我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司（下称：企业）第八届股东会2023本年度第三次临时性会议报告于2023年4月4日以专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出，2023年4月11日大会以通讯表决方法如期召开。大会需到执行董事9名，大会需到执行董事9名，实到股东9名。会议召开程序流程合乎有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心深入讨论，产生下列决定：

一、表决通过《关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

为加速推进执行企业的战略部署工作中，进一步切合销售市场扩张生产产能和仓储物流容量要求，经过前期充足、慎重市场调查及项目可行性研究，企业拟通过控股子公司山东省北京中关村药业科技有限公司投建“山东省北京中关村医药产业园一期新建项目”，主要是针对高血压和糖尿病患者类药物的生产制造，新项目基础建设26,421.25万余元，铺底流动资金9,093.30万余元。自有资金大多为自筹经费。企业将根据挂牌出让程序流程获得新项目有关商业用地，以保证上述情况投资项目商业用地要求。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该提议尚要递交股东大会审议。并且报请股东会受权公司管理人员全权负责申请办理与此次加盟项目相关的所有事项，包含但是不限于签署有关的实际协议书，制订与实施具体实施方案，申请办理此次加盟项目所需要的监管部门、政府机构审核、办理备案等相关事宜等。

此次境外投资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成关联方交易。

二、表决通过《关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案》；

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司和山东威海市环翠区羊亭镇市人民政府于2023年3月14日在北京市签署《山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议》（下称：《合作协议》），企业预估项目投资约2.6亿人民币，方案在山东省威海市环翠区羊亭镇新创建固体制剂生产车间、原辅料生产车间、库房等公共及配套设施，主要是针对高血压和糖尿病患者类药物的生产制造。自有资金大多为自筹经费。企业将根据挂牌出让程序流程获得新项目有关商业用地，以保证上述情况投资项目商业用地要求。

通过和羊亭镇市人民政府商议，羊亭镇市人民政府允许对公司将在羊亭镇投建项目给予一定的国家扶持政策，为确立整体规划内容包括彼此权利与义务，彼此一致同意签定《合作协议》。主要内容详细公司在2023年3月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的公告》（公示序号：2023-023）。

此次决议《关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案》，需以《关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案》表决通过为原则。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该提议尚要递交股东大会审议。

此次境外投资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成关联方交易。

三、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司拟举办2023年第二次股东大会决议：

（一）召集人：企业第八届股东会

（二）举办时长：

1、现场会议时长：2023年4月27日在下午14:50；

2、网上投票时长：2023年4月27日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月27日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月27日9:15至15:00阶段的随意时长。

（三）举办方法：现场会议与网络投票紧密结合

（四）除权日：2023年4月24日。

（五）举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议厅1号会议室

（六）会议审议事宜：

1、关于投资山东省北京中关村医药产业园一期新建项目的议案；

2、有关与威海市环翠区羊亭镇市人民政府签署山东省北京中关村医药产业园新建项目投资合作协议的议案。

四、备查簿文档

1、第八届股东会2023本年度第三次临时会议决定。

特此公告

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

董 事 会

二O二三年四月十一日

证券代码：000931 证券简称：北京中关村 公示序号：2023-033

成都中关村科技发展趋势（控投）

有限责任公司关于投资山东省北京中关村

医药产业园一期新建项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司（下称：企业）于2023年4月11日举办第八届股东会2023本年度第三次临时会议，表决通过《关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案》，具体情况如下：

一、境外投资简述

为加速推进执行企业的战略部署工作中，进一步切合销售市场扩张生产产能和仓储物流容量要求，经过前期充足、慎重市场调查及项目可行性研究，企业拟通过控股子公司山东省北京中关村药业科技有限公司（下称：山东省北京中关村）投建“山东省北京中关村医药产业园一期新建项目”（下称：加盟项目），主要是针对高血压和糖尿病患者类药物的生产制造，新项目基础建设26,421.25万余元，铺底流动资金9,093.30万余元。自有资金大多为自筹经费。企业将根据挂牌出让程序流程获得新项目有关商业用地，以保证上述情况投资项目商业用地要求。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该提议尚要递交股东大会审议。并且报请股东会受权公司管理人员全权负责申请办理与此次加盟项目相关的所有事项，包含但是不限于签署有关的实际协议书，制订与实施具体实施方案，申请办理此次加盟项目所需要的监管部门、政府机构审核、办理备案等相关事宜等。

此次境外投资事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，亦不组成关联方交易。

二、投资主体基本概况

公司名字：山东省北京中关村药业科技有限公司

企业类型：别的有限公司

成立日期：2013年5月13日

注册资金：5,000万人民币

法人代表：侯占军

公司注册地址：威海市环翠区羊亭镇个体私营经济工业园区

业务范围：药业科研开发；以自筹资金对房地产行业来投资；科技园开发及基本建设；房产开发、销售等租用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司全资子公司

三、项目投资项目基本情况

依据合乎中国工程咨询协会甲等资信评价标准化的工程咨询单位山东药业工业设计院有限公司于2023年4月开具的《山东中关村医药产业园一期扩建项目可行性研究报告》，此次投资项目基本概况详细如下：

（一）项目规划：山东省北京中关村医药产业园一期新建项目

（二）项目实施主体：山东省北京中关村药业科技有限公司

（三）工程建设地址：山东威海市环翠区羊亭镇个体私营经济工业区内，项目用地东邻丽坡路，南端是山东华素制药有限责任公司，西边是山东健康护理品有限责任公司，北邻信河路

（四）关键项目建设内容：自动化技术高架库、固体制剂生产车间2、总变配电室、主控室、原辅料生产车间2、原辅料生产车间3、废水处理、甲乙级危险品库、甲类危险品库、水泵房、消防蓄水池。

（五）项目建设期：36月

（六）生产能力：新项目原辅料及化工中间体存有一部分自购的状况，项目实施计划定于2030年投产，预估达产后每一年的产能详细下列：

（七）项目经济效益：工程项目投入运营后，年平均主营业务收入113,777.72万余元，税前利润35,643.47万余元，企业所得税6,290.02万余元，企业所得税后内部报酬率49.37%。税后工资投资收益率5.07年（含经营期）。

四、此次投资的目的和对企业的危害

山东省北京中关村医药产业园一期项目系企业公开增发募投项目“山东省华素原辅料及固态口服制剂生产线建设”，依据烟台市工程造价咨询院开具的《山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目可行性研究报告》，该募投项目投产时，销售额为21,500万余元，纯利润为3,605.51万余元。依据公司新闻的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该募投项目2021本年度确认收入33,836.24万元和实现盈利6,018.16万余元，2022年上半年度确认收入20,887.72万元和实现净利润5,348.11万余元。综上所述，目前为止此项目募资已资金投入结束，在投产后完成了优良经济效益且超过预估经济效益。此次项目投资山东省北京中关村医药产业园一期新建项目系对于该募投项目的改建，致力于进一步扩大经营规模，确保企业原料供应，提升市场占有率，提高人才吸引力，进一步夯实和提高企业在降血压行业的市场份额，为公司发展提供更好的经济收益，合乎公司战略规划需要与公司股东利益。

此次投资资金来源为自筹经费，不会对公司会计和经营情况造成不利影响，不容易新增加关联方交易和同行业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。因为项目的建设有待一定的时间周期时间，并考虑到项目开工建设的投产、市场拓展等多种因素产生的影响，短时间该项目也不会对公司经营状况组成实质性的危害。

五、对外开放投资风险提醒

1、依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次交易事宜尚要递交企业股东大会审议根据后才可执行，此次项目投资存有没有获得股东大会审议申请的风险性。

2、此次加盟项目所涉及到的项目用地需根据国家现行标准法律法规和正常的所规定的商业用地程序流程申请办理，根据招标会、竞拍或出让形式获取，土地使用权证能不能拍得、土地使用权证最后的成交价及获得时长尚存在不确定性。

3、本项目资金来源为自有资金，投资额比较大，资产能不能按时及时存在不确定性。自筹经费获得资产受生产经营情况、贷款政策、市场利率、融资方式等因素的影响，如上述情况要素产生不好转变将使企业担负一定的交易风险。

4、此次加盟项目完工并彻底投产后，具体达到情况和达到时长受国家新政策、相关法律法规、领域环境分析、市场开拓、运营管理、生产能力及运用等多个方面产生的影响，尚存在不确定性；投资额、开发周期等标值均是招生数或预计数，存在不确定性，并不代表企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。

5、此次加盟项目后面执行有待向政府有关主管部门申请办理环保审批、安全性生产许可证、基本建设规划许可、施工许可等后置审批工作及后置审批工作中，若因国家和地区相关政策变化、项目备案等执行标准要素产生变化，该项目的实施可能出现变动、推迟、中断或者终止风险。

6、此次加盟项目是企业长远发展投入，充分考虑此次项目投资采用购地新创建工业厂房的形式执行，存有比较长的施工和开发周期，短时间也不会对财务状况及销售业绩产生重要盈利。

六、备查簿文档

1、山东药业工业设计院有限责任公司开具的《山东中关村医药产业园一期扩建项目可行性研究报告》；

2、第八届股东会2023本年度第三次临时会议决定。

特此公告

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司

董 事 会

二O二三年四月十一日

证券代码：000931 证券简称：北京中关村 公示序号：2023-034

成都中关村科技发展趋势（控投）

有限责任公司有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

企业第八届股东会2023本年度第三次临时会议表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4、此次股东会举办日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年4月27日在下午14:50；

（2）网上投票时长：2023年4月27日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年4月27日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的开端时间是在2023年4月27日早上9:15，截止时间为2023年4月27日在下午15:00。

5、会议召开的形式：

此次股东会选用当场决议与网上投票结合的表决方式。

（1）当场表决方式：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议开展决议。

（2）网上投票方法：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场决议和网上投票中的一种履行投票权，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的除权日：此次股东会的除权日为2023年4月24日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

即2023年4月24日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议厅。

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编码表

之上提案具体内容详细与本公告同一天公布公示：《第八届董事会2023年度第三次临时会议决议公告》、《关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案》（公示序号：2023-032、033）。

企业信息公开特定报刊为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；企业信息公开特定网址为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特别提醒：

此次决议《关于与威海市环翠区羊亭镇人民政府签订山东中关村医药产业园扩建项目投资合作协议的议案》，需以《关于投资山东中关村医药产业园一期扩建项目的议案》表决通过为原则。

三、大会备案等事宜

（一）此次股东会大会备案方式

1、备案方法

公司股东的法人代表凭股东账户卡、法人代表证明书、盖上公司印章的营业执照副本复印件与本人身份证登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权委托书及出席人身份证登记。

自然人股东凭股东账户卡、股东账户卡和本人身份证登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权书及出席人身份证登记。

2、备案时长：2023年4月25日、4月26日，早上9:30-11:30、在下午14:00-16:00；

3、备案地址：北京朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层股东会学术部。

4、由他人参加股东会股东，应参考附件格式填好《授权委托书》。

5、外地公司股东可以通过信件或发传真方法备案出席会议。

（二）其他事宜

1、联系方式：（010）5776 8018；发传真：（010）5776 8100；

2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

3、手机联系人：相皓冉、胡素芳；

4、大会花费：列席会议股东吃住及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第八届股东会2023本年度第三次临时会议决定。

特此公告

成都中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司股东会

二O二三年四月十一日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一．网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360931”，网络投票称之为“优货多网络投票”。

2.认股权证的网络投票编码与网络投票通称：无

3.填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年4月27日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月27日早上9:15，截止时间为2023年4月27日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

兹授权授权委托 老先生（女性）意味着本公司（人）参加北京市中关村科技发展趋势（控投）有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行对该会提案的投票权。

受托人签字或盖公章： 证件名称：

身份证号码： 受托人股票数：

受托人股东账号： 受托人拥有股权特性：

受委托人签字或盖公章： 证件名称：

身份证号码： 委托时间：

受托人决议标示：

如受托人未做决议标示，受委托人能否按照自己的确定决议：是□ 否□

受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑√）：

此次股东会提议决议意见表

日 期：自签定日起至股东会完毕

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。