期独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所审批情况属实后，即可提交公司股东大会审议。

9、 审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》；

结合公司具体情况和发展方向必须，企业拟向监事会成员总数由9名增加到12名，在其中非独立董事人数由6名增加到8名，独立董事人数由3名增加到4名。经自然人股东杭州市深化改革哲新成立公司管理方法合伙制企业（有限合伙企业）强烈推荐，董事会提名委员会审批候选人，拟补选陈庆中先生为第六届股东会非独立董事侯选人；经董事会提名委员会候选人，拟补选李夏云女性为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人。以上侯选人任职期自企业股东大会审议根据日起至企业第六届股东会任期届满之日起计算。

（1）竞选陈庆中向第六届股东会非独立董事

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

（2）竞选李夏云为第六届股东会非独立董事

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议，股东大会对此次执行董事竞选选用累积投票制。

《关于增选第六届董事会独立董事和非独立董事的公告》（公示序号：（2023）021号），详细信息公开新闻媒体《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事就得事宜发布了单独建议，同一天刊登于信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

决议结论：关联董事林敏、王震宇、刘天雷回避表决，允许6票，抵制0票，放弃0票。

2023本年度执行董事薪酬方案要递交企业2022年年度股东大会决议。

2023本年度执行董事薪酬方案详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独董对本篇文章发布了单独建议，具体内容详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所的议案》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

本提案允许聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计组织，聘用期一年。《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号:（2023）022号）全文详细《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

独董对之上提案发布了单独建议，具体内容详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

《2022年度内部控制自我评价报告》同日公布于信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事、职工监事对于此事汇报发布了建议，详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《公司2023年银行授信额度及融资的议案》；

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

为了满足企业日常运营和市场拓展所需资金，进一步拓宽资金渠道，提升资本结构，企业2023年拟向银行借款不超过人民币18亿的综合授信额度，信用额度最后以金融机构具体批准的额度为标准，企业在相关信用额度内可以通过个人信用、资产抵押、质押贷款方式申请办理股权融资。

14、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

董事会定为2023年5月5日（周五）在企业滨海县工厂(浙江台州市椒江区开发大道北环路2198号)举办企业2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号:（2022）023号）全篇详细信息公开新闻媒体《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、 备查簿文档

1、第六届股东会第十二次会议决议；

2、独董对2022本年度股东会相关事宜的事先认同建议独立建议。

特此公告。

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2023年4月12日

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公示序号：（2023）023号

浙江省水晶光电科技发展有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十二次会议决议确定，企业定为2023年5月5日（星期五）在下午14:00时举办2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开工作会议的相关情况

1、 股东会届次：企业2022年年度股东大会

2、 股东会的召集人：董事会

3、 会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、单位

规章制度、行政规章和企业章程的相关规定。

4、 会议召开的日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月5日（星期五）在下午14:00

（2）网上投票时长：2023年5月5日（星期五）

在其中，根据深圳交易所系统实现网上投票的时间为2023年5月5日早上9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月5日9:15一15:00 阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、 证券登记日：2023年4月25日（星期二）

7、参加目标：

（1）截止2023年4月25日（星期二）在下午15:00 深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师及其它相关人员。

8、现场会议地址：浙江台州市椒江区开发大道北环路2198号。

二、 会议审议事宜

1、会议审议的议案：

公司独立董事向大会个人述职。

此次补选第六届股东会非独立董事的议案，大会将采取累积投票方法决议。此次补选一位独董，会议表决采用非累积投票的形式竞选，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

之上提案（9）为尤其决议事宜，须经参加股东会股东所持有效表决权的 2/3 之上根据即为合理。

此次股东会提案（5）至提案（11）将会对中小股东（董事、公司监事、管理层和独立

或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，企业将会对独立记票结论进行公示公布。

2、公布状况：

以上提案早已企业第六届股东会第十二次会议审议根据，主要内容详细2023年4月12日发表在信息公开新闻媒体《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的有关公示。

三、大会备案方式

1、备案方法：

（1）公司股东凭公司证明、法人代表法人授权书、股权证明及受托人身份证补办登记；

（2）法人股东须持身份证、证劵帐户卡；受权授权委托人持本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案。

2、备案时长：自2023年4月26日逐渐，至2023年5月4日在下午16:00时完毕（节假日日以外）。

3、备案地址及法人授权书送到地址：浙江省水晶光电科技发展有限公司证券投资部

详细地址：浙江台州市椒江区开发大道北环路2198号，邮政编码：318014

电子邮箱：sjzqb@crystal-optech.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、此次股东会参加现场会议股东吃住、交通出行费用自理。

2、联系方式：0576一89811901 发传真：0576一89811906

3、大会手机联系人：熊波、陶曳昕

六、备查簿文档

企业第六届股东会第十二次会议决议。

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2023年4月12日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362273”，网络投票称之为“紫水晶网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会的议案属于非累积投票提案和总计网络投票提案。

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提案十一，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月5日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间也：2023年5月5日9:15一15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致：浙江省水晶光电科技发展有限公司

兹委托________老先生（女性）意味着自己/我们公司参加浙江省水晶光电科技发展有限公司2022年年度股东大会，对下列提案以投票方式委托履行投票权。

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账号：

受托人股票数及股权特性：

受委托人签字或盖公章：

受委托人身份证号：

授权委托日期： 年 月 日

（注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。）

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公示序号：（2023）020号

浙江省水晶光电科技发展有限公司

2022本年度募资储放与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和深圳交易所下发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）的相关规定，浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月10日举办第六届股东会第十二次大会及其第六届职工监事第九次大会，审议通过了《2022年度募集资金使用的专项报告》，现就企业募资2022本年度储放与应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

(一) 具体募资金额资产结算时间

依据中国证监会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕521号），我们公司由主承销商安信证券股份有限公司选用竞价模式，向特定对象发售人民币普通股（A股）个股172,943,889股，股价为每一股rmb13.01元，总共募资2,249,999,995.89元，坐扣包销和证券承销花费33,949,999.95元（未税）后募资为2,216,049,995.94元，已经从主承销商安信证券股份有限公司于2021年7月22日汇到我们公司募资资金监管账户。另扣减律师代理费、监理费、法律规定信息公开等其它发行费2,433,909.33元（未税）后，公司本次募资净收益为2,213,616,086.61元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕400号）。

(二) 募集资金使用和节余状况

额度企业：rmb万余元

二、募资储放及管理状况

(一) 募资管理方法状况

进一步规范募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，维护债权人权益，我们公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深圳上〔2022〕13号）等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，建立了《浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法》（下称《管理办法》）。依据《管理办法》，我们公司对募资推行专用账户存放，在机构开设募集资金专户，并连着承销商安信证券股份有限公司于2021年8月10日分别向工商银行有限责任公司台州市支行、农业银行有限责任公司台州湾新区分行和中信银行银行股份有限公司台州市支行签署了《募集资金三方监管协议》，连着承销商安信证券股份有限公司、分公司江西省晶创科技公司于2021年8月10日分别向工商银行有限责任公司鹰潭市月湖分行与中国银行股份有限公司鹰潭市支行签署了《募集资金四方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行。

(二) 募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，我们公司有5个募集资金专户、3个存定期帐户和1个通告银行存款账户，募资储放情况如下：

额度企业：人民币元

三、年度募资的具体应用情况

(一) 募集资金使用状况一览表

募集资金使用状况一览表详细本报告配件。

(二) 募集资金投资项目发现异常状况的表明

我们公司募集资金投资项目未发现异常状况。

(三) 募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

我们公司用以补充流动资金新项目，系通过调整企业资本结构，达到企业企业规模稳步增长所带来的融资需求，根据企业整体赢利水平的提高来展现经济效益，故没法单独核算经济效益。别的募资新项目不会有没法单独核算经济效益状况。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

我们公司不会有变动募集资金投资项目的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

年度，我们公司募集资金使用及公布不会有基本问题。

配件：募集资金使用状况一览表

浙江省水晶光电科技发展有限公司股东会

2023年4月12日

配件

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：浙江省水晶光电科技发展有限公司 额度企业：rmb万余元

[注1]挪动物联智能终端设备高精密薄膜光学控制面板新项目未完成预估经济效益主要系销售市场价格降低，盈利没有达到预估

[注2]并未所使用的募资以活期储蓄、存定期和通知存款的形式在募集资金专户中储放

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公示序号：（2023）017号

浙江省水晶光电科技发展有限公司

第六届职工监事第九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省水晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第九次会议报告于2023年3月28日以电子邮箱、手机微信、电话号码的方式送到。大会于2023年4月10日在下午16:00在企业会议室召开。出席会议需到公司监事3名，亲自参加大会公司监事3名，会议由监事长泮玲娟女性组织，企业董事长助理熊波老先生出席了大会。此次会议的举行合乎法律法规、政策法规、规章制度及企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

本提案详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《2022年财务决算报告》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

本提案详细信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2022年财务决算报告》。

3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

《2022年年度报告》全篇公布于信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2022年年度报告摘要》（公示序号:（2023）018号）详细《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

根据国家的相关规定，本公司监事会对2022年年报展开了审批，审查意见如下所示：

（1）企业《2022年年度报告》编制和决议程序流程合乎法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求；

（2）企业《2022年年度报告》的具体内容文件格式合乎证监会和深圳交易所的有关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）职工监事在明确提出本建议前，没有发现参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》；

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

根据企业2022年度的运营和经营情况，为持续回报公司股东，与公司股东共享企业成长的经营业绩，企业拟订2022本年度利润分配预案为：以公司具有总市值1,390,632,221股扣减公司回购专用账户上已经回购股份8,789,655股后总市值1,381,842,566股为基准，向公司股东每10股派发现金红利2元（价税合计），不派股，不因资本公积转增股本。

企业通过复购专用账户所持有的我们公司股权，不具有参加股东分红和资本公积转增股本的权力。股东会决议利润分配预案后到实施后，公司股本如出现变化，则是以将来权益分派执行时除权日的总市值为基准开展股东分红，比例不会改变。此次股东分红后，剩下盈余公积结转成本下一年度。

《关于2022年度利润分配预案的公告》（公示序号:（2023）019号）全篇详细《证券时报》和信息公开网址巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（下转B11版）