我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、太极拳可转债（债卷编码：128078）赎出价钱：100.75元/张（含本期应计利息，本期年化利率为1.5%，当该期贷款利息价税合计），缴税后赎出价钱以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）批准的价钱为标准。

2、可转债赎回标准达到日：2023年3月24日

3、赎出备案日：2023年4月20日

4、赎出日：2023年4月21日

5、终止交易日：2023年4月18日

6、终止股权转让日：2023年4月21日

7、提现资产到帐日（抵达中登公司帐户）：2023年4月26日

8、投资人赎出款到账日：2023年4月28日

9、赎出类型：所有赎出

10、依据分配，截止到2023年4月20日收盘后并未股权转让的“太极拳可转债”将根据100.75元/张价钱被强赎，此次赎出结束后，“太极拳可转债”将于深圳交易所（下称“深圳交易所”）挂牌。持有者所持有的“太极拳可转债”存有被质押贷款或冻结的，最好在终止股权转让日前撤押或冻洁，以免发生因为无法股权转让所以被强赎的情况。

11、若债券投资者不符深市主板个股适当性管理标准的，不能将持有“太极拳可转债”转换成个股，特提示投资者关注不可以股权转让风险。

12、此次可转换公司债券赎出价钱可能和“太极拳可转债”终止交易和股权转让前市场价格存在一定差别，特别提示持有者留意在时限内股权转让。如果用户不可以在2023年4月20日当日及以前自主进行股权转让，将面临损害，烦请投资人注意投资风险。

太极计算机有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第六届股东会第七次大会，审议通过了《关于提前赎回“太极转债”的议案》。自2023年3月6日至2023年3月24日期内，企业股票已达到在所有的持续30个交易日含有15个交易日收盘价不少于本期转股价格的130%（即28.63元/股），早已开启《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）中承诺的是标准赎回条款。针对当前市场状况以及公司自身的情况，股东会允许履行“太极拳可转债”的强制赎回支配权。现就“太极拳可转债”赎出有关事项公告如下：

一、赎出状况简述

（一）可转债发行状况

经中国证监会“证监批准﹝2019﹞1573号”文审批，公司在2019年10月21日发行了1,000万多张可转换债券，每个颜值100.00元，发售总金额100,000.00万余元。交易方式选用向股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售，申购额度不够100,000.00万元由主承销商承销。

（二）转债上市及转股价格调节状况

经深圳交易所“深圳上〔2019〕694号”文允许，企业100,000.00万余元可转换债券于2019年11月8日在深圳交易所竞价交易，债卷通称“太极拳可转债”，债卷编码“128078”。

依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，企业可转换债券自2020年4月27日起可转换为公司股权，“太极拳可转债”的初始转股价格为31.61元/股。

2020年7月2日，企业公布了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2020-034）。因为公司执行2019年度权益分派，向公司股东每10股派2.439765元（价税合计）rmb现钱，以资本公积转增股本，每10股转增 3.999615股，除权除息日为 2020年7月9日。依据可转换债券有关规定，太极拳可转债的转股价格于2020年7月9日起将原31.61元/股调整至22.40元/股，变更后的价钱自 2020年7月9日起起效。

2021年7月3日，企业公布了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-031）。因为公司执行2020年度权益分派，向公司股东每10股派1.909992元（价税合计）rmb现钱，除权除息日为 2021年7月12日。依据可转换债券有关规定，太极拳可转债的转股价格于2021年7月12日起将原22.40元/股调整至22.21元/股，变更后的价钱自2021年7月12日起起效。

2022年6月30日，企业公布了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-027）。因为公司执行2021年度权益分派，向公司股东每10股派1.939997元（价税合计）rmb现钱，除权除息日为2022年7月6日。依据可转换债券有关规定，太极拳可转债的转股价格于2022年7月6日起将原22.21元/股调整至22.02元/股，变更后的价钱自2022年7月6日起起效。

（三）赎回条款

依据《募集说明书》的相关规定，“太极拳可转债”如果有条件赎回条款的有关承诺如下所示：

在本次发行的可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，企业有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出或者部分未股权转让的可转换债券：

1、在转股期内，假如企业股票在所有的持续三十个买卖日中最少十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）。

2、当本次发行的可转换公司债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

（四）可转换债券此次开启赎出的情况

自2023年3月6日至2023年3月24日，公司股票价钱已经有15个交易日的收盘价格不少于“太极拳可转债”本期转股价格（22.02元/股）的130%（即28.63元/股）。依据《募集说明书》的承诺，已开启“太极拳可转债”的是标准赎回条款。

二、赎出执行分配

（一）赎出价钱以及明确根据

结合公司《募集说明书》中有关如果有条件赎回条款的有关承诺，赎出价格是100.75元/张（含息、价税合计）。主要计算方法如下所示：

本期应计利息的计算公式：

IA=B×i×t÷365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有者所持有的将赎出的可转换公司债券票上总额；

i：指可转换公司债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

计息天数：从上一个还息日（2022年10月21日）起至本计算利息本年度赎出日（2023年4月21日）止的具体日历日数为182天（算头算不上尾）。

每一张债卷本期贷款利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×182/365=0.75元/张，每一张债卷赎出价钱=债券面值+本期贷款利息=100元/张+0.75元/张=100.75元/张。缴税后赎出价钱以中登公司批准的价钱为标准。企业错误持有者的利息所得税开展代收代缴。

（二）赎出目标

此次赎出对象是2023年4月20日收盘之后在中登深圳分公司在册的“太极拳可转债”的所有持有者。

（三）赎出程序流程及日程安排

1、公司将在赎出日前每一个买卖日公布一次赎出提示性公告，通知“太极拳可转债”持有者此次赎出的相关事宜。

2、“太极拳可转债”自2023年4月21日起终止股权转让。

3、2023年4月21日为“太极拳可转债”的赎出日。企业将全额的赎出截止到赎出备案日（2023年4月20日）收盘之后在中登深圳分公司在册的“太极拳可转债”。此次强制赎回结束后，“太极拳可转债”将于深圳交易所挂牌。

4、2023年4月26日为外国投资者（企业）资产到帐日，2023年4月28日为赎出款抵达“太极拳可转债”持有者资金帐户日，到时候“太极拳可转债”赎出款将采取可转换债券代管证券公司立即划归“太极拳可转债”持有者的资金帐户。

5、公司将在此次赎出完成后7个交易日内，在证监会特定的信息披露新闻中发表赎出结论公示和可转换债券挂牌公示。

（四）咨询方式：

联系方式：010-57702596

电子邮件：dongsh@mail.taiji.com.cn

手机联系人：董伟、黄超

三、公司实际控制人、大股东、持仓百分之五之上股东、执行董事、公司监事及其高管人员在赎出标准达到前六个月内买卖“太极拳可转债”的现象

经公司自纠自查，在此次赎出标准达到前六个月内（即2022年9月24日至2023年3月24日），公司实际控制人、大股东、持仓百分之五之上股东、执行董事、公司监事及其高管人员买卖“太极拳可转债”的情况如下：

四、别的需表明的事宜

1、“太极拳可转债”持有者申请办理股权转让事项的，需要通过代管该债券证劵公司开展股权转让申请，实际股权转让黄金操作建议可转换债券持有者在申报前资询银行开户证劵公司。

2、可转债转股最少申报单位为一张，每一张面值为100.00元，转化成股份的最小的单位为一股；同一买卖日内数次申请股权转让的，将分类汇总股权转让总数。转债持有者申请办理转化成的股权须是一股的整数，股权转让时不够转换成一股的可转换债券账户余额，企业将根据深圳交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现这部分可转换债券账户余额及其该账户余额相对应的本期应付利息。

3、当日买入的可转换债券当日可以申请股权转让，可转债转股新增股权，可在股权转让申请后次一买卖日发售商品流通，并具有和原股权相同的利益。

五、备查簿文档

1、第六届股东会第七次会议决议；

2、独董有关强制赎回“太极拳可转债”自主的建议；

3、北京天元律师公司有关太极计算机有限责任公司强制赎回可转换公司债券的法律意见书；

4、中信建投证券有限责任公司有关太极计算机有限责任公司强制赎回太极拳可转债的审查建议。

特此公告。

太极计算机有限责任公司

股东会

2023年4月11日